林海股份有限公司
召开2006年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
林海股份有限公司定于2007年5月9日召开公司2006年度股东大会,现将有关事项通知如下:
一、会议时间:2007年5月9日上午9:00
二、会议地点:林海股份有限公司(江苏省泰州市泰九路14号)
三、会议内容:
(1)、审议公司2006年度董事会工作报告;
(2)、审议公司2006年度监事会工作报告;
(3)、审议公司2006年度独立董事述职工作报告;
(4)、审议公司2006年度财务报告;
(5)、审议公司2006年度利润分配及资本公积金转增股本的预案;
(6)、审议公司2006年度报告正文及年度报告摘要;
(7)、审议公司关联交易的议案;
(8)、审议公司关于修改公司章程的议案;
(9)、审议关于变更会计师事务所的议案。
以上议案一、二、三、四、五、六、七、八详见2007年2月10《上海证券报》,议案九详见2006年10月21日《上海证券报》。
四、出席对象:
(1)、截止2007年4 月26日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东;
(2)、具有上述资格的股东授权委托代理人;
(3)、本公司的董事、监事、高级管理人员。
5、会议登记办法:
(1)、凡出席本次股东大会的股东登记时,自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记;委托代理人须持本人身份证、授权委托书和委托人身份证复印件、股东账户卡进行登记;法人股股东须持营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记(授权委托书见附件)。
(2)、登记时间为2007年4月30日(上午8:30-11:30,下1:30-3:30)到公司总经理办公室登记。外地股东可用信函或传真的方式登记。
6、其它事项:
(1)、会期半天,出席会议者食宿及交通费自理。
(2)、联系方式:
地址:江苏省泰州市泰九路14号
联系人:王 婷
电话:0523-6551888-2228
传真:0523-6551403
邮编:225300
附件:授权委托书
兹授权 先生(女士)代表本公司(或本人)出席林海股份有限公司2006年度股东大会,并授权其全权行使表决权。
特此委托。
法人股 个人股
股票账户号码 股票账户号码
持股数 持股数
法定单位盖章 委托人签字
法定代表人签字 委托人身份证号码
被委托人签字 被委托人签字
被委托人身份证号码 被委托人身份证号码
2007年 月 日 2007年 月 日
2007年4月18日