南京栖霞建设股份有限公司2006年度股东大会决议公告
南京栖霞建设股份有限公司2006年度股东大会于2007年4月18日在南京市龙蟠路9号兴隆大厦召开。会议由公司董事会召集，董事长陈兴汉女士主持。出席会议的股东及代理人共14人，代表股份199,722,200股，占公司总股份的49.31%，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议以记名方式投票表决，审议并通过了以下议案：
1、2006年度董事会工作报告
赞成票199,722,200股；反对票0股；弃权票0股，赞成票占出席会议有表决权的股份数的100%。
2、2006年度监事会工作报告
赞成票199,722,200股；反对票0股；弃权票0股，赞成票占出席会议有表决权的股份数的100%。
3、2006年度财务决算报告
赞成票199,722,100股；反对票100股；弃权票0股，赞成票占出席会议有表决权的股份数的100%。
4、2006年度利润分配预案
赞成票199,722,200股；反对票0股；弃权票0股，赞成票占出席会议有表决权的股份数的100%。
5、支付2006年度会计师事务所报酬及2007年度续聘的议案
赞成票199,722,200股；反对票0股；弃权票0股，赞成票占出席会议有表决权的股份数的100%。
6、2006年年度报告及年度报告摘要
赞成票199,722,100股；反对票0股；弃权票100股，赞成票占出席会议有表决权的股份数的100%。
7、在全年额度范围内为控股子公司提供贷款担保的议案
赞成票199,722,200股；反对票0股；弃权票0股，赞成票占出席会议有表决权的股份数的100%。
8、关于同意南京高科撤销不竞争承诺的议案
此项议案为关联交易，关联股东南京新港高科技股份有限公司回避表决，出席会议有表决权的股份数为141,300,680股。
赞成票141,300,580股；反对票100股；弃权票0股，赞成票占出席会议有表决权的股份数的100%。
以上议案的具体内容详见登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南京栖霞建设股份有限公司2006年度股东大会会议资料》。
本次会议由江苏世纪同仁律师事务所居建平律师见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
南京栖霞建设股份有限公司董事会
2007年4月18日