北京万通先锋置业股份有限公司 2007年度第二次临时股东大会决议公告

　　股票代码：600246 股票简称：万通先锋     编号：临2007-021

　　北京万通先锋置业股份有限公司

　　2007年度第二次临时股东大会决议公告

　　北京万通先锋置业股份有限公司于2007年4月18日在公司会议室召开2007年度第二次临时股东大会,本次会议以现场方式召开，出席本次会议的股东及股东代表5人，代表股份数208，332，094股，占公司总股本的72.34％。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　公司部分董事、监事、高管人员及见证律师列席了本次会议。

　　公司董事长冯仑先生主持本次会议，参加表决的股东和股东代表对列入会议议程的议案进行了逐项审议和表决，通过了如下决议：

　　一、关于为控股子公司申请贷款提供担保的议案。

　　表决结果：赞成票208，332，094股,占出席会议有表决权股份数的100％；反对票0股；弃权票0股。

　　二、关于公司募集资金使用管理办法的议案。

　　表决结果：赞成票208，332，094股,占出席会议有表决权股份数的100％；反对票0股；弃权票0股。

　　北京竞天公诚律师事务所律师吴琥先生对本次会议发表法律意见，法律意见认为：万通先锋本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格及表决程序符合现行法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

　　特此公告。

　　北京万通先锋置业股份有限公司董事会

　　二OO七年四月十八日