用友软件股份有限公司2006年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
1、本次股东大会无否决议案的情况；
2、本次股东大会无修改议案的情况；
3、本次股东大会以现场方式召开。
一、会议召开和出席情况
用友软件股份有限公司（以下简称“公司”）2006年度股东大会于2007年4月18日上午9:30时在用友软件园8号楼306会议室召开。参加会议的股东及股东代表人数为九人，代表股份142,616,367 股,占公司总股份63.49%。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长王文京先生主持，以记名投票方式审议通过了以下议案。
二、议案审议情况
(一)审议通过了《公司2006年度董事会工作报告》
该项议案的表决结果为：同意票142,616,367股，占出席股东大会有表决权股份的100%；反对票0股；弃权0股。
(二)审议通过了《公司2006年度监事会工作报告》
该项议案的表决结果为：同意票142,616,367股，占出席股东大会有表决权股份的100%；反对票0股；弃权0股。
(三)审议通过了《公司2006年度财务决算报告》
该项议案的表决结果为：同意票142,616,367股，占出席股东大会有表决权股份的100%；反对票0股；弃权0股。
(四)审议通过了《公司2006年度利润分配议案》
经安永华明会计师事务所审计确认，截至2006年12月31日，公司实现净利润172,853,775元。公司以2006年度净利润172,853,775元为基数，提取10%的法定盈余公积金17,285,378元；以2006年度净利润172,853,775元为基数，拟提取5%的任意盈余公积金8,642,689元；以2006年末总股本224,640,000股为基数,拟向全体股东每10股派发现金红利6.8元(含税),共计派发现金股利152,755,200元。
该项议案的表决结果为：同意票142,616,367股，占出席股东大会有表决权股份的100%；反对票0股；弃权0股。
(五)审议通过了《公司2006年年度报告及摘要》
该项议案的表决结果为：同意票142,616,367股，占出席股东大会有表决权股份的100%；反对票0股；弃权0股。
(六)审议通过了《公司关于聘任会计师事务所的议案》
公司续聘安永华明会计师事务所为公司2007年度财务报告审计机构。
该项议案的表决结果为：同意票142,616,367股，占出席股东大会有表决权股份的100%；反对票0股；弃权0股。
三、独立董事述职情况
本次股东大会上，公司独立董事委托董事长王文京先生代表公司全体独立董事进行述职，向股东大会提交了《独立董事2006年度述职报告》。该报告对2006年度公司独立董事出席董事会会议及投票情况、发表独立意见及保护社会公众股东合法权益等履职情况进行了报告。与会股东未提出异议。
四、律师出具的法律意见
北京市天元律师事务所于利淼律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会召集、召开、表决程序及表决票数符合有关法律、法规和公司章程的规定，股东大会决议合法有效。
五、备查文件目录
1、股东大会召开通知公告；
2、股东大会决议及公告；
3、法律意见书；
4、会议记录；
5、按有关规定要求备查的其他文件。
以上文件正本备置于本公司证券与投资者关系部办公室。
特此公告。
用友软件股份有限公司董事会
2007年4月18日