中信国安信息产业股份有限公司
关联交易公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据公司业务发展需要，公司控股子公司中信国安信息科技有限公司（以下简称信息科技公司）与北京国安电气总公司（以下简称国安电气公司）签订技术服务合同，分包北京奥林匹克公园B区奥运村建筑智能化应用系统工程，合同金额为6,053.38万元。
现根据深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，将本次关联交易的有关内容公告如下：
一、关联方介绍
关联方国安电气公司，注册资本为10,000万元，法定代表人赵卫平，注册地址为北京市海淀区海淀南路32号，主营业务是销售电子计算机及配件、文化办公用机械、机械电器设备、制冷空调设备等。
国安电气公司系中信国安集团公司全资子公司，中信国安集团公司持有本公司控股股东中信国安有限公司50%的股权，并直接持有本公司2.56%的股权。国安电气公司符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第二项规定的情形，为公司的关联法人。
二、关联交易合同的主要内容和定价政策
1、合同签约双方：发包方为国安电气公司，分包方为信息科技公司。
2、交易标的：北京奥林匹克公园B区奥运村建筑智能化应用系统工程。
3、定价政策和合同价款：依照公平公正的原则，以市场价为定价依据；合同价款为6,053.38万元。
4、交易结算方式：以现金方式支付。
5、合同生效条件：经交易双方签字盖章后生效。
三、本次交易的目的及对公司的影响
本次交易属于信息科技公司的正常业务，有利于公司系统集成业务的发展，董事会认为，本次交易对本公司有利。
四、备查文件目录
技术服务合同
中信国安信息产业股份有限公司董事会
二00七年四月十九日
证券代码：000839 证券简称：中信国安 公告编号：2007-13
中信国安信息产业股份有限公司
第三届董事会第四十五次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中信国安信息产业股份有限公司第三届董事会第四十五次会议通知于2007年4月11日以书面形式发出。会议于2007年4月18日在公司会议室召开，会议应到董事15名，实到董事15名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事审议并通过了如下决议：
一、会议以15票同意，0票反对，0票弃权审议并通过了关于为控股子公司中信国安盟固利电源技术有限公司提供贷款担保的议案。
为促进控股子公司中信国安盟固利电源技术有限公司业务的发展，公司同意为其在上海浦东发展银行北京分行2,000万元的一年期流动资金贷款提供担保。
二、会议以15票同意，0票反对，0票弃权审议并通过了关于为控股子公司北京鸿联九五信息产业有限公司提供贷款担保的议案。
为促进控股子公司北京鸿联九五信息产业有限公司业务的发展，公司同意为其在北京银行北太平庄支行4,000万元一年期的流动资金贷款提供担保。
截止公告日，公司担保均为对控股子公司提供的担保，总额为48,739.34万元，占公司最近一期经审计净资产的9.99%。公司控股子公司中信国安盟固利电源技术有限公司和北京鸿联九五信息产业有限公司的资产负债率均不超过70%，且上述单笔担保金额均未超过公司最近一期经审计净资产的10%。上述担保均不属于《关于规范上市公司对外担保行为的通知》规定的需经股东大会审批的对外担保事项。
特此公告。
中信国安信息产业股份有限公司董事会
二OO七年四月十九日
证券代码：000839 证券简称：中信国安 公告编号：2007-14
中信国安信息产业股份有限公司
召开2006年年度股东大会的
第二次提示性公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于2007年4月6 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《召开2006年年度股东大会的通知》，并于2007年4月13日在上述媒体刊登了《召开2006年年度股东大会的第一次提示性公告》，现发布第二次提示性公告。
一、召开会议基本情况
1.召开时间：
现场会议时间：2007年4月26日14:00；
网络投票时间：2007年4月25日－2007年4月26日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2007年4月26日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2007年4月25日15:00 至2007年4月26日15:00 期间的任意时间。
2.股权登记日：2007年4月18日
3.现场会议地点：国安大厦三层会议室（北京市朝阳区关东店北街1号）
4.召集人：本公司董事会
5.召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。
6.出席对象：
（1）2007年4月18日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，公司股东可以委托代理人出席本次股东大会并参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
二、会议审议事项
1、2006年度董事会工作报告
2、2006年度监事会工作报告
3、2006年度财务决算报告
4、2006 年度利润分配议案
5、2006年年度报告及摘要
6、关于发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券的议案
6.1、发行规模
6.2、发行价格
6.3、发行对象、发行方式及向原股东配售的安排
6.4、债券期限
6.5、债券利率
6.6、债券的利息支付和到期偿还
6.7、债券回售条款
6.8、担保条款
6.9、认股权证的存续期
6.10、认股权证的行权期
6.11、认股权证的行权比例
6.12、认股权证的行权价格
6.13、认股权证行权价格的调整
6.14、本次募集资金用途
6.15、本次决议的有效期
6.16、提请股东大会授权董事会办理本次发行相关事宜
7、关于本次发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券募集资金投向可行性的议案
8、董事会关于前次募集资金使用情况的说明
有关上述议案的相关董事会公告刊登于2007年3月23日、2007年4月6日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。
股东大会就议案6作出决议时，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
本次认股权和债券分离交易的可转换公司债券发行方案，尚须公司股东大会审议通过后报中国证券监督管理委员会核准。
三、出席现场会议登记方法
1.登记方式：
（1）个人股东应出示本人身份证、持股凭证和证券帐户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和证券帐户卡。
（2）法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。
（3）异地股东可以传真方式登记。
2.登记时间：2007年4月23日－4月24日（8:30－11:30，13:30－17:00）
3.登记地点：北京市朝阳区关东店北街1号国安大厦五层本公司证券部
四、参与网络投票股东的身份认证与投票程序
1、投票起止时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2007年4月26日9:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2007年4月25日15:00～2007年4月26日15:00。
2、投票方法：
本次股东大会，公司将向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
（1）、采用交易系统投票的程序
①投票代码与投票简称
深市挂牌投票代码：360839，深市挂牌股票简称：国安投票
②具体程序
a、买卖方向为买入投票；
b、在“委托价格”项下填报相关股东会议议案序号，100元代表所有议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如下表：
注：对于议案6中有多个需表决的子议案，6.00元代表对议案6下全部子议案进行表决，6.01元代表议案6中子议案（1），6.02元代表议案6中子议案（2），依此类推。在股东对议案6进行投票表决时，如果股东先对子议案的一项或多项投票表决，然后对议案6投票表决，以股东对子议案中已投票表决的子议案的表决意见为准，未投票表决的子议案，以对议案6的投票表决意见为准；如果股东先对议案6投票表决，然后对子议案的一项或多项议案投票表决，则以对议案6的投票表决意见为准。
c、在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
d、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
（2）、采用互联网投票的身份认证与投票程序
①股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
a．申请服务密码的流程
登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”；填写“ 姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。
b．激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“ 激活校验码”激活服务密码。
该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。
服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。
密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似：
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话：0755-83239016。
②股东根据服务密码或数字证书登录网址：http://wltp.cninfo.com.cn，进行互联网投票系统投票。
五、其它事项
1.会议联系方式：
联系人：陈玲、高琳琳
联系电话：010－65082288-603/607
传真：010－65061482
邮政编码：100020
2.会议费用：出席会议人员食宿、交通费自理
3.网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
特此公告。
附件：授权委托书
中信国安信息产业股份有限公司董事会
二〇〇七年四月十九日
附件：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人参加中信国安信息产业股份有限公司2006年年度股东大会，并授权其全权行使表决权。如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。
注：请在相应的表决意见项下划“√”。
股东帐户号码：
持股数：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
受托人（签字）：
受托人身份证号码：
委托人签字（法人股东加盖公章）：
委托日期：二〇〇七年 月 日