保定天鹅股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
保定天鹅股份有限公司第四届董事会第四次会议于2007年4月6日以电话方式发出会议通知，并于2007年4月17日在公司会议室召开，出席会议董事应到9人，实到9人，符合《中华人民共和国公司法》和《保定天鹅股份有限公司章程》的有关规定。公司董事长王东兴先生主持了本次会议。公司独立董事彭雪峰先生、宋倩女士、郑植艺先生参加了本次会议。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
会议审议并通过了如下议案：
一、 以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《保定天鹅股份有限公司2006年度董事会工作报告》；
二、 以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《保定天鹅股份有限公司2006年度财务决算预案》；
三、 以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《保定天鹅股份有限公司2006年年度报告》正文及《保定天鹅股份有限公司2006年年度报告摘要》；
四、 以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《保定天鹅股份有限公司2006年利润分配预案》：
经中喜会计师事务所审计，本公司2006年度实现净利润27,620，739.20元，2005年结转未分配利润-134,216,890.90元，本报告期可供股东分配的利润合计为-106,596,151.70元。经公司第四届董事会第四次会议研究，公司本年度不再进行利润分配亦不进行资本公积转增股本。
本报告期公司虽然有盈利，但用于弥补以前年度亏损后，没有可供股东分配的利润，因此公司本年度不进行利润分配。公司独立董事同意了该议案，并发表了独立董事意见。
以上分配预案尚须经股东大会审议。
五、 以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2006年度独立董事述职报告的议案》；
六、 以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于续聘中喜会计师事务所的议案》：
报告期内中喜会计师事务所为公司提供审计服务，目前该所已为公司提供6年审计服务，本报告期公司支付给会计师事务所的报酬为29万元。
根据《公司章程》有关规定，拟续聘中喜会计师事务所为保定天鹅股份有限公司2007年度审计机构。此议案尚须经股东大会审议。
七、 以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于2006年计提资产减值准备的议案》：
按照《企业会计制度》和《会计准则》的规定，本报告期计提的资产减值准备如下：
1. 提取应收款项坏帐准备转回金额
应收款项坏帐准备是按照期末应收款项余额的比例计提的，除对控股子公司按5.5%的比例计提外,其他计提比例为:
帐龄 比例%
1年以内 5.5
1—2年 10
2—3年 20
3—4年 60
4—5年 80
5年以上 100
本报告期增提应收款项坏帐准备转回117,241.92元。
2. 提取存货跌价准备转回金额
存货跌价准备是按期末存货的成本与可变现净值的差额计提的，本报告期转回的库存商品跌价准备金额为7,213,522.72元。转回的原因为提取跌价准备的库存商品本年已基本出售，另外年末库存商品售价回升。
八、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《保定天鹅股份有限公司关于执行新会计准则的议案》；
根据财政部财会[2006]3号文规定，公司拟自2007年1月1日起在本公司及控股子公司范围内执行新的企业会计准则。根据新会计准则并结合公司实际情况，对公司拟执行的主要会计政策、会计估计及合并会计报表的编制方法进行了修订，提请公司董事会审议。
九、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《保定天鹅股份有限公司2007年第一季度报告全文》；
十、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于召开2006年度股东大会的议案》（详见保定天鹅股份有限公司关于召开2006年度股东大会通知）。
上述第一、二、三、四、六项议案须经2006年度股东大会审议。
保定天鹅股份有限公司董事会
2007年4月17日
股票简称：保定天鹅 股票代码：000687 公告编号： 2007—007
保定天鹅股份有限公司
召开2006年度股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1.召开时间：2007年5月22日上午10:00
2.召开地点：保定市新市区盛兴西路1369号公司会议室
3.召集人：公司董事会
4.召开方式：本次会议采取现场投票的方式。
5.股权登记日：2007年5月16日
6.出席对象：
（1）凡2007年5月16日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会并参加表决；并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
1、 审议保定天鹅股份有限公司2006年度董事会工作报告；
2、 审议保定天鹅股份有限公司2006年度财务决算预案；
3、 审议保定天鹅股份有限公司2006年年度报告全文及摘要；
4、 审议保定天鹅股份有限公司2006年利润分配预案；
5、 审议关于2006年度独立董事述职报告的议案；
5、 审议保定天鹅股份有限公司2006年度监事会工作报告；
6、 审议关于续聘中喜会计师事务所的议案。
（注：议案具体内容详见与本次通知同时刊登的2007—006、2007—008号公告）
三、股东大会会议登记方法
1.登记方式：采取现场、信函、传真的方式登记，本公司不接受电话登记。出席会议的个人股东请持本人证券帐户卡、身份证、持股证明；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到本公司办理登记。
2.登记时间：2007年5月17日和18日，上午9：00—11：30，下午2：00—4：30
3.登记地点：保定市新市区盛兴西路1369号保定天鹅股份有限公司董事会秘书处
4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：受托人本人身份证、委托人授权委托书、委托人证券帐户卡复印件、委托人身份证复印件、委托人持股证明。
四、其它事项
1.会议联系方式：
保定天鹅股份有限公司董事会秘书处
联 系 人： 钱利君 张春岭
联系电话： 0312-3322326 0312-3322262
联系传真： 0312-3131755
地址：保定市新市区盛兴西路1369号
邮编：071055
2.出席会议人员食宿、交通费用自理。
五、授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席保定天鹅股份有限公司2006年度股东大会，并行使表决权。
委托人签名 身份证号码
股东帐号 持股数量
受托人签名 身份证号码
委托日期：
2007年 月 日
保定天鹅股份有限公司董事会
2007年4月17日
股票简称：保定天鹅 股票代码： 000687 公告编号： 2007—008
保定天鹅股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
保定天鹅股份有限公司第四届监事会第二次会议于2007年4月17日在公司会议室召开。会议应到监事五人，实到五人。会议由监事会主席于志强先生主持，本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《保定天鹅股份有限公司章程》的有关规定。
与会监事通过认真审议，一致通过以下事项：
一、以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过《保定天鹅股份有限公司2006年度监事会工作报告》；
二、以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过《保定天鹅股份有限公司2006年度财务决算预案》；
三、以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过《保定天鹅股份有限公司2006年年度报告》全文及《保定天鹅股份有限公司2006年年度报告摘要》；
监事会通过认真审议认为：公司2006年度报告正文及其摘要其内容和格式符合中国证监会和深交所的有关规定，报告所载资料不存在任何虚假记载，误导性陈述或重大遗漏，报告所含信息能够真实、准确、完整、客观的反映公司的经营管理和财务状况。
四、以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过《保定天鹅股份有限公司2006年利润分配预案》；
五、以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于续聘中喜会计师事务所的议案》；
六、以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过《保定天鹅股份有限公司关于执行新会计准则的议案》；
监事会通过认真审议，同意公司根据财政部新颁布的《企业会计准则》的要求并结合公司实际情况制定主要会计政策、会计估计及合并会计报表的编制方法进行了修订。
七、以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过《保定天鹅股份有限公司2007年第一季度报告全文》；
上述第一、二、三、四、五项议案须经2006年度股东大会审议。
保定天鹅股份有限公司监事会
2007年4月17日
股票简称：保定天鹅 股票代码： 000687 公告编号： 2007—011
保定天鹅股份有限公司
2007年半年度业绩预盈公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1．业绩预告期间： 2007年1月1日至2007年6月30日
2．业绩预告情况：扭亏
3．业绩预告是否经过注册会计师预审计：否
二、上年同期业绩
1．净利润：-1289万元
2．每股收益：-0.040元
三、业绩变动原因说明
根据目前公司的经营情况预测年初至下一报告期期末累计净利润与上年同期相比将发生大幅度变动，下一报告期期末预计扭亏为盈。
原因主要是，今年以来公司主营业务产品粘胶长丝市场价格持续上升，供求关系平衡，预计此销售态势可维持到下一报告期末，从而使销售收入上升，利润增加。经公司财务部门初步测算，预计公司2007年半年度实现扭亏为盈。具体数据将在公司2007年半年度报告中予以详细披露。
保定天鹅股份有限公司董事会
2007年4月17日