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    苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司2007年第一季度报告
    2007年04月19日      来源:上海证券报      作者:
      §1 重要提示

      1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

      1.2 没有董事、监事、高级管理人员对第一季报内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

      1.3 所有董事均已出席

      1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

      1.5 公司法定代表人倪林先生、主管会计工作负责人严多林先生及财务负责人罗承云先生声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

      §2 公司基本情况

      2.1 主要会计数据及财务指标

      单位:(人民币)元

      

      非经常性损益项目

      单位:(人民币)元

      

      2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

      单位:股

      

      §3 重要事项

      3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

      √ 适用 □ 不适用

      1、应收票据较上年期末增长289.55%,主要原因是报告期内甲方以银行承兑汇票支付工程款、且银行承兑汇票未到期所致。

      2、预付帐款较上年期末增长102.03%,主要原因是报告期内营业收入增加,公司材料采购量增加所致。

      3、其他应收款较上年期末增长155.64%,主要原因是报告期内公司参与竞标的项目增加,投标保证金相应增加所致。

      4、 存货较上年期末减少97.85%,主要原因是从2007年1月1日起,公司根据新的会计准则要求,以完工百分比法确认收入,同时相应结转在建装饰工程项目成本所致。

      5、 应付票据较上年期末增长103.46%,主要原因是报告期内营业收入增加,公司材料采购量增加所致。

      6、 预收账款较上年期末减少79.96%,主要原因是从2007年1月1日起,公司根据新的会计准则要求,以完工百分比法确认收入,同时相应结转在建装饰工程项目进度款所致。

      7、 应付职工薪酬较上年期末减少47.44%,主要原因是公司采用年薪制,在元旦后春节前支付职工年薪所致。

      8、应交税费较上年期末增长63.71%,主要原因是报告期内营业收入及利润增加所致。

      9、 营业收入较上年同期增长了254.01%,主要原因是2006年度及以前,公司采用完成合同法确认收入,从2007年1月1日起,公司根据新的会计准则要求,以完工百分比法确认收入所致。

      10、营业成本较上年同期增长了289.52%,主要原因是报告期内营业收入大幅度增加所致。

      11、营业税金及附加较上年同期增长了256.36%,主要原因是报告期内营业收入大幅度增加所致。

      12、销售费用较上年同期增长了35.38%,主要原因是报告期内业务规模扩大,增加人员工资费用、广告费用、差旅费用等营销支出所致。

      13、财务费用较上年同期减少了147.77%,主要原因是报告期内公司银行贷款余额下降,相应利息支出减少,而银行存款利息收入增加所致。

      14、经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降,主要是因为报告期内公司支付职工年薪、与供应商进行年度结算支付货款、以及部分以银行承兑汇票方式收到的部分货款所致。

      3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

      □ 适用 √ 不适用

      3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

      √ 适用 □ 不适用

      控股股东苏州金螳螂企业(集团)有限公司及外资股东金羽(英国)有限公司均做出了避免同业竞争及持股锁定36个月的承诺,在报告期内,双方均严格遵守承诺。

      3.4 对2007年中期经营业绩的预计

      单位:(人民币)元

      

      3.5 本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明

      □ 适用 √ 不适用

      3.6 其他事项说明

      公司控股股东苏州金螳螂企业(集团)有限公司新投资设立下属子公司苏州金螳螂木业有限公司,注册资本9000万元,法定代表人马军,经营范围为地板的生产、加工、销售。

      因同受公司控股股东苏州金螳螂企业(集团)有限公司控制,苏州金螳螂木业有限公司为公司关联方,但截止报告期末,公司与其未发生关联交易。

      证券代码:002081             证券简称:金螳螂                公告编号:2007-014

      苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

      2006年度股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

      一、会议召开和出席情况

      苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司(以下简称“公司”)2006年度股东大会于2007年3月29日发出通知,并于2007年4月18日上午9时采取现场会议的方式在苏州友联假日酒店召开。出席本次股东大会的股东及股东代表共计8人,代表股份72,795,513股,占公司股份总数的77.44%。本次会议由公司董事会召集,董事长倪林先生主持,全体董事、监事出席了会议,部分高级管理人员及见证律师列席了会议。本次会议的召集、召开程序及表决方式符合公司法、公司章程及其他关法律、法规的规定。

      二、提案审议和表决情况

      本次股东大会无否决提案的情况,无修改提案的情况,也无新提案提交表决。与会股东及股东代表以现场记名投票表决方式逐项审议了以下议案,审议表决结果如下:

      l、审议通过了《公司2006年度董事会工作报告》;

      表决结果:同意票72,795,513股,占出席股东大会有效表决权股份总数的100%;反对票 0股,弃权票0股。

      2、审议通过了《公司2006年度监事会工作报告》;

      表决结果:同意票72,795,513股,占出席股东大会有效表决权股份总数的100%;反对票0股,弃权票0股。

      3、审议通过了《公司2006年度财务决算报告》;

      表决结果:同意票72,795,513股,占出席股东大会有效表决权股份总数的100%;反对票0股,弃权票0股。

      4、审议通过了《公司2006年度利润分配方案》;

      表决结果:同意票72,795,513股,占出席股东大会有效表决权股份总数的100%;反对票0股,弃权票0股。

      5、审议通过了《公司2006年度报告及其摘要》;

      表决结果:同意票72,795,513股,占出席股东大会有效表决权股份总数的100%;反对票0股,弃权票0股。

      6、审议通过了《关于选举公司第二届董事会成员的议案》;

      (1)选举倪林先生为公司第二届董事会成员;

      表决结果:同意票72,795,513票,反对票0票,弃权票0票。

      (2)选举朱兴良先生为公司第二届董事会成员;

      表决结果:同意票72,795,513票,反对票0票,弃权票0票。

      (3)选举杨震先生为公司第二届董事会成员;

      表决结果:同意票72,795,513票,反对票0票,弃权票0票。

      (4)选举严多林先生为公司第二届董事会成员;

      表决结果:同意票72,795,513票,反对票0票,弃权票0票。

      (5)选举庄良宝先生为公司第二届董事会成员;

      表决结果:同意票72,795,513票,反对票0票,弃权票0票。

      (6)选举戴轶钧先生为公司第二届董事会成员;

      表决结果:同意票72,795,513票,反对票0票,弃权票0票。

      (7)选举万解秋先生为公司第二届董事会成员;

      表决结果:同意票72,795,513票,反对票0票,弃权票0票。

      (8)选举俞雪华先生为公司第二届董事会成员;

      表决结果:同意票72,795,513票,反对票0票,弃权票0票。

      (9)选举杨新海先生为公司第二届董事会成员;

      表决结果:同意票72,795,513票,反对票0票,弃权票0票。

      7、审议通过了《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》;

      (1)选举张文英女士为公司第二届监事会成员;

      表决结果:同意票72,795,513票,反对票0票,弃权票0票。

      (2)选举任建国先生为公司第二届监事会成员;

      表决结果:同意票72,795,513票,反对票0票,弃权票0票。

      8、审议通过了《关于公司第二届董事会独立董事津贴的议案》;

      表决结果:同意票72,795,513股,占出席股东大会有效表决权股份总数的 100%;反对票0股,弃权票0股。

      9、审议通过了《关于修订公司股东大会议事规则的议案》;

      表决结果:同意票72,795,513股,占出席股东大会有效表决权股份总数的    100%;反对票0股,弃权票0股。

      10、审议通过了《关于修订公司董事会议事规则的议案》;

      表决结果:同意票72,795,513股,占出席股东大会有效表决权股份总数的    100%;反对票0股,弃权票0股。

      11、审议通过了《关于修订监事会议事规则的议案》;

      表决结果:同意票72,795,513股,占出席股东大会有效表决权股份总数的    100%;反对票0股,弃权票0股。

      12、审议通过了《关于修订公司对外担保制度的议案》;

      表决结果:同意票72,795,513股,占出席股东大会有效表决权股份总数的    100%;反对票0股,弃权票0股。

      修订后的对外担保制度全文内容详见巨潮资讯网http://www.cinifo.com.cn。

      13、审议通过了《关于修订公司独立董事工作制度的议案》;

      表决结果:同意票72,795,513股,占出席股东大会有效表决权股份总数的    100%;反对票0股,弃权票0股。

      14、审议通过了《关于续聘安徽华普会计师事务所为公司财务审计机构的议案》;

      表决结果:同意票72,795,513股,占出席股东大会有效表决权股份总数的    100%;反对票0股,弃权票0股。

      三、独立董事述职情况

      在本次股东大会上,公司独立董事万解秋先生代表全体独立董事向大会作了2006年度独立董事述职报告,述职报告全文内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

      四、律师出具的法律意见

      本公司法律顾问江苏方本律师事务所指派范玉梅律师、居兆律师到现场对本次股东大会进行了见证,并出具了法律意见书,公司本次年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》以及公司章程的规定;出席会议人员资格以及召集人资格合法、有效;会议的表决程序及表决结果合法有效。

      五、备查文件

      1、经公司参会董事签字的2006年度股东大会决议;

      2、江苏方本律师事务所出具的《关于苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司2006年度股东大会之法律意见书》。

      特此公告。

      苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

      二OO七年四月十八日

      证券代码:002081             证券简称:金螳螂             公告编号:2007-015

      苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

      第二届董事会第一次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

      苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第一次会议于二OO七年四月六日以书面形式通知全体董事、监事及高管人员,并于二OO七年四月十八日在公司董事楼一楼会议室召开。会议应到会董事九人,实际到会董事九人,符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长倪林先生主持,公司监事和高级管理人员列席了会议。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。会议审议并通过了如下决议:

      一、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权选举倪林先生为公司第二届董事会董事长;

      二、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司董事会专门委员会人员组成的议案》;

      审计委员会委员由俞雪华先生、严多林先生、万解秋先生担任,其中,俞雪华先生担任审计委员会主任;

      提名委员会委员由杨新海先生、万解秋先生、朱兴良先生担任,其中,杨新海先生任提名委员会主任;

      薪酬与考核委员会委员由万解秋先生、俞雪华先生、杨新海先生、倪林先生、杨震先生担任,其中,万解秋先生任薪酬与考核委员会主任;

      战略委员会委员由倪林先生、朱兴良先生、杨震先生、严多林先生、庄良宝先生、戴轶钧先生、罗承云先生担任,其中,倪林先生任战略委员会主任。

      三、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权决议聘任杨震先生为公司总经理,任期三年;

      四、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权决议聘任戴轶钧先生为公司董事会秘书,任期三年;

      五、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权决议聘任严多林先生为公司常务副总经理,聘任王琼先生、王洁先生、严永法先生、朱兴泉先生、白继忠先生、浦建明先生、庄良宝先生为公司副总经理,聘任罗承云先生公司财务负责人。上述人员任期三年。

      六、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司会计政策、会计估计变更的议案》;

      具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

      七、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《公司2007年第一季度报告》;

      季度报告全文详见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn,季度报告正文刊登在2007年4月19日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上。

      特此公告。

      苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司董事会

      二OO七年四月十八日

      附:简历

      杨震:男,1972年10月出生,本科学历,工程师,一级项目经理。1993年毕业于南京艺术学院工艺美术系,历任苏州金螳螂建筑装饰有限公司设计师、项目经理、三分公司经理、设计二公司经理、总经理助理、总经理,苏州金螳螂广告有限公司总经理、董事长。2004年被评为“全国建筑工程优秀项目经理”、“江苏省装饰装修行业优秀项目经理”,多次担任全国建筑工程奖项目经理。现任本公司董事、总经理,金螳螂集团董事,苏州建筑装饰协会副会长。杨震先生持有苏州金螳螂企业(集团)有限公司的股份,因而间接持有公司股份,与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

      严多林:男,1968年2月出生,本科学历,会计师。1989年毕业于苏州大学财经学院会计专业,历任苏州物资集团公司财务科长、加拿大五矿公司业务代表、苏州物资集团股份有限公司法律审计处长、苏州金螳螂建筑装饰有限公司财务总监、金螳螂集团财务总监。现任本公司董事、副总经理、金螳螂集团董事。严多林先生持有苏州金螳螂企业(集团)有限公司的股份,因而间接持有公司股份,与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

      庄良宝:男,1962年5月出生,工商管理硕士(EMBA)学位,会计师。1987年毕业于洛阳建筑材料工业专科学校工业会计专业,2001年毕业于美国国际东西方大学工商管理专业,历任中国高岭土公司会计、主办会计、苏州高新技术产业开发区管委会重点工程部主办会计、苏州新区经济发展集团总公司会计核算科科长、苏州高新技术产业股份有限公司财务部经理、财务总监、浙江华海药业股份有限公司副总经理、财务负责人、董事会秘书。现任本公司董事、副总经理。庄良宝先生未持有公司股份,与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

      戴轶钧:男,1969年6月出生,本科学历,金融经济师。1991年毕业于杭州大学(现浙江大学)经济系,历任苏州轮船运输公司客运分公司旅游部副经理、中信实业银行无锡分行清扬路支行二级客户经理、华泰证券有限责任公司投资银行南京总部项目经理。现任本公司董事、董事会秘书。戴轶钧先生未持有公司股份,与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

      王琼:男,1961年1月出生,本科学历,副教授。1982年毕业于西北师范大学美术系,历任天水师范学院美术系教师、苏州城建学院建筑系、环境艺术教研室教师、苏州金螳螂建筑装饰有限公司副总经理、总设计师。现任本公司副总经理、设计院院长、金螳螂集团董事,并担任苏州大学艺术学院客座教授、中国建筑学会室内设计分会理事、第12专业委员会副主任、资深高级室内建筑师。王先生曾获“2002年年度中国最佳室内设计师”称号(全国仅两名),2004年被评为“全国有成就资深室内建筑师”,并被中国建筑装饰协会聘为“中国建筑装饰协会专家委员会专家委员”。 王琼先生持有苏州金螳螂企业(集团)有限公司的股份,因而间接持有公司股份,与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

      王洁:男, 1958年3月出生,大专学历,助理工程师,历任吴县特种水泥厂工人、供销科科长、苏州金螳螂建筑装饰有限公司材供部副经理、总经理助理、副总经理。现任本公司副总经理,金螳螂集团董事。王洁先生持有苏州金螳螂企业(集团)有限公司的股份,因而间接持有公司股份,与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

      严永法:男, 1963年6月出生,大专学历,助理工程师。历任常熟市谢桥建筑公司预算部经理,苏州金螳螂建筑装饰有限公司总经理助理、副总经理。现任苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司副总经理,金螳螂集团监事。严永法先生持有苏州金螳螂企业(集团)有限公司的股份,因而间接持有公司股份,与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

      白继忠:男, 1968年9月出生,双大专学历,助理工程师职称 。1991年毕业于山西师范大学汉语言文学专业,1994年毕业于苏州工艺美术职大室内设计大专毕业,历任苏州华丽美登公司设计师、苏州金螳螂建筑装饰有限公司设计师、工程二部经理、六分公司经理、总经理助理。现任本公司公司副总经理、金螳螂集团监事。白继忠先生持有苏州金螳螂企业(集团)有限公司的股份,因而间接持有公司股份,与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

      朱兴泉:男,中国国籍,无境外永久居留权。1964年5月出生,助理工程师,一级项目经理,历任苏州金达装饰公司经理,苏州金螳螂建筑装饰有限公司八部经理、五分公司经理、总经理助理、副总经理。2004年被评为“全国建筑工程优秀项目经理”、“江苏省装饰装修行业优秀项目经理”。现任本公司副总经理、金螳螂集团董事,苏州美瑞德董事长。朱兴泉先生持有苏州金螳螂企业(集团)有限公司的股份,因而间接持有公司股份,与公司控股股东及实际控制人存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

      浦建明:男, 1965年1月出生,大专学历,一级项目经理。2000年毕业于苏州建工职大工民建专业,历任苏州苏鑫装饰集团车间主任、苏州华丽美登装饰公司副总经理、金螳螂建筑装饰有限公司幕墙公司常务副总、总经理。现任本公司副总经理、金螳螂集团董事。浦建明先生持有苏州金螳螂企业(集团)有限公司的股份,因而间接持有公司股份,与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

      罗承云:男,中国国籍,无境外永久居留权,1968年12月出生,本科学历,学士学位,会计师。1990年毕业于郑州航空工业管理学院财务管理系工业企业财务会计(含审计)专业,历任国营长江动力机械厂财务处材料会计、成本会计、总账会计、国家电力公司苏州热工研究所财务处结算中心主任、财务处副处长,福和集团财务总监、审计部经理、董事,苏州金螳螂建筑装饰有限公司财务总监。现任本公司财务总监。罗承云先生未持有公司股份,与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

      证券代码:002081             证券简称:金螳螂             公告编号:2007-016

      苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

      第二届监事会第一次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

      苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第一次会议于二OO七年四月六日以书面形式通知全体监事,并于二OO七年四月十八日在公司董事楼一楼会议室召开。会议应到会监事三人,实际到会监事三人。会议由监事会主席张文英女士主持,会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下决议:

      一、会议以赞成票3票,反对票0票,弃权票0票选举张文英女士为公司第二届监事会主席,任期三年。

      二、会议以赞成票3票,反对票0票,弃权票0票审议通过了《公司2007年第一季度报告》;

      经审议,监事会认为董事会编制和审核苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司2007年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

      特此公告。

      苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司监事会

      二OO七年四月十八日

      苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

      2007年第一季度报告

      证券代码:002081                         证券简称:金 螳 螂                         公告编号:2007-017