1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1.2 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

　　1.4 公司负责人李一奎,主管会计工作负责人王君业及会计机构负责人（会计主管人员）李凤芹声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况简介

　　2.1 主要会计数据及财务指标

　　币种:人民币

　　2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)

　　单位：股

　　§3 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　　√适用□不适用

　　1、净利润比上年同期增长105.23%，是由于公司产品销售收入增长所致；

　　2、经营活动产生的现金流量净额比上年同期增长49.79%，主要原因是销售收入增加所致。

　　3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用√不适用

　　3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

　　√适用□不适用

　　东宝实业集团有限公司，公司第一大股东东宝实业集团有限公司承诺所持有的通化东宝有限售条件的股份自获得上市流通权之日起，在六十个月内不上市交易。在上述锁定期限届满后的二十四个月内，其通过证券交易所挂牌出售的价格不低于人民币6元，报告期按承诺履行。

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□适用√不适用

　　3.5 本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明：

　　□适用√不适用

　　通化东宝药业股份有限公司

　　法定代表人：李一奎

　　2007年4月18日

　　股票代码：600867         股票简称：通化东宝         编号：临2007-009

　　通化东宝药业股份有限公司

　　第五届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　通化东宝药业股份有限公司第五届董事会第十三次会议于2007年4月18日以通讯方式召开，会议通知于2007年4月8日以书面形式发出。会议发出表决票9张，收回表决票9张，符合《公司法》和公司章程的规定，所作决议合法有效。会议审议并通过了如下决议：

　　一、审议通过了公司2007年第一季度报告；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　二、审议通过了关于会计政策、会计估计调整事项的议案。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　公司自2007年1月1日起执行财政部2006年2月15日颁发的企业会计准则，包括《企业会计准则———基本准则》和其他各项会计准则。

　　按照新年会计准则及证监发[2006]136号《关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知》的相关规定，结合公司具体情况，本公司对原有的主要会计政策修订及会计估计变更调整如下：

　　1、增加了投资性房地产、金融工具的确认与计量、职工薪酬、股份支付、政府补助、企业合并等会计政策。

　　2、修订了坏账准备、无形资产、租赁、长期股权投资、借款费用、债务重组、非货币性资产交换、所得税、合并财务报表的编制方法等会计政策。

　　通化东宝药业股份有限公司董事会

　　二OO七年四月十八日

　　通化东宝药业股份有限公司

　　2007年第一季度报告