1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1.2 公司全体董事出席董事会会议。 @1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

　　1.4 公司负责人王建乔,主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）严剑民声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况简介

　　2.1 主要会计数据及财务指标

　　币种:人民币

　　2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)

　　单位：股

　　§3 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　　√适用□不适用

　　3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用√不适用

　　3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

　　√适用□不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□适用√不适用

　　3.5 本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明：

　　√适用□不适用

　　本次季报资产负债表的2007年期初股东权益为969,973,946.39元，与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益953,659,041.84元相比多16,314,904.55元。系一季度收购了一家同一控制下的子公司，按《企业会计准则第33号-合并财务报表》第17条之规定，母公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，应当调整合并资产负债表的期初数。被合并子公司2007年年初净资产为31,990,008.93元，按合并后少数股东拥有的份额51%计算确定2007年年初少数股东权益16,314,904.55元，计入到合并资产负债表2007年年初股东权益中，故此产生了差异。

　　卧龙电气集团股份有限公司

　　法定代表人：王建乔

　　2007年4月20日

　　证券代码：600580 证券简称：卧龙电气 编号：临2007-006

　　卧龙电气集团股份有限公司

　　三届十四次临时董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、卧龙电气集团股份有限公司三届十四次临时董事会通知于2007年4月12日以专人送达和传真的方式发出，会议于2007年4月19日上午以通讯表决方式举行，公司现有董事9人，与会的董事9人，本公司监事列席了会议，符合《公司法》和本公司章程的规定，会议有效。

　　会议由董事长王建乔主持，经与会董事认真审议，以签字表决方式通过了如下决议：

　　1、审议通过2006年第一季度报告及摘要；（9票赞成0票反对0票弃权）

　　2、审议通过关于执行新会计政策的议案。（9票赞成0票反对0票弃权）

　　卧龙电气集团股份有限公司董事会

　　2007年4月 20 日

　　卧龙电气集团股份有限公司

　　2007年第一季度报告