大化集团大连化工股份有限公司
预计2007年日常关联交易公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计2007年度日常关联交易基本情况
1、预计2007年度本公司与控股股东大化集团日常关联交易如下： 单位：人民币万元
2、预计2007年度本公司与无控制关系关联方日常关联交易如下：
（1）、采购
单位：人民币万元
（2）、销售
单位：人民币万元
二、关联方介绍和关联关系
1、各关联方情况介绍
2、 各关联方与上市公司的关联关系介绍
三、定价政策和定价依据
本公司与关联方相互销售或采购产品、劳务等交易,有市场价格的按市场价格进行，无可供比较市场价格的按双方协议确定的价格进行。公司与各关联方的各项关联交易保持了持续性，关联交易价格保持了一贯性，关联交易未损害公司和股东的利益。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
本公司的生产工艺决定了公司必须从控股股东采购水、电、蒸汽等原料及动力，以满足生产需要，故此关联交易还将持续下去。
基于公司的生产历史延续，决定了公司在采购及销售方面与控股股东及其他关联企业发生大量的的关联交易，该等关联交易构成了本公司经营收入、成本和利润的重要组成。
公司的关联单位为公司提供运输、维护等综合性服务，长期以来保证了公司生产经营的有序进行，且降低了公司的运营成本。
公司与同各关联方的关联交易均通过往来帐结算。往来帐每月结算一次，余额以现金支付。
由于公司实施搬迁改造，于2006年6月停产了联碱生产装置，公司产品产量大幅减少，故2007年预计关联交易额较上年大幅减少。
五、审议程序
1、公司于2007年4月18日召开了四届四次董事会，公司关联董事回避表决，其他董事审议通过了将《关于公司预计2007年度日常关联交易的议案》提交公司2006年度股东大会审议的决定。
2、独立董事董群先先生、于立先生、张丽女士对该议案表示认可，并发表了独立意见，认为公司对2007年度日常关联交易预计是公平合理的，没有损害公司和投资者的利益。
3．该议案需经2006年度股东大会审议通过，公司控股股东大化集团有限责任公司将放弃在股东大会上的表决权 。
六、关联交易协议签署情况
1、公司已与大化集团有限责任公司及其附属企业签订了一项综合服务合同，包括由大化集团及其附属企业提供原材料、水、电、汽及各项服务以及本公司向大化集团及其附属企业销售部分产品。上述交易价格将每年由交易双方协商确定。大化集团提供的原材料的交易价格根据同类产品市场价格以及其成本水平，由大化集团与本公司协商确定。
2、本公司已与大化集团有限责任公司签订了授权使用“大地”和“工联”品牌的《商标使用权协议》，年商标使用费为1,020,000.00元。该协议于2003年2月28日续签十年。
3、本公司根据与大化集团有限责任公司签订的《土地租赁协议》，年交纳土地租赁费1,980,000.00元，自2002年5月22日起展期5年。
七、备查文件目录
1、四届四次董事会会议决议
2、独立董事的独立意见
3、《商标使用权协议》、《土地租赁协议》及相关协议合同
大化集团大连化工股份有限公司董事会
2007年4 月18日
证券代码：900951 证券简称：大化B股 公告编号：临2007-003
大化集团大连化工股份有限公司
四届四次董事会决议公告及召开
2006年年度股东大会的通知
大化集团大连化工股份有限公司四届四次董事会于2007年4月18日9：00 在大化集团有限责任公司第二会议室召开。出席会议的董事应到9人，实到9人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议由董事长刘平芹先生主持，会议审议通过了如下议案：：
1、 审议通过公司预计2007年度日常关联交易的议案（临2007－002号公告）
公司关联董事刘平芹、宋孚成、王伟廷、俞洪、付世宁放弃表决，同意4票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《搬迁补偿框架协议》
根据大连市城市规划要求，大化集团有限责任公司及大化集团大连化工股份有限公司将实施搬迁改造。鉴于大化集团大连化工股份有限公司一直协议租用大化集团有限责任公司土地，并由大化集团有限责任公司提供原燃料以供生产，因此，由于搬迁改造导致的公司资产及其他损失，经双方协商确定由大化集团有限责任公司承担，其搬迁补偿数额将不低于2006年12月31日公司经审计的固定资产净额，具体数额将以独立中介机构审计评估值为准。
同意9票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过对境内外注册会计师审计报告中的强调事项的说明
由于公司扣除搬迁改造资金后的流动资产远低于流动负债，使会计师事务所对公司持续经营能力表示疑虑，但公司董事会认为：虽然公司由于搬迁改造停产了联碱生产装置使销售收入大幅减少，流动资产特别是流动资金短缺，但由于公司预计2007年总体生产经营亏损不大，资金缺口不多，公司可通过降低消耗成本及加大应收帐款的回收等措施，来确保公司的持续经营。同时，公司控股股东大化集团有限责任公司也表示，同意提供资金以满足公司的营运资金需求。因此，公司董事会认为，公司的持续经营是有保证的。
公司独立董事认为：虽然公司由于搬迁改造停产了联碱生产装置使销售收入大幅减少，流动资产特别是流动资金短缺，但公司可通过降低消耗成本及加大应收帐款的回收等措施，改善公司的资金状况。同时，控股股东大化集团有限责任公司愿意提供资金更是对公司持续经营的有力保证，我们要求公司管理层积极抓好相关措施的落实，确保公司的持续稳定经营。
同意9票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过2006年董事会工作报告
同意9票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过2006年度财务决算报告
同意9票，反对0票，弃权0票。
6、审议通过公司2006年度利润分配预案
按照国内会计师—大连华连会计师事务所审计结果，报告期内，公司实现利润-159,165,290.11元，加上上一年度未分配利润6,838,596.70元，可供股东分配的利润为-152,326,693.41元。
按照国际会计师—信永中和（香港）会计师事务所有限公司审计结果，报告期内，公司实现利润-158,448千元，加上上一年度未分配利润27,011千元，本次可供股东分配的利润为-131,137千元。
按照《公司章程》规定，可供股东分配的利润应以按照中国会计规定与按照国际会计准则编制的未分配利润孰低为准，2006年度可供股东分配的利润为-152,326,693.41元。
由于公司2006年度未分配利润余额为负数，公司货币资金虽较多，但用于公司搬迁改造项目尚有不足，故不进行利润分配或资本公积金转增。
独立董事认为：鉴于公司2006年度未分配利润为负数，虽然公司货币资金较多，但用于公司搬迁改造项目尚有不足，故不进行利润分配或资本公积金转增是合乎公司实际的。
同意9票，反对0票，弃权0票。
7、审议通过2006年年度报告及年报摘要
同意9票，反对0票，弃权0票。
8、审议通过2007年第一季度报告
同意9票，反对0票，弃权0票。
9、审议通过公司2007年半年度预计业绩亏损的公告（临2007－005号公告）
同意9票，反对0票，弃权0票。
10、审议通过聘请境内及境外审计机构及其报酬的议案
公司拟续聘大连华连会计师事务所为境内会计师事务所，费用为30万元人民币，拟续聘信永中和（香港）会计师事务所有限公司为境外会计师事务所，费用为48万元人民币。
同意9票，反对0票，弃权0票。
11、审议通过《公司信息披露管理制度》（详见上交所网站）
同意9票，反对0票，弃权0票。
12、审议通过修订公司主要会计政策及《公司财务管理制度》的议案（详见上交所网站）
同意9票，反对0票，弃权0票。
13、审议通过续贷大连工商银行6000万元贷款及大连华夏银行3600万元授信额度的议案
公司在工商银行有6000万元贷款，其中5000万元贷款期限为2007.8.20-2008.8.20，1000万元贷款期限为2007.9.20-2008.9.20，鉴于公司资金状况，本年度公司续贷6000万元贷款。
审议华夏银行大连分行给公司3600万元的综合授信。
同意9票，反对0票，弃权0票。
14、审议听取了独立董事2006年度述职报告
15、审议通过关于召开2006年年度股东大会通知的议案
同意9票，反对0票，弃权0票。
（一）、会议时间：2007年5月22日 9：00。
（二）、会议地点：辽宁省大连市大化集团有限责任公司第二会议室
（三）、会议议题：
1）、审议公司预计2007年度日常关联交易的议案
2）、审议2006年董事会工作报告
3）、审议2006年度财务决算报告
4）、审议公司2006年度利润分配预案
5）、审议2006年年度报告及年报摘要
6）、审议聘请境内及境外审计机构及其报酬的议案
（四）、出席会议对象
1、截止2007年5月15日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体B股股东（B股最后交易日为5月10日）。
2、具有以上资格的股东授权委托的代理人
3、本公司董事、监事及高级管理人员
（五）、登记办法
1、法人单位持单位介绍信、股东帐户、授权委托书及本人身份证、和持股凭证（委托出席者需持授权委托书及本人身份证）于2007年5月21日下午16:30之前向本公司证券部办理登记，异地股东可用信函（以到达邮章为准）、传真方式登记。
2、联系地址： 辽宁省大连市甘井子区工兴路10号
大化集团大连化工股份有限公司证券部
邮政编码：116032
联系电话：0411-86893436
传真： 0411-86671948
联系人： 周魏、李晓峰
（六）、与会股东费用自理
附：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人/本公司出席大化集团大连化工股份有限公司2006年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）： 委托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
受托人签名： 受托人身份证号：
受托日期：
大化集团大连化工股份有限公司董事会
2007年4月18日
证券代码：900951 证券简称：大化B股 公告编号：临2007-004
大化集团大连化工股份有限公司
四届四次监事会决议公告
大化集团大连化工股份有限公司四届四次监事会于2007年4月18日9：00 在大化集团有限责任公司第二会议室召开。出席会议的监事应到5人，实到5人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席李华女士主持，会议审议了如下议案：
1、审议通过了公司预计2007年度日常关联交易的议案(临2006－002号公告)
公司监事会认为，由于生产工艺的限制，决定了公司必须从控股股东采购水、电、蒸汽等原料及动力，以满足生产需要，故此关联交易还将持续下去。公司与各关联方的各项关联交易保持了持续性，关联交易价格保持了一贯性，关联交易未损害公司和股东的利益。
同意提交2006年年度股东大会审议。同意5票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过董事会对境内外注册会计师审计报告中的强调事项的说明意见
公司监事会注意到境内外审计机构给公司出具的带强调事项的无保留意见及公司董事会的说明意见，监事会认为：董事会提出的降耗增收措施将有利于改善公司的营运资金状况，控股股东大化集团有限责任公司愿意提供资金更是对公司持续经营的有力保证，监事会要求公司董事会及管理层积极抓好相关措施的落实，确保公司的持续稳定经营。
同意5票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过2006年监事会工作报告
同意提交2006年年度股东大会审议。同意5票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过2006年度财务决算报告
同意提交2006年年度股东大会审议。同意5票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过公司2006年度利润分配预案
同意提交2006年年度股东大会审议。同意5票，反对0票，弃权0票。
6、审议通过2006年年度报告及年报摘要
公司监事会对董事会编制的公司2006年年度报告进行了认真严格的审核，出具了如下书面审核意见：
（一）公司2006年年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（二）公司2006年年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2006年度的经营管理和财务状况等事项；
（三）在公司监事会提出本意见前，没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
同意提交2006年年度股东大会审议。同意5票，反对0票，弃权0票。
7、审议通过2007年第一季度报告
公司监事会对董事会编制的公司2007年第一季度报告进行了认真严格的审核，出具了如下书面审核意见：
（一）公司2007年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（二）公司2007年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2007年第一季度报告的经营管理和财务状况等事项；
（三）在公司监事会提出本意见前，没有发现参与2007年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
同意5票，反对0票，弃权0票。
8、审议通过聘请境内及境外审计机构及其报酬的议案
同意提交2006年年度股东大会审议。同意5票，反对0票，弃权0票。
大化集团大连化工股份有限公司监事会
2007年4月18日
证券代码：900951 证券简称：大化B股 编号：临2007—005
大化集团大连化工股份有限公司2007年半年度业绩预亏公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间： 2007年1月1日至2007年6月30日
2、业绩预告情况： 经公司初步预测，公司2007年半年度将出现亏损。
3、本次预亏公告的业绩未经过注册会计师审计。
二、上年同期业绩
1、净利润：-7612万元
2、每股收益：-0.28元
三、公司在2007年第一季度报告中对2007年半年度业绩进行了预告
由于实施搬迁改造，公司已于2006年6月停产了联碱生产装置，这将使公司2007年上半年主营业务收入减少4.06亿元，从而使公司在2007年上半年发生亏损。
四、其他相关说明
具体财务数据公司将在2007年半年度报告中详细披露。
特此公告
大化集团大连化工股份有限公司董事会
2007年4月18日