中国海诚工程科技股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议通知于2007年4月8日以传真、电子邮件形式发出，会议于2007年4月19日上午8：30在江苏省南京市举行。会议应到董事12名，实到董事10名，书面委托2份。董事尹明华先生因工作原因委托董事严晓俭先生代为行使表决权，独立董事汪康武先生因身体原因委托独立董事李晓春先生代为行使表决权。本次会议召开程序符合《公司法》及公司《章程》的规定。会议由公司董事长陈鄂生先生主持。
经与会董事充分讨论，会议表决通过如下决议：
1、会议以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2006年度董事会工作报告》，本议案将提请公司2006年度股东大会审议；
2、会议以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2006年度总裁工作报告》；
3、会议以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2006年度财务决算报告》，本议案将提请公司2006年度股东大会审议；
4、会议以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司2006年度利润分配的议案》，公司2006年度利润分配预案为：以2007年2月15日公司总股本11,400万股为基数，每10股派发现金红利1.60元（含税），共计派发现金红利18,240,000元，剩余的可供股东分配利润11,012,252.88元结转以后年度分配，本预案需经公司2006年度股东大会审议批准后实施。本议案将提请公司2006年度股东大会审议；
5、会议以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2006年年度报告及其摘要》，本议案将提请公司2006年度股东大会审议；
6、会议以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于续聘2007年度财务审计机构的议案》，续聘上海上会会计师事务所有限公司为2007年度财务审计机构。公司独立董事同意了该议案，并发表了独立意见。本议案将提请公司2006年度股东大会审议；
7、会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司2007年度日常关联交易的议案》，2名关联董事回避表决。公司独立董事同意了该议案，并发表了独立意见；
8、会议以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于同意张建新先生辞去公司副董事长的议案》；
9、会议以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于选举公司副董事长的议案》，选举张静之先生为公司第二届董事会副董事长；
10、会议审议通过《关于增聘公司副总裁的议案》，
以12票同意，0票反对，0票弃权，同意增聘张建新先生（简历附后）为公司副总裁；
以12票同意，0票反对，0票弃权，同意增聘樊燕女士（简历附后）为公司副总裁；
以12票同意，0票反对，0票弃权，同意增聘翁伟民先生（简历附后）为公司副总裁；
公司独立董事同意了该议案，并发表了独立意见；
11、会议以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于调整公司独立董事津贴的议案》，独立董事津贴由原3万人民币/年（含税）提高到4万人民币/年（含税），本议案将提请公司2006年度股东大会审议；
12、会议以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于执行新会计准则的议案》。公司于2007年1月1日起开始执行新会计准则。根据公司现有可预见的会计业务和事项，在执行新会计准则后可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响主要有：
（1）根据《企业会计准则第2号—长期股权投资》的规定，公司将现行政策下对子公司采用权益法核算变更为采用成本法核算，此变更将影响母公司当期损益，但本事项不影响公司合并报表。
（2）根据《企业会计准则第6号—无形资产》的规定，公司发生的研究开发费用将由现行制度的全部费用化计入当期损益，变更为将符合规定条件的开发支出予以资本化，此变更将影响公司的利润和股东权益。
（3）根据《企业会计准则第18号—所得税》：所得税费用由应付税款法改为资产负债表债务法。因资产、负债的账面价值与计税价值的暂时性差异而确认递延所得税资产，公司涉及的资产负债表项目主要有应收账款、其他应收款、其他应付款等，由于递延所得税资产的确认将相应影响公司当期的净利润。
（4）根据《企业会计准则第9号—职工薪酬》和《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》的规定，公司原账面的应付福利费余额，应当在首次执行日全部转入应付职工薪酬；首次执行日后第一个会计期间，根据企业实际情况和职工福利计划确认应付职工薪酬，该项金额与由应付福利费转入的职工薪酬之间的差额调整管理费用。
(5)根据《企业会计准则第17号—借款费用》的规定，用以资本化的借款由现行制度下的专门借款变更为符合资本化条件的专门借款和一般借款，此政策变化将会增加公司资本化的借款范围，减少当期的财务费用，增加公司的当期损益和股东权益。
(6)公司长期股权投资中投资的法人股按现行的会计制度采用成本法核算，根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》以及中国证券监督管理委员会的规定，上述法人股在结束限售期之后作为可供出售金融资产，并在会计期末将公允价值的变动计入股东权益。
除以上情况外，执行新会计准则执行不会对公司的财务状况产生较大影响。
上述差异事项和影响事项，可能因对新会计准则的进一步了解而进行调整。
本议案将提请公司2006年度股东大会审议；
13、会议以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于对中国轻工业南宁设计工程有限公司进行增资的议案》，将南宁子公司注册资本由600万元增至800万元，其中：中国海诚股份以现金增资160万元，占80％；
14、会议以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于申请增加公司经营范围的议案》。因公司拓展业务的需要，申请在原有经营范围的基础上，增加：“从事货物与技术的进出口业务”。本议案将提请公司2006年度股东大会审议；
15、会议以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修改公司〈章程〉的议案》，具体修改内容请详见在指定媒体上刊登的《〈中国海诚工程科技股份有限公司章程〉修正案》，本议案将提请公司2006年度股东大会审议；
16、会议以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于全面修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》，本议案将提请公司2006年度股东大会审议；
17、会议以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于全面修订公司〈董事会议事规则〉的议案》，本议案将提请公司2006年度股东大会审议；
18、会议以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于全面修订公司〈总裁工作细则〉的议案》；
19、会议以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于全面修订公司〈董事会秘书工作制度〉的议案》；
20、会议审议通过《关于设立董事会战略委员会的议案》，
以12票同意，0票反对，0票弃权，选举陈鄂生先生为公司第二届董事会战略委员会委员；
以12票同意，0票反对，0票弃权，选举严晓俭先生为公司第二届董事会战略委员会委员；
以12票同意，0票反对，0票弃权，选举盛小洪先生为公司第二届董事会战略委员会委员；
以12票同意，0票反对，0票弃权，选举李晓春先生为公司第二届董事会战略委员会委员；
以12票同意，0票反对，0票弃权，选举陈亚民先生为公司第二届董事会战略委员会委员；
21、会议以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于建立〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》；
22、会议以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于制订公司〈独立董事工作制度〉的议案》，本议案将提请公司2006年度股东大会审议；
23、会议以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于制订公司〈信息披露管理制度〉的议案》；
24、会议以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于制订公司〈重大信息内部报告制度〉的议案》；
25、会议以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于制订公司〈投资者关系管理办法〉的议案》；
26、会议以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于制订公司〈股东大会累积投票制实施细则〉的议案》，本议案将提请公司2006年度股东大会审议；
27、会议以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开公司2006年度股东大会的议案》，提议于2007年5月11日在上海市召开公司2006年度股东大会。
特此公告。
中国海诚工程科技股份有限公司董事会
2007年4月20日
附：聘任人员简历
张建新先生，43岁，中共党员，大学学历，教授级高级工程师。曾任中国轻工业北京设计院副院长、中国海诚工程科技股份有限公司副董事长。现任中国海诚工程科技股份有限公司董事、中国中轻国际工程有限公司董事长、总经理、党委书记。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，持有111,154股中国海诚的股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
樊燕女士，45岁，中共党员，大学学历，教授级高级工程师，享受国务院特殊津贴专家。曾任中国轻工业长沙设计院二部副主任、主任、中国轻工业长沙设计工程有限公司副总经理，现任中国轻工业长沙设计工程有限公司董事长、总经理、党委书记。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未持有中国海诚的股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
翁伟民先生，51岁，中共党员，大专学历，高级工程师。曾任中国轻工业上海设计院第四咨询设计所副所长、中国海诚工程科技股份有限公司第四咨询设计所所长、职工代表监事。现任中国轻工业西安设计工程有限责任公司董事、总经理。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未持有中国海诚的股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2007-006
中国海诚工程科技股份有限公司
第二届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议通知于2007年4月8日以传真、电子邮件形式发出，会议于2007年4月19日上午11：00在江苏省南京市举行。会议应到监事5名，实到监事5名，书面委托0份。本次会议召开程序符合《公司法》及公司《章程》的规定。会议由公司监事会主席彭世明先生主持。
经与会监事充分讨论，会议表决通过如下决议：
1、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2006年度监事会工作报告》，本议案将提请公司2006年度股东大会审议；
2、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2006年度总裁工作报告》；
3、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2006年度财务决算报告》，本议案将提请公司2006年度股东大会审议；
4、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2006年年度报告及其摘要》，本议案将提请公司2006年度股东大会审议；
5、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于全面修订公司〈监事会议事规则〉的议案》，本议案将提请公司2006年度股东大会审议。
特此决议。
中国海诚工程科技股份有限公司监事会
2007年4月20日
证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2007-007
中国海诚工程科技股份有限公司
2007年度日常关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司及下属七家一级控股子公司、两家二级控股子公司分别与控股股东中国海诚国际工程投资总院下属八家子公司之间存在日常关联交易行为。
一、预计全年日常关联交易的概述
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的要求，预计公司2007年度日常关联交易的基本情况如下：
二、关联人介绍和关联关系
1、基本情况
1）中轻华信工程科技管理中心
中轻华信工程科技管理中心设立于2003年1月，注册资本为799.51万元，法定代表人为王建林，为海诚总院的全资子公司，注册地及主要经营地为北京市，其主要经营工程技术研究、开发、咨询、服务；机械设备制造及销售、实业投资业务。
截至2006年12月31日，总资产2,221万元，净资产518万元，2006年完成主营业务收入2,829万元，实现净利润10万元。
2）中国轻工业广州工程院
中国轻工业广州工程院设立于1953年12月，注册资本为1,311万元，法定代表人为高新德，为海诚总院的全资子公司，注册地及主要经营地为广州市，其主要经营地质勘察、设备安装、商品销售、物业管理、室内装饰、房屋和场地出租、文印晒图业务。
截至2006年12月31日，总资产3,597万元，净资产952万元，2006年完成主营业务收入2,796万元，实现净利润63万元。
3）中国海诚长沙工程院
中国海诚长沙工程院原名为中国轻工业长沙工程院，设立于1975年3月，注册资本为1,243万元，法定代表人为姚忠华，为海诚总院的全资子公司，注册地及主要经营地为长沙市，于2005年6月9日更名为中国海诚长沙工程院。其主要经营房地产开发、园林工程、物业管理、房屋和场地出租、文印晒图业务。
截至2006年12月31日，总资产2,258万元，净资产1,841万元，2006年完成主营业务收入1,205万元，实现净利润68万元。
4）中国海诚国际工程投资总院武汉轻工院
中国海诚国际工程投资总院武汉轻工院设立于1958年12月，注册资本为1,200万元，法定代表人为田宏元，为海诚总院的全资子公司，注册地及主要经营地为武汉市，其主要经营工程勘察、岩土工程、工程测量、地基处理及施工、园林景观工程、物业管理、文印晒图、对外派遣劳务人员业务。
截至2006年12月31日，总资产1,094万元，净资产435万元，2006年完成主营业务收入956万元，实现净利润19万元。
5）成都海诚科技管理中心
成都海诚科技管理中心设立于1958年9月，注册资本为930万元，法定代表人为高艳明，为海诚总院的全资子公司，注册地及主要经营地为成都市，其主要经营物业管理、文印晒图、房屋和场地租赁、对外派遣劳务人员等业务。
截至2006年12月31日，总资产1495万元，净资产1,011万元，2006年完成主营业务收入260万元，实现净利润8万元。
6）南宁轻工业工程院
南宁轻工业工程院设立于1972年7月，注册资本为1,500万元，法定代表人为黄天豪，为海诚总院的全资子公司，注册地及主要经营地为南宁市，其主要经营工程勘察、岩土工程及劳务、工程测算、物业管理、文印晒图、房屋和场地租赁等业务。
截至2006年12月31日，总资产2,352万元，净资产1573万元，2006年完成主营业务收入497万元，实现净利润-32万元。
7）陕西轻工业工程院
陕西轻工业工程院设立于1958年10月，注册资本为1,648万元，法定代表人为董强，为海诚总院的全资子公司，注册地及主要经营地为西安，其主要经营岩土工程地基处理、室内装饰设计、施工、打字复印、晒图装订、物业管理、房屋和场地租赁等业务。
截至2006年12月31日，总资产1,579万元，净资产1,252万元，2006年完成主营业务收入214万元，实现净利润-20万元。
8）上海轻设工程科技有限公司
上海轻设工程科技有限公司设立于2002年9月，注册资本为1,900万元，法定代表人为栾秋生，海诚总院直接持有其92%股权，北京管理中心持有其8%股权，注册地及主要经营地为上海市，其主要经营工程勘察专业类岩土工程、工程勘察咨询、岩土工程专业领域内的八技服务、物业管理、彩扩、冲印、电脑绘图、百货、五金焦点、汽车配件、建筑材料、日用杂品、晒图机销售等业务。
截至2006年12月31日，总资产3,256万元，净资产2,405万元，2006年完成主营业务收入1,256万元，实现净利润244万元。
2、与本公司的关联关系
中轻华信工程科技管理中心、中国轻工业广州工程院、中国海诚长沙工程院、中国海诚国际工程投资总院武汉轻工院、成都海诚科技管理中心、南宁轻工业工程院和陕西轻工业工程院为公司控股股东中国海诚国际工程投资总院下属的全资企业，上海轻设工程科技有限公司为公司控股股东中国海诚国际工程投资总院的控股子公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第（二）项规定的情形，为上市公司的关联法人。
3、履约能力分析
中轻华信工程科技管理中心、中国轻工业广州工程院、中国海诚长沙工程院、中国海诚国际工程投资总院武汉轻工院、成都海诚科技管理中心、南宁轻工业工程院、陕西轻工业工程院为公司和上海轻设工程科技有限公司等八家公司经营活动正常，财务状况良好，具备履约能力。
4、与关联人进行的各类日常关联交易总额
1）预计2007年公司与关联人上海轻设工程科技有限公司的日常关联交易金额将不超过200万元；
2）预计2007年公司一级控股子公司中国中轻国际工程有限公司与关联人中轻华信工程科技管理中心的日常关联交易金额将不超过500万元；
3）预计2007年公司一级控股子公司中国轻工业广州工程设计有限公司、二级控股子公司广州华轻工程监理有限公司与关联人中国轻工业广州工程院的日常关联交易金额将不超过270万元；
4）预计2007年公司一级控股子公司中国轻工业长沙工程有限公司与关联人中国海诚长沙工程院的日常关联交易金额将不超过310万元；
5）预计2007年公司一级控股子公司中国轻工业武汉设计工程有限公司与关联人中国海诚国际工程投资总院武汉轻工院的日常关联交易金额将不超过350万元；
6）预计2007年公司一级控股子公司中国轻工业南宁设计工程有限公司与关联人南宁轻工业工程院的日常关联交易金额将不超过200万元；
7）预计2007年公司一级控股子公司中国轻工业成都设计工程有限公司、二级控股子公司成都海诚建设监理有限公司与关联人成都海诚科技管理中心的日常关联交易金额将不超过120万元；
8）预计2007年公司一级控股子公司中国轻工业西安设计工程有限责任公司与关联人陕西轻工业工程院的日常关联交易金额将不超过150万元。
三、关联交易主要内容
1、定价政策和定价依据
公司及控股子公司向关联人租赁办公用房、购买生产经营所需的水、电、煤、气等燃料和动力、接受关联人提供的综合服务和文印服务均按照公开、公平、公正的原则，参考公允的市场价格确定交易价格，按照交易双方签订的具体协议或合同约定支付款项。
2、关联交易协议签署情况
（1）公司一级控股子公司中国中轻国际工程有限公司与关联人中轻华信工程科技管理中心的房产租赁协议已于2005年12月30日签订，有效期至2007年12月31日。
（2）公司一级控股子公司中国轻工业武汉设计工程有限公司与关联人中国海诚国际工程投资总院武汉轻工院的房产租赁协议已于2006年1月6日签订，有效期至2008年12月31日。
上述两项日常关联交易金额都将超过300万元，且超过公司最近一期经审计净资产的0.5%，已经公司第二届董事会第二次会议审议通过。
（3）公司与关联人上海轻设工程科技有限公司的综合服务协议已于2007年1月签订，有效期至2007年6月30日。
（4）公司一级控股子公司中国轻工业广州工程设计有限公司、二级控股子公司广州华轻工程监理有限公司与关联人中国轻工业广州工程院的经营场地租赁合同已于2007年1月8日签订，有效期至2007年12月31日。
（5）公司一级控股子公司中国轻工业长沙工程有限公司与关联人中国海诚长沙工程院的房产租赁总协议已于2007年1月1日签订，有效期至2007年12月31日。
（6）公司一级控股子公司中国轻工业南宁设计工程有限公司与关联人南宁轻工业工程院房屋租赁协议已于2006年12月30日签订，有效期至2007年12月31日。
（7）公司一级控股子公司中国轻工业西安设计工程有限责任公司与关联人陕西轻工业工程院的综合服务协议已于2005年12月31日签订，有效期至2008年12月31日；房屋租赁合同已于2006年12月31日签订，有效期至2008年12月31日。
（8）公司及一级控股子公司向关联人购买生产经营所需的水、电、煤、气等燃料和动力、接受关联人提供的综合服务和文印服务等将按照市场价格，根据实际发生的数量按实结算。
剩余日常关联交易协议将在本次董事会后适时签订。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司及下属七家一级控股子公司、两家二级控股子公司分别与控股股东中国海诚国际工程投资总院下属八家子公司之间的日常关联交易行为系公司日常生产经营过程中的常规性业务行为，已经公司创立大会审议通过，具有历史延续性。
上述关联交易公允，没有损害上市公司利益；交易金额较小，不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖；同时，各项关联交易金额均不大，对公司未来的财务状况和经营成果亦无重大影响。
五、独立董事意见
此项关联交易已事先获得公司独立董事汪康武先生、李晓春先生、陈亚民先生和曹冬林先生的认可，他们认为：
1、公司及下属七家一级控股子公司和两家二级控股子公司分别与控股股东中国海诚国际工程投资总院下属八家子公司之间的日常关联交易行为系公司日常生产经营过程中的常规性业务行为，已经公司创立大会审议通过，具有历史延续性；
2、此类关联交易定价公允合理，符合公司及全体股东的最大利益，未发现董事会及关联董事违反诚信原则，未损害公司利益和全体股东、特别是中小股东利益。董事会在审议关联交易的议案时，关联董事进行了回避表决。
六、保荐代表人的意见
公司2007年度日常关联交易已经公司第二届董事会第七次会议审议通过，有关关联董事遵守了回避表决的制度，符合相关法律法规及公司《章程》的规定，决策程序合法有效。关联交易均按照公开、公平、公正的原则，参考公允的市场价格确定交易价格，按照交易双方签订的具体协议或合同约定支付款项，不存在损害公司和非关联股东利益的行为。
七、备查文件
1、公司第二届董事会第七次会议决议；
2、公司独立董事关于该关联交易的独立意见；
3、公司保荐代表人出具的意见。
特此公告。
中国海诚工程科技股份有限公司董事会
2007年4月20日
证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2007-008
中国海诚工程科技股份有限公司
独立董事相关事项独立意见公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关于累计和当期对外担保情况及关联方占用资金情况的独立意见
根据中国证监会证监发（2003）56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发（2005）120号）等的规定和要求，我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按照实事求是的原则对公司控股股东及其它关联方占用资金的情况和对外担保情况进行了认真的检查和落实，对公司进行了必要的核查和问询后，发表独立意见如下：
1、报告期内公司发生的各项担保行为均已按照公司章程及相关制度的规定履行了相关的法律程序；
2、报告期内公司没有控股股东及其他关联方占用资金的情况；
3、截止2006年12月31日止，没有为控股股东及公司持股50%以下的关联方、任何非法人单位或个人提供担保。
二、关于续聘会计师事务所的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等相关规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，现就公司续聘上海上会会计师事务所有限公司为2007 年度审计机构事宜发表如下意见：
经认真核查，认为上海上会会计师事务所有限公司自2002年担任本公司审计机构以来，工作认真负责，出具的各项报告真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果，同意续聘其为公司2007 年度审计机构。
三、关于公司2007年度日常关联交易的独立意见
1、公司及下属七家一级控股子公司和两家二级控股子公司分别与控股股东中国海诚国际工程投资总院下属八家子公司之间的日常关联交易行为系公司日常生产经营过程中的常规性业务行为，已经公司创立大会审议通过，具有历史延续性；
2、此类关联交易定价公允合理，符合公司及全体股东的最大利益，未发现董事会及关联董事违反诚信原则损害公司利益和全体股东、特别是中小股东利益。董事会在审议关联交易的议案时，关联董事进行了回避表决。
四、关于增聘公司副总裁的独立意见
此次因公司业务发展需要，增聘张建新先生、樊燕女士、翁伟民先生为公司副总裁的审议表决程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，经审阅张建新先生、樊燕女士、翁伟民先生的个人简历，未发现上述人员有《公司法》第147条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。除张建新先生持有111,154股中国海诚的股份外，其余二人未持有中国海诚的股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经了解，上述人员具有较高的专业知识水平，熟悉行业情况，其教育背景、工作经历和身体状况能够胜任副总裁岗位的职责要求，有利于公司的发展。
特此公告。
中国海诚工程科技股份有限公司董事会
独立董事：汪康武
李晓春
陈亚民
曹冬林
2007年4月20日
证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2007-009
中国海诚工程科技股份有限公司
关于召开2006年度股东大会的通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开基本情况
1、召开时间：2007年5月11日上午9:30
2、召开地点：上海市岳阳路1号教育会堂宾馆四楼园竹厅
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场方式
二、会议审议事项
1、《2006年度董事会工作报告》；
2、《2006年度监事会工作报告》；
3、《2006年度财务决算报告》；
4、《关于公司2006年度利润分配的议案》；
5、《公司2006年年度报告及其摘要》；
6、《关于续聘2007年度财务审计机构的议案》；
7、《关于调整公司独立董事津贴的议案》；
8、《关于执行新会计准则的议案》；
9、《关于申请增加公司经营范围的议案》；
10、《关于修改公司〈章程〉的议案》；
11、《关于全面修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》；
12、《关于全面修订公司〈董事会议事规则〉的议案》；
13、《关于全面修订公司〈监事会议事规则〉的议案》；
14、《关于制订公司〈独立董事工作制度〉的议案》；
15、《关于制订公司〈股东大会累积投票制实施细则〉的议案》。
上述审议事项已经公司第二届董事会第七次会议审议通过，与上述提案相关的董事会公告、监事会公告刊登于2007年4月20日《上海证券报》和《证券时报》，详细内容披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。同时公司独立董事将在本次股东大会上作述职报告。
三、会议出席对象
1、截止2007年4月30日下午收市后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。因故不能出席的股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东；
2、公司董事、监事、高级管理人员。
四、会议登记办法
1、登记时间：
2007年5月9日上午9:00 -11:00 ,下午13:00 -15:00；
2007年5月10日上午9:00 -11:00 ,下午13:00 -15:00；
2、登记方式：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及有效持股证明进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡和有效持股证明进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；路远或异地股东可以信函、传真方式办理登记；
3、登记地点：中国海诚工程科技股份有限公司董事会办公室（通讯地址：上海市宝庆路21号），信函上请注明“股东大会”字样。
4、邮编：200031，传真号码：021-64334045。
五、其他事项
1、会期半天，与会股东费用自理；
2、会议咨询：公司董事会办公室，联系电话：021-64314018，联系人：薛晓风、马志伟。
特此公告。
中国海诚工程科技股份有限公司董事会
2007年4月20日
附件一：回执
回 执
截止2007年4月30日，我单位（个人）持有“中国海诚”（002116）股票__________ _股，拟参加中国海诚工程科技股份有限公司2006年度股东大会。
出席人姓名：
股东账户：
股东名称（签字或盖章）：
年 月 日
附件二：授权委托书
授 权 委 托 书
兹委托_________ 先生（女士）代表单位（个人）出席中国海诚工程科技股份有限公司2006年度股东大会并代为行使以下表决权：
委托人姓名或名称（签章）：
委托人持股数：
委托人：身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账户：
被委托人签名：
被委托人身份证号码：
委托书有效期限：
委托日期： 年 月 日
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。