大连橡胶塑料机械股份有限公司
三届九次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
大连橡胶塑料机械股份有限公司第三届董事会第九次会议于2007年4月8日以传真和电子邮件的方式发出会议通知，会议于2007年4月18日在公司会议室召开。会议应到董事5人，实到董事4人。公司独立董事武春友先生因出差不能出席会议，委托独立董事张启銮先生代为出席并表决。公司监事和部分高管人员列席了会议。会议由董事长洛少宁先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
经与会董事的认真审议，以举手表决的方式通过公司以下议案：
一、审议通过公司2006年度董事会工作报告。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过公司2006年度报告及摘要。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过公司2006年度财务决算。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过公司2006年度利润分配预案。
经大连华连会计师事务所审计确认，公司2006年实现净利润 287.79万元。根据《公司章程》规定，提取10%的法定盈余公积金28.78万元，本年度可供股东分配的利润为259.01万元，加上年初未分配利润1,558.47万元，本年度实际可供股东分配的利润为1817.48万元。
由于公司2007年开始启动搬迁改造工作,需要大量流动资金,因此本年度暂不进行现金分配，不进行资本公积金转增股本。资金用于补充搬迁过程中所需流动资金。
此议案已经事前征得公司独立董事的认可
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过续聘大连华连会计师事务所的议案。
续聘大连华连会计师事务所为公司2007年度提供审计服务的会计师事务所，公司支付给大连华连会计师事务所2007年度审计费用为人民币24万元（含差旅费）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
六、 审议通过调整独立董事津贴标准的议案。
根据大连市其他上市公司独立董事津贴水平以及独立董事为公司所做出的贡献，建议独立董事津贴为3万元/年。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过了授权公司经营层办理贷款额度的议案。
为保证公司正常的生产经营需要，公司将授权经营层在今后的生产经营管理中办理一年内总额不超过3.2亿元、单笔贷款不超过6500万元的生产经营性贷款，超出上述额度的贷款，仍需按照《公司章程》规定，由董事会或股东大会在权限范围内审定。上述贷款额度可视公司规模及生产经营需要变化，经董事会重新审议后进行调整。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过关于公司2006年度经理年薪水平的议案。
董事会薪酬委员会根据公司治理准则的有关规定以及本年度公司经营的状况提议2006年度公司总经理年薪拟定为22万，其余副总经理按照总经理年薪80%制定。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过信息披露管理制度的议案。（信息披露管理制度详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
十、审议通过关联交易制度的议案。（关联交易制度详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
十一、审议通过成立子公司的议案。
公司拟以铸造事业部为基础设立大连达翔铸业有限公司，为使前期工作的顺利进行，公司前期出资500万元注册成立大连达翔铸业有限公司。该公司经营范围是铸造项目筹建（筹建期内不得经营）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
十二、 审议通过公司实施新会计准则后会计政策变更的议案。
公司会计变更如下：
1、资产减值核算方法
长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产等减值核算方法。
（1）可收回金额确认标准：根据资产的公允价值减去处置税费后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。
（2）可收回金额计量结果表明，资产可收回金额低于其帐面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值准备一经确认，在以后会计期间不得转回。
2、所得税的会计处理方法
公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
十三、审议通过公司搬迁改造方案的议案。
公司的搬迁改造方案经过经市经委、市机械行业协会和有关专家的讨论分析，初步取得大连市政府国有资产监督管理委员会的认可，并形成搬迁改造方案如下：
搬迁改造总投资约7亿元；
资金来源：
1、 设备重估 9800万元；
2、 国债项目贷款1.2亿元；
3、土地置换金约5亿元。
搬迁改造由三部分组成，一是，主体即现厂区产品的机械加工、装配和热处理生产，拟搬迁到营城子开发区；二是，对环境有一定污染的铸造生产部搬迁到旅顺三涧堡工业区。三是，拟在公司现在厂区位置购置总部研发办公大楼。
预计搬迁改造工作从2007年上半年开始，2008年底建成投产，2010年达产。
公司搬迁工作力争在不停产的情况下进行,但是搬迁会影响公司正常的生产经营 。如果公司现有土地出让金不能满足公司搬迁所需资金,那么公司将用贷款来解决所需要的资金,将增加公司的财务费用。搬迁启动后公司将会在第一时间公告搬迁对公司当期收益的影响。
该方案经公司股东大会审议通过后方可启动。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
以上第一至七项、第十三项议案需提交公司股东大会审议，股东大会具体内容及时间，董事会另行通知。
特此公告。
大连橡胶塑料机械股份有限公司董事会
2007年4月18日
证券代码：600346 证券简称：大橡塑 编号：临2007—007
大连橡胶塑料机械股份有限公司
第三届监事会第七次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
大连橡胶塑料机械股份有限公司于2007年4月13日以传真的方式通知召开第三届七次监事会会议，会议于2007年4月18日在本公司会议室召开，会议应到监事3人，实到3人，会议由监事会召集人史义凯先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以举手表决的方式一致通过以下议案：
一、公司2006年度监事会工作报告。
二、审议公司实施新会计准则后会计政策变更的议案
三、审议公司2006年度报告及摘要，认为：
1、 公司2006年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》以及公司管理制度的有关规定；
2、 公司2006年年度报告的内容和格式符合中国证监会和 证券交易所的各项规定，公司年报能够从各方面真实反映公司报告期经营状况和财务状况；
3、 公司监事会没有发现参与年报编制与审阅人员有违反保密规定的行为。
大连橡胶塑料机械股份有限公司
2007年4月18日