青海金瑞矿业发展股份有限公司2006年度股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
1、本次会议没有否决或修改提案的情况
2、本次会议没有新提案提交表决
一、会议召开情况：
1、会议召开时间：2007年4月19日上午9时
2、会议地点：青海省西宁市新宁路36号青海省金星矿业有限公司会议室
3、会议召开方式：现场投票方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长 田世光先生
6、本次会议符合《公司法》和《公司章程》的相关规定
二、会议出席情况：
1、出席会议的股东及股东代表共3人，所持股份为91,082,090股，占公司有表决权股份总数的60.34%。
2、公司部分董事、监事和高级管理人员以及公司聘请的律师事务所的律师。
三、提案的表决方式及表决结果
1、以记名投票方式审议并通过了《公司2006年度董事会工作报告》
有效表决票数为91,082,090股。表决结果：同意91,082,090股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
2、以记名投票方式审议并通过了《公司2006年度监事会工作报告》
有效表决票数为91,082,090股。表决结果：同意91,082,090股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
3、以记名投票方式审议并通过了《公司2006年年度报告及其摘要》
有效表决票数为91,082,090股。表决结果：同意91,082,090股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
4、以记名投票方式审议并通过了《公司2006年度财务决算报告》
有效表决票数为91,082,090股。表决结果：同意91,082,090股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
5、以记名投票方式审议并通过了《公司2006年度利润分配方案》，经北京五联方圆会计师事务所有限公司审计，本公司本年度净利润为-70,886,439.10元，加以前年度未分配利润8,372,218.03元，公司可供分配的利润为-62,514,221.07。由于公司出现重大亏损，本公司本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
有效表决票数为91,082,090股。表决结果：同意91,082,090股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
6、以累积投票方式审议并通过了《关于选举公司四届监事会监事的议案》，选举严得春先生为公司四届监事会监事。
有效表决票数为91,082,090股。表决结果：同意91,082,090股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
7、以记名投票方式审议并通过了《关于续聘公司2006年度、2007年度会计审计机构的议案》
（1）追认通过续聘北京五联方圆会计师事务所为公司2006年度会计审计机构
有效表决票数为91,082,090股。表决结果：同意91,082,090股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
（2）续聘北京五联方圆会计师事务所为公司2007年度会计审计机构
有效表决票数为91,082,090股。表决结果：同意91,082,090股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
四、法律意见书的结论性意见
1、律师事务所：树人律师事务所
2、见证律师：王存良先生
3、结论性意见：本所暨本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议的人员资格、召集人的资格、议案内容、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定；本次股东大会通过的决议真实、合法、有效。
五、备查文件：
1、经与会董事签字确认的股东大会决议；
2、树人律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告
青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会
二OO七年四月十九日