辽宁时代服装进出口股份有限公司2006年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●本次会议无否决或修改提案的情况；
●本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
辽宁时代服装进出口股份有限公司2006年年度股东大会于2007年4月19日在辽宁时代大厦1203会议室以现场方式召开。本次会议由董事会提议召开。出席会议的股东及股东委托代理人共4人，代表股份总数64,342,105股，占公司总股本60.70 %，其中有限售条件的流通股60,052,631股，无限售条件的流通股4,289,474股。会议由董事长范晓远先生主持，公司董事、监事、部分高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、提案审议情况
本次会议采取逐项投票表决方式审议如下事项：
1、审议通过2006年董事会工作报告；
同意64,342,105股，占与会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。
2、审议通过2006年监事会工作报告；
同意64,342,105股，占与会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。
3、审议通过公司2006年度财务决算方案；
同意64,342,105股，占与会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。
4、审议通过公司2006年度利润分配、公积金转增股本预案；
经天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司（更名前为北京中洲光华会计师事务所有限公司）审计确认，公司2006年度实现净利润14,733,538.04元，根据公司章程规定，提取10%法定盈余公积金1,473,353.80元，加上年初未分配利润103,151,894.06元，减去本年已分配的现金股利8,480,000.00元后，2006年公司可供股东分配的利润为107,932,078.30元。
根据公司股权分置改革说明书的承诺，本年度拟以2006年末总股本106,000,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.70元（含税），共计分配股利7,420,000.00元，分配后的剩余利润100,512,078.30元，转入下一年未分配利润。
本年度不进行资本公积金转增股本。
同意64,342,105股，占与会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。
5、审议通过公司2006年年度报告及报告摘要；
同意64,342,105股，占与会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。
6、审议通过关于聘请会计师事务所及支付2006年度审计费用的议案；
公司继续聘任天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司作为公司2007年度财务审计机构，聘任期一年。2006年度支付该所审计费用为30万元。
同意64,342,105股，占与会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。
7、审议通过关于修改《公司章程》的议案；
同意64,342,105股，占与会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。
8、审议通过关于独立董事年度津贴的议案；
公司向独立董事支付津贴每位每年人民币3万元（含税）。
同意64,342,105股，占与会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。
9、审议通过关于2007年日常关联交易的议案；
公司将继续按照与各关联方签定的关联交易协议进行交易。
由于辽宁时代集团有限责任公司为此关联交易的关联股东，回避对此项议案的表决。
同意4,289,474股，占与会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。
独立董事叔庆璋代表全体独立董事向大会做了《2006年度独立董事述职报告》。
三、律师出具的法律意见
辽宁文柳山律师事务所张开胜律师出席本次股东大会进行见证，并出具了《关于辽宁时代服装进出口股份有限公司二○○六年年度股东大会的法律意见书》，认为“公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序均合法有效。”
四、备查文件
1、召开本次股东大会的通知公告；
2、由出席本次股东大会董事签署的本次股东大会决议；
3、本次股东大会会议记录；
4、律师出具的《关于辽宁时代服装进出口股份有限公司二○○六年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
辽宁时代服装进出口股份有限公司董事会
2007年4月19日