杭州解百集团股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告
杭州解百集团股份有限公司第五届董事会第十一次会议通知于2007年4月6日以书面形式发出，会议于2007年4月18日在杭州新世纪大酒店十楼会议室召开。会议应到董事9名，实际出席本次会议的董事9名，监事和其他高级管理人员列席会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长周自力先生主持，经与会董事审议、逐项书面表决，全票审议通过决议如下：
一、审议通过公司《2006年度总经理工作报告》。
二、审议通过公司《关于计提及核销部分资产减值准备的议案》。
董事会同意：对应收款项“上海伊欧电器有限公司”等共1,119,983.99元全额计提坏账准备、对长期股权投资“江苏炎黄在线物流股份有限公司”100,000.00元全额计提资产减值准备；对应收款项“杭州解百萧山商厦有限公司”等共12,136,072.73元核销、对部分存货计提的跌价准备259,210.22元核销、对固定资产（POS工程）计提的资产减值准备7,342,088.95元核销、对长期股权投资“上海奥丽安娜号观光娱乐有限公司”计提的长期投资减值准备7,500,000.00元核销。
三、审议通过公司《关于杭州解百萧山商厦有限公司清算有关事项的报告》。
根据中国证监会的有关规定和要求，为彻底解决本公司与杭州解百萧山商厦有限公司（简称：萧山商厦）间的关联方占用资金问题，经公司第二十四次（临时）股东大会决议同意，公司于2006年2月22日通过杭州产权交易所以5800万元的价格拍得萧山商厦房产及附属设施。因萧山商厦成立以来历年亏损，且主要资产已出售，故萧山商厦于2006年9月15日召开股东会并形成决议，决定解散公司，进入清算程序，至2007年3月21日，萧山商厦清算组完成了清算的全部手续，杭州市工商行政管理局萧山分局已核准萧山商厦的注销登记。
四、审议通过公司《2006年度工资总额使用情况及2007年度工资计划的报告》。
五、审议通过公司《2006年度财务决算报告》。
六、审议通过公司《关于设立企业年金的议案》。
为进一步增强企业的凝聚力，激发员工的积极性和责任感，增强员工对企业的效益观念，自2007年起设立企业年金。公司每年缴费部分为不超过上年度职工工资总额的十二分之一，2007年度公司缴费额约为210万元，董事会授权公司总经理按国家规范要求组织实施。
七、审议通过公司《2006年度利润分配预案》。
经浙江天健会计师事务所有限公司审计，2006年度公司实现净利润46,539,047.45元，其中：母公司实现净利润46,641,678.78元，根据《公司章程》的规定，母公司按净利润的10%计提法定盈余公积金4,664,167.88元；加以前年度未分配利润15,573,165.03元，本年度实际可供投资者分配的利润57,404,610.20元。董事会决定2006年度利润分配方案为每10股派0.80元（含税），合计派发现金红利24,830,641.68元。本预案须提交公司股东大会审议通过。
八、审议通过公司《2006年度高级管理人员年薪制考核意见》。
九、审议通过公司《2006年度董事会报告》。
十、审议通过公司《2006年年度报告》（全文及摘要）。
十一、审议通过公司《关于执行新<企业会计准则>有关事项的议案》。
本公司根据财政部令第33号、以及财会[2006]3号文的规定，对公司的主要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法等予以修订。其中，对公司的投资性房地产进行了厘定，将高银街45号土地、临安房产、河坊街房产和萧山房产等原值为79,548,258.42元，净值为74,878,680.59元的资产列入投资性房地产核算，按成本模式计量。
十二、审议通过公司《关于利用自有资金进行金融资产投资的议案》。
为提高公司流动资金的使用效率，增加流动资金的收益，在保证公司正常经营的前提下，利用资金周转空隙，拟使用每次不超过人民币壹亿元的流动资金开展风险较小、具有良好流动性的短期金融产品投资业务，主要包括公开发行的股票（A股）、网上新股申购、增发申购、基金申购、债券申购（包括可转换债券、国债、金融债等）及国债回购等。在股东大会通过后由总经理按国家规范要求组织实施。
十三、审议通过公司《关于2007年度高级管理人员年薪制考核的议案》。
十四、审议通过公司《关于续聘会计师事务所的议案》。
十五、审议通过公司《关于2007年商场改造工程预算的议案》。
十六、审议通过公司《关于修改<公司章程>的议案》。
1、原：第十九条 公司股份总数为237,370,419股，公司的股本结构为：普通股237,370,419股，其中发起人股83,085,074股，其他内资股股东持有154,285,345股。
修改为：第十九条 公司股份总数为310,383,021股，公司的股本结构为：有限售条件的流通股135,972,833股，无限售条件的流通股174,410,188股。自2007年6月12日起，公司部分有限售条件的流通股将上市流通，公司的股本结构将变为：有限售条件的流通股83,206,353股，无限售条件的流通股227,176,668股。
2、原：第一百八十一条 公司指定《中国证券报》、《上海证券报》，以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）为刊登公司公告和和其他需要披露信息的媒体。
修改为：第一百八十一条 公司在中国证监会指定的媒体范围内选择其中一家报纸，以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）为刊登公司公告和和其他需要披露信息的媒体。
十七、审议通过公司《2007年第一季度报告》（全文及正文）。
以上第五、七、九、十、十二、十四、十六项议案须提交公司第二十七次股东大会（2006年年会）审议通过，股东大会召开日期、议案另行公告。
特此公告
杭州解百集团股份有限公司董事会
二○○七年四月十八日
证券代码：600814 证券简称：杭州解百 编号：临2007-002
杭州解百集团股份有限公司
第五届监事会第八次会议决议公告
杭州解百集团股份有限公司第五届监事会第八次会议通知于2007年4月6日以书面形式发出，会议于2007年4月18日在杭州新世纪大酒店十楼会议室召开。公司共有监事五名，出席本次会议的监事四名，监事戚莲花女士因公出差，未出席本次会议。会议由监事会主席杨曼丽女士主持，符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议一致同意通过决议如下：
一、审议通过公司《关于计提及核销部分资产减值准备的议案》。
二、审议通过公司《关于杭州解百萧山商厦有限公司清算有关事项的报告》。
三、审议通过公司《2006年度财务决算报告》。
四、审议通过公司《2006年年度报告》（全文及摘要）。
五、审议通过公司《2007年第一季度报告》（全文及正文）。
六、审议通过公司《2006年度监事会报告》。
特此公告
杭州解百集团股份有限公司监事会
二○○七年四月十八日
证券代码：600814 证券简称：杭州解百 编号：临2007-003
杭州解百集团股份有限公司监事会
关于更换监事的公告
杭州解百集团股份有限公司第十五届三次工会委员会联席会议于2007年4月18日下午在公司召开，经与会代表一致同意并表决通过，选举叶芙蕾同志为本公司第五届监事会职工监事，原职工监事戚莲花同志因工作调动，不再担任职工监事。
特此公告
杭州解百集团股份有限公司监事会
二○○七年四月十八日