浙江广厦股份有限公司
五届十四次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性称述或者重大遗漏。
浙江广厦股份有限公司第五届董事会第十四次会议通知于2007年4月10日以传真、电子邮件方式送达全体董事。会议于2007年4月19日上午10时在杭州华侨饭店召开，会议应到董事8名，实际出席会议的董事8名（楼江跃、蒋海华、张霞、金德钟、姚先国、王泽霞亲自出席会议，柴强董事因故未能亲自出席会议，委托姚先国董事代为表决，陈昌志董事因故未能亲自出席会议，委托张霞董事代为表决）。公司的监事及高管人员列席了会议。会议召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和公司章程的要求。会议由董事长楼江跃先生主持，会议审议并通过以下决议：
一、审议通过了《关于2006年度董事会工作报告的提案》；
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于公司2006年度报告及年报摘要的提案》；
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于2006年度财务决算报告的提案》；
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《公司2006年度利润分配预案》；
经浙江天健会计师事务所审计，公司2006年度实现净利润-255,207,649.90元，可供股东分配利润-221,152,351.29元。根据公司现状和经营发展需要，公司董事会拟定2006年度不进行利润分配，也不以公积金转增股本。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过了《关于续聘2007年度会计师事务所的提案》；
同意续聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司2007年度的财务审计机构。公司2006年支付浙江天健会计师事务所有限公司报酬共计959,109.70元，其中：2006年度支付的审计费用900,000.00元，审计期间的差旅费59,109.70元。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过了《关于全面执行新<会计准则>及执行新准则后会计政策和会计变更的提案》；
公司根据财政部2006年2月15日发布的财会[2006]3号《关于印发﹙企业会计准则第一号—存货等》38项具体准则的通知》的规定，自2007年1月1日起开始执行《企业会计准则第一号---存货》等38项目具体准则（以下简称“新会计准则”），同时不再执行现行企业会计准则和《企业会计制度》。现执行新会计准则后，公司拟对部分会计政策、合计估计变更如下：
1、根据《企业会计准则第2号-------长期股权投资》的规定，公司对子公司采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整，此变更将影响母公司当期损益，但本事项不影响公司合并报表。
2、根据《企业会计准则第38号-----首次执行会计准则》的规定，对首次执行日的长期股权投资，按以下原则进行：同一控制下的企业合并产生的长期股权投资尚未摊销完毕的，股权投资差额应全额冲销，并调整留存收益，以冲销股权投资差额后的长期投资账面余额作为首次执行日的认定成本。除上述之外的其他采用权益法核算的长期股权投资，存在股权投资差额贷方差额的，应冲销贷方差额，调整留存收益，并以冲销贷方差额后的长期股权投资账面余额作为首次执行日的认定成本，存在股权投资借方差额的，应当将长期股权投资的账面余额作为首次执行日的认定成本，此项政策的变更将影响公司当期的损益。
3、根据《企业会计准则第16号------政府补助》的规定，在区分与资产相关的政府补助和收益相关的政府补助后，将与资产相关的政府补助计入递延收益并分期计入损益；将与收益相关的政府补助直接计入当期损益，此项政策变更将影响公司当期的损益。
4、根据《企业会计准则第18号-------所得税》的规定，所得税的会计处理方法变更为资产负债表债务法，此项政策变更将影响公司当期损益。
上述差异影响事项可能因财政部及其他相关部门对新会计准则的进一步而进行调整。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议通过了《关于召开公司2006年度股东大会的提案》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
详见《关于召开公司2006年度股东大会的通知》。
以上第一至第五项提案需提交公司2006年度股东大会审议通过。
浙江广厦股份有限公司董事会
二○○七年四月二十一日
证券代码：600052 证券简称：浙江广厦 公告编号：临2007-20
浙江广厦股份有限公司
关于召开2006年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性称述或者重大遗漏。
经公司第五届董事会第十四次会议决议，定于2007年5月17日召开公司2006年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、会议时间：2007年5月17日上午10时
二、会议地点：浙江省东阳市蓝天白云会展中心会议室
三、会议内容：
1、审议公司2006年度董事会工作报告；
2、审议公司2006年度监事会工作报告
3、审议公司2006年度报告及年报摘要；
4、审议公司2006年度财务决算报告；
5、审议公司2006年度利润分配预案；
6、审议公司2007年关联交易决策程序的提案；
7、审议关于续聘2007年度会计师事务所的提案。
四、会议出席对象：
2007年5月11日下午交易结束后在中国证券登记结算公司上海分公司登记 在册的全体股东、公司全体董、监事及高级管理人员、公司聘请的律师及其他相关人员。股东因故不能出席会议的,可书面委托代理人代为出席和表决,该股东代理人不必是公司股东。
五、会议登记方法：
符合上述条件的股东需持本人身份证、股东账户卡；个人股东代理人需持本人身份证、书面的股东授权委托书及委托人股东账户卡；法人股股东代表需持本人身份证、法人营业执照复印件及法人授权委托书于2007年5月14 日-15日(上午9：00到下午3：00)到公司董事会办公室登记(异地股东可用信函或传真方式登记)。
公司地址：浙江省杭州市玉古路166号广厦集团大楼九楼
邮 编：310013
电 话：0571-87969988-1221
传 真：0571-85125355
联 系 人：张 霞 、 邹 瑜
会期半天,参加会议股东食宿及交通费用自理。
特此公告。
浙江广厦股份有限公司董事会
二○○七年四月二十一日
附：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本公司(个人)出席浙江广厦股份有限公司2006年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人盖章(签名)： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东账号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
受托人权限：
受托人权限
1、审议公司2006年度董事会工作报告； 赞成（ ）反对（ ）弃权（ ）
2、审议公司2006年度监事会工作报告； 赞成（ ）反对（ ）弃权（ ）
3、审议公司2006年度报告及年报摘要； 赞成（ ）反对（ ）弃权（ ）
4、审议公司2006年度财务决算报告； 赞成（ ）反对（ ）弃权（ ）
5、审议公司2006年度利润分配预案； 赞成（ ）反对（ ）弃权（ ）
6、审议公司2007年关联交易决策程序的提案；赞成（ ）反对（ ）弃权（ ）
7、审议关于续聘2007年度会计师事务所的提案。赞成（）反对（ 弃权（ ）
如有临时提案,受托人(有/无)权对临时提案行使表决权。
委托日期： 本委托书有限期限至 日止
注：1、本授权委托书剪报或复印有效；
2、委托人为法人,应加盖法人公章及法定代表人签字；
3、委托人应对受托人的权限予以明确,受托人是否可以按自己意思进行表决；若否,请在委托人权限中填写对各个审议事项表决。
证券代码：600052 股票简称：浙江广厦 编号：临2007-21
浙江广厦股份有限公司
五届八次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性称述或者重大遗漏。
浙江广厦股份有限公司五届八次监事会会议于2007年4月19日上午在杭州华侨饭店召开，会议应到监事3名，实到监事3名（吕育土、楼金生、翁银松因故未能亲自出席会议，委托楼金生监事代为表决），会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议审议并一致通过了如下决议：
一、审议通过了《公司2006年度监事会工作报告》（3票同意，0票反对，0票弃权），并提交2006年度股东大会审议批准。
二、审议通过了《公司2006年度报告及年报摘要》（3票同意，0票反对，0票弃权），并提交2006年度股东大会审议批准。
公司监事会对董事会编制的2006年年度报告提出如下审核意见：
1、公司2006年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2006年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2006年度的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
因此，监事会保证公司2006年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。
三、审议通过了《公司2006年度财务决算报告》（3票同意，0票反对，0票弃权），并提交2006年度股东大会审议批准。
特此公告
浙江广厦股份有限公司
监 事 会
二○○七年四月二十一日