浙江富润股份有限公司2006年度股东大会决议公告
本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江富润股份有限公司2006年度股东大会于2007年4月20日在公司议事室召开，到会股东及股东代理人23人，代表股份49720851股，占公司总股本的35.34%，公司部分董事、监事、高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以投票表决的方式逐项审议通过如下决议：
一、审议通过2006年度董事会工作报告；
（同意：49720851股，占到会股份的100%，反对0股，弃权0股）
二、审议通过2006年度监事会工作报告；
（同意：49720851股，占到会股份的100%，反对0股，弃权0股）
三、审议通过2006年年度报告及摘要；
（同意：49720851股，占到会股份的100%，反对0股，弃权0股）
四、审议通过2006年度财务报告；
（同意：49720851股，占到会股份的100%，反对0股，弃权0股）
五、审议通过2006年利润分配方案；
经浙江天健会计师事务所审定,公司2006年度合并净利润8,441,988.00元，母公司净利润7,336,758.67元，按母公司净利润的10%提取法定盈余公积733,675.87元，不提取任意盈余公积，所属子公司浙江富润印染有限公司、浙江富润纺织有限公司和诸暨富润服饰有限公司合计提取职工奖励及福利基金4,130,307.16元；可供投资者分配的利润为3,577,604.97元，加年初未分配利润31,828,273.73元，合计可供投资者分配的利润35,406,278.70元。本年度以公司2006年末的总股本140,675,760股为基数，向全体股东实施每10股派发现金红利0.60元（含税），共计8,440,545.60元，尚余未分配利润26,965,733.10元，结转下一年度。
（同意：49720851股，占到会股份的100%，反对0股，弃权0股）
六、审议通过关于聘任公司财务审议机构的议案。
（同意：49720851股，占到会股份的100%，反对0股，弃权0股）
国浩律师集团（杭州）事务所沈田丰律师到会见证并出具法律意见书，认为会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，会议所通过的决议合法、有效。
浙江富润股份有限公司
二00七年四月二十日