1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1.2 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

　　1.4 公司法人代表、董事长盛小洪先生、财务负责人财务总监娄健颖女士及会计主管财务部经理周亚栋女士保证一季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况

　　2.1 主要会计数据及财务指标（币种:人民币）

　　2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表

　　§3 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　单位：元、% 币种：人民币

　　3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用 √不适用

　　3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

　　√适用 □不适用

　　3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　√适用 □不适用

　　预测年初至下一报告期末的累计净利润与去年同期相比将增幅50%以上。

　　主要原因为公司收购上海汇丰医药药材有限责任公司100%股权后，同比合并范围发生变化。

　　3.5 本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明：

　　□适用　√不适用

　　上海第一医药股份有限公司

　　董事长：盛小洪

　　2007年4月21日

　　股票代码：600833                     股票简称：第一医药                         编码：临2007-003

　　上海第一医药股份有限公司

　　五届七次董事会决议公告

　　上海第一医药股份有限公司五届七次董事会于2007年4月19日以通讯表决方式举行。公司应参加表决董事9名，委托0名，实际参加表决9名。根据议程董事会一致通过了以下事项：

　　一、审议通过了公司2007年第一季度报告；

　　二、审议通过了《关于修改公司信息披露制度的议案》；

　　公司信息披露制度的具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）

　　三、审议通过了《关于公司会计政策、会计估计变更的议案》：

　　根据中华人民共和国财政部下发的《关于印发〈企业会计准则第1号—存货〉等38项会计准则的通知》（财会[2006]3号文）和中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，公司及所属子公司自2007年1月1日起全面执行新的《企业会计准则》，现结合公司实际业务特点，对原会计政策和会计估计作出变更。主要有：

　　⑴根据新的《企业会计准则-第2号长期股权投资》的规定，公司将现行政策下对子公司的权益法核算变更为成本法核算。此变更将减少子公司盈亏对公司当期投资收益的影响。但本事项不影响公司合并会计报表。

　　⑵根据新的《企业会计准则-第18号所得税》的规定，公司将现行政策下采用的应付税款法，变更为资产负债表债务法。此变更将影响公司当期的会计所得税费用，从而影响公司的利润和股东权益。

　　⑶根据新的《企业会计准则-第33号合并财务报表》的规定，公司将原合并资产负债表中单独列示的少数股东权益，变更为在合并资产负债表中股东权益项目中的“少数股东权益”项下列示。此变更将影响公司的股东权益。

　　特此公告。

　　上海第一医药股份有限公司

　　董    事    会

　　2007年4月21日

　　上海第一医药股份有限公司

　　2007年第一季度报告