重庆华立药业股份有限公司
董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重庆华立药业股份有限公司董事会五届九次会议于2007年4月18日在公司管理本部会议室召开。会议由公司董事长赵晓光先生主持，公司八位董事中，何勤董事因工作原因未能亲自出席会议，委托赵晓光董事长代为表决；公司独立董事王瑞平先生因工作原因未能亲自出席会议，委托独立董事吴晓求先生代为表决；其余董事出席会议并表决。监事会成员及公司部分高管列席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》规定，审议通过如下议案：
一、 《2006年度董事会工作报告》
该议案表决情况：同意8票、反对0票、弃权0票、回避0票。
二、 《2006年度总裁工作报告》
该议案表决情况：同意8票、反对0票、弃权0票、回避0票。
三、 《2006年度财务决算报告》
该议案表决情况：同意8票、反对0票、弃权0票、回避0票。
四、 《2006年年度报告及报告摘要》
该议案表决情况：同意8票、反对0票、弃权0票、回避0票。
五、《2006年度利润分配预案》
经浙江天健会计师事务所审计，公司本年度实现税后利润4,868,177.59元，根据《公司法》以及公司《章程》的规定，公司本年度实现利润在提取法定盈余公积金134,264.63元后，再加上以前年度结转到本年度的利润156,890,566.74元，实际可供股东分配利润为161,624,479.70元。公司本年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
本分配预案尚需提请公司2006年年度股东大会审议通过后实施。
该议案表决情况：同意8票、反对0票、弃权0票、回避0票。
六、《2006年度董事会基金提取议案》
根据三届二次董事会和2000年度第一次临时股东大会审议通过的《关于建立董事会基金的议案》的规定，经浙江天健会计师事务所审计，公司2006年度实现税前利润2,658.19万元，按1.768%比例可提取董事会基金47万元，继续用于支付独立董事、董事长顾问津贴及其他费用。
本议案尚需提请公司年度股东大会审议通过后实施。
该议案表决情况：同意8票、反对0票、弃权0票、回避0票。
七、《公司董事及高管2007年度薪酬标准议案》
董事长：赵晓光，年薪标准50万元；执行董事：周和平，年薪标准30万元。
薪酬具体发放标准按照与公司另外签署的绩效考核书确定。
该议案表决情况：同意6票、反对0票、弃权0票、回避2票。
八、《关于调整公司部分董事的议案》
鉴于公司董事裴蓉女士因工作变动原因已向公司董事会提出辞职，公司董事会提名赵江华先生（简历附后）作为董事候选人，并提交到2006年年度股东大会选举。
该议案表决情况：同意8票、反对0票、弃权0票、回避0票。
九、《公司2007年度日常关联交易预估金额的议案》
该议案表决情况：同意6票、反对0票、弃权0票、回避2票。
十、《召开2006年年度股东大会的议案》
公司定于2007年5月22日（星期二）上午9点在重庆市五洲大酒店召开2006年年度股东大会，审议上述有关议题。
该议案表决情况：同意8票、反对0票、弃权0票、回避0票。
特此公告。
重庆华立药业股份有限公司董事会
2007年4月18日
附：赵江华简历
赵江华：男，1969年生，本科，药物制剂专业。历任深圳南方制药厂生产车间部长助理；深圳南方制药城销售部西南片区经理；三九企业集团秘书办秘书、秘书办主任；三九企业集团驻京办主任；三九药业有限公司投资部部长；北京中生三九药具发展有限公司总经理；三九企业集团企业管理部兼北京三九药业有限公司常务副总经理；华立医药投资有限公司运营总监；华立产业集团有限公司办公室主任。现任华立集团股份有限公司副总裁。
证券代码：000607 证券简称：华立药业 公告编号：2007-009
重庆华立药业股份有限公司
日常关联交易预估金额的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、全年日常关联交易的基本情况
二、关联方介绍和关联关系
1、基本情况：
（1）昆明制药集团股份有限公司（以下简称：“昆明制药”）
住所：云南省昆明市国家高新技术开发区科医路166号
法定代表人：何勤
注册资本：31,417.6万元
经营范围：中西药原料、制剂和保健品、医药原辅材料、中间体、化工原料、包装材料、医疗仪器及设备制造、自产自销、批发零售、科技开发。
（2） 武汉健民药业集团股份有限公司（以下简称：“武汉健民”）
住所：武汉市汉阳区鹦鹉大道484 号
法定代表人：鲍俊华
注册资本：7,669.93万元
经营范围：中成药、保健品、滋补饮料、医用卫生材料、医疗器械的研究、制造、开发及经营；食品、塑料制品、建筑材料制造、经营；汽车运输及租赁；经营本企业自产产品及相关技术出口业务；经营本企业自产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。（国家有专项规定的项目经审批后方可经营）
（3）浙江华立国际发展有限公司（以下简称：“华立国际”）
住所：浙江省杭州市余杭区余杭镇直街181号
法定代表人：肖琪经
注册资本：5000万元
经营范围：主要从事公共计量仪表、低压电力产品、医药医疗保健类产品及化工类产品的进出口业务及海外投资。
2、上市公司的关联关系：
（1）昆明制药集团股份有限公司与本公司的控股股东系同一法人，均为华立产业集团有限公司，构成深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3条第（二）项规定的关联法人的情形。
（2）武汉健民药业集团股份有限公司与本公司的控股股东系同一法人，均为华立产业集团有限公司，构成深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3条第（二）项规定的关联法人的情形。
（3）浙江华立国际发展有限公司与本公司的实际控制人系同一法人，均为华立集团股份有限公司，构成深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3条第（二）项规定的关联法人的情形。
3、履约能力分析：
2007年关联交易涉及关联方的主要财务指标正常且经营情况良好，不存在关联方长期占用本公司资金并造成呆坏帐的可能，具有良好的履约能力。
4、经初步统计，2007年公司与昆明制药进行的各类日常关联交易预估总额为10,500万元；2007年与武汉健民进行的各类日常关联交易预估总额为4,100万元；2007年与华立国际进行的各类日常关联交易预估总额为6,000万元。
三、定价政策和定价依据
1、本公司与关联方发生的各项关联交易均按照自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行。
2、定价原则：国家有定价的按国家定价执行，国家没有定价的按市场价格执行。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
1、本公司控股子公司华立九州经营医药流通业务，其与昆明制药、武汉健民之间存在日常的销售和采购业务往来，这些业务能够充分发挥公司及控股子公司华立九州与昆明制药、武汉健民各自所属医药工业、医药商业的优势，做到优势互补，降低采购成本和销售费用，扩大经营规模。因此上述采购、销售交易均属本公司下属子公司日常生产经营中的持续性业务，交易的进行保证了本公司下属子公司的正常生产经营活动，对本公司下属控股公司无不利影响，对公司非关联方股东的利益无不利影响。
2、本公司控股子公司华立仪表致力于海外市场的巩固和开拓，关联企业华立国际具有优势的海外市场销售渠道，华立仪表通过华立国际进行仪器仪表的海外销售。经过双方共同的努力，华立仪表06年出口业务保持增长。上述销售交易属本公司下属子公司日常经营中的持续性业务，交易的进行保证了本公司下属子公司的正常生产经营活动，对本公司下属子公司无不影响，对公司非关联方股东的利益无不利影响。
3、本公司与上述关联方进行的日常销售、采购交易，均为生产经营所必须，并持续进行的关联交易事项，对保证公司生产经营的稳定发展发挥了积极作用，双方的关联交易按市场化原则公平公允地进行，维护了各方的利益。该项关联交易不构成对公司独立性的影响，没有损害公司及中小股东的利益。
五、审议程序
1、公司五届九次董事会审议通过《公司2007年日常关联交易预估金额的议案》。关联董事何勤先生、刘小斌先生在表决时进行了回避。其他六名董事均一致同意，通过了该议案。
2、独立董事吴晓求、钟朋荣、王瑞平先生事前认可上述关联交易议案，公司独立董事钟朋荣先生也是武汉健民的独立董事。
公司独立董事同意将上述议案提交董事会审议，并发表独立意见：我们认为本议案所述销售、采购交易均是公司及控股子公司日常生产经营中所必需的持续性业务，关联交易遵循了公平、公正的交易原则，参照市场化原则定价，价格公允、合理，所有交易符合国家有关法律、法规的要求，不存在损害公司及中小股东的利益。
3、上述议案需提交公司2006年年度股东大会审议，关联股东将放弃在股东大会上的表决权。
六、关联交易协议签署情况
关联交易事项在发生交易时由双方根据市场化的原则，协商确定主要交易条款，签订合同。
七、备查文件
1、 公司第五届九次董事会会议决议；
2、 独立董事发表的独立意见。
特此公告
重庆华立药业股份有限公司董事会
2007年4月18日
证券代码：000607 证券简称：华立药业 公告编号：2007-010
重庆华立药业股份有限公司召开
2006年年度股东大会的会议通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议基本情况：
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开日期和时间：2007年5月22日（星期二）上午9点
3、会议地点：重庆五洲大酒店
4、会议召开方式：会议以现场表决方式召开。
二、会议议题：
1、《2006年度董事会工作报告》
2、《2006年度监事会工作报告》
3、《2006年度财务决算报告》
4、《2006年年度报告及年度报告摘要》
5、《2006年度利润分配预案》
6、《2006年度董事会基金提取议案》
7、《公司董事2007年度薪酬标准议案》
8、《关于调整公司部分董事的议案》
9、《关于调整公司部分监事的议案》
10、《公司2007年日常关联交易预估金额的议案》
三、会议出席对象
1、本公司董事、监事及其他高级管理人员；
2、截止2007年5月17日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均可参加。因故不能出席会议的股东可以书面授权方式（授权委托书附后）委托代理人出席会议和参加表决，该受托人不必是公司股东；
3、公司聘请的鉴证律师。
四、出席会议登记办法
1、登记办法：
（1）个人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证复印件办理登记手续。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的应持本人身份证、营业执照复印件和股东帐户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持股东帐户卡、营业执照复印件、法定代表人授权委托书、法定代表人身份证复印件和代理人本人身份证办理登记手续。
2、登记地点：重庆市江北区建新北路76号光宇大厦12楼证券管理部
3、登记时间：2007年5月18日、21日9：00-17：00
4、登记方式：拟参加会议的股东可在登记时间到公司登记地点、或邮寄、传真的方式凭股东帐户卡进行登记（不按本通知要求时间进行登记的，公司不能保证其获得会议资料）。
五、联系人：宋大捷 陈宁
联系电话：023-67752652 67742012 67755788（传真）
六、其他：会议半天，参加会议股东食宿及交通费用自理。
特此公告。
重庆华立药业股份有限公司董事会
2007年4月18日
附：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位（本人）出席重庆华立药业股份有限公司2006年年度股东大会，对各项议案投票情况如下：
（1）、《2006年度董事会工作报告》；（赞成、反对、弃权、回避）票。
（2）、《2006年度监事会工作报告》；（赞成、反对、弃权、回避）票。
（3）、《2006年度财务决算报告》；（赞成、反对、弃权、回避）票。
（4）、《2006年年度报告及报告摘要》；（赞成、反对、弃权、回避）票。
（5）、《2006年度利润分配预案》；（赞成、反对、弃权、回避）票。
（6）、《2006年度董事会基金提取议案》；（赞成、反对、弃权、回避）票。
（7）、《公司董事2007年度薪酬标准议案》；（赞成、反对、弃权、回避）票。
（8）、《关于调整公司部分董事的议案》；（赞成、反对、弃权、回避）票。
（9）、《关于调整公司部分监事的议案》；（赞成、反对、弃权、回避）票。
（10）、《公司2007年日常关联交易预估金额的议案》；（赞成、反对、弃权、回避）票。
委托人姓名 身份证号码
委托人持有股数 委托人股东帐户
受托人姓名 受托人身份证号码
委托时间： 年 月 日
证券代码：000607 证券简称：华立药业 公告编号：2007-011
重庆华立药业股份有限公司
监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重庆华立药业股份有限公司监事会五届三次会议于2007年4月5日以电子邮件的方式发出通知，2007年4月18日在公司管理本部会议室召开。监事会主席帅新武先生主持会议。方成强监事因工作原因未能亲自出席会议，委托帅新武监事代为表决，其余两位监事出席会议。其他有关人员列席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》规定，审议通过如下决议：
一、《2006年度监事会工作报告》；监事会认为：
（1）、公司依法运作情况
报告期内公司监事会成员列席了公司股东大会、董事会，听取了公司对重大经营决策的论证意见。并根据国家有关法律法规，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，对公司高级管理人员履行职务情况以及规范公司管理制度等进行了监督。
公司监事会认为：公司董事会全年认真履行了《公司法》和《公司章程》所赋予的各项责权，全面落实了股东大会的决议，对公司的年度生产经营目标、可持续发展措施、依法规范运作等重大问题及时决策，程序合法。公司建立和不断完善了内部控制制度，公司领导班子认真贯彻董事会决议，在产业战略转型、市场拓展、内部管理方面取得了新的成绩，公司董事、监事及高级管理人员均能履行诚信、勤勉义务。没有发现公司董事、经理履行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
（2）、公司财务检查情况
报告期内公司监事会采取加强内部审计和经常深入实际等多种形式，对公司财务制度执行情况、财务状况进行了认真检查。认为公司2006年度财务报告客观、真实反映了公司的财务状况和经营成果。浙江天健会计师事务所出具的标准无保留审计意见和对公司有关事项做出的评价是客观公正的。
（3）、公司最近一次募集资金使用情况
经中国证监会证监发行字[2003]43号文核准，公司于2003年增发32,747,157股人民币普通股，发行价11.43元/股，共募集资金净额为361,001,755.19元。公司董事会严格按照股东大会审议通过的募集资金使用计划进行投入资金，2006年实际投入项目和承诺投入项目一致，没有发生变更投资项目情况。
（4）、公司收购、出售资产情况
报告期内公司收购、出售资产的交易价格合理，没有发现内幕交易及损害部分股东的权益或造成公司资产流失的行为。
（5）、关联交易情况
报告期内发生的关联交易公平、合理，没有损害上市公司利益。
（6）、浙江天健会计师事务所对公司2006年度的财务报表出具了标准无保留审计意见。公司的财务报告客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。
表决情况：同意4票、反对0票、弃权0票。
二、《2006年年度报告及年度报告摘要》。
公司监事会认为：1、2006年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、2006年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司本年度的经营管理成果和财务状况等事项。
3、在提出本意见前，未发现参与2006年年度报告编制和审议的人员有违法保密规定的行为。
表决情况：同意4票、反对0票、弃权0票。
三、《关于调整部分监事的议案》。
同意黄开军先生因工作变动原因辞去监事职务，同时提名李建平先生（简历附后）为监事候选人，并提交到2006年年度股东大会选举。
表决情况：同意4票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
重庆华立药业股份有限公司监事会
二○○七年四月十八日
附：监事候选人简历
李建平先生：1978年生，本科。历任宁波波导股份有限公司会计、杭州海尔思生化药品有限公司会计助理、海南本金药业有限公司财务经理、杭州豪迈医药科技有限公司财务经理，现任华立集团股份有限公司运营分析主管。
证券代码：000607 证券简称：华立药业 公告编号：2007-012
重庆华立药业股份有限公司
重大事项公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示
● 被担保人名称：北京华立科泰医药有限责任公司（公司控股子公司）
● 担保人名称：北京华立九州医药有限公司（公司控股子公司）
● 本次担保数量：人民币1000万元，北京华立九州医药有限公司总计为北京华立科泰医药有限责任公司担保数量：人民币1000万元。
● 对外担保逾期的累计数量：无。
一、担保情况概述
为支持下属控股子公司北京华立科泰医药有限责任公司的发展，解决其在经营规模不断扩张过程中所出现的流动资金不足，而向北京银行股份有限公司朝外支行申请为期一年1000万元人民币的流动资金贷款支持的问题，子公司北京华立九州医药有限公司计划为其提供担保。
经公司五届八次董事会和公司2007年第一次临时股东大会审议通过，同意子公司北京华立九州医药有限公司在2007年为子公司北京华立科泰医药有限责任公司提供2000万元银行借款担保额度的议案。截至目前，该笔担保额度还未使用。
二、被担保人、担保人基本情况
1、被担保人名称：北京华立科泰医药有限责任公司
注册地址：北京市朝阳区东三环中路9号富尔大厦1602室
法定代表人：赵晓光
注册资本： 500万元
经营范围：销售中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品、医疗器材；法律法规禁止的，不得经营；应经审批的，未获审批前不得经营；法律、法规未规定审批的，企业自主选择经营项目，开展经营活动。
与本公司关联关系：公司控股子公司
2、担保人名称：北京华立九州医药有限公司
注册地址：北京市丰台区科学城中核路1号03号
法定代表人：赵晓光
注册资本： 8500万元
经营范围：批发、中成药；西药制剂
与本公司关联关系：公司控股子公司
三、担保协议的主要内容
1、担保方式：连带责任担保；
2、担保期限： 1年；
3、担保金额：总计人民币1000万元。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后子公司北京华立九州医药有限公司为子公司北京华立科泰医药有限责任公司提供担保累计数量为人民币1000万元，无逾期担保。
五、备查文件目录
1、被担保人、担保人营业执照复印件；
2、被担保人、担保人最近一期的财务报表。
3、北京华立科泰医药有限责任公司与北京银行股份有限公司朝外支行签署的借款合同。
4、北京华立九州医药有限公司与北京银行股份有限公司朝外支行签署的保证合同。
特此公告。
重庆华立药业股份有限公司董事会
2007年4月20日