1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2董事魏新先生因公出差委托董事张兆东先生出席会议；独立董事刘晓军先生因公务委托独立董事吕淑琴女士出席会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人方中华,主管会计工作负责人余竞贤及会计机构负责人（会计主管人员）尚义民声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)
单位：股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
经中国证监会证监发行字[2006]155号文核准,报告期内,公司完成2005年度配股方案,共募集资金净额695,592,666.98元,变更后注册资本为1,241,263,225元。根据募集资金投资项目的计划,董事会审议通过在配股募集资金专用帐户中提取4.8亿人民币,用于向珠海方正科技多层电路板有限公司进行增资。该次董事会决议公告刊登于2007年1月23日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。
公司将会把募集资金全部投入到PCB产业中，随着配股募集资金的到位，将会加快珠海HDI新工厂项目的建设进度，预计2007年HDI新工厂可以开始前期生产。
对PCB业务单元进行扩张性投入将大幅提升本公司PCB收入及利润，改善本公司目前主营业务集中于PC领域的业务结构，最终形成PC业务、PCB业务并重的战略格局，实现公司的健康和可持续发展。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用
2004年11月23日公司第七届董事会2004年第六次会议审议通过同意与公司控股股东北大方正集团有限公司签署《（商标许可合同）续签协议之补充协议Ⅱ》，并经公司2004年度第一次临时股东大会审议通过。双方同意在该协议约定的许可期限内（2004年10月12日至2007年10月11日）方正集团许可本公司无偿使用《商标许可合同》及《续签协议》所包含的所有商标（系指“方正”系列商标）， 当约定的许可期限届满后至2010年10月11日期间，在北大方正集团仍然是公司第一大股东、且推荐的董事在公司董事会中仍占控制地位的前提下，公司及下属控股子公司仍可无偿使用许可协议项下的全部商标。
报告期内，公司未向方正集团交纳品牌使用费。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.5 本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明：
□适用√不适用
方正科技集团股份有限公司
法定代表人：方中华
2007年4月21日
证券代码：600601 证券简称：方正科技 编号：临2007-008号
方正科技集团股份有限公司董事会公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
方正科技集团股份有限公司于2007年4月19日在北京召开公司第七届董事会2007年第四次会议，会议应参加表决董事9名，实参加表决董事7名，董事魏新因公出差未出席董事会，委托董事张兆东表决；独立董事刘晓军因公未出席董事会，委托独立董事吕淑琴表决，公司监事列席了会议，会议符合《公司法》、《证券法》及公司章程的有关规定。会议审议通过议案如下：
1、公司2007年度全面执行新会计准则的议案。
2、公司2007年度第一季度报告的议案。
3、公司董事会换届选举的议案。鉴于本届董事会任期已满，根据公司章程有关规定，董事会特提名千新国先生、方中华先生、李友先生、祁东风先生、肖建国先生、蒋必金先生为公司第八届董事会董事候选人（按姓氏笔划排序）；提名王善迈先生、刘红宇女士、吕淑琴女士为公司第八届董事会独立董事候选人（按姓氏笔划排序）。该议案将提交公司2006年度股东大会对各候选人逐项审议。（上述候选人简历、独立董事候选人声明和独立董事提名人声明见附件一）
4、关于独立董事津贴的议案。公司第八届董事会独立董事津贴为5万元/ 年，独立董事参加董事会、股东大会及按《公司法》、《公司章程》等有关规定行使其他职权时发生的必要费用由公司另行支付。该议案将提交公司2006年度股东大会审议。
5、关于将公司2007年度日常经营活动中产生的关联交易提交年度股东大会审议授权的议案，独立董事出具了独立意见认为：该等关联交易是公司日常经营活动中产生的，定价合理，有利于公司减少运营成本，集中管理，符合公司长远利益。该议案将提交2006年度股东大会审议，关联股东将回避表决。（详见附件二）
6、关于公司《信息披露事务管理制度》的议案
7、关于用配股募资资金对杭州速能进行增资的议案
本公司2005年度配股已经完成，共募集资金净额为695,592,666.98元。根据募集资金投资项目的计划，董事会审议通过如下议案：
在配股募集资金专用账户中提取6000万元人民币，用于向本公司控股子公司杭州方正速能科技有限公司进行增资，同时本公司控股子公司上海方正科技（香港）有限公司用自有资金向杭州方正速能科技有限公司进行增资，此次对杭州速能增资完成后，将尽快实施PCB技改项目。
董事会授权经营班子办理在配股募集资金专用账户提取该笔资金，并办理有关增资手续，管理该笔资金对杭州速能技改项目的建设投入。
8、关于召开公司2006年度股东大会的议案（详见公司公告临2007－010号）
特此公告
方正科技集团股份有限公司董事会
2007年4月21日
附件一：
第八届董事会董事候选人：
千新国,男，43岁，研究生学历，现任本公司副总裁。曾任深圳中航企业集团北海公司任财务部部长、深圳特发松立电子有限公司任总经理助理、财务部部长、惠州（香港）长城国际电子集团任数码视听事业部常务副总经理、东莞方正科技电脑有限公司副总经理、总经理、公司助理总裁。
方中华,男，43岁，硕士，高级会计师，现任本公司董事长、北大方正集团副总裁。曾任中航集团商贸总公司财务经理、进出口部经理、博兰实业董事长、总经理、东方时代投资有限公司副总经理、中国高科总裁、董事长、重庆西南合成制药有限公司董事长。
李友,男，42岁，硕士，现任本公司副董事长、北大方正集团董事兼执行总裁。曾任北京方正实业开发有限公司董事、东方时代投资有限公司董事、中国高科执行董事、总裁、本公司执行总裁。
祁东风,男，42岁，硕士，现任本公司总裁。曾任金谷电子有限公司开发部主任、北京天意通用系统有限公司总工程师、北京天保利特科技发展有限公司总经理、北京天桥北大青鸟资讯科技有限公司副总经理兼广州青鸟商用信息系统有限公司总经理、深圳市方正信息系统有限公司总经理、本公司助理总裁、副总裁、执行总裁。
肖建国,男，49岁，硕士，教授，现任本公司董事、北大方正集团董事兼首席技术官、方正控股有限公司董事局副主席、方正技术研究院董事长等职。曾任北大方正电子有限公司总裁、董事长
蒋必金,男，43岁，硕士，研究员，现任本公司副董事长、北大方正集团副总裁、北京方正通讯技术有限公司总裁。曾任北大方正集团技术服务部主任、电子出版分公司总经理、北京北大方正电子有限公司高级副总裁、方正控股有限公司执行董事、本公司总裁。
第八届董事会独立董事候选人：
王善迈，男，70岁，教授、博士生导师，北京师范大学经济与工商管理学院学术委员会委员。长期从事经济学、财政学、发展经济学、教育经济学的教学和研究工作，曾任世界银行对中国教育贷款中方专家（1990—2000年）；2004年赴日本东京大学作为客座教授工作数月；现兼任北京大学兼职教授，中国教育经济学研究会理事长，教育部教育发展研究中心兼职研究员，北京市政府专家顾问，长期为教育部、财政部、北京市政府提供政策咨询服务；多次获教育部人文社会科学、北京市哲学社会科学研究优秀成果一、二等奖。
刘红宇,女，43岁，硕士，经济师，现任金诚同达律师事务所高级合伙人、北京市第十二届人民代表大会代表和中华全国青年联合会委员、本公司独立董事。曾任四川省人民银行金融管理处干部、北京市农业银行法律顾问、北京市同达律师事务所高级合伙人、主任律师。
吕淑琴,女，54岁，本科，高级会计师，现任中天光华会计师事务所有限责任公司副总经理、本公司独立董事。曾任国家物资总局行政司会计、国家物资部中国物资出版社办公室副主任兼主管会计、国内贸易部中国木材总公司财务处处长、总会计师，中审会计师事务所规划发展部主任
独立董事提名人声明：
方正科技集团股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人 方正科技集团股份有限公司 现就提名王善迈、刘红宇、吕淑琴为 方正科技集团股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与 方正科技集团股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任 股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合方正科技集团股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在方正科技集团股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括方正科技集团股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：方正科技集团股份有限公司
2007 年 4 月 18 日于 北京
独立董事候选人声明：
方正科技集团股份有限公司
独立董事提名人声明
声明人王善迈、刘红宇、吕淑琴 ，作为方正科技集团股份有限公司第八届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与方正科技集团股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括方正科技集团股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：王善迈、刘红宇、吕淑琴
2007 年 4 月18 日于 北京
附件二：
关于将公司2007年度日常经营活动中产生的关联交易
提交年度股东大会审议授权的议案
一、预计2007年度日常经营活动中产生的关联交易的基本情况（单位：人民币万元）
二、关联方介绍和关联交易情况
1、 深圳市北大方正数码科技有限公司（以下简称“深圳方正数码”）
深圳市北大方正数码科技有限公司成立于1998年，注册资本1.4亿元，公司位于深圳石岩湖北大方正科技园，占地面积28万平方米。现已形成年产150万台显示器，产品涵盖显示器、投影设备、网络终端等。
该公司为北大方正集团有限公司全资子公司，北大方正集团有限公司及其关联企业持有本公司10.91%，为本公司控股股东，故该公司与本公司为关联公司，与本公司关系符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）项规定的情形。
该公司目前生产经营情况和财务状况良好，能够持续正常生产，为本公司持续供应显示器。预计2007年本公司向采购电脑显示器总金额不超过7亿元。
2、广东方通物流有限公司简介
注册资本：1700万元，法定代表人：段力冲，主要经营范围：货物运输，代办仓储
方正产业控股有限公司占广东方通物流有限公司40%股权，方正延中传媒有限公司占该公司10%股权，由于方正产业控股第一大股东为北大方正集团有限公司，为本公司控股股东，同时本公司持有方正延中传媒有限公司12%股权，故本公司将产品物流运输委托给方通物流构成关联交易。该公司与本公司关系符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）项规定的情形。
公司下属子公司方正科技集团苏州制造有限公司和东莞方正科技有限公司为本公司的主营产品方正系列产品生产基地，每年的货物运输量相当大，现集中外包委托给第三方物流专业公司广东方通物流有限公司，便于公司加强物流管理，减少公司管理成本。该等物流外包的定价采用以前本公司外包给其他承运商的价格，采用公平的市场价格，不损害任何一方的合法权益。该公司目前生产经营情况和财务状况良好，能够持续提供物流服务，预计2007年度，外包给方通物流的货物运输总量支付金额不超过7000万元。
三、关联交易的授权和事后报告程序
1、 本次股东大会授权公司董事会根据市场需求情况和公司经营情况，决定日常经营活动中售后服务外包、物流外包和采购显示器的实际数量和金额。
2、 公司董事会可在不违背上述第1项原则的前提下，授权经营班子与交易对方签署采购及委托外包协议并具体实施管理。
3、 对于关联交易单笔金额超过300万元且超过公司最近一期经审计的净资产0.5%的关联交易，公司董事会应根据交易所上市规则的规定，及时履行信息披露义务。对于连续发生、难以及时公告的关联交易，公司董事会应在定期报告中进行披露。
4、 公司与关联方之间非经常性的资产收购或出售等其他关联交易行为，按照有关法律、法规及交易所上市规则进行。
四、关联交易授权的有效期
上述关联交易的授权获2006年度股东大会通过后，有效期为公司2007年1月1日起至2007年度股东大会召开之日。
方正科技集团股份有限公司董事会
2007年4月19日
证券代码：600601 证券简称：方正科技 编号：临2007-009号
方正科技集团股份有限公司监事会公告
方正科技集团股份有限公司于2007年4月19日在北京召开公司第七届监事会2007年第二次会议，会议应参加表决监事3名，实参加表决监事3名，会议符合《公司法》、《证券法》及公司章程的有关规定。会议审议通过议案如下：
一、关于公司2007年度第一季度报告。
公司监事会对公司2007年度第一季度报告进行了认真审核，提出如下审核意见：
1、公司2007年度第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2007年度第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2007年度第一季度报告的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，未发现参与2007年度第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、关于监事会换届选举的议案
鉴于本届监事会任期已满，监事会特提名余丽女士、谢克海先生为公司第八届监事会股东大会选举监事候选人（按姓氏笔划排序，简历见附件）。
该议案将提交2006年度股东大会对各候选人逐项审议。
方正科技集团股份有限公司监事会
2007年4月21日
附件：
第八届监事会股东大会选举监事候选人：
余丽,女，41岁，硕士，现任本公司监事长、北大方正集团董事兼副总裁、方正证券有限公司董事、江苏苏钢集团有限公司董事、西南合成制药股份有限公司董事。曾任河南方正信息技术有限公司董事长兼总经理、河南银鸽实业投资股份有限公司副总裁。
谢克海,男，42岁，硕士，现任本公司监事、方正集团副总裁。先后在北京科技大学任教、西门子（中国）有限公司人力资源部工作。
证券代码：600601 证券简称：方正科技 编号：临2007-010号
方正科技集团股份有限公司董事会
关于召开公司2006年度股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司第七届董事会2007年第四次会议审议决定于2007年5月15日上午9点半召开公司2006年度股东大会。本次股东大会将采用现场投票的表决方式，现就有关2006年度股东大会事项公告如下：
一、会议议程
1、 审议公司2006年度董事会工作报告
2、 审议公司2006年度监事会工作报告
3、 审议公司2006年度财务决算报告
4、 审议公司2006年度报告及摘要
5、 审议公司2006年度利润分配的预案
6、 审议关于董事会换届选举的议案
7、 审议关于独立董事津贴的议案
8、 审议关于监事会换届选举的议案
9、 审议关于将公司2007年度日常生产经营活动中关联交易提交股东大会审议授权的议案（关联股东回避表决）
10、审议公司与北大方正集团有限公司签署的《贷款相互担保协议》议案（关联股东回避表决）
11、审议关于续聘上海上会会计师事务所作为公司2007年度财务报告审计机构，合同期为一年的议案
12、审议关于2007年度本公司对控股子公司担保额度的议案
以上议案6、议案7、议案9见公司临2007－008号公告；议案8见公司临2007－009号公告；议案10见公司临2006－034号公告；议案12见公司临2007－006号公告。上述议案所有具体内容见公司将按规定在上海证券交易所网站公布的公司2006年度股东大会会议资料。
二、出席会议的对象
1、截止2007年4月30日，上海证券交易所交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。（即股东大会股权登记日为2007年4月30日）
2、股权登记日在册的全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
3、公司董事、监事及高级管理人员。
4、依照《公司法》、《公司章程》、《上市公司股东大会规范意见》规定可出席股东大会的有关人员。
三、会议出席办法
1、符合上述出席条件的股东请于2007年5月9日（上午9：00～11：00；下午1：00～5：00）根据《公司章程》规定的有关要求进行会议登记。
2、登记地址： 上海浦东南路360号新上海国际大厦6层
“方正科技”股东大会秘书处
联系电话：（021）58400030
传 真：（021）58408970
邮政编码：200120
3、投票代理委托书的送达地点：上海浦东南路360号新上海国际大厦6层
“方正科技”股东大会秘书处
投票代理委托书的送达时间：2007年5月9日（上午9：00～11：00；下午1：00～5：00），投票代理委托事宜详见《公司章程》第60条、第61条、第62条、第63条等。
4、会期半天，交通、食宿等费用自理。
5、会议具体召开会场、时间待股东大会登记、确定会场后，另行通知登记开会股东于2007年5月15日参加股东大会。
方正科技集团股份有限公司董事会
2007年4月21日
证券代码：600601 证券简称：方正科技 编号：临2007-011号
关于公司投资者咨询电话变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
为加强公司投资者关系管理工作，方便公司投资者咨询公司事宜。即日起公司投资者咨询电话变更为直拨电话：
原投资者咨询电话：021－58407668-654
变更后投资者咨询电话：021－58400030
原咨询电话将同时保留一个月后关闭，敬请投资者注意。
方正科技集团股份有限公司董事会
2007年4月21日
方正科技集团股份有限公司
2007年第一季度报告