1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1.2 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

　　1.4 公司负责人李国璋,主管会计工作负责人胡坤裔及会计机构负责人（会计主管人员）李兴富声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况简介

　　2.1 主要会计数据及财务指标

　　币种:人民币

　　2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)

　　单位：股

　　§3 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　　√适用□不适用

　　1、截止报告期末，公司资产负债项目变动原因分析：

　　2、报告期内，利润项目表项目变动原因分析

　　3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用√不适用

　　3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

　　□适用√不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□适用√不适用

　　3.5 本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明：

　　□适用√不适用

　　湖北兴发化工集团股份有限公司

　　法定代表人：李国璋

　　2007年4月21日

　　证券简称：兴发集团         证券代码：600141         公告编号：临2007—11

　　湖北兴发化工集团股份有限公司

　　五届九次董事会决议公告

　　湖北兴发化工集团股份有限公司于2007年4月20日以通讯方式召开了五届九次董事会会议。本次会议通知及会议资料已于4月13日以传真方式或电子邮件方式送达公司全体董事。会议应收到董事表决票12张，实收到表决票12张，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了以下议案：

　　1、以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于2006年第一季度报告的议案；

　　2、以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于收购重庆金冠化工有限公司部分股权的议案；

　　详细情况见资产收购专项公告。

　　3、以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于公司会计政策、会计估计调整及其影响的议案；

　　执行新企业会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司财务状况、经营成果所产生的影响主要有如下方面：

　　（一）根据新会计准则《企业会计准则第38号-首次执行企业会计准则》的有关规定，本公司股权投资差额账面余额，应调整长期股权投资成本，同时将2006年12月31日合并报表中子公司少数股东享有的权益在新会计准则下计入股东权益，对公司合并报表中的股东权益项目有较大影响。

　　(二)根据新会计准则《企业会计准则第2号-长期投资》的有关规定，对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，此项会计政策变更可能对母公司的当期利润和股东权益产生影响。

　　(三)根据新会计准则《企业会计准则第18号-所得税》的有关规定，本公司采用资产负债表债务法对所得税进行核算，此项会计政策变化，将会影响公司当期所得税费用，从而影响公司当期利润和股东权益。

　　上述影响事项可能会因财政部对新会计准则的进一步解释而有所调整。

　　4、以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于重新修订《信息披露管理办法》的议案；

　　上海证券交易所发布了《上海证券交易所上市公司信息披露事务管理制度指引》，根据有关要求，公司重新修订了《信息披露管理办法》，全文见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn

　　5、以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于内部机构调整的议案。

　　根据公司生产经营需要，经总经理提议，公司决定将白沙河化工一厂、白沙河化工二厂合并为白沙河化工厂。

　　特此公告。

　　湖北兴发化工集团股份有限公司

　　董 事 会

　　二OO七年四月二十一日

　　证券简称：兴发集团         证券代码：600141     公告编号：临2007—12

　　湖北兴发化工集团股份有限公司

　　资产收购公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　一、交易概述

　　湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）五届九次董事会于2007年4月20日以通讯方式召开，会议审议通过了关于收购上海百金化工有限公司（以下简称“百金化工”）持有的重庆金冠化工有限公司（以下简称“金冠化工”）50%股权的议案。2007年4月18日公司与百金化工签定了《合作合同》，确定本次收购价格为2000万元。根据《公司章程》的规定，本次收购不需提交股东大会审议。本次收购不构成关联交易。

　　二、交易当事人情况介绍

　　上海百金化工有限公司成立于2005年3月24日，住所为浦东新区东方路877号506B室；法定代表人为孔庆然，注册资本12000万元（实收资本4000万元）；经营范围：化工原料、建材、钢材、五金交电的销售，化工等专业技术领域内的“四技”服务，货物与技术进出口。

　　三、交易标的基本情况

　　1、基本情况。重庆金冠化工有限公司成立于2005年5月18日；公司注册地址为重庆市垫江县澄溪镇通集村；公司注册资本为3000万元，其中上海百金化工有限公司1800万元，占出资比例的60%；重庆鼎发实业股份有限公司、孔庆泽和孔庆兴各出资300万元，各占注册资本的10%；张兆辉和康和平各出资150万元，各占注册资本的5%；经营范围为生产二硫化碳、销售二硫化碳及硫磺。

　　2、经营情况。

　　金冠化工拥有一条年生产能力3.5万吨二硫化碳生产线，该生产线建于2005年4月8日，并于2006年6月建成，2006年7月14日开始试生产，截止2006年12月31日已累计生产二硫化碳9000多吨，产品均为优等品。

　　截止2006年12月31日，金冠公司拥有资产总额 7,091.91万元，负债总额 4,213.73万元，所有者权益总额2,878.18万元；2006年7—12月实现销售收入 996.99万元，净利润-121.81万元（以上数据未经审计）。

　　四、资产评估情况

　　重庆康华会计师事务所有限责任公司出具了《重庆金冠化工有限公司股东拟转让其持有的股权所涉及的重庆金冠化工有限公司整体资产的资产评估项目》（重康评报字（2007）第2-1号）评估报告，评估基准日为2006年12月31日，金冠化工经评估净资产为4,070.13万元。交易双方同意以经评估后净资产4,070.13万元为定价依据。

　　五、交易合同的主要内容

　　1、本合同于2007年4月18日由百金化工（甲方）与公司（乙方）在重庆签署。

　　2、定价依据：以双方协商确定的评估基准日2006年12月31日，重庆康华会计师事务所有限责任公司出具的《重庆金冠化工有限公司股东拟转让其持有的股权所涉及的重庆金冠化工有限公司整体资产的资产评估项目》（重康评报字（2007）第2-1号）评估报告，对交易标的进行的评估，以评估值4,070.13万元作为本次交易的定价依据。

　　3、转让价款：双方一致同意在评估值基础上协议定价，以评估基准日甲方所持金冠化工股权占金冠化工评估后净资产比例为交易金额，即本次股权转让价格=金冠化工净资产4,070.13万元×甲方持有的股权比例50%=2,035.07万元。经过友好协商，最终确定本次股权转让的价格为人民币2000万元。

　　4、转让价款的支付及股权的交割：公司以货币资金一次性支付上述股权价款。由乙方于《合作合同》生效后7日内全额支付到甲方的指定帐户。上海百金化工有限公司应在《合作合同》正式生效后30日内协助、配合金冠化工办理股东变更登记手续。

　　5、生效条件：本协议经双方签字加盖公章并经双方有权部门或机构批准后生效。

　　六、收购的目的及对公司的影响

　　公司生产二甲基亚砜主要原材料为甲醇和二硫化碳，收购金冠化工，一是有利于取得稳定的原材料供应，无论是在质量和价格上都有所保障；二是金冠化工地处重庆市垫江县，属于三峡库区和西部大开发地区，具有良好的政策环境、区位优势和资源条件，是公司投资发展做大二甲基亚砜产品的理想区域；三是探索新方法、新工艺———硫化氢法生产二甲基亚砜，有利于大幅度降低生产成本，使公司做大做强二甲基亚砜产品，提高二甲基亚砜产品的市场竞争力。

　　六、备查文件

　　1、公司五届九次董事会决议。

　　2、公司与百金化工签定的《合作合同》。

　　湖北兴发化工集团股份有限公司

　　董 事 会

　　二OO七年四月二十一日

　　湖北兴发化工集团股份有限公司

　　2007年第一季度报告