吉林华润生化股份有限公司
五届五次董事会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2007年4月15日，吉林华润生化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会五届五次会议在北京中粮广场B座11楼会议室召开，会议由公司董事长于旭波先生主持，公司九名董事全部出席了会议（董事岳国君先生委托董事胡永雷先生代为出席），公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，一致通过如下议案：
一、2006年度财务决算报告
二、2006年度利润分配预案
2006年公司实现主营业务收入1,184,444,178.01元，实现利润总额42,485,468.12元、净利润 8,020,266.33元；可供投资者分配的利润 -1,202,830.02万元；截至2006年12月31日，公司资产总额1,203,299,836.13元，其中：股东权益 602,023,399.24 元，少数股东权益 173,148,687.53 元，总负债428,127,749.36元，未分配利润-1,202,830.02元。
鉴于2006年公司可供股东分配的利润为负数，不具备分配的条件，公司董事会拟定：2006年度利润不分配，也不进行公积金转增股本。
三、2006年董事会工作报告
四、2006年年度报告正文及摘要（正文刊载上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn；摘要刊登在《上海证券报》）
五、2007年第一季度报告全文及正文（全文见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn；正文见《上海证券报》）
六、关于向中粮财务有限责任公司借款5000万元人民币的议案（关联董事回避表决）
公司向中粮财务有限责任公司续借5000万元人民币，借款期限为一年，即2007年1月17日至2008年1月17日，借款利率为当期人民银行基准利率。
七、2007年度日常关联交易事项的议案
见公司临2007—011《吉林华润生化股份有限公司日常购销商品关联交易事项公告》。
八、修改公司信息披露管理制度的议案
根据《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所上市公司信息披露事务管理制度指引》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，结合公司运行的实际情况，对原《信息披露管理制度》进行了修改，修改后的《信息披露事务管理制度》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
上述董事会决议事项第一、二、三、四、六项，需提请年度股东大会审议，年度股东大会召开的时间另行通知。
特此公告。
吉林华润生化股份有限公司
董 事 会
二ＯＯ七年四月二十日
证券代码：600893 证券简称：S吉生化 编号：临2007—011
吉林华润生化股份有限公司
日常购销商品关联交易事项公告
特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易的主要内容
公司控股子公司吉林华润生化包装有限责任公司（以下简称包装公司）、吉林华润生化玉米深加工科技开发有限责任公司（以下简称科技开发公司）在2007年全年的日常生产经营过程中将会发生向公司参股企业华润赛力事达玉米工业有限公司（以下简称CCR）购买或销售商品的交易事项。
（二）关联关系
本公司董事于旭波先生、岳国君先生、胡永雷先生兼任本公司参股企业CCR董事，且本公司参股企业CCR是本公司以权益法核算企业不列入本公司合并报表范围，根据《股票上市规则》第10.1.3（三）的规定，与本公司控股子公司包装公司、科技开发公司构成关联关系。
（三）董事会表决情况
根据上交所的相关规定，公司五届五次董事会议审议并通过了上述关联交易事项。
二、关联方介绍
1、包装有限公司
全称：吉林华润生化包装有限公司
住所：东丰县东丰镇东门外路16号
法定代表人：夏令和
注册资本：壹仟柒佰伍拾万元
经营范围：塑料编织袋、纸袋、塑料包装制品、纸包装制品、金属容器、商品标识印刷（不含人用药品和烟草制品商标标识）、制版、经营本企业自产产品、经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。
2、科技开发公司
全称：吉林华润生化玉米深加工科技开发有限责任公司
住所：吉林省长春市经济技术开发区仙台大街1717号
法定代表人：佟毅
注册资本：壹仟叁佰万圆整
经营范围：玉米及其深加工方面的工程化研究、技术开发、产品检测、生产、经营和信息咨询、服务。
3、CCR
全称：华润赛力事达玉米工业有限公司
住所：吉林省松源市江南工业开发区
法定代表人：李福祚
注册资本：壹拾叁亿元人民币
经营范围：生产玉米加工产品及副产品、从事新产品的研究开发；在国内外市场上销售企业自产产品，并提供相关的售后服务。
三、关联交易标的基本情况
1、公司控股企业包装公司与公司参股企业CCR签署了《包装物供货开口合同》，经包装公司预计2007年全年发生额约为2000万元。
2、公司控股企业科技开发公司与公司参股企业CCR签署了《淀粉购销开口合同》，经科技开发公司预计2007年全年发生额约为950万元。
四、关联交易的主要内容及定价原则
（一）合同的主要内容
1、包装公司与CCR于2007年3月1日签署了《包装物供货开口合同》，合同中确定了2007年全年包装公司向CCR提供的各类包装制品的名称、规格、数量、价格、结算方式、质量标准、交货时间、地点等。
2、科技开发公司与CCR于2007年1月10日签署了《淀粉购销开口合同》，合同中确定了2007年全年科技开发向CCR购买淀粉的单价、结算方式、质量标准、交货时间、地点等。
（二）定价原则
上述交易均按市场价格确定，同时合同中规定双方有权根据市场变化协商一致调整合同中的单价。
五、交易对上市公司的影响
上述交易是企业间的正常经营行为，对公司没有影响。
六、独立董事对公司发生的关联交易的独立意见
本公司独立董事对上述关联交易没有异议。
特此公告。
吉林华润生化股份有限公司
董 事 会
二ＯＯ七年四月二十日
股票代码：600893 股票简称：S吉生化 公告编号：临2007-012
吉林华润生化股份有限公司
第五届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2007年04月18日，吉林华润生化股份有限公司（以下简称“公司”）监事会在北京中粮广场B座11楼会议室召开五届四次会议，会议通知于2007年04月03日以电子邮件、书面送达方式发出。会议应到监事3人，实到监事3人，监事会主席石勃先生主持会议，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
经与会监事认真审议，一致通过如下决议：
一、公司2006年度监事会工作报告；
二、公司2006年度报告及其摘要；
公司监事会对公司2006年度报告提出如下审核意见：
1、公司2006年度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程及公司内部管理制度的各项规定。
2、公司2006年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映公司2006年度的财务状况和经营成果。
3、在提出本意见前，公司监事会没有发现参与2006年度报告的编制、审议人员有违反保密规定的行为。
三、公司2007年第一季度报告全文及正文；
公司监事会对公司2007年第一季度报告提出如下审核意见：
1、公司2007年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程及公司内部管理制度的各项规定。
2、公司2007年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映公司2007年第一季度报告的财务状况和经营成果。
3、在提出本意见前，公司监事会没有发现参与2007年第一季度报告的编制、审议人员有违反保密规定的行为。
四、关于会计师事务所出具非标意见的独立意见；
公司聘请的天职国际会计师事务所对公司2006年度会计报表进行了审计，并发表了带强调事项段的无保留意见。强调事项段内容如下：“我们提醒财务报表使用者关注：如财务报表附注九、2所述，华润生化长期股权投资项下核算的对深圳物业吉发仓储有限公司25%股权尚未过户至华润生化名下，且该项股权已被法院冻结。本段内容不影响已发表的审计意见。” 公司监事会现就有关事项说明如下：
1993年公司设立时，主要发起人吉林省开发建设投资公司（以下简称吉发投资）以其持有的深圳物业吉发仓储有限公司（以下简称深圳仓储）25%股权作为其发起人资产的一部分投入公司，构成了公司的部分资产而成为公司的大股东，但由于种种原因深圳仓储25%股权一直未能过户到本公司名下。该项股权后因吉发投资与他人的纠纷被深圳市中级人民法院查封冻结，另被吉林省东辽县人民法院轮候查封冻结。
公司获悉该项股权被查封后，采取了积极的措施，分别向深圳市中级人民法院和东辽县人民法院以深圳仓储25%股权属公司所有为由提出异议,要求解除查封冻结措施,但均未获答复。
为维护公司的利益，2006年1月公司以吉发投资为被告向吉林省高级人民法院提起了确权诉讼，2006年2月经法院审理，吉林省高级人民法院做出（2006）吉民二初字第6号民事调解书，确认吉发仓储25%股权归华润生化享有，吉发投资不享有该股权。上述调解书已生效，据此公司已向吉林省高级人民法院申请强制执行，省高院已指定榆树市法院执行，吉林省东辽县人民法院轮候查封冻结已解除；截至报告日公司作为案外人已向深圳中院提出解封申请，并请吉林省高院执行局协调帮助解决；目前本案已进行执行听证，尚未做出裁定，公司将抓紧时间推进此项工作。
五、公司2006年度财务决算报告；
六、公司2006年度利润分配预案；
七、公司2007年度日常关联交易。
公司监事会对公司2007年度日常关联交易提出如下审核意见：
公司2007年度日常关联交易依照公开、公平、公正的原则进行，监事会没有发现内幕交易及其他损害公司和公司股东利益的行为。
特此公告
吉林华润生化股份有限公司
监 事 会
二ＯＯ七年四月十八日