贵州长征电器股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
暨召开2006年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贵州长征电器股份有限公司第三届董事会第二十一次会议于2007年4月19日在公司会议室以书面投票表决方式召开。本次会议的通知于2007年4月9日以书面、传真和电子邮件方式通知全体董事。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名（其中董事贺径炜、独立董事王小卒因工作原因未能出席，分别委托董事姚国平、独立董事李铁军代为表决）。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。会议经过认真审议，通过了以下议案：
一、《公司2006年度董事会工作报告》的议案
同意票9票，弃权票0票，反对票0票。
二、《公司2006年度总经理工作报告》的议案
同意票9票，弃权票0票，反对票0票。
三、《公司2006年度财务决算报告》的议案
同意票9票，弃权票0票，反对票0票。
四、《公司2006年度计提八项资产减值准备》的议案
根据公司的会计政策及其它相关规定，2006年度计提资产减值准备的内容如下：
1．坏账准备
（1）2006年，公司对应收账款计提坏账准备91.84万元，截止2006年底，公司对应收账款累计计提坏账准备金3,144.29万元。
（2）2006年，公司对其它应收款计提坏账准备2,942万元，截止2006年底，公司对其它应收款累计计提坏账准备金4,542.56万元。本年度计提数大幅增加的主要原因是母公司长期债权投资项目委托理财减值准备3,257.54万元转入。
2．存货跌价准备
2006年，公司对存货计提跌价准备-515.97万元，截止2006年底，公司对存货累计计提跌价准备1,021.17万元。
3．长期投资减值准备：2006年，公司对长期债权投资项目委托理财减值准备3,257.54万元，本年度转入其他应收款。
4．2006年，公司计提八项资产减值准备总额为-739.67万元。
同意票9票，弃权票0票，反对票0票。
五、《公司2006年年度报告正文及摘要》的议案
经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计，2006年公司共实现主营业务收入300,303,806.73元，较上年增长21.90%；主营业务利润80,776,395.78元，较上年增长2.35%；净利润10,869,352.24元，较上年下降42.70%。
同意票9票，弃权票0票，反对票0票。
六、《公司2006年度利润分配及资本公积金转增预案》
2006 年度不进行现金利润分配，拟用资本公积金转增股本，即以2006 年12 月31 日总股本198,690,960股为基数，每10 股转增3股，预计减少资本公积金59,607,288.00元，资本公积金结余为41,984,664.87元。
同意票9票，弃权票0票，反对票0票。
七、《公司控股股东及其他关联方资金占用及对外担保情况的专项说明》的议案
截至2006年末，公司不存在除经营性资金往来以外的控股股东及其他关联方违规占用长征电器资金的情况，也不存在长征电器及其控股子公司违规对外担保情况。
同意票9票，弃权票0票，反对票0票。
八、审议《公司2007年度第一季度报告》的议案
2007年第一季度，公司共实现主营业务收入74,494,367.31元，较上年下降4.40%；营业利润6,047,665.66元，较上年下降1.69%；净利润4,159,669.55 元，较上年下降7.75%。
同意票9票，弃权票0票，反对票0票。
九、《关于公司续聘会计师事务所》的议案；
公司拟继续聘任深圳鹏城会计师事务所有限公司为公司2007年度财务审计机构。
同意票9票，弃权票0票，反对票0票。
十、《关于修改公司<章程>》的议案；
根据《公司法》、《股票上市规则》、《上市公司章程指引（2006年修订）》等相关规定，拟对公司原《章程》条款进行重新修订（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。
同意票9票，弃权票0票，反对票0票。
十一、《关于为控股子公司江苏银河机械提供担保》的议案；
公司拟为控股子公司江苏银河机械有限公司向射阳县农村信用合作联社新农信用社申请银行流动资金短期借款500 万提供担保，担保期限为壹年，担保方式为连带责任担保。
截至2006年末, 江苏银河机械有限公司净资产为3,972.82万元；2006年实现主营业务收入16,659.81万元，实现净利润1,362.83万元。
同意票9票，弃权票0票，反对票0票。
十二、审议《公司2007 年日常关联交易》的议案；
公司2007 年预计将要发生的关联交易总金额为2,790万元，其中：收入1,700 万元，支出1,090万元。（详见〈2007年日常关联交易公告〉）
根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本公司的关联董事（姚国平、李勇、龙晓荣、贺径炜）回避了对该项议案的表决。
同意票5票，弃权票0票，反对票0票。
十三、《关于修订公司<董事会议事规则>》的议案
根据上海证券交易所《关于发布〈上海证券交易所上市公司董事会议事示范规则〉和〈上海证券交易所上市公司监事会议事示范规则〉的通知》精神，对公司原《董事会议事规则》进行修订（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。
同意票9票，弃权票0票，反对票0票。
十四、《公司信息披露管理制度》的议案
根据上海证券交易所《关于发布〈上海证券交易所上市公司信息披露事务管理制度指引〉的通知》精神，特制订《贵州长征电器股份有限公司信息披露管理制度》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。
同意票9票，弃权票0票，反对票0票。
十五、审议《公司召开2006年年度股东大会》的议案
公司定于2007年5月15日上午9:30召开2006年年度股东大会。现将有关事项公告如下：
（一）召开会议基本情况
1、会议时间：2007年5月15日上午9：30时。
2、会议地点：贵州省遵义市上海路100号本公司会议室。
3、会议召集人：公司董事会。
（二）会议审议事项
1、审议《公司2006年度董事会工作报告》的议案
2、审议《2006年度独立董事述职报告》的议案
3、审议《公司2006年度监事会工作报告》的议案
4、审议《公司2006年度财务决算报告》的议案
5、审议《公司2006年度计提八项资产减值准备》的议案
6、审议《公司2006年度利润分配及资本公积金转增预案》的议案
7、审议《公司2006年度报告正文及摘要》的议案
8、审议《关于公司续聘会计师事务所》的议案
9、审议《关于修订公司<董事会议事规则>》的议案
10、审议《关于修订公司<监事会议事规则>》的议案
11、审议《关于修改公司<章程>》的议案
（三）出席人员资格
1、2007年5月11日下午交易结束在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，因故不能出席的可授权委托代表出席。
2、本公司董事、监事及其他高级管理人员。
3、公司聘请的律师及董事会特别邀请人员。
（四）会议登记办法：
1、登记手续
出席会议的股东需持股东帐户卡、持股凭证、本人身份证，委托代理
人同时还需持本人身份证及委托函；法人股东持营业执照复印件、法定代
表人授权委托书、出席人身份证到本公司董事会办公室登记。异地股东可
以信函或传真方式登记。
未登记不影响股权登记日登记在册的股东出席股东大会。
2、登记时间：
2007 年5月14日，上午9：00-11：00，下午2：00-5：00。
（五）其他事项：
1、联系办法：
公司地址：贵州省遵义市上海路100号
联系电话：0852-8622952
传真：0852-8654903
邮政编码：563002
联系人：江毅
2、与会股东住宿及交通费用自理，会期半天。
同意票9票，弃权票0票，反对票0票。
特此公告。
贵州长征电器股份有限公司
董 事 会
二○○七年四月十九日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表我个人(单位)出席贵州长征电器股份有限公司2006年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人(签名)： 委托人身份证号码：
委托人证券帐户：
委托人持股数：
受托人(签名)： 受托人身份证号码：
委托日期：2007年 月 日
参加会议回执
截止2007年5月11日，我个人(单位)持有贵州长征电器股份有限公司股票，拟参加公司2006年年度股东大会。
证券帐户： 持股数：
个人股东(签名)： 法人股东(签章)：
2007年 月 日
证券代码：600112 证券简称：长征电器 公告编号：临2007- 019
贵州长征电器股份有限公司
2007年日常关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联方介绍和关联关系
1、关联方简介
北海银河高科技产业股份有限公司（股票代码“000806”，以下简称“银河科技”）：成立于1993 年6 月20 日；注册资本为63,565 万元；企业法人营业执照注册号：4500001000030，住所：北海市广东南路银河科技大厦八楼；法定代表人：顾勇彪；企业类型：股份有限（上市）；公司主要经营范围为：电子元器件生产与销售，电力系统自动化软件设备及高低压开关设备的开发、销售，计算机软件开发、技术咨询及技术服务，科技产品开发，本企业自产机电产品、成套设备及相关技术的出口，本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术的进口（国家实行核定公司经营的商品除外），开展本企业中外合资经营、合作生产及“三来一补”业务。
2、与本公司的关联关系
广西银河集团有限公司（以下简称“银河集团”）持有银河科技15.54%的股权，同时持有本公司23.37%的股权；银河科技通过北海银河科技电气有限责任公司持有本公司14.21%的股权。银河科技与本公司构成关联关系。
3、履约能力分析
根据银河科技财务状况和资信状况，该关联人依法存续且生产经营正常，其经济效益和财务状况较好，有较强的履约能力，不会给交易双方的生产经营带来风险，本公司的独立经营不受影响。
4、预计将与该关联人进行的各类日常关联交易情况：
银河科技为本公司控股子公司北海银河开关设备有限公司（以下简称“银河开关”）提供办公场所和生产厂房；本公司向银河科技采购有关产品配套件；本公司向银河科技出售有关产品。预计2007年全年关联交易金额合计2,790万元，其中场地租赁费用120万元/年，销售货物1,700万元，采购货物及接受服务970万元。
二、预计全年日常关联交易的基本情况
单位：万元
三、定价政策和定价依据
本公司与关联方发生的各项关联交易均按照自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，不会损害上市公司的利益。如果有国家定价，则适用国家定价；如果国家定价不适用或不再适用，则适用市场价；如市场价不适用或不再适用，则双方同意聘任独立的审计师或评估师根据相关资料来确定其认为准确和公允之定价标准。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
从目前本公司的经营状况看，银河科技与本公司的产品存在一定的上下游关系，在一段时间内，上述日常关联交易仍将发生。本公司在采购方面的关联交易，为公司提供了持续、稳定的配套件来源；在销售方面的关联交易，有利于扩大公司销售市场、提高公司销售额。本公司向关联方租赁办公场所、生产厂房，减少了公司在固定资产方面的投入。
该等关联交易事项对本公司的生产经营未构成不利影响或损害公司股东利益。该等关联交易不构成对上市公司独立性的影响，公司主要业务不会因此而对关联人形成依赖或者被其控制。
五、审议程序
根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本公司的关联董事（姚国平、李勇、龙晓荣、贺径炜）回避了对该项议案的表决，非关联董事一致审议通过了该项议案。本次交易经本公司的董事会及银河科技董事会做出同意交易的决议后正式生效。
该关联交易事项得到独立董事的事前认可，同意将本议案提交董事会审议；并发表了独立意见，认为本次关联交易的表决程序符合有关规定，该等关联交易是公司日常生产经营中发生的交易，对本公司及全体股东是公平的，不存在损害全体股东权益的行为。
六、关联交易协议情况
（一）本公司和银河科技已于2007年4月4日签署了《北海银河开关设备有限公司股权转让协议》，银河开关向银河科技租赁生产所需办公场所、生产厂房，股权转让给本公司后，每年支付场地租赁费用人民币120万元整。
（二）本公司2007年关联交易事项经董事会会议批准后，拟与银河科技签署《银河科技与长征电器2007年购销框架协议》。2007年本公司将向银河科技采购产品配套件、接受劳务970万元，出售产品1,700万元。
特此公告。
备查文件:
1、本公司第三届董事会第二十一次会议决议；
2、独立董事意见。
贵州长征电器股份有限公司
董 事 会
二○○七年四月十九日
证券代码：600112 证券简称：长征电器 公告编号：临2007- 020
贵州长征电器股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贵州长征电器股份有限公司第三届监事会第七次会议于2007年4月19日在公司会议室召开。会议通知于2007年4月9日以电子邮件及专人送达的方式交公司全体监事；应到监事3 位，实到监事3位，会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的相关规定。本次会议审议通过如下议案：
一、审议《公司2006年度监事会工作报告》
同意票3 票，弃权票0票，反对票0票。
二、审议《公司2006年度财务决算报告》
同意票3 票，弃权票0票，反对票0票。
三、审议《公司2006年年度报告正文及摘要》
同意票3 票，弃权票0票，反对票0票。
公司监事在全面了解和审核公司2006年年度报告正文及摘要后，认为：1、公司2006 年度报告及年报摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2006 年度的经营管理和财务状况等事项。2、深圳市鹏城会计师事务所有限公司对公司2006 年度财务报表进行了审计并出具了标准无保留意见的《审计报告》。监事会认为，该报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
四、审议《公司2006年度利润分配及资本公积金转增预案》
同意票3 票，弃权票0票，反对票0票。
五、审议《公司2007年第一季度报告》
同意票3 票，弃权票0票，反对票0票。
公司监事在全面了解和审核公司2007年第一季度报告后，认为： 1、公司2007年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，真实地反映了报告期的财务状况和经营成果；2、未发现参与第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
六、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
同意票3 票，弃权票0票，反对票0票。
七、审议《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
根据上海证券交易所《关于发布〈上海证券交易所上市公司董事会议事示范规则〉和〈上海证券交易所上市公司监事会议事示范规则〉的通知》精神，对公司原<监事会议事规则>进行全面修订。
同意票3 票，弃权票0票，反对票0票。
以上第一、二、三、四、六、七项议案需提交公司2006年年度股东大会审议通过。
特此公告。
贵州长征电器股份有限公司
监 事 会
二〇〇七年四月十九日
证券代码：600112 证券简称：长征电器 公告编号：临2007- 021
贵州长征电器股份有限公司
2007 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议没有被否决或修改提案的情况
● 本次会议没有新提案提交表决
一、会议召开和出席情况
贵州长征电器股份有限公司2007 年第二次临时股东大会于2007 年4 月20日上午9：30 时在公司会议室召开。出席会议股东及股东代表共3人，代表股份108,534,452股，占公司总股本的54.62%。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《上市公司股东大会规范意见》的有关规定。公司部分董事、监事和高级管理人员列席了会议。
二、提案审议情况
本次会议以记名投票表决方式，逐项审议并通过了如下决议：
1、审议通过了《公司董事会换届选举的议案》
（1）选举唐勇为第四届董事会董事。
赞成票108,534,452股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0 股。
（2）选举李勇为第四届董事会董事。
赞成票108,534,452股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0 股。
（3）选举唐新林为第四届董事会董事。
赞成票108,534,452股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0 股。
（4）选举王进军为第四届董事会董事。
赞成票108,534,452股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0 股。
（5）选举周联俊为第四届董事会董事。
赞成票108,534,452股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0 股。
（6）选举王肃为第四届董事会董事。
赞成票108,534,452股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0 股。
（7）选举李铁军为第四届董事会独立董事。
赞成票108,534,452股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0 股。
（8）选举石校瑜为第四届董事会独立董事。
赞成票108,534,452股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0 股。
（9）选举李胡晓登为第四届董事会独立董事。
赞成票108,534,452股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0 股。
2、审议通过了《公司监事会换届选举的议案》
（1）选举丁贤德为第四届监事会监事。
赞成票108,534,452股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0 股。
（2）选举江毅为第四届监事会监事。
赞成票108,534,452股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0 股。
以上两位监事与经贵州长征电器股份有限公司工会推选产生的职工监事施龙宝共同组成公司第四届监事会。
三、律师见证情况
本次股东大会由重庆百君律师事务所指派熊杰律师予以见证，并出具了《法律意见书》。《法律意见书》认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格和召集人的资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、与会董事签字确认的本次股东大会会议记录；
2、法律意见书。
特此公告
贵州长征电器股份有限公司
2007 年4 月20 日
证券代码：600112 证券简称：长征电器 公告编号：临2007- 022
贵州长征电器股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贵州长征电器股份有限公司第四届董事会第一次会议于2007年4月20日在公司会议室召开。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经过审议并通过以下议案：
一、关于选举公司董事长、副董事长的议案
选举唐勇为公司董事长。
同意票9票，弃权票0票，反对票0票。
选举李勇为公司副董事长。
同意票9票，弃权票0票，反对票0票。
二、关于聘请高级管理人员的议案
本次会议对高级管理人员进行了重新聘任：
经董事长提名，聘任李勇为公司总经理兼财务负责人，同意票9票，弃权票0票，反对票0票。
经董事长提名，聘任王肃为公司董事会秘书，同意票9票，弃权票0票，反对票0票。
经总经理提名，聘任王进军为公司副总经理，同意票9票，弃权票0票，反对票0票。
经总经理提名，聘任周联俊为公司副总经理，同意票9票，弃权票0票，反对票0票。
经总经理提名，聘任周作安为公司副总经理，同意票9票，弃权票0票，反对票0票。
经总经理提名，聘任李正林为公司总工程师，同意票9票，弃权票0票，反对票0票。
三、关于改选公司董事会专门委员会成员的议案
1、战略决策委员会
选举唐勇、李勇、胡晓登为战略决策委员会成员，选举唐勇为战略决策委员会召集人。同意票9票，弃权票0票，反对票0票。
选举石校瑜、李铁军、李勇为薪酬与考核委员会成员，选举石校瑜为薪酬与考核委员会召集人。 同意票9票，弃权票0票，反对票0票。
选举胡晓登、石校瑜、唐勇为提名委员会成员，选举胡晓登为提名委员会召集人。同意票9票，弃权票0票，反对票0票。
选举李铁军、胡晓登、李勇为审计委员会成员，选举李铁军为审计委员会召集人。同意票9票，弃权票0票，反对票0票。
四、《关于实施公司产业发展战略及项目投资计划》的议案
根据公司“突出电气设备主营”的发展规划，本公司制订了2007年产业发展战略及项目投资计划如下：
（一）产业发展战略及目标
“十一五“期间，公司将突出电气设备主营，加大公司在高电压等级、高附加值产品领域的投资、压缩市场占有率小、盈利能力低的产品，集中资源投入投资回报较好的高端产品和业务，进一步完善产品结构，提升企业盈利水平，振兴长征品牌。力争到“十一五”期末，将公司发展成为以高中压电器元件及电力成套设备、风电设备为主，在西部地区乃至全国一流的电气设备专业化供应商。
（二） 项目投资计划
1、输配电及控制设备、电器元件
1）在高压电器元件领域，增添220kV及以上高压有载分接开关制造、工艺设备，逐步形成大规模、批量生产能力。该项目具有电压等级高、运行可靠、便于维护的特点，技术性能达到国际先进水平。预计项目投资2,400万元，2008年达产将实现1000台/年的生产规模，按达产规模实现完全销售预测，预计达产后可实现销售收入3亿元人民币/年。目前，该项目研发、试制工作已经结束，正处于试生产的阶段。
完成油浸式真空有载分接开关的研发、试制工作，提升公司在高电压等级开关领域的核心竞争力。该项目将真空开关技术应用于分接开关中，具有故障率低、检修周期延长、运行成本降低的特点。预计项目投资4,600万元，2009年达产将实现1000台/年的生产规模，按达产规模实现完全销售预测，预计达产后可实现销售收入3亿元人民币/年。目前，该项目正处于研制阶段。
2) 在中压电器元件领域，完成VYG系列固封式户内高压真空断路器系列产品的生产线扩产改造, 在现已形成的电压等级和开断能力系列化的基础上，推出VCB和智能化eVYG固体绝缘相控断路器，促进公司的中压电器元件系列化、产业化。预计项目新增投资1,500万元，2008年达产将实现 4000台（套）/年的生产规模，按达产规模实现完全销售预测，预计达产后可实现销售收入1.6亿元人民币/年。目前，该项目VYG系列产品的研发和试制工作已经完成，正处于小批量生产阶段；VCB和eVYG系列产品处于研制阶段。
3) 在成套设备领域，完成与德国Switchcraft公司合作开发的新型固体绝缘开关柜项目的样机试制并投放市场。该项目具有结构紧凑、非气体介质、技术含量高的特点。预计项目投资2,100万元，2009年达产将实现1000台（套）的生产规模，按达产规模实现完全销售预测，预计达产后可实现销售收入7000万元人民币/年。目前，该项目设计、研发工作基本完成，开始进行产品样机的试制。
2、 风力发电设备
公司将配合银河集团与国内外著名风电研究所合作,积极推动新型2.5兆瓦级AV 908风力发电机组研发设计项目。该项目采用直驱的永磁式电机设计，在设计参数、风机数据、核算性能、品质和成本等方面指标处于国际领先地位。该项目预计总投资3亿元人民币，计划在2008年4月份推出首台2.5兆瓦级直驱型可变速变桨的风力发电机组。项目建成后可以填补国内2.5兆瓦级风机的空白，形成年产100台2.5兆瓦级的风机生产能力，并且国产化率将达到90％的水平，按达产规模实现完全销售预测，预计达产后可实现销售收入30亿元人民币/年。
目前项目的进展：今年3月份，AV 908 直驱风轮机的整体设计主要部分已经完成，AVANTIS公司以及RSB公司（德国）、SSB公司（德国）的外方专家开始对项目进行技术培训和指导建设工作，风力发电机组的组装厂房也已破土动工，项目筹建工作按照计划进度正在积极实施中。
本公司将按照与银河集团、外资合作伙伴的协议，优先受让银河集团的股权成为风力发电设备项目合资公司的控股股东，以增强公司在电气设备领域的综合竞争力。
（三）项目投资资金需求及使用计划
为完成既定的投资计划，预计资金总需求40,600万元，公司2007 年新增资金需求预计8,000 万元，资金来源除自有资金外，公司将寻求银行贷款及其它融资渠道。资金主要投向新产品开发以及与产业发展相关的项目投资。
以上项目的具体资金使用及项目实施进展情况，公司将及时予以披露。
公司独立董事李铁军、胡晓登、石校瑜就公司选举董事长、副董事长，聘任高级管理人员的议案发表独立意见：上述议案是根据《公司法》和《公司章程》的有关规定提出的，拟聘人员的任职资格符合规定，董事会会议的表决程序也符合法律法规的规定，本次选举及聘任合法有效。
特此公告。
贵州长征电器股份有限公司
董 事 会
二○○七年四月二十日
附：高级管理人员简历：
唐勇：1947年出生，中专，高级工程师。曾任水钢炼铁厂厂长、水钢集团公司党委副书记、副总经理、贵州长征电器集团有限公司董事长兼党委书记、贵州长征电器股份有限公司董事长、监事会召集人，现任贵州长征电器股份有限公司董事。
李勇：1964年出生， MBA，高级工程师，曾任职于西安电力机械制造公司，曾任北海银河高科技产业股份有限公司总裁助理、贵州长征电器股份有限公司副总经理、总经理，现任贵州长征电器股份有限公司副董事长。
王进军：1956年出生，大专，经济师，曾任贵州长征电器集团有限责任公司董事、副总经理、贵州长征电器股份有限公司董事、总经理、副总经理。现任贵州长征电器股份有限公司副总经理、董事。
周联俊：1963年出生，本科，高级工程师，曾任贵州长征电器股份有限公司长征电器一厂副厂长、贵州长征电器股份有限公司高压事业部总经理、贵州长征电器股份有限公司副总经理，现任贵州长征电器股份有限公司副总经理、董事。
周作安：1955年出生，大专，工程师，曾任新洋机械厂厂长，江苏银河机械有限公司董事长、总经理，现任贵州长征电器股份有限公司副总经理。
李正林： 1948年出生，高级工程师，国家级专家（享受国务院政府特殊津贴），曾任贵州长征电器股份有限公司长征电器一厂厂长、本公司监事，现任贵州长征电器股份有限公司总工程师。
王肃：1975年出生，本科学历，曾任职于四川华丰集团有限公司、海南港澳资讯产业有限公司、西南证券有限责任公司，现任北海银河高科技产业股份有限公司董事会秘书、贵州长征电器股份有限公司董事。
证券代码：600112 证券简称：长征电器 公告编号：临2007- 023
贵州长征电器股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2007年4月20日，在本公司会议室召开了第四届一次监事会会议。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人（其中监事江毅因工作原因未能出席，委托监事施龙宝代为表决），符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议并表决通过了《关于选举公司第四届监事会召集人》的议案。
与会监事一致选举丁贤德为公司第四届监事会召集人。
同意票3票，弃权票0票，反对票0票。
特此公告。
贵州长征电器股份有限公司
监 事 会
2007年4月20日
附件：监事召集人简历：
丁贤德：1950年出生，大专，高级经济师。曾任贵州长征电器股份有限公司长征电器九厂副厂长、厂长、贵州长征电器股份有限公司董事，现任贵州长征电器股份有限公司低压事业部总经理。