证券代码：900946 证券简称：SST轻骑B
编号：临2007—007
济南轻骑摩托车股份有限公司五届临时及七次
董事会决议公告暨召开2006年度股东大会的通知
本公司及董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
济南轻骑摩托车股份有限公司董事会五届七次会议于2007年4月1日发出书面通知，于2007年4月19日上午9:00在公司本部1号会议室召开。应到董事9名，实到9名。会议由董事长魏占志先生主持。符合《公司法》和本公司《公司章程》关于召开董事会的规定。公司监事、全体其他高管人员列席了会议。
会议通过如下决议：
一、公司2006年度董事会工作的报告；
此报告同意9票，反对0票，弃权0票；
二、公司2006年度工作总结及2007工作计划的报告；
此报告同意9票，反对0票，弃权0票；
三、公司2006年度财务决算的报告；
此报告同意9票，反对0票，弃权0票；
四、公司2006度利润分配预案和2007年度利润分配政策的报告；
经立信会计师事务所有限公司审计，公司2006年度实现净利润分别为869万元、加上上年末未分配利润-57,246万元，2006年度未分配利润共计-56,377万元。
董事会经过讨论，同意公司本期不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。独立董事刘波、赵晓梅、徐燕飞认为，公司虽然实现盈利，但未分配利润仍为负数，依据《公司章程》规定并综合考虑到公司的实际财务状况，公司无法实施利润分配。
上述预案须经过股东大会审议通过后生效。
由于公司连续三年亏损且尚未予以弥补，依据《公司法》和《公司章程》规定，2007年度公司若实现盈利，其利润首先用于弥补亏损。公司拟订的2007年度利润分配政策为：2007年度公司不进行利润分配，也不使用公积金转增股本。全体独立董事同意上述预案。
此报告同意9票，反对0票，弃权0票；
五、公司2006年年度报告及摘要；
此报告同意9票，反对0票，弃权0票；
六、公司续聘2007年度财务审计机构及支付2006年度财务审计费用的报告；
公司2006年度分别向立信会计师事务所有限公司和香港浩华会计师事务所支付审计报酬55万元人民币和55万元人民币。独立董事刘波先生、徐燕飞先生、赵晓梅女士对向上述两家会计师事务所支付的审计报酬无不同意见。
此报告同意9票，反对0票，弃权0票；
七、公司《关于修改<公司章程>的议案》；
此报告同意9票，反对0票，弃权0票；
八、公司《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；
此议案同意9票，反对0票，弃权0票；
九、公司《关于修改<董事会议事规则>的议案》；
此议案同意9票，反对0票，弃权0票；
十、公司《关于修改<总经理工作细则>的议案》；
此议案同意9票，反对0票，弃权0票；
十一、审议公司《重大会计差错更正对以前年度财务数据进行追溯调整的议案》；
此议案同意9票，反对0票，弃权0票；独立董事同意此议案。
2006年10月16日，公司2006年第一次临时股东大会审议通过了《关于济南市人民政府国有资产监督管理委员会代中国轻骑集团有限公司及其关联方以资抵债的议案》。经过评估、协议和中国证监会无异议审核等程序，公司获得了面积约256,133平方米工业用地，评估总地价22,283.57万元抵偿了公司全部应收非经营性关联欠款及相应的利息。立信会计师事务所有限公司对上述抵帐事务进行了审计，并在2006年度审计报告附注第二章第（二十一）款、第十二章第（四）款都做出了说明，核实上述抵帐土地权证已经办理至本公司名下。董事会同意立信会计师事务所有限公司所做以下财务处理：对应收关联方欠款原已计提的坏帐准备203,912,356.13元调整年初未分配利润；土地使用权评估价与关联方欠款的差额18,923,353.87元计入资本公积债务重组收益。
十二、审议公司《关于清收关联欠款的议案》；
此议案同意9票，反对0票，弃权0票；
与会董事将积极履行职责，采取司法诉讼等一切可采取的手段，向各关联方追讨剩余欠款。
十三、2006年12月20日公司五届董事会临时会议8名董事参会，全部参会董事同意此议案，决定按照立信会计师事务所有限公司审定的预计公司截止2006年12月31日，共计有1,831人已经不在本公司的岗位工作，且也不适应公司的发展要求，长期处于离职状态。公司董事会决定对上述人员实施辞退，因种种原因，公司暂不能与其解除劳动合同，比照《劳动法》、《企业会计准则》第九号规定，决定对上述人员实行以下辞退方案：
1、在以上人员与公司劳动合同未到期及正式实施辞退之前，公司按照有关规定对以上人员支付离岗离职补偿费用（含应交纳的各种社会保险费用），每月支付至其与企业正式脱离劳动关系之日止。
2、公司对以上人员未来需支付的离职补偿费用一次性计提预计负债，费用现值97,960,367.82元（费用终值130,834,320.64），按照新会计准则辞退福利条款的规定，2007年度年初做追溯调整并处理会计帐务。
上述议案将提交公司股东大会审议。
十四、审议公司决定召开2006年度股东大会的议案；
董事会同意于2007年5月24日（星期四）召开公司2006年度股东大会。
1、会议时间：2007年5月24日上午9：00
2、会议地点：公司1号会议室
3、会议召开方式：现场召开和审议，书面记名投票表决
4、会议议案：
（1）公司2006年度董事会工作报告；
（2）公司2006年度监事会工作报告；
（3）公司2006年度工作总结及2006年工作计划的报告；
（4）公司2006年度财务决算的报告；
（5）公司2006年度利润分配预案；
（6）公司2006年年度报告及摘要；
（7）公司续聘2007年度财务审计机构及支付2006年度财务审计费用的报告；
（8）公司《关于修改<公司章程>的议案》；
（9）公司《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；
（10）公司《关于修改<董事会议事规则>的议案》；
（11）公司《关于修改<总经理工作细则>的议案》；
（12）公司独立董事2006年度述职报告；
（13）公司《重大会计差错更正对以前年度财务数据进行追溯调整的议案》；
（14）公司《关于清收关联欠款的议案》；
（15）公司《关于预提辞退福利资金的议案》。
上述报告或议案具体内容见上述董事会决议公告；第15项议案公司第五届董事会临时会议于2006年12月20日审议通过，并于2007年4月19日经过了会计师事务所审核。
公司上述议案内容将在股东大会召开前10个交易日上网公告。
5、会议召集人：本公司第五届董事会
6、会议主持人：董事长 魏占志 先生
7、会议出席对象：
（1）本公司董事、监事及高级管理人员；
（2）公司全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。截至2007年5月18日（星期五）收市，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体A股股东及其授权代表、5月23日登记在册的本公司全体B股股东及其授权代表(B股的最后交易日为5月18日)。
（3）本公司聘请的见证股东大会的律师。
（4）其他相关人员。
8、会议登记事项：
（1）登记手续：法人股东持本单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；委托代理人须持本人身份证、授权委托书（样式见下表），委托人股东帐户卡办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式进行登记，登记时间以邮戳和我公司收到传真日期为准。
（2）登记地点：济南市历下区和平路34号本公司证券投资部；
（3）登记时间：2007年5月23日9：00--17：00
9、其它事项
（1）会期半天，食宿及交通费自理；
（2）联系地址：济南市历下区和平路34号
联 系 人：张晓舸 女士；
联系电话：（0531）86599890、86599891
传 真：（0531）86599889
邮 编：250014
特此通知。
济南轻骑摩托车股份有限公司董事会
2007年4月21日
证券代码：600698 证券简称：SST轻骑
证券代码：900946 证券简称：SST轻骑B
编号：临2007—008
济南轻骑摩托车股份有限公司
五届三次监事会决议公告
本公司及董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
济南轻骑摩托车股份有限公司第五届监事会第三次会议于2007年4月1日以传真或电邮的方式通知监事，并且于2007年4月19日下午4：00在公司1号会议室召开。应到监事3人，实到3人，会议由监事会主席张仁昌先生主持。
经过讨论，监事会同意以下事项：
一、同意公司2006年度监事会工作的报告；该报告需要提交年度股东大会审议；3票同意，0票反对，0票弃权。
二、同意公司2006年度报告及摘要；3票同意，0票反对，0票弃权。
1、监事会认为，本公司的年报编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2、监事会经核查，本公司年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等，对相关延续的重要事项也进行了说明；
3、监事会在审议本次年度报告前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
三、同意公司2006年度财务决算的报告；3票同意，0票反对，0票弃权。
四、同意公司2006年度利润分配预案的议案；3票同意，0票反对，0票弃权。
五、公司《重大会计差错更正对以前年度财务数据进行追溯调整的议案》。3票同意，0票反对，0票弃权；
监事会就如下事项发表独立意见：
1、公司依法运作情况：
报告期内，监事会对公司运作情况进行了监督：公司严格按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》和国家有关法律、法规进行规范运作。股东大会和董事会的召开程序、议事规则和决议程序均按合法程序进行。公司董事、经理在执行本公司职务时，无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
2、检查公司财务的情况：
监事会认为：公司财务部门能认真贯彻国家有关财税法规及中国证监会的相关规定，建立健全公司内部控制管理制度，使公司经营管理与财务管理能够有机地结合。立信会计师事务所有限公司和香港浩华会计师事务所出具的审计报告，客观地反映了公司的财务状况和经营成果。
3、公司募集资金使用情况：报告期内，公司没有募集资金。
4、检查公司关联交易情况：
监事会认为公司2006年度的关联交易主要为关联采购和销售、服务等正常的业务往来，遵守了公平、公正、公开的原则，没有损害公司及股东利益。
特此公告。
济南轻骑摩托车股份有限公司监事会
2007年4月21日