金山开发建设股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
暨召开公司2006年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
金山开发建设股份有限公司第五届董事会第七次会议于2007年4月19日下午1：30分在凤凰大酒店17楼贵宾室召开。应出席董事8名，实际出席董事8名。会议由董事长夏杰先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，是合法有效的。会议审议并表决通过了有关决议：
一、公司董事会2006年度工作报告；
二、公司2006年度财务决算报告；
三、公司2006年度利润分配预案；
经上海众华沪银会计师事务所审计，2006年度公司实现净利润646.68万元,根据公司《章程》规定，本年度可供股东分配利润全部用来弥补以前年度的亏损，结转后本年度未分配利润为-24,089.08万元。公司董事会拟定2006年度不实施对股东的利润分配和资本公积金转增股本。公司独立董事同意上述预案，并提交股东大会审议。
四、公司2006年度报告及报告摘要；
五、关于全面修改公司信息披露事务管理制度的议案；
六、关于公司对外担保业务内部控制制度的议案；
七、关于支付上海众华沪银会计师事务所、德豪国际会计师事务所2006年度审计费用合计人民币80万元及续聘该会计师事务所担任公司2007年度审计机构的议案；
八、关于投资设立上海金山开发建设投资管理有限公司的议案；
根据公司更名后的发展战略定位，为加快调整公司产业结构，提高开发建设项目的拓展的能力，改善和提升公司经济运行效益，创造新的稳定健康发展的平台，更好地保障广大股东的利益，公司拟出资现金3000万元全额投资设立《上海金山开发建设投资管理有限公司》（公司名称以工商登记机关核准为准）。企业类型为法人独资有限公司；企业注册资本为人民币3000万元（以验资报告为准）；企业的住所拟设在上海金山区内；公司经营范围为：房地产开发经营和管理，城市和绿化建设，旧区改造，商业开发，市政基础设施建设，物业、仓储、物流经营管理，在国家允许和鼓励行业进行投资，进行资产经营和管理。
拟设立的《上海金山开发建设投资管理有限公司》设经营管理机构，负责公司的日常经营管理，依照《公司法》、公司章程和相应的法律法规行使职权。公司自筹项目发展建设资金进行投资和管理并承担经营责任。
拟设立的《上海金山开发建设投资管理有限公司》目前主要围绕对公司拟参与开发建设“上海金山区文广中心”项目可行性的总体评估。该项目业已列为2007年度金山区政府重大工程之一，项目总建筑面积30600平方米，施工建设周期2.5年，项目初步概算2亿元，总投资收益率为24%，年投资净收益率为9.6%。此外，拟设立的《上海金山开发建设投资管理有限公司》还将加紧研究、筛选和确立公司融入金山区域经济发展的其他新项目的开发建设与投资管理。
九、在本次董事会上，就结合公司更名及融入金山区域经济的发展，加快推进主营业务整合，做好做强上市公司的事项进行了通报。
鉴于公司闵行区华漕自行车生产基地面临市政动迁，该动迁是经上海市政府[沪府（2006）19号文]批准，建设上海虹桥交通枢纽工程，属国家重点项目。本公司华漕自行车基地所处地块已被列入项目规划用地范围，公司将积极配合该重点项目的实施，公司拟将原华漕自行车生产基地迁至金山区轻工园区。目前，相关动迁地块资产补偿的评估工作已全面展开。公司将进一步在有利于上市公司更好发展的基础上，对相关的规划、可行性研究及资产和主营业务的整合作出战略思考。
十、关于召开公司2006年年度股东大会的议案。
（一）会议时间：2007年5月25日下午1：30分
（二）会议地点：上海市控江路1690号凤凰大酒店17楼会议室
（三）会议议题：
1、审议公司董事会2006年度工作报告；
2、审议公司监事会2006年度工作报告；
3、审议公司2006年度财务决算报告；
4、审议公司2006年度利润分配预案；
5、审议公司2006年度报告及报告摘要；
6、审议关于支付上海众华沪银会计师事务所、德豪国际会计师事务所2006年度审计费用合计人民币80万元及续聘该会计师事务所担任公司2007年度审计机构的议案；
7、审议《关于投资设立上海金山开发建设投资管理有限公司》议案。
（四）参加人员及方法：
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止2007年5月8日（星期二）在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的持有本公司股份的Ａ股股东及5月11日登记在册的Ｂ股股东（Ｂ股最后交易日为5月8日）。股东可书面委托代理人出席会议（授权委托书格式见附件）。
3、凡出席会议的股东，请于2007年5月18日上午9：30－11：30，下午13：00—16：00携本人身份证、股东帐户卡、受托代表身份证、授权委托书、法人股东持法人委托书到本公司股东大会登记处办理会议出席手续。异地股东可在上述时间内用信函或传真方式办理登记（以信函或传真收到为准）。
登记地点：上海市控江路1690号（东门进）。
4、其他事项：
公司地址：上海市控江路1690号 邮编：200092
联系人：李玉龙 章 瑾 传真：021-65021615
联系电话：021-65021787 021-65020908-4002
本次股东大会会期半天，出席者交通费、食宿自理。
特此公告。
金山开发建设股份有限公司董事会
二00七年四月十九日
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人出席金山开发建设股份有限公司2006年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名：（签名） 身份证号码：
委托人股东帐号： 持股数：
委托人姓名： 身份证号码：
委托日期： 年 月 日
证券代码：600679 900916 股票简称：金山开发 金山B股 编号：临2007-006
金山开发建设股份有限公司
第五届监事会第二次会议决议公告
金山开发建设股份有限公司第五届监事会第二次会议于2007年4月19日下午在凤凰大酒店17楼贵宾室召开。应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事长魏昌建先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，是合法有效的。会议审议并表决通过了有关决议：
一、公司监事会2006年度工作报告；
二、公司2006年度财务决算报告；
三、公司2006年度利润分配预案；
四、公司2006年度报告及报告摘要；
五、关于全面修改公司信息披露事务管理制度的议案；
六、关于公司对外担保业务内部控制制度的议案；
七、关于支付上海众华沪银会计师事务所、德豪国际会计师事务所2006年度审计费用合计人民币80万元及续聘该会计师事务所担任公司2007年度审计机构的议案；
八、关于投资设立上海金山开发建设投资管理有限公司的议案；
九、关于召开公司2006年年度股东大会的议案。
特此公告。
金山开发建设股份有限公司监事会
二00七年四月十九日