天津市房地产发展（集团）股份有限公司 五届十四次董事会会议决议公告

　　股票代码：600322        股票简称：天房发展        公告编号：2007—015

　　天津市房地产发展（集团）股份有限公司

　　五届十四次董事会会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　天津市房地产发展（集团）股份有限公司五届十四次董事会于2007年4月20日以通讯方式召开。应出席会议的董事13名，实际出席会议的董事13名，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决有效。经出席会议的董事认真审议，通过了以下决议：

　　以13票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了为公司全资子公司天津市凯泰建材经营有限公司提供担保的议案。

　　天津市凯泰建材经营有限公司系公司的全资子公司，注册资金5000万元，该公司专门从事公司自有开发项目的物资供应，公司章程规定不对外经营业务、投资及担保事项。根据该公司的经营需要，向交通银行天津分行申请办理授信业务（银行承兑汇票），需公司提供连带责任担保，担保额度一亿元整，担保期限两年，自2007年4月21日至2009年4月20日。

　　天津市凯泰建材经营有限公司系公司的全资子公司，目前负债率为零。本次担保后，我公司对控股子公司的担保合计5亿元。

　　特此公告。

　　天津市房地产发展（集团）股份有限公司

　　董事会

　　二OO七年四月二十一日