南京医药股份有限公司第四届董事会临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
南京医药股份有限公司四届董事会临时会议于2007年4月18-19日以通讯方式召开，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议应参会董事8人，实际参会董事8人，董事周耀平先生，梁玉堂先生，王耀先生、杨锦平先生，李毅先生，独立董事韩立新先生、吴公健先生、常修泽先生出席了会议，全体董事以投票表决的方式通过了如下决议：
审议通过《关于公司部分高级管理人员职务变动的议案》；
同意8票、反对0票、弃权0票
因工作变动原因，免去滕学武先生运营总监职务，免去胡雪峰先生投资总监职务；
聘任滕学武先生、胡雪峰先生、何金耿先生为公司副总裁，聘任蒋晓军先生为公司运营总监、聘任周立先生为公司培训总监（兼）。以上人员任期至本届董事会届满之日。
附有关人员简历。
南京医药股份有限公司董事会
2007年4月19日
滕学武先生，现年42岁，大学本科学历，经济师，工程师，药师，曾任南京医药盐都有限公司总经理、公司市场总监，现任公司运营总监。
胡雪峰先生，现年36岁，审计师，高级经济师 ，MBA硕士。曾任南京医药股份有限公司审计办公室职员、财务审计部副经理、投资合作部经理、公司总经理助理兼任福建同春药业股份有限公司董事、常务副总经理。2003年9月至2004年12月任公司副总经理。2004年12月至今任投资总监。
何金耿先生，现年39岁，政治经济学博士学历，曾任浙江省三门县六敖区委团委书记，南京新港高科技股份有限公司副总经理、董事会秘书、办公室副主任。
蒋晓军先生，现年45岁，工商管理硕士（MBA），高级工程师、高级经济师、高级营销业务经理职称，曾任南京电信局江北区局办公室主任、南京电信局西区局办公室主任、副局长，南京电信局商业客户部西区分部主任，南京电信局建邺区局综合部主任，曾牵头撰写的论文《电信市场营销策略探索与研究》获2003年度江苏电信软科学研究一等奖。
周立先生，现年49岁，大专学历，曾任公司办公室副主任、主任钟山分公司经理、公司副总经理，现任公司党委副书记。