河北湖大科技教育发展股份有限公司2006年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议没有否决或修改提案的情况；
● 本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
河北湖大科技教育发展股份有限公司2006年度股东大会于2007年4月20日上午9：00在石家庄市天鸿大厦会议室召开。出席会议的股东及股东代表共2名（全部为法人股股东），代表股份数17527000股，占公司有表决权股份总数的34.71%，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由赵许博先生主持，公司董事、监事和高级管理人员出席了会议。
二、提案审议情况
公司股东大会以记名投票表决的方式，逐项审议通过了以下议案。
1、审议通过《公司2006年年度报告及摘要》
该议案的表决结果为：赞成 17527000股，占出席本次股东大会有表决权股份的100％；反对0股；弃权0股。
2、审议通过《公司2006年度董事会工作报告》
该议案的表决结果为：赞成17527000股，占出席本次股东大会有表决权股份的100％；反对0股；弃权0股。
3、审议通过《公司2006年度监事会工作报告》
该议案的表决结果为：赞成17527000股，占出席本次股东大会有表决权股份的100％；反对0股；弃权0股。
4、审议通过《公司2006年度财务决算报告》
该议案的表决结果为：赞成17527000股，占出席本次股东大会有表决权股份的100％；反对0股；弃权0股。
5、审议通过《公司2006年度利润分配方案》
经中喜会计师事务所有限责任公司审计，2006年度公司实现净利润-10131724.48元，结转上年度未分配利润-193071449.16元，本年度实际可供股东分配的利润为-203203173.64 元。根据《公司章程》的有关规定，在弥补以前年度的亏损之前，不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
该议案的表决结果为：赞成17527000股，占出席本次股东大会有表决权股份的100％；反对0股；弃权0股。
6、审议通过《关于同意姜帆先生、唐富文先生辞去公司第六届董事会董事职务的议案》
该议案的表决结果为：赞成17527000股，占出席本次股东大会有表决权股份的100％；反对0股；弃权0股。
7、审议通过《关于增补公司第六届董事会董事人选的议案》
经公司董事会提名，王振国先生、陈行亮先生担任公司第六届董事会董事。
该议案的表决结果为：赞成17527000股，占出席本次股东大会有表决权股份的100％；反对0股；弃权0股。
8、审议通过《关于修改公司章程的议案》
该议案的表决结果为：赞成17527000股，占出席本次股东大会有表决权股份的100％；反对0股；弃权0股。
9、审议通过《关于修改公司会计政策的议案》
该议案的表决结果为：赞成17527000股，占出席本次股东大会有表决权股份的100％；反对0股；弃权0股。
三、律师见证情况
北京大成律师事务所屈宪纲律师对本次股东大会进行见证，并出具了《关于河北湖大科技教育发展股份有限公司2006年度股东大会的法律意见书》。认为本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格以及股东大会的表决程序均合法、有效。
四、备查文件目录
1、股东大会决议；
2、法律意见书。
河北湖大科技教育发展股份有限公司
二OO七年四月二十日