2007年第一季度报告

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1.2 林祖希董事委托金铎董事出席会议并行使表决权。

　　1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

　　1.4 公司负责人何向明,主管会计工作负责人陈慧霞及会计机构负责人（会计主管人员）何彦英声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况简介

　　2.1 主要会计数据及财务指标

　　币种:人民币

　　2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)

　　单位：股

　　§3 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　　√适用□不适用

　　本报告期管理费用796.21万元，同比增加45.46%，主要原因是新增合并佛山市南海绿电再生能源有限公司、佛山市南海区丹灶镇污水处理有限公司报表及母公司管理费用增加。母公司管理费用增加主要是因为去年在第二季度支付的部分费用今年提前在第一季度支付。

　　本报告期财务费用393.24万元，同比增加52.61%，主要原因是贷款增加。

　　本报告期实现净利润2078.38万元，同比下降11.18%，主要原因是折旧增加、管理费用及财务费用增加。

　　3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用□不适用

　　1、公司第五届董事会第十三次会议审议通过投资建设平洲污水处理厂二期工程的议案。内容详见2007年1月19日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。

　　2、公司第五届董事会第十四次会议审议通过受让佛山市南海九江自来水有限公司30%股权的议案。内容详见2007年2月8日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。

　　3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

　　√适用□不适用

　　公司于2006年5月完成股权分置改革，控股股东佛山市南海供水集团有限公司有以下承诺事项：

　　1、所持原非流通股份自获得流通权之日起，在六十个月之内不上市交易或者转让；

　　2、在2006-2008三个会计年度内，在南海发展每年年度股东大会上依据相关规定履行程序提出现金分红议案，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票；分红比例不少于南海发展当年实现的可供股东分配利润的50%。

　　承诺履行情况：

　　佛山市南海供水集团有限公司已于2007年3月26日向公司董事会提交了《关于进行2006年年度利润分配的建议》（南供水字[2007]3号），提议按南海发展2006年年度实现的可供股东分配利润的50%以上进行现金分红，提议每股派发现金红利不少于0.20元（税前）。

　　佛山市南海供水集团有限公司未出现违反承诺事项的情况。

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□适用√不适用

　　3.5 本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明：

　　□适用√不适用

　　南海发展股份有限公司

　　法定代表人：何向明

　　2007年4月21日

　　股票简称：南海发展         股票代码：600323            编号：临2007—006

　　南海发展股份有限公司

　　第五届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　南海发展股份有限公司第五届董事会第十六次会议于2007年4月19日在公司会议室召开。会议由董事长何向明先生主持，应到董事9人，8名董事亲自出席会议，林祖希董事委托金铎董事出席会议并行使表决权。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议通过的决议合法有效。经审议，通过了如下决议：

　　1、通过2007年第一季度报告。（全部9票通过）

　　2、通过关于修订公司主要会计政策及会计估计的议案。（全部9票通过）

　　议案的详细内容见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　特此公告。

　　南海发展股份有限公司董事会

　　二ＯＯ七年四月二十一日