1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对第一季报内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 所有董事均已出席。
1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 公司董事长江继忠先生、财务负责人兼会计机构负责人方秀华女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
注：2007年4月4日，公司2006年度利润分配方案实施完毕，总股本增到10,274万股。以总股本10,274万股计算本报告期基本每股收益和稀释每股收益。
非经常性损益项目
单位：（人民币）元
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
3.4 对2007年中期经营业绩的预计
单位：（人民币）元
3.5 本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明
□ 适用 √ 不适用
黄山永新股份有限公司董事会
二OO七年四月二十一日
证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2007-015
黄山永新股份有限公司
第二届董事会第二十次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次（临时）会议于2007年4月17日以传真或电子邮件的形式发出会议通知，2007年4月20日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名，会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以专人或传真送达方式审议表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。会议由董事长江继忠先生主持，经与会董事表决，通过如下决议：
一、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于执行新企业会计准则的议案》。
根据财政部2006年2月15日发布的财会[2006]3号《关于印发〈企业会计准则第1号—存货〉等38项具体准则的通知》的规定，公司将于2007年1月1日起执行新的《企业会计准则》。
执行新《企业会计准则》后，可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响有：
1、根据《企业会计准则第2号———长期股权投资》的规定，公司将现行政策下对子公司采用权益法核算变更为采用成本法核算，此变更将影响母公司当期损益，但本事项不影响公司合并报表。
2、根据《企业会计准则第6号———无形资产》的规定，公司发生的研究开发费用将由现行政策下的全部费用化计入当期损益，变更为将符合规定条件的开发支出予以资本化，此变更将减少公司期间费用，增加公司的利润和股东权益。
根据新准则规定，新取得的土地使用权按照无形资产准则要求进行核算，公司将对2007 年及以后取得的土地使用权按照无形资产准则的要求进行摊销，而不再随同房屋建筑物计入固定资产进行核算。
3、根据《企业会计准则11号———股份支付》的规定，完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，应当以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。公司首期股权激励计划已开始实施，并于2007 年进入行权期，该事项将会影响公司的当期利润和股东权益。
4、根据《企业会计准则第16号———政府补助》的规定，公司现行政策下直接计入当期损益的政府补助，变更为在区分与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助后，将与资产相关的政府补助计入递延收益并分期计入损益、将与收益相关的政府补助直接计入当期损益，因此将会影响公司的当期利润和股东权益。
5、根据《企业会计准则第17号———借款费用》的规定，用以资本化的借款费用由现行政策下的专门借款费用变更为符合资本化条件的专门借款费用和一般借款费用，此政策变化将会增加公司资本化的借款费用范围，减少当期的财务费用，增加公司的当期损益和股东权益。
6、根据《企业会计准则第18号———所得税》的规定，公司将现行政策下的应付税款法变更为资产负债表日债务法，此变更将会影响公司的当期会计所得税费用，从而影响公司的当期损益和股东权益。
7、根据《企业会计准则第33 号———合并财务报表》的规定，公司将现行政策下合并资产负债表中少数股东权益单独列示，变更为在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示，此政策变化将会影响公司的股东权益。
二、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司2007年第一季度报告》。
季度报告正文刊登在2007年4月21日《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》上，季度报告全文刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。
三、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于修订公司章程的议案》。
原“第六条 公司注册资本为人民币9340万元”修改为“第六条 公司注册资本为人民币10274万元”。
原“第十九条 公司股份总数为9340万股，全部为普通股”修改为“第十九条 公司股份总数为10274万股，全部为普通股”。
该议案需提交公司2007年第一次临时股东大会审议。
四、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于调整股票期权数量和行权价格的议案》。
公司《首期（2007-2012年）限制性股票与股票期权激励计划》中的首期股票期权激励计划：若在行权前公司有资本公积金转增股份、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，应对股票期权数量和行权价格进行相应的调整。
2007年4月4日，公司2006年度利润分配实施完毕，根据《激励计划》中规定的调整方法和调整程序，对股票期权数量和行权价格作出如下调整：
●股票期权数量
资本公积金转增股份、派送股票红利、股票拆细：Q＝Q0×（1＋n）
其中：Q0 为调整前的股票期权数量；n为每股的资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率（即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量）；Q 为调整后的股票期权数量。
调整后股票期权的数量Q＝400×（1＋0.1）=440万股。
●股票期权行权价格
资本公积金转增股份、派送股票红利、股票拆细：P＝P0÷（1＋n）
派息：P＝P0-V
其中：P0 为调整前的行权价格；V 为每股的派息额；n 为每股的资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率或缩股比例；P 为调整后的行权价格。
调整后股票期权的行权价格P=（7.70-0.40）/（1+0.1）=6.64元。
五、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于修订<关于前次募集资金使用情况的说明>的议案》。
公司在原《关于前次募集资金使用情况的说明》中测算2005年度和2006年度实际产生的效益中，由于期间费用无法在募集资金项目和非募集资金项目中进行准确分配，因此纳米抗菌包装材料技术创新项目、激光全息防伪包装膜（袋）产业化项目和年产6000吨防伪医药包装材料技改项目实现的效益以相关产品的销售毛利进行计算。
为合理比较分析前次募集资金实现效益与预期效益的情况，现对期间费用在募集资金项目和非募集资金项目中进行合理分摊，并对《关于前次募集资金使用情况的说明》进行修订。
详细内容见刊登在2007年4月21日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《前次募集资金专项审核报告》。
六、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于召开2007年第一次临时股东大会的议案》。
会议决定于2007年5月8日（周二）在公司会议室召开公司2007年第一次临时股东大会，审议《关于修订公司章程的议案》。
特此公告。
黄山永新股份有限公司
董 事 会
二OO七年四月二十一日
证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2007-017
黄山永新股份有限公司
关于召开2007年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次（临时）会议审议通过了《关于召开公司2007年第一次临时股东大会的议案》。
一、 会议召开的基本情况
（一）本次股东大会的召开时间：2007年5月8日上午9:00
（二）股权登记日：2007年4月30日
（三）会议召开地点：公司会议室
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议出席对象
1、凡2007年4月30日（星期一）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师等。
二、本次股东大会审议事项
《关于修订公司章程的议案》
三、本次股东大会现场会议的登记方法
（一）登记时间：2007 年5月7日上午9:00-11:30、下午14:00-17:00
（二）登记方式：
1、自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；
2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；
3、异地股东可以书面信函或传真办理登记。
（三）登记地点：黄山永新股份有限公司证券投资部。
信函登记地址：公司证券投资部，信函上请注明“股东大会”字样；
通讯地址：安徽省黄山市徽州区徽州东路188号；
邮 编：245061；
传真号码：0559-3516357。
（四）其他事项：
1、与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
2、会议咨询：公司证券投资部
联 系 人：唐永亮、陈慧洁
联系电话：0559-3514242
特此公告。
黄山永新股份有限公司
董 事 会
二OO七年四月二十一日
附件：授权委托书
黄山永新股份有限公司
2007年第一次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本人（本单位）出席黄山永新股份有限公司2007年第一次临时股东大会，并代表为行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人证券帐户号码：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
受托人签名： 受托日期及期限：
黄山永新股份有限公司
关于修订公司章程的议案
黄山永新股份有限公司2006年度利润分配方案：以2006年12月31日的公司总股本93400000股为基数，向全体股东按每10股送1股红股派4.00元红利（含税），于2007年4月4日实施完毕，公司股本发生变化，根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定，现对原公司章程进行相应的修订：
一、原“第六条 公司注册资本为人民币9340万元。”
修改为：“第六条 公司注册资本为人民币10274万元。”
二、原“第十九条 公司股份总数为9340万股，全部为普通股。”
修改为：“第十九条 公司股份总数为10274万股，全部为普通股。”
本章程的修订需经出席公司2007年第一次临时股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2007-018
黄山永新股份有限公司
第二届监事会第十次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次（临时）会议于2007年4月17日以传真或电子邮件的形式发出会议通知，2007年4月20日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决监事5人，实际参与表决监事5人，会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，以专人或传真送达方式审议表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次监事会由监事会主席王志强先生主持，经与会监事审议表决，通过如下决议：
一、会议以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于执行新企业会计准则的议案》。
二、会议以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司2007年第一季度报告》。
公司监事会对2007年第一季度报告进行审核后认为：公司2007年第一季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特此公告。
黄山永新股份有限公司
监 事 会
二OO七年四月二十一日
证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2007-016
黄山永新股份有限公司
2007年第一季度报告