宁波富达股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议
暨召开2006年年度股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁波富达股份有限公司第五届董事会第十次会议于2007年4月19日在公司会议室召开, 本次会议的通知于4月9日以电子邮件方式送达全体董、监事及有关人员。本次会议应出席董事7人，实际出席7人，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议及其通过的决议合法有效。会议由董事长白小易先生主持，经与会董事认真审议，逐项表决通过了以下议案：
一、公司2006年度董事会工作报告
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
二、公司总裁关于2006年度经营情况及2007年经营目标的报告
公司2006年度完成主营业务收入14.44亿元，实现净利润4722.45万元，每股收益0.11元。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、公司2006年《年度报告》及《年报摘要》
与会全体董事认为：公司2006年《年度报告》及《年报摘要》中，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，准确、真实地反映了公司2006年度的经营情况。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
四、公司财务负责人关于公司2006年度财务运行的报告
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
五、关于公司执行新会计准则的议案
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
六、公司2006年度利润分配预案
经立信会计师事务所有限公司审计，公司2006年度共实现净利润 47,224,469.12元，提取法定盈余公积金（10%）计10,290,310.79元（含子公司提取），加上年初未分配利润余额72,977,548.88元，合计可供分配利润109,911,707.21元。公司五届十次董事会决定本年度利润暂不作分配，并入下一年度一并分配。由于公司在2006年度实施了10转5.1送1的股权分置改革方案。其次，鉴于公司经营规模的扩大和技改项目的增加，公司的资金压力也相应增大，为解决公司短期经营性资金的需求，进一步降低财务费用，确保项目建设资金，促进公司持续稳定发展，公司拟将2006年度实现的未分配利润用于以上用途。本议案尚需报请股东大会审议批准。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
七、关于资产减值准备有关事项的报告
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
八、薪酬委员会关于经营层2006年度业绩考核与分配的议案
董事会根据薪酬委员会提出的分配提案，并依据《经营层业绩考核办法》对公司经营层在2006年度的经营业绩进行了考核，经对照8项主要考核指标后，确定通过了公司经营层2006年度的考核分配方案。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
九、关于修订公司《章程》的议案
由于公司在2006年度实施了股权分置改革方案，，导致股本变动。因此公司对《章程》的相关条款进行了修改：
1、将公司章程第六条“ 公司注册资本为人民币364368856元。”修改为“公司注册资本为人民币444681495元”。
2、将公司章程第十九条：“公司股份总数为364,368,856股，公司的股本结构为：普通股364,368,856股, 其中法人股206,893,094股，境内流通股157,475,762股。”修改为：“公司股份总数为444,681,495股，为境内普通流通股。”本议案尚需报经股东大会审议批准。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
十一、关于召开2006年年度股东大会通知的议案
按照国家有关法规及公司《章程》规定，本次董事会决定在2007年5月15日召开2006年年度股东大会，会议有关议程及事项如下：
（一）会议召集人：宁波富达股份有限公司董事会
（二）会议时间：2007年5月15日上午8：30。
（三）会议地点：浙江省余姚市阳明西路355号（本公司礼堂）。
（四）会议议题
1、审议公司2006年度董事会工作报告
2、审议公司2006年度监事会工作报告
3、审议公司2006年《年度报告》
4、审议公司2006年度财务运行的报告
5、审议公司2006年度利润分配预案
6、审议关于修改公司《章程》的议案
会议还将听取公司独立董事年度述职报告。
（上述股东大会议案的具体内容请查询上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
（五）出席会议对象：
1、截止2007年5月10日下午上海证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决。（委托书附后）
2、公司董事、监事、高级管理人员、证券事务代表及公司聘请的律师和其他人员。
（六）出席会议的登记办法：
登记时间为2007年5月14-15日，登记地点为：浙江省余姚市阳明西路355号（公司二楼董事办）。出席会议的法人股东须持单位证明、法人代表授权委托书(需加盖单位公章)及出席人身份证；公众股东须持股东帐卡、本人身份证；代理出席的须持股东帐卡、授权委托书及出席人身份证，办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式办理登记。
（七）、通讯方式：
地点：浙江省余姚市阳明西路355号 邮编315400
联系人：陈建新、施亚琴
电话：0574－62814275 传真：0574－62813915转1184
本次年度股东大会会期一天，参加会议股东食宿及交通费用自理。
附件：授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席宁波富达股份有限公司2006年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人身份证号码：
委托人股东帐号：
委托人持股数：
委托日期：
委托人签名： 委托人盖公章：
受托人身份证号码：
受托人签名：
注：授权委托书和回执剪报及复印件均有效。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
宁波富达股份有限公司董事会
2007年4月19日
证券代码：600724 证券简称：宁波富达 公告编号：临2007-02
宁波富达股份有限公司
五届六次监事会决议公告
宁波富达股份有限公司第五届监事会第六次会议于2007年4月19日下午在公司会议室召开，本次会议的通知于4月9日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事5人，实际出席5人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议及其通过的决议合法有效。会议由监事长赵立明先生主持，经与会监事认真审议，逐项表决通过以下决议：
一、公司2006年度监事会工作报告
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。
二、审核了公司2006年《年度报告》及《年报摘要》
监事会全体成员认为：公司2006年年度报告公允地反映了公司2006年度的财务状况和经营成果；经上海立信长江会计师事务所有限公司注册会计师审计的《宁波富达股份有限公司2006年度审计报告》是实事求是、客观公正的；并确认2006年年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
三、审核了公司关于2006年度利润分配的预案
四、审核了关于公司执行新会计准则的议案
五、听取了公司财务负责人关于公司2006年度财务运行的报告
六、监事会独立意见：
（一）监事会对公司依法运作情况的独立意见
2006年度公司运行规范，决策程序和内控法规完备，公司董事及高级管理人员无违反法律、法规、公司《章程》或损害公司利益的行为发生，亦无内幕交易、购并及非公平关联交易情况发生。
（二）监事会对检查公司财务情况的独立意见
立信会计师事务所有限公司对公司出具的2006年度财务审计报告和对涉及事项作出的评价，真实地反映了公司财务状况和经营成果，有关计提和核销资产减值准备合理。
（三）监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
报告期内公司无募集资金投入项目等情况发生。
（四）监事会对公司收购出售资产情况的独立意见
报告期内公司无重大收购、出售资产及关联交易等事项发生。
（五）监事会对公司关联交易情况的独立意见
报告期内公司无关联交易事项发生。
特此公告。
宁波富达股份有限公司监事会
2007年4月19日