武汉力诺太阳能集团股份有限公司
监事会四届五次会议决议公告
本公司及其监事会全体成员保证监事会决议公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉力诺太阳能集团股份有限公司监事会五届四次会议于2007年4月18日以现场方式在武汉市召开。公司现有监事5人，出席和委托出席会议的监事5人，其中监事黄鸿舫先生、王全喜先生委托监事长申英明先生出席并代为行使表决。会议由公司监事长申英明先生召集和主持。符合有关法律法规和《公司章程》的规定。会议审议并一致通过以下决议：
一、审议通过2006年年报及其摘要，并对公司2006年年度报告发表了审核意见。
监事会认为：1、公司2006年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2006年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；
3、公司监事会在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票
二、审议通过2006年监事会工作报告。
表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票
三、审议通过《监事会议事规则》修改案
表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票
上述第二、三项议案将提交公司2006年年度股东大会审议。
特此公告
武汉力诺太阳能集团股份有限公司
监 事 会
2007年4月18日
证券代码：600885 证券简称：力诺太阳 编 号：临2007-009
武汉力诺太阳能集团股份有限公司
董事会五届七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉力诺太阳能集团股份有限公司于2007年4月9日以书面和电邮形式发出了召开董事会五届七次会议的通知，并于2007年4月18日在武汉市召开了本次会议。公司现有董事9人，出席和委托出席会议的董事9人,其中董事高元坤先生委托董事张忠山先生、董事申文明先生委托董事吴有民先生、独立董事何亚斌先生委托独立董事王筱鹏先生出席并代为行使表决。关联董事高元坤先生、张忠山先生、申文明先生对关联交易议案回避表决。会议由公司董事长杨丙洲先生召集和主持，公司监事和高级管理人员列席会议，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
会议审议并通过如下决议：
一、审议2006年年度报告及其摘要
表决结果：赞成8票；反对0票；弃权1票
二、审议2006年董事会工作报告
表决结果：赞成8票；反对0票；弃权1票
三、审议2006年财务决算报告
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票
四、审议2006年利润分配预案：
根据武汉众环会计师事务所众环审字（2007）414号审计报告，公司2006年度实现主营业务收入35,542.95万元，净利润 -6,911.94 万元，加上以前年度未分配利润1,168.99 万元，2006年度可供股东分配的利润-5742.95万元。
根据公司目前实际情况，公司2006年度不进行利润分配，也不实行公积金转增股本。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票
五、审议通过续聘会计师事务所议案：
经公司董事会审计委员会提议，会议同意继续聘请武汉众环会计师事务所作公司2007年财务报告的审计工作，审计费用40万元/年，公司承担其差旅食宿费用，聘期一年。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票
六、审议通过公司会计政策变更的议案：
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票
七、审议通过申请2007年银行授信额度的议案：
鉴于公司目前的经营情况及财务状况，考虑公司2007年的经营运作计划，2007年公司维持现有的银行授信额度不变，期限一年。请股东大会授权公司董事会在上述银行授信额度内对公司办理银行信贷业务进行审批。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票
八、审议通过公司日常关联交易协议的议案(具体内容请见公司今天《日常关联交易公告》)：
年初，公司与山东力诺新材料有限公司签署了销售高硼硅毛坯管的《购销合同》；与山东力诺进出口贸易有限公司签署了销售高硼硅毛坯管、工艺管的《购销合同》及采购硼砂、硼酸的《工矿产品买卖合同》；与安徽三力矿业有限公司签署了采购石英砂的《工矿产品买卖合同》。
上述合同均规定了定价原则、质量要求、付款方式、有效期等。关联董事高元坤先生、张忠山先生、申文明先生对该议案回避表决。以上关联交易总额，按目前市场价格预计将超过3000万元，且超过公司最近一期经审计净资产绝对值5％以上，董事会同意提交公司股东大会审议，关联股东将放弃在股东大会上对该议案的表决权。上述合同经公司股东大会审议批准后将正式生效。
该议案将提交公司2006年年度股东大会批准，关联股东放弃在股东大会上对该议案的表决权。
本公司独立董事认为：
1、董事会在对《公司日常关联交易协议的议案》进行表决时，公司关联董事予以回避，董事会的表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。
2、本次关联交易遵循市场原则，诚实信用原则和公开、公平、公正原则，符合公司和公司全体股东的利益。
表决结果：赞成5票；反对0票；弃权1票；回避3票
九、审议通过董事会专门委员会人员组成变更的议案：
增补公司董事吴有民先生为董事会薪酬与考核委员会、战略与发展委员会及提名委员会委员。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票
十、审议通过聘任人力资源总监、营销总监的议案（简历见附件）：
本公司独立董事认为：
1、本次新任高管人员具备有关法律法规和公司章程规定的任职资格。
2、本次高管人员的任免履行了法定程序。
聘任人力资源总监张庆国。
表决结果：赞成8票；反对0票；弃权1票
聘任营销总监杨洪青。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票
十一、审议通过公司组织机构调整的议案
赞成表决结果：9票；反对0票；弃权0票
十二、审议通过公司《董事会议事规则》修改案
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票
十三、审议通过公司《信息披露管理制度》修改案
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票
十四、审议通过召开公司2006年度股东大会的议案
会议的具体时间、股权登记日另行决定。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票
上述第一、二、三、四、五、七、八、十二项议案尚需公司股东大会审议。上述议案的具体内容敬请参见今日本公司有关公告，亦可登陆上海证券交易所网站www.sse.com.cn查阅。
特此公告
武汉力诺太阳能集团股份有限公司
董事会
2007年4月18日
附新任高管人员简历：
张庆国，男，36岁，中共党员，本科学历，1996年起历任中国轻骑集团人事部招聘主管、人事主管、人事科科长；力诺集团人力资源中心开发部部长；济南力诺玻璃制品有限公司副总经理；力诺集团人力资源中心副主任；2006年至今任武汉力诺太阳能集团股份有限公司人力资源总部部长。
杨洪青，男，37岁，中共党员，工商管理硕士，1993年起历任上海巴黎实业公司 主管、销售经理；力诺集团总裁办副主任；武汉力诺太阳能集团中原公司副总经理；力诺集团产业发展中心、营销管理中心副主任；濮阳力诺工贸有限公司总经理；2006年至今任山东力诺新材料有限公司营销公司总经理。
证券代码：600885 证券简称：力诺太阳 编 号：临2007-010
武汉力诺太阳能集团股份有限公司
日常关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计全年日常关联交易的基本情况
二、关联方介绍和关联关系
关联方：山东力诺新材料有限公司，法定代表人高元坤，注册资本1亿元，住所为山东省商河县石化路10号。主营业务为太阳能集热管、太阳能光热光电转换材料、太阳能热水器配套零部件等。系本公司第一大股东。
本公司与山东力诺新材料有限公司多年合作，其经济效益和财务状况良好，不会形成本公司的坏账损失。
预计2007年度本公司与该关联人进行的各类日常关联交易总额为4200万元。
关联方：山东力诺进出口贸易有限公司主要从事出口业务，出口业务涉及玻璃、医药、太阳能、化工等四大产品系列近三千多个品种。通过该公司进口的原材料质量好于国内同类产品，而且价格较低，有利于公司提高产品品质，降低产品成本。
预计2007年度本公司与该关联人进行的各类日常关联交易总额为7491万元。
关联方：安徽三力矿业有限公司，法定代表人高元坤，注册资本500万元，注册和办公地为凤阳县大庙镇。主要经营范围是玻璃用硅质原料的开采、加工、销售，高硼硅玻璃管、太阳能热水器、安瓿销售，主营业务是玻璃用硅质原料的开采、加工、销售，所属行业是非金属矿采选业。
预计2007年度本公司与该关联人进行的各类日常关联交易总额为894万元。
三、定价政策和定价依据
公司与上述关联方交易的定价政策和依据：
1、销售产品：对产品的销售遵循市场原则，当市场发生重大变化时双方都可对价格（价格偏离约定价的10%）提出异议，另行协商解决。
2、采购硼砂、硼酸：当市场价格发生波动超过1.5%(包括汇率或关税税率变化超过1.5%)时，双方在标的物交付至买受人处之前或合同款项未付之前，可重新协商价格；
四、交易目的和交易对上市公司的影响
1、山东力诺新材料有限公司是太阳能镀膜真空管生产企业，是国内太阳能热水器厂家的主要供应商之一，为保障公司市场份额持续扩张，避免关联公司从公司的竞争对手处采购同类的产品，此项关联交易是适当和合理的。由于目前国内太阳能热水器市场的持续增长，预计本公司与该公司的交易将会持续。
山东力诺进出口贸易有限公司主要从事出口业务，出口业务涉及玻璃、医药、太阳能、化工等四大产品系列近三千多个品种。通过该公司进口的原材料质量好于国内同类产品，而且价格较低，有利于公司提高产品品质，降低产品成本。
2、公司日常的关联交易符合公开、公平、公正原则，对生产经营未构成不利影响或损害公司股东利益，也未构成对公司独立运行的影响，公司的主要业务不会因此而对关联方形成过度依赖。
五、审议程序
公司已于2007年4月18日召开董事会五届七次会议，审议通过了《关于公司2007年日常关联交易预计的议案》。公司关联董事回避了该议案的表决，非关联方董事审议通过了该议案。
本公司独立董事于会前签署了对公司2007年日常关联交易预计的认可书，董事会后发表了独立意见，公司独立董事认为：
1、董事会在对《公司日常关联交易协议的议案》进行表决时，公司关联董事予以回避，董事会的表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。
2、本次关联交易遵循市场原则，诚实信用原则和公开、公平、公正原则，符合公司和公司全体股东的利益。
以上关联交易总额，按目前市场价格预计将超过3000万元，且超过公司最近一期经审计净资产绝对值5％以上，董事会同意提交公司股东大会审议，关联股东将放弃在股东大会上对该议案的表决权。上述合同经公司股东大会审议批准后将正式生效。
六、关联交易协议的签署情况
1．2007年1月5日，本公司与山东力诺新材料有限公司签署了销售高硼硅毛坯管的《购销合同》。
销售的高硼硅毛坯管按上年供应均价估算4200万元。
付款方式： 款到发货
合同有效期： 合同签订之日起至2007年底
2．2006年12月25日，本公司与山东力诺进出口贸易有限公司签署了销售工艺管的《购销合同》。
销售的工艺管按上年供应均价估算1320万元，
付款方式： 月结
合同有效期： 合同签订之日起至2007年底
3．2007年3月30日，本公司与山东力诺进出口贸易有限公司签署了采购硼砂的《工矿产品买卖合同》。
采购土耳其五水硼砂按上年供应均价估算：5466.8万元
交货时间及数量： 每月均匀购进
付款方式： 货到3个工作日付款，实际发生的贴息等财务费用由双方另行协商处理。
合同有效期： 一年
4．2007年3月30日，本公司与山东力诺进出口贸易有限公司签署了采购硼酸的《工矿产品买卖合同》。
采购土耳其五水硼酸按上年供应均价估算：705万元
交货时间及数量： 每月均匀购进
付款方式： 货到3个工作日付款，实际发生的贴息等财务费用由双方另行协商处理。
合同有效期： 一年
5. 2007年1月1日，本公司与安徽三力矿业有限公司签署了采购石英砂的《工矿产品买卖合同》。
采购精制石英砂按上年供应均价估算：894万元
交货时间及数量： 每月均匀购进
付款方式： 每月货票到齐后月底结算。
合同有效期： 合同签订之日起至2007年底
七、备查文件
1、公司董事会五届七次会议决议；
2、独立董事签字确认的事前认可书及独立董事意见；
3、上述合同。
特此公告
武汉力诺太阳能集团股份有限公司
董事会
2007年4月18日