浙江巨化股份有限公司
董事会三届21次会议决议公告
暨召开2006年年度股东大会的通知
浙江巨化股份有限公司董事会三届21次会议于2007年4月18日在杭州巨化宾馆会议室召开，应到董事12名，实到董事12名。公司监事、总会计师列席会议。会议由公司董事长叶志翔先生主持，与会董事经认真审议后以举手表决方式通过如下决议：
一、12票同意、0票反对、0票弃权，同意公司总经理提出的2007年度经营计划和投资计划，同意投资建设下列项目：
1、投资2795万元，建设570吨/年HFC-23分解项目（即第二套CDM项目）；
2、投资1907万元，建设低压甲醇装置变压吸附节能技改项目。
二、12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过公司2006年度财务决算与2007年度财务预算。
三、12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过公司2006年度资产核销报告：
同意公司2006年度财产清查结果：因过期报废等原因核销固定资产损失净值1,697,339.22元，因过期失效等原因核销原料、辅料、备件等存货损失1,430,938.41元，因债务人破产核销确实不能收回的坏账91,797.30元，合计为3,220,074.93元，按现行财务制度规定，列入2006年度损益。
四、12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过会计政策、会计估计变更的议案：
公司于2007年1月1日起正式实施新《企业会计准则》及其指南的规定，对公司下列会计政策、会计估计进行调整：
1、根据新《企业会计准则第2号-长期股权投资》的规定，本公司将现行政策下对子公司采用权益法核算变更为成本法核算。
2、根据新《企业会计准则第3号-投资性房地产》的规定，本公司将现行政策下用于出租的房产核算，由“固定资产”转到“投资性房地产”下核算。
3、根据新《企业会计准则第18号-所得税》的规定，公司将现行政策的“应付税款法”变更为“资产负债表的纳税影响会计法”。
4、根据新《企业会计准则第9号-职工薪酬》的规定，公司因获得职工提供服务而给予的各种形式的报酬或其它相关支出，全部纳入职工薪酬的范围。
5、根据新《企业会计准则第17号-借款费用》的规定，公司为购建符合资本化条件的资产占用的一般借款，其本金及借款费用按准则规定予以资本化。
6、根据新《企业会计准则第33号-合并财务报表》的规定，少数股东权益由原来的单独列示变更为在合并资产负债表中股东权益项下以“少数股东权益”项目列示。
7、公司应收款项的坏帐准备计提方法由账龄分析法变更为账龄分析法结合个别认定法：即如果有确凿证据表明对某项应收款项收回确有困难，按帐龄分析法计提的坏帐准备已不适合且对公司经营成果有较大影响的，公司在客观分析债务人实际偿还能力后按个别认定法逐笔计提坏账准备。
五、12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过2006年度公司董事会工作报告。
六、12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过公司2006年年度报告及报告摘要。
七、12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过公司2006年度利润分配预案：
经浙江天健会计师事务所审计，2006年度母公司实现净利润185,393,472.14元，根据《公司章程》提取10%法定公积金18,539,347.21元后，本年度可供股东分配的利润为166,854,124.93元；加上以前年度未分配利润398,310,727.22元，共计可供股东分配的利润为565,164,852.15元。
为兼顾公司发展和股东利益，2006年度利润分配预案为：拟以2006年年末公司总股本55680万股为基数，向全体股东按每10股派现金1.00元（含税）分配，共计分配股利55,680,000.00元。此次红利分配后，公司未分配利润剩余509,484,852.15元，结转以后年度。本次不进行资本公积转增股本。
上述分配预案将提交公司2006年度股东大会审议。
八、12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过聘请2007年度财务审计机构及支付2006年度审计费用的议案：
公司拟续聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司2007年度财务审计机构，并提交公司股东大会审议。
同意向浙江天健会计师事务所有限公司支付2006年度审计费用人民币88万元，对财务审计发生的往返交通费用和住宿费用由本公司承担。
九、12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过为下属控股子公司2007年度申请银行贷款提供担保的议案：
根据本年度资金预算及子公司补充生产经营流动资金需要，同意2007年度为下属控股子公司的银行贷款提供担保：
1、厦门巨达贸易有限责任公司（本公司控股比例55%），贷款种类为银行承兑汇票，担保金额2000万元人民币，担保期限一年。
2、浙江衢州巨塑化工有限公司（本公司控股比例74.5%），贷款种类为流动资金贷款或银行承兑汇票，担保金额3000万元人民币，担保期限一年。
3、浙江衢化氟化学有限公司（本公司控股比例98%），贷款种类为流动资金贷款或银行承兑汇票，担保期限一年的合计担保金额15000万元人民币，担保期限二年的担保金额5000万元人民币。
4、宁波巨化化工科技有限公司（本公司控股比例60%），贷款种类为流动资金贷款或银行承兑汇票，合计担保金额6000万元人民币，担保期限一年。
5、上海巨腾实业有限公司（本公司控股比例95%），贷款种类为流动资金贷款或银行承兑汇票，担保金额2000万元人民币，担保期限一年。
6、浙江兰溪巨化氟化学有限公司（本公司控股比例65%），贷款种类为流动资金贷款或银行承兑汇票，担保金额2000万元人民币，担保期限一年。
十、12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过与浙大网新科技股份有限公司提供银行贷款互保的议案：
同意与浙大网新科技股份有限公司（股票简称：浙大网新）就银行贷款提供互保，互保额度不超过人民币7000万元，互保期限为三年，担保方式为等额连带责任保证。授权公司总经理根据上述担保额度、担保方式、担保期限与浙大网新科技股份有限公司签署《银行贷款互保协议》和审批具体担保手续。
十一、12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过对全资企业兰溪农药厂进行清算准备的议案：
根据本公司与兰溪市人民政府签订的《兰溪农药厂搬迁转产协议书》的规定，公司已在兰溪市轻工工业专业区外商投资园区购置工业用地，用于建设HCFC-22产品和搬迁兰溪农药厂的乙氧氟草醚、肉桂酸生产装置。至2006年末兰溪农药厂的搬迁转产工作已经完成，人员已安置完毕，该厂的原生产线已停止生产，进入资产处置阶段。兰溪农药厂已经不具备持续经营能力，同意从2006年度起兰溪农药厂不列入公司合并财务报表范围，并成立资产处置和清算组，对该厂债权债务及剩余各类资产进行处置和清算。
十二、7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过公司日常性关联交易2006年度计划执行情况和2007年度计划的的议案，同意将该议案提交公司股东大会审议。
本项议案表决时，关联董事叶志翔、蒋声汉、李建中、苗 育、杨福平回避表决。
十三、7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过关于增资上海巨化实业发展有限公司的议案：
同意上海巨化实业发展有限公司注册资本由现有的1200万元人民币增加到10000万元人民币，本公司与巨化集团公司按原持股比例共同对其增资，并分年增资到位。2007年上海巨化实业发展有限公司增加注册资本到7000万元，增资来源为，（1）该公司截止2006年末的未分配利润和盈余公积合计2400万元人民币转增注册资本，（2）股东以现金方式增资3400万元（其中巨化集团公司现金出资2040万元，本公司现金出资1360万元）。增资后，股东持股比例不变，即巨化集团公司持60%，本公司持40%。
本项议案表决时，关联董事叶志翔、蒋声汉、李建中、苗 育、杨福平回避表决。
十四、12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过召开2006年年度股东大会的议案：
决定于2007年5月25日召开公司2006年年度股东大会。
十五、12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过公司2007年第一季度报告。
附：2005年年度股东大会会议事项通知：
（一）会议时间和地点：
会议时间：2007年5月25日（星期五）上午8：30时召开。
会议方式：现场会议
会议地点：衢化宾馆会议室（衢州）
会议召集人：公司董事会
股权登记日：2007年5月18日
（二）会议审议内容：
1、审议公司2006年度董事会工作报告；
2、审议公司2006年度监事会工作报告；
3、审议公司2006年度财务决算报告和2007年度财务预算报告；
4、审议公司2006年年度报告；
5、审议公司2006年度利润分配方案；
6、审议聘请2007年度财务审计机构的议案；
7、审议公司日常性关联交易2006年计划执行情况与2007年计划的议案。
上述议案将在本次股东大会召开前至少五个工作日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
（三）会议出席人员：
1、本公司董事、监事及高级管理人员；
2、2007年5月18日下午交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权代理人；
3、公司聘请的律师及董事会邀请的嘉宾。
（四）会议登记办法：
1、法人股东持营业执照复印件、股东帐户、代理人授权委托书及代理人身份证办理登记。
2、个人股东持本人身份证、股东帐户办理登记；个人股东委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托人的股东帐户和代理人身份证办理登记。
3、登记时间和地点：2007年5月21—24日（上午8：00—11：00时，下午2：00—5：00时）到本公司证券部办理登记。
4、异地股东可用信函或传真方式登记（收件截止日2007年5月24日）。
（五）其它事项：
1、出席会议代表交通及食宿费用自理。
2、公司联系地址、邮编、传真、联系人：
联系地址：浙江省衢州市，浙江巨化股份有限公司证券部
邮编：324004
传真：0570—3091777
电话：0570—3091704 3091758
联系人：刘云华 金军民
浙江巨化股份有限公司董事会
2007年4月21日
附：股东授权委托书（复印有效）
浙江巨化股份有限公司股东授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席浙江巨化股份有限公司2006年年度股东大会，并依照下列指示对会议议案行使表决权：
如本人（单位）对上述议案的表决权未作具体指示，视为委托人将本次会议表决权的行使权全权委托受托人自行作出。
委托人签名（或盖章）： 委托人持有股数：
委托人股东帐号： 委托人身份证（营业执照）号码：
受托人签名： 受托人身份证号码：
签署日：
本委托书的有效期：自签署日起至本次股东大会结束时止。
股票简称：巨化股份 股票代码：600160 公告编号：临2007—07
浙江巨化股份有限公司
监事会三届五次会议决议公告
浙江巨化股份有限公司监事会三届五次会议于2007年4月18日在杭州巨化宾馆会议室召开，应出席监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席吴宪钢主持。会议审议通过如下决议：
一、审议通过2006年度监事会工作报告；
二、审议通过公司2006年年度报告及报告摘要；
三、对公司2006年度依法运作、财务情况等发表独立意见：
1、公司依法运作情况：报告期内，公司董事会和总经理班子认真履行职责，决策程序合规，内控制度进一步加强，未发现公司董事及高级管理人员在执行公司职务时违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
2、检查公司财务情况：公司内控制度健全，经营情况正常。浙江天健会计事务所有限公司对本公司2006年度财务和经营情况审计后出具了标准无保留意见的审计报告，公司监事会认为公司财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。
3、公司报告期无募集资金使用。
4、检查公司收购或出售资产情况：报告期公司无重大资产收购或出售情况，减资方式退出持有的上海邦联科技有限公司股权，程序合法，投资款已在报告期内收回。
5、检查公司关联交易情况：公司与关联企业交易按股东大会批准的相关协议和计划执行，没有损害本公司利益的情况。
四、公司董事会审议的《公司日常性关联交易2006年度执行情况与2007年度计划议案》所涉及的关联交易是公司正常生产经营所需，有利于公司安全稳定生产，交易定价为市场原则，审议和表决程序符合《公司章程》规定，同意将该议案提交公司股东大会审议。
五、公司董事会审议的《关于增资上海巨化实业发展有限公司的议案》，符合公司发展战略，审议和表决程序符合《公司章程》规定。
六、审议通过公司2007年第一季度报告。
特此公告。
浙江巨化股份有限公司监事会
2007年4月21日
股票简称：巨化股份 股票代码：600160 公告编号：临2007—08
浙江巨化股份有限公司关于日常关联交易
2006年计划执行情况与2007年计划的公告
根据上海交易所《股票上市规则》的规定，公司董事会三届21次会议审议通过了《关于公司日常关联交易2006年度计划执行情况与2007年度计划的议案》，本公告所列之关联交易事项为公司正常生产经营所必须发生的。
一、2006年度的日常性关联交易计划执行情况
公司股东大会审议批准的2006年度关联采购总金额计划为18.4亿元，关联销售总金额计划为4.59亿元，关联服务总金额13040万元，允许计划总额的变动幅度为10%。即年度日常性关联交易金额计划合计为24.29亿元—26.72亿元。
2006年度实际发生的关联采购总金额为19.99亿元，关联销售总金额为5.99亿元，关联服务总金额1.16亿元。合计为27.14亿元，超过原计划11.73%，允许变动计划的1.57%。
超出计划的主要原因是：（1）原计划委托巨化集团公司采购生产建设用设备、材料等预计为10240万元，2006年度因PVC扩建等工程项目增加，实际发生2.79亿元；（2）原计划委托巨化集团进出口公司出口产品预计支付代理费550万元，现按出口产品交易额计算关联交易金额，2006年度实际发生1.5亿元。
二、2007年度日常性关联交易计划
（一）关联采购总金额预计218360万元，占公司主营业务成本的57.55%。
1、向巨化集团公司购买生产经营所需的水、电、汽预计2007年金额为112028万元。
2、向浙江巨化电石有限公司购买电石等预计2007年金额为62905万元。
3、向浙江巨圣氟化学有限公司购买四氟乙烯等预计2007年金额为13136万元。
4、委托巨化集团公司采购生产经营所需的煤等原料预计2007年金额为23320万元。
5、委托巨化集团公司采购生产建设用设备、材料等预计2007年金额为1161万元。
6、向浙江巨化塑胶有限公司采购生产经营所需的辅料等预计2007年金额为800万元。
7、向浙江巨化新联化工有限公司采购生产经营所需的辅料等预计2007年金额为550万元。
8、向浙江巨化化工矿业有限公司采购生产经营所需的硫铁矿等预计2007年金额为2100万元。
9、委托浙江巨化集团进出口公司采购氯化钾等预计2007年金额为760万元。
10、向巨化集团公司工程有限公司采购生产经营所需的辅料等预计2007年金额为650万元。
11、向巨化集团公司兴化实业公司采购生产经营所需的辅料等预计2007年金额为650万元。
12、委托金华巨金化工有限公司采购生产经营所需的98%硫酸等预计2007年金额为300万元。
（二）关联销售总金额预计64400万元，占公司主营业务收入的14.41 %。
1、向巨化集团公司下属分厂供应甲醛、液氨、液碱、氢气等产品预计2007年金额为12000万元。
2、向浙江巨圣氟化学有限公司供应AHF、F22、氯仿等产品预计2007年金额为12000万元。
3、向浙江巨化塑胶有限公司供应PVC树脂等产品预计2007年金额为700万元。
4、向浙江巨化化工矿业有限公司供应液氯、VDC等产品预计2007年金额为750万元。
5、向浙江巨化新联化工有限公司供应液碱等产品预计2007年金额为600万元。
6、向浙江衢州巨化气雾有限公司供应F12、F22等产品预计2007年金额为500万元。
7、向深圳巨化华南投资发展公司销售F22、二氯甲烷等产品预计2007年金额6500万元。
8、向宁波巨环工贸实业有限公司销售PVC等产品预计2007年金额 400万元。
9、向温州衢化东南工贸有限公司销售液氨等产品预计2007年金额100万元。
10、向巨化集团公司广州经销中心销售F11等产品预计2007年金额2300万元。
11、向衢州化学工业公司上海得邦公司销售F11、F12、F22等产品预计2007年金额700万元。
12、向金华巨金化工有限公司销售尿素、碳铵等产品预计2007年金额 1000万元。
13、向浙江巨化电石有限公司销售VDC、蒸汽等产品预计2007年金额为 1500万元。
14、向宁波巨龙贸易有限公司销售PVC等产品预计2007年金额为 1500万元。
15、向上虞联销公司销售液碱等产品预计2007年金额为 1000万元。
16、向巨化集团杭州公司销售液碱、二氯甲烷等产品预计2007年金额为 350万元。
17、向浙江巨化集团进出口有限公司销售六氟丙烯、F22等产品预计2007年金额为12000万元。
18、向浙江巨化工联对外贸易有限公司销售六氟丙烯、F22等产品预计2007年金额为 4000万元。
19、向巨化集团公司设备材料公司销售液碱等产品预计2007年金额为 6500万元。
（三）关联服务总金额预计12214万元，占公司主营业务成本的 3.22 %。
1、委托巨化集团公司污水处理厂处理工业污水，预计2007年支付污水处理费金额为2815万元。
2、委托浙江巨化集团进出口有限公司出口商品和进口设备等预计2007年支付代理费金额为1500万元。
3、委托浙江工程设计有限公司工程设计、项目可行性报告编制等预计2007年支付设计费等金额为300万元。
4、委托浙江南方工程建设监理有限公司工程监理等预计2007年支付工程监理费等金额为100万元。
5、委托巨化集团公司兴化实业公司绿化管理等后勤服务预计2007年支付金额为500万元。
6、委托巨化集团公司汽车运输有限公司货物运输预计2007年支付运输费金额为750万元。
7、委托巨化集团公司铁路运输分公司货物运输预计2007年支付运输费金额为3000万元。
8、委托巨化集团公司工程公司加工制作设备、工程施工等预计2007年支付加工费、施工费等金额为3000万元。
9、向巨化集团公司租赁土地831151平方米，预计2007年支付土地租赁费金额为249.35万元。
（四）上述关联交易计划总金额294974万元，因年度生产量或生产品种、市场价格变化，关联交易总金额将在15%幅度内变动。
五、关联交易定价政策和定价依据
2007年度关联采购、销售、服务、土地租赁等形成的关联交易仍延续了本公司与关联方已签订的《生产经营合同书》《后勤服务合同书》《工业污水处理协议》《土地租赁协议》等，定价政策和依据：以市场价为原则协议定价。
六、交易目的和交易对本公司的影响
上述日常关联交易是通过专业化协作，实现优势互补和资源合理配置，避免与控股公司等关联方机构重叠，降低管理成本和采购成本。由于本公司为化工多品种生产企业，资源配置具有高度的协调性，日常关联交易有利于提高本公司生产经营的保障程度和生产装置的稳定安全性。
公司与关联方交易定价以市场为原则，交易的风险可控，不会损害本公司利益，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无重大影响。
三、关联方介绍和关联关系
（一）巨化集团公司
1、基本情况：巨化集团公司系浙江省国有资产授权经营单位，法定代表人叶志翔，公司注册资本9.66亿元。经营范围：化肥、化工原料及产品，化学纤维，医药原料、中间体及成品，机电设备，金属材料，建筑材料，矿产品，包装材料，针纺织品，服装、食品、文体用品、发供电。公司注册地：浙江省杭州市江城路849号，主要生产经营地：浙江省衢州市柯城区。
2、与本公司的关联关系：本公司的控股股东，拥有本公司股份31749万股，占本公司股份总额的57.02%，符合上海证券交易所《股票上市规则》第10.1.3（一）的规定，为本公司的关联法人。
3、预计2007年与该公司进行的日常关联交易总额为15.81亿元。
（二）浙江巨化电石有限公司
1、基本情况：法定代表人：吴樟生，注册资本：3500万元。经营范围：化学氮肥、化工原料及产品、劳保用品、气体产品的生产；非标设备制造及安装等。住所：浙江省衢州市衢化。
2、与本公司的关联关系：本公司控股股东的控股子公司，符合上海证券交易所《股票上市规则》第10.1.3(二)的规定，为本公司的关联法人。
3、预计2007年与该公司进行的日常关联交易总额为6.44亿元。
（三）浙江巨圣氟化学有限公司
1、基本情况：法定代表人：叶志翔，注册资本：美元1200万元。经营范围：生产销售氟化工学产品，住所：衢州市柯城区。
2、与本公司的关联关系：本公司控股股东的控股子公司，符合上海证券交易所《股票上市规则》第10.1.3(二)的规定，为本公司的关联法人。
3、预计2007年与该公司进行的日常关联交易总额为2.51亿元。
（四）浙江巨化塑胶有限公司
1、基本情况：法定代表人：唐舟山，注册资本：1000万元。经营范围：塑胶及制品、建筑材料、粉末冶金复合材料、精细化工产品、非标设备、电线、电缆、聚丙烯纺织袋的生产销售。住所：浙江省衢州市柯城区黄坛口横路。
2、与本公司的关联关系：本公司控股股东的控股子公司，符合上海证券交易所《股票上市规则》第10.1.3(二)的规定，为本公司的关联法人。
3、预计2007年与该公司进行的日常关联交易总额为1500万元。
（五）浙江巨化新联化工有限公司
1、基本情况：法定代表人：张渭庆，注册资本：520万元。经营范围：氯化钙系列产品、纯碱、泡花碱、次氯酸钠系列、酞菁蓝有机颜料系列产品、颜料中间体，复合袋纸袋、服装、一般劳保用品的制造等。住所：浙江省衢州市衢化北道口
2、与本公司的关联关系：本公司控股股东的控股子公司，符合上海证券交易所《股票上市规则》第10.1.3(二)的规定，为本公司的关联法人。
3、预计2007年与该公司进行的日常关联交易总额为1150万元。
（六）浙江巨化化工矿业有限公司
1、基本情况
法定代表人：施智龙，注册资本：2800万元。经营范围：黄铁矿、闪锌矿、方铅矿、黄铜矿、精细化工、医药中间体、农药中间体、工业设备制作、安装及维修等。住所：浙江省龙游县溪口镇。
2、与本公司的关联关系：本公司控股股东的控股子公司，符合上海证券交易所《股票上市规则》第10.1.3(二)的规定，为本公司的关联法人。
3、预计2007年与该公司进行的日常关联交易总额为2850万元。
（七）浙江巨化集团进出口有限公司
1、基本情况：法定代表人：李建中，注册资本：1400万元。经营范围：进出口业务；煤炭的销售。住所：杭州市江城路849号。
2、与本公司的关联关系：本公司控股股东的控股子公司，符合上海证券交易所《股票上市规则》第10.1.3(二)的规定，为本公司的关联法人。
3、预计2007年与该公司进行的日常关联交易总额为1.43亿元。
（八）巨化集团公司工程有限公司
1、基本情况：法定代表人：周玉良，注册资本：3000万元。经营范围：防腐设备制造、仪表制造和维修、砼构件制造，汽车货运、汽车维修，金属材料、建筑材料、化工原料及产品、机电产品及配件的销售；建筑设计（丙级）；室内外装饰等。住所：浙江省衢州市巨化中央大道。
2、与本公司的关联关系：本公司控股股东的控股子公司，符合上海证券交易所《股票上市规则》第10.1.3(二)的规定，为本公司的关联法人。
3、预计2007年与该公司进行的日常关联交易总额为3650万元。
（九）巨化集团公司兴化实业公司
1、基本情况：法定代表人：朱林辉，注册资本：1000万元。经营范围：国内商业、饮食供应、物资供销、服装制造、晶体材料及产品制造等。住所：巨化生活区滨江。
2、与本公司的关联关系：本公司控股股东的控股子公司，符合上海证券交易所《股票上市规则》第10.1.3(二)的规定，为本公司的关联法人。
3、预计2007年与该公司进行的日常关联交易总额为1150万元。
（十）金华巨金化工有限公司
1、基本情况：法定代表人：章国强，注册资本：120万元。经营范围：金属材料、建材、机电设备、化工产品、包装材料、办公用品的批发、零售。
住所：金华市迪耳路72号
2、与本公司的关联关系：本公司控股股东的控股子公司，符合上海证券交易所《股票上市规则》第10.1.3(二)的规定，为本公司的关联法人。
3、预计2007年与该公司进行的日常关联交易总额为1300万元。
（十一）浙江衢州巨化气雾有限公司
1、基本情况：法定代表人：陈伟强，注册资本：美元15.5万元。经营范围：生产、销售氟致冷剂；灌装氟产品。住所：浙江省衢州市巨化集团公司内。
2、与本公司的关联关系：本公司控股股东的控股子公司，符合上海证券交易所《股票上市规则》第10.1.3(二)的规定，为本公司的关联法人。
3、预计2007年与该公司进行的日常关联交易总额为500万元。
（十二）深圳巨化华南投资发展公司
1、基本情况：法定代表人：叶志翔，注册资本：1600万元。经营范围：投资兴办实业、国内商业、物资供销业、进出口业务。住所：深圳市福田区红荔路38号群星广场A座1828室
2、与本公司的关联关系：本公司控股股东的控股子公司，符合上海证券交易所《股票上市规则》第10.1.3(二)的规定，为本公司的关联法人。
3、预计2007年与该公司进行的日常关联交易总额为6500万元。
（十三）宁波经济开发区巨环工贸实业公司
1、基本情况：法定代表人：李建中，注册资本：800万元。经营范围：化工原料及产品、化学纤维、机电设备、金属材料、建筑材料、包装材料等的批发、零售、代购代销；煤炭批发、零售。住所：宁波区商品经营基地。
2、与本公司的关联关系：本公司控股股东的控股子公司，符合上海证券交易所《股票上市规则》第10.1.3(二)的规定，为本公司的关联法人。
3、预计2007年与该公司进行的日常关联交易总额为400万元。
（十四）宁波经济开发区巨龙贸易公司
1、基本情况：法定代表人：胡伯仁，注册资本：150万元。经营范围：化工原料，建筑材料，金属材料等。住所：宁波开发区商品经营基地
2、与本公司的关联关系：本公司控股股东的控股子公司，符合上海证券交易所《股票上市规则》第10.1.3(二)的规定，为本公司的关联法人。
3、预计2007年与该公司进行的日常关联交易总额为1500万元。
（十五）温州衢化东南工贸公司
1、基本情况：法定代表人：郑烈，注册资本：2000万元。经营范围：有机中间体，助剂，聚氯乙烯制品，氟塑料制品，活塞环加工，铝材加工，机械加工件，氟制品灌装，化工原料和水泥、建筑材料等。住所：温州经济技术开发区22号小区。
2、与本公司的关联关系：本公司控股股东的控股子公司，符合上海证券交易所《股票上市规则》第10.1.3(二)的规定，为本公司的关联法人。
3、预计2007年与该公司进行的日常关联交易总额为100万元。
（十六）巨化集团公司广州经销中心
1、基本情况：法定代表人：郑永康，注册资本：200万元。经营范围：国内商业及物资代销业。住所：广州天河区中山大道东北化工城A座4号。
2、与本公司的关联关系：本公司控股股东的控股子公司，符合上海证券交易所《股票上市规则》第10.1.3(二)的规定，为本公司的关联法人。
3、预计2007年与该公司进行的日常关联交易总额为2300万元。
（十七）衢州化学工业公司上海得邦公司
1、基本情况：法定代表人：蒋保龙，注册资本：350万元。经营范围：金属材料，机电产品，塑料制品，压缩气体和液化气体，易燃液体等。住所：上海中山北一路1250号。
2、与本公司的关联关系：本公司控股股东的控股子公司，符合上海证券交易所《股票上市规则》第10.1.3(二)的规定，为本公司的关联法人。
3、预计2007年与该公司进行的日常关联交易总额为700万元。
（十八）上虞联销公司
1、基本情况：法定代表人：胡伯仁，注册资本：120万元。经营范围：化工原料、建筑材料、金属材料、机电产品。住所：上虞经济开发区。
2、与本公司的关联关系：本公司控股股东的控股子公司，符合上海证券交易所《股票上市规则》第10.1.3(二)的规定，为本公司的关联法人。
3、预计2007年与该公司进行的日常关联交易总额为1000万元。
（十九）巨化集团杭州公司
1、基本情况：法定代表人：王晓林，注册资本：500万元。经营范围：化工原料及产品，化学纤维，医药中间体，机电设备及配件，金属材料，建筑材料，矿产品等。住所：杭州市江城路849号巨化宾馆301室
2、与本公司的关联关系：本公司控股股东的控股子公司，符合上海证券交易所《股票上市规则》第10.1.3(二)的规定，为本公司的关联法人。
3、预计2006年与该公司进行的日常关联交易总额为350万元。
（二十）浙江工程设计有限公司
1、基本情况：法定代表人：黄华章，注册资本：1500万元。经营范围：工程设计，城市规划设计，工程总承包及相关业务的技术服务，技术开发。住所：杭州市江城路395号
2、与本公司的关联关系：本公司控股股东的控股子公司，符合上海证券交易所《股票上市规则》第10.1.3(二)的规定，为本公司的关联法人。
3、预计2007年与该公司进行的日常关联交易总额为300万元。
（二十一）浙江南方工程建设监理有限公司
1、基本情况：法定代表人：黄华章，注册资本：100万元。经营范围：化工、石油工程监理甲级，房屋建筑工程监理甲级；市政公用工程监理乙级；机电安装工程监理乙级；工程造价咨询、工程预结算审价、建设咨询服务。住所：浙江省衢州市柯城区巨化建设公司三楼。
2、与本公司的关联关系：本公司控股股东的控股子公司，符合上海证券交易所《股票上市规则》第10.1.3(二)的规定，为本公司的关联法人。
3、预计2007年与该公司进行的日常关联交易总额为100万元。
（二十二）巨化集团公司汽车运输公司
1、基本情况：法定代表人：楼正洪，注册资本：800万元。经营范围：公路货物运输；机动车辆修理；机械设备制造、安装、维修；汽车配件销售等。住所：浙江省衢州市巨化北道。
2、与本公司的关联关系：本公司控股股东的控股子公司，符合上海证券交易所《股票上市规则》第10.1.3(二)的规定，为本公司的关联法人。
3、预计2007年与该公司进行的日常关联交易总额为750万元。
（二十三）巨化集团公司铁路运输分公司
1、基本情况：法定代表人：傅根才，注册资本：1447.6万元。经营范围：铁路车辆运输及出租。住所：浙江省衢州市巨化稻香村。
2、与本公司的关联关系：本公司控股股东的控股子公司，符合上海证券交易所《股票上市规则》第10.1.3(二)的规定，为本公司的关联法人。
3、预计2007年与该公司进行的日常关联交易总额为3000万元。
（二十四）浙江巨化工联对外贸易有限公司
1、基本情况：法定代表人：黄伟华，注册资本：300万元。经营范围：货物进出口。住所：衢州市巨化中央大道243号。
2、与本公司的关联关系：本公司控股股东的控股子公司，符合上海证券交易所《股票上市规则》第10.1.3(二)的规定，为本公司的关联法人。
3、预计2007年与该公司进行的日常关联交易总额为4000万元。
三、关联方履约能力分析
上述关联方与本公司长期互供化工原料，履约能力强，对向本公司支付款项形成坏帐的可能性很小。
四、定价政策和定价依据
2007年度关联采购、销售、服务、土地租赁等形成的关联交易仍延续了本公司与关联方已签订的《生产经营合同书》《后勤服务合同书》《工业污水处理协议》《土地租赁协议》等，定价政策和依据：以市场价为原则协议定价。
五、交易目的和交易对本公司的影响
充分利用关联方的资源和优势为本公司的生产经营服务，通过专业化协作，实现优势互补和资源合理配置。避免与控股公司等关联方机构重叠，降低管理成本和采购成本。由于本公司为化工多品种生产企业，资源配置具有高度的协调性，与关联方进行的交易有利于提高本公司生产经营的保障程度和生产经营的稳定性和安全性。因此，公司关联交易在以后年度仍会持续。
公司与关联方交易受市场经济一般条件的约束，定价以市场为原则，交易的风险可控，不会损害本公司及非关联股东利益。对公司本期以及未来财务状况、经营成果无重大影响。
由于历史形成的多元化大生产分工协作格局，公司与关联方除在水、电、汽等资源供应上目前尚有一定的依赖性外，不存在其它的依赖性。且关联交易遵循公平、公正、公开原则，不影响公司的独立性。
六、审议程序
1、公司董事会三届21次会议审议了《关于公司日常关联交易2006年度计划执行情况与2007年度计划的议案》，公司关联董事叶志翔、蒋声汉、李建中、苗 育、杨福平回避了对本议案的表决，参加表决董事8名，同意本议案，根据《股票上市规则》规定，《关于公司日常关联交易2006年度计划执行情况与2007年度计划的议案》将提交公司2006年年度股东大会审议。
2、公司独立董事就公司上述日常性关联交易计划进行了认真审查，并发表了独立意见（详见本公司临2007-10号公告《浙江巨化股份有限公司独立董事意见》）。
3、此项关联交易尚须获得公司股东大会批准，与该项交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对本议案的投票权。
七、关联交易协议签署情况
本公司与巨化集团公司签署《生产经营合同书》《后勤服务合同书》《委托工业污水处理协议》《土地租赁协议》等，相关协议均为长期协议且在有效期内。如有未签订协议的关联交易，将在交易发生时由双方依据市场化原则签订协议。
浙江巨化股份有限公司董事会
2007年4月21日
股票简称：巨化股份 股票代码：600160 公告编号：临2007—09
浙江巨化股份有限公司
有关项目投资公告
本公司董事会三届21次会议审议同意投资2795万元建设570吨/年HFC-23分解项目，投资1907万元建设低压甲醇装置变压吸附节能技改项目，现金出资1360万元增资上海巨化实业发展有限公司，现将上述项目有关情况公告如下：
一、570吨/年HFC-23分解项目
本项目为本公司第二个清洁发展机制实施项目，2006年8月，公司与气候变化资本中国有限公司（英国）和气候变化碳基金2s.a.r.l（卢森堡）（以下简称外方公司）签订了《浙江巨化股份有限公司第2个HFC-23分解清洁发展机制项目CERs购买合同》，外方公司向本公司购买经核证的温室气体减排量（CERs）。该项目于2006年9月作为清洁发展机制项目获得国家发展和改革委员会批复。2007年4月5日该项目在联合国CDM项目执行理事会注册成功。
本项目引进日本温室效应物质HFC-23的分解技术，建设规模为570吨/年HFC-23分解装置。装置计划于2007年9月建成投运。项目总投资为2795万元，资金来源为公司自筹。
本项目依赖转让温室效应气体减排量而获益，联合国CDM项目执行理事会注册核准本项目的温室气体减排量为471.34万吨C02/年，本公司与外方公司签定的二氧化碳减排权转让价格每吨9欧元，预计年新增销售收入1.52亿元人民币，年新增利润1.39亿元人民币。本项目营运期七年。按国家现行规定，项目收入的65%上交国家、35%归企业。本项目除经济效益和社会效益显著外，也有利于本公司可持续发展氟化工核心产业。
二、低压甲醇装置变压吸附节能技改项目
本公司合成氨厂低压甲醇装置设计能力为6万吨/年，通过技术改造目前生产能力已达到10万吨/年。但其中脱碳系统采用传统的水洗脱碳工艺，水、电耗较高，气体净化度较低，生产负荷受到一定的制约。本项目拟采用变压吸附技术改造脱碳系统，达到节能、优化产能、降低成本的目的。项目投资1907万元，完成技改后，年可增加企业效益650万元。本项目资金来源为公司自筹。
三、增资上海巨化实业发展有限公司
上海巨化实业发展有限公司于1999年在上海浦东注册设立，现有注册资金1200万元人民币，其中巨化集团公司（本公司控股股东）出资720万元，持60%股权；本公司出资480万元，持40%股权。该公司主要经营化工、煤炭、钢材等。1999-2006年，本公司累计取得该公司分红1799.99万元，截止2006年末，该公司股东权益4216.14万元。
上海浦东新区政府颁布的《关于鼓励国内大企业在浦东新区设立总部的暂行规定》，浦东政府明确在2010年前给予税收政策用于支持国内大企业总部在浦东的发展。根据巨化集团公司和本公司的发展战略，拟将上海巨化实业发展有限公司发展为巨化上海地区总部，形成贸易为主和拓展跨国公司供应链作用。
本次巨化集团公司和本公司共同以现金和持有该公司末分配利润和盈余公积对其增资，增资后，股东原持股比例不变，即巨化集团公司持60%，本公司持40%。本次公司对上海巨化实业发展有限公司增资的资金来源为自有资金。
浙江巨化股份有限公司董事会
2007年4月21日
股票简称：巨化股份 股票代码：600160 公告编号：临2007—10
浙江巨化股份有限公司独立董事意见函
作为浙江巨化股份有限公司的独立董事，我们根据《上市公司治理准则》和《浙江巨化股份有限公司章程》，发表如下独立意见：
一、经核查，2006年度公司没有为控股股东及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保；公司对外担保总额没有超过最近一期经审计的公司净资产的50%或总资产的30%；公司所有担保行为及审议程序符合《公司章程》的规定。
二、公司董事会审议通过的有关公司会计政策、会计估计变更符合现行会计制度和企业会计准则的相关规定。
三、公司董事会审议《关于日常关联交易2006年度计划执行情况与2007年度计划的议案》的程序和表决程序符合《公司章程》和《股票上市规则》的规定，且该日常关联交易是公司保持安全稳定生产经营所必需的。同意将该议案提交公司股东大会审议。
四、公司董事会审议通过的《关于增资上海巨化实业发展有限公司的议案》，符合公司发展战略，董事会审议程序和表决程序符合《公司章程》和《股票上市规则》的规定。
浙江巨化股份有限公司独立董事:
文宗瑜、朱荣恩、陶久华、童云芳
2007年4月18日