黑龙江北大荒农业股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
暨关于召开2006年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
黑龙江北大荒农业股份有限公司第三届董事会第十五次会议于2007年4月19日在哈尔滨市南岗区汉水路263号本公司8楼董事会会议室召开。会议应到董事11人，实到董事7人，因故未能到会的董事母松华、王金会、赵广民、朱小平分别委托到会的丁元森、于洪洲、王有国、戴谟安董事代为表决。出席会议人数符合《公司法》和本公司章程的规定。公司监事会监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议。会议由姜夏先生主持。与会董事审议并全票通过了以下议案：
一、 决议通过公司2006年度董事会工作报告的议案；
此议案尚须提交股东大会审议。
二、 决议通过公司《黑龙江北大荒农业股份有限公司2006年年度报告》及摘要的议案；
（详见上交所网站www.sse.com.cn） 此议案尚须提交股东大会审议。
三、 决议通过公司2007年第一季度报告的议案；
（详见上交所网站www.sse.com.cn）
四、 决议通过公司2006年度决算报告的议案；
此议案尚须提交股东大会审议。
五、 决议通过公司2006年度利润分配方案的议案；
经信永中和会计师事务所审计，本公司2006年度合并实现净利润534,516,304.64元。根据公司章程，以母公司实现净利润532,396,972.26元为基数，按10%比例提取法定盈余公积金53,239,697.23元，按5%比例提取任意盈余公积金26,619,848.61元，本年度可供股东分配利润454,656,758.80元，以完成定向回购后股本1,634,292,000股为基数，每10股派2.78元（含税）现金红利，共派现454,333,176.00元。公司本年度不实施资本公积金转增股本。
此议案尚须提交股东大会审议。
六、 决议通过关于预计公司2007年日常关联交易总金额的议案；
此议案尚须提交股东大会审议。
七、 决议通过关于会计师事务所续聘及报酬的议案；
继续聘任信永中和会计师事务所为公司2007年度财务审计机构，年度报酬为人民币139万元。
此议案尚须提交股东大会审议。
八、 决议通过关于公司高管薪酬兑现方案的议案；
此议案中关于董事长、监事会主席的薪酬兑现，尚须提交股东大会审议。
九、 决议通过关于召开公司2006年度股东大会的议案。
根据《公司法》及本公司《章程》的有关规定，董事会决定于2007年5月11日上午九点在黑龙江省哈尔滨市南岗区汉水路263号本公司八楼会议室召开2006年度股东大会，现将有关事宜公告如下：
（一）会议主要议程
一、审议公司2006年度董事会工作报告的议案；
二、审议公司2006年度监事会工作报告的议案；
三、审议公司《黑龙江北大荒农业股份有限公司2006年年度报告》及摘要的议案；
四、审议公司2006年度决算报告的议案；
五、审议公司2006年度利润分配方案的议案；
六、审议关于预计公司2007年日常关联交易总金额的议案；
七、审议关于会计师事务所续聘及报酬的议案；
八、审议关于董事长、监事会主席的薪酬兑现的议案。
（二）会议出席对象
1、本次股东大会股权登记日为2007年4月30日，所有于股权登记日当天下午3时收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书附后）。
2、公司董事、监事及其他高级管理人员。
（三）参会股东登记办法
符合出席会议条件的法人股东的法定代表人持法人股东帐户、营业执照复印件和本人身份证办理登记手续；委托代理人持法人股东帐户、营业执照复印件、本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续。
符合出席会议条件的个人股东持股东帐户、身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东帐户办理登记手续。
拟出席会议的股东请于2007年5月9日前把上述资料的复印件邮寄或传真至本公司，并请注明参加股东大会字样。出席会议时凭上述资料签到。
（四）会议时间、地点、费用及联系方法
1、会议时间：2007年5月11日上午9时；
2、会议地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区汉水路263号本公司八楼会议室；
3、会议费用：出席会议者交通费、食宿费自理；
4、联系方法
通讯地址：黑龙江省哈尔滨市南岗区汉水路263号本公司董事会秘书办公室
邮政编码：150090
电 话：0451-55195980
传 真：0451-55195993
联 系 人：史晓丹
附件：《授权委托书》
特此公告。
黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会
二OO七年四月十九日
附件：
授 权 委 托 书
兹授权 先生/女士，代表本人（单位）出席黑龙江北大荒农业股份有限公司2006年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名：
委托人身份证号码：
委托人股东帐户：
委托人持股数量：
受托人签名：
受托人身份证号码：
受托日期：2007年 月 日
证券代码：600598 证券简称：北大荒 公告编号：2007-03
黑龙江北大荒农业股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
黑龙江北大荒农业股份有限公司于2007年4月19日在哈尔滨市南岗区汉水路263号公司八楼会议室召开第三届监事会第四次会议，应到监事3人，实到监事3人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开及议案事项合法有效。会议由王志威先生主持。与会监事审议并全票通过了以下议案：
一、决议通过公司2006年度监事会工作报告的议案；
此议案尚须提交股东大会审议。
二、决议通过公司《黑龙江北大荒农业股份有限公司2006年年度报告》及摘要的议案；
监事会认为：年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（详见上交所网站www.sse.com.cn）此议案尚须提交股东大会审议。
三、决议通过公司2007年第一季度报告的议案。
监事会认为：2007年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；季报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出2007年第一季度的经营管理和财务状况等事项；未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（详见上交所网站www.sse.com.cn）
特此公告。
黑龙江北大荒农业股份有限公司监事会
二OO七年四月十九日
证券代码：600598 证券简称：北大荒 公告编号：2007-04
黑龙江北大荒农业股份有限公司
关于预计公司2007年
日常关联交易总金额的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据有关规定，在本公司2006年与关联方实际发生的关联交易的基础上，现对公司2007年度于关联方之间可能发生的日常关联交易总金额预计如下。
一、预计全年日常关联交易的基本情况
二、关联方介绍和关联关系
1、黑龙江北大荒农垦集团总公司是北大荒的控股股东，占公司总股本的70.48%。注册资本：人民币陆拾亿元，注册地址：哈尔滨市香坊区红旗大街175号，法定代表人：吕维峰。
2、其他关联单位是集团公司所属的企业，与北大荒同是受集团总公司控制的独立法人。
三、定价政策和定价依据
关联交易的定价遵循公开、公平、公正原则，以市场公允价格为依据，关联双方不得利用关联交易损害任何一方的利益。
四、交易的目的和交易对上市公司的影响
1、北大荒是以农产品生产、加工和经营为主营业务的上市公司，在日常的生产经营过程中，除用自己生产的农产品保证子公司生产经营外，还需要从集团公司所属企业收购部分生产用原料。同时，北大荒的部分农产品、化肥等也销售给集团公司所属的加工企业。
2、由于集团公司地域广阔，在这些区域内没有其他的企业、单位，全部是集团公司所属单位，北大荒就处在集团公司所属单位之间，原料运距相对较近，因此，形成了上述的原料采购与销售业务。
3、北大荒与关联单位的交易均以市场价格为基础，符合公开、公平、公正原则，没有损害公司和股东的利益，这些关联交易对北大荒本期以及未来的生产经营效益将产生积极的影响。
4、上述关联交易对北大荒的独立性没有影响，公司的主营业务不因此类关联交易而形成对关联方的依赖。
五、合同条款
2007年各项关联交易签署协议的主要条款与2006年签订协议条款内容相同。
特此公告。
黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会
二OO七年四月十九日