甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司2006年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
本次会议未有否决或修改提案的情况；
本次会议未有新提案提交表决。
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司2006年年度股东大会于2007年4月20日上午10：00在嘉峪关酒钢宾馆三楼会议室召开。大会由董事长秦治庚先生主持,参加大会的股东及股东授权代表2 人,代表公司股份543,090,909股,占公司总股本的62.17%,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司部分董事、监事和高级管理人员及聘请的见证律师出席了会议。
经与会股东及股东授权代表认真讨论，大会以记名投票表决的方式通过了以下议案：
1、审议通过《公司2006年度董事会工作报告》
表决结果：543,090,909票同意,0票反对,0票弃权,同意票代表的股份占出席本次会议股东所持有效表决权股份的100%。
2、审议通过《公司2006年度监事会工作报告》
表决结果：543,090,909票同意,0票反对,0票弃权,同意票代表的股份占出席本次会议股东所持有效表决权股份的100%。
3、审议通过《公司2006年财务决算及2007年财务预算报告》
表决结果：543,090,909票同意,0票反对,0票弃权,同意票代表的股份占出席本次会议股东所持有效表决权股份的100%。
4、审议通过《公司2006年度报告（正文及摘要）》
表决结果：543,090,909票同意,0票反对,0票弃权,同意票代表的股份占出席本次会议股东所持有效表决权股份的100%。
5、审议通过《公司2006年度利润分配预案》
2006年度利润分配方案为：
①按审计后的净利润，提取10％的任意盈余公积金44,534,428.64元；
②以2006年12月31日股本总数87,360万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.6元（含税），预计派发现金139,776,000.00元，剩余未分配利润结转以后年度。
③2006年度，公司无资本公积金转增股本预案。
表决结果：543,090,909票同意,0票反对,0票弃权,同意票代表的股份占出席本次会议股东所持有效表决权股份的100%。
6、审议通过《公司2007年日常关联交易预算情况的议案》
表决结果：2,214,546票同意,0票反对,0票弃权,同意票代表的股份占出席本次会议股东所持有效表决权股份的100%。 (关联股东对此项议案回避表决)
7、审议通过《公司关于聘任2007年度财务审计机构》的议案
股东大会同意继聘北京五联方圆会计师事务所为本公司2006年度财务审计机构，聘期一年；审计费为70万元。
表决结果：543,090,909票同意,0票反对,0票弃权,同意票代表的股份占出席本次会议股东所持有效表决权股份的100%。
8、审议通过《关于控股子公司翼城钢铁公司填平补齐工程的议案》
为了进一步提升控股子公司的]产品竞争力，利用购铁增钢的区域资源优势，充分释放和发挥炼钢的产能，全面实现炼钢、轧钢的产能匹配，形成年产150万吨钢、135万吨材的生产规模。股东大会同意控股子公司翼城钢铁公司投资30,000万元实施填平补齐工程。
表决结果：表决结果：543,090,909票同意,0票反对,0票弃权,同意票代表的股份占出席本次会议股东所持有效表决权股份的100%。
9、审议通过《公司关于2007年技术改造项目的议案》
为了满足高质量板材的要求、满足产品结构调整的需要，股东大会同意2007年公司自筹资金25600万元对以下项目进行技术改造，其中：
（1）为减少粉尘排放量，满足环保需要，出资2,000万元对翼钢高炉除尘项目实施改造。
（2）为满足钢材产量增加所需仓储空间加大的需求，出资800万元在翼钢公司新建第二渣场。
（3）投资6,000万元对炼钢一工序实施脱硫高效改造，项目财务内部收益率13.35％，投资回收期7.93年。
（4）为进一步提高作业效率，提高高附加值钢种冶炼能力，投资7,000万元对炼钢一工序实施LF钢包精炼炉改造，项目投资财务内部收益率13.87％，投资回收期7.92年。
（5）为解决炼钢二工序与高炉之间的工序匹配问题，出资1,800万元在炼钢二工序新建一座1300吨混铁炉。
（6）为解决生产过程中对焦炉煤气的需求，出资8,000万元对中板工序加热炉畜热式实施改造。
表决结果：543,090,909票同意,0票反对,0票弃权,同意票代表的股份占出席本次会议股东所持有效表决权股份的100%。
10、审议通过《公司关于2006年度董事及高级管理人员薪酬的议案》
表决结果：543,090,909票同意,0票反对,0票弃权,同意票代表的股份占出席本次会议股东所持有效表决权股份的100%。
11、审议通过《公司关于2006年度监事薪酬的议案》
表决结果：543,090,909票同意,0票反对,0票弃权,同意票代表的股份占出席本次会议股东所持有效表决权股份的100%。
12、审议通过《公司关于执行新会计准则的议案》
表决结果：543,090,909票同意,0票反对,0票弃权,同意票代表的股份占出席本次会议股东所持有效表决权股份的100%。
甘肃明昊律师事务所郝春虎律师现场见证并出具法律意见书。律师认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及公司章程的规定,出席人员资格及表决程序合法有效,本次股东大会审议通过的各项决议合法有效。
备查文件：
本次股东大会各项议案
经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议
见证律师出具的法律意见书
特此公告。
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会
2007年4月20日