大连圣亚旅游控股股份有限公司第三届董事会
二OO七年第二次会议决议公告
暨召开公司二OO六年度股东大会通知
大连圣亚旅游控股股份有限公司第三届董事会二OO七年第二次会议，于2007年4月9日以书面形式通知各位董事。会议于2006年4月20日在大连圣亚旅游控股股份有限公司会议室举行，会议应到董事九人，实到董事七人，公司董事刘德义先生因工作原因未能出席此次会议，委托公司董事周昱今先生代为行使表决权，公司独立董事袁琳女士因身体原因未能出席此次会议，委托独立董事王盛军先生代为行使表决权并发表独立意见。公司监事和高管人员列席了会议。此次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 与会人员经举手表决，形成以下决议：
一、审议并通过《公司董事长赵伟先生辞去公司董事、董事长的议案》。
同意公司董事长赵伟先生因工作变动原因辞去公司董事、董事长职务，同时对赵伟先生担任公司董事长、董事期间为公司做出的贡献表示感谢。
公司董事赵伟先生回避该事项的表决，该议案 6票赞成，0票反对， 0票弃权。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立董事意见。
二、审议并通过《提名赵国耀先生为公司董事候选人的议案》。
根据公司股东单位中国石油辽阳石油化纤公司的提名，赵国耀先生为公司董事会董事候选人。
该议案7票赞成，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立董事意见。
三、审议并通过《关于公司2007年向控股子公司哈尔滨极地公园有限公司提供担保额度的议案》。
2007 年度公司对控股子公司哈尔滨极地公园有限公司提供的担保额度拟定为累计不超过人民币6,000万元，担保方式为连带责任保证担保。
● 被担保人名称：哈尔滨圣亚极地公园有限公司
● 本次担保数量及累计为其担保数量：2007年度为该公司担保金额累计不超过人民币6000万元（含已为该公司提供的人民币4900万元担保）。
● 目前对外担保累计数量：4900万元
（一）担保情况概述
2007年4月20日，公司第三届董事会2006年第2次会议在公司会议室召开。会议应到董事9人，实际参加表决的董事7人。会议审议通过了《关于公司2007年向控股子公司哈尔滨极地公园有限公司提供担保额度的议案》，为保证哈尔滨圣亚极地海洋动物馆项目的健康运营，公司2007 年度拟为控股子公司哈尔滨圣亚极地公园有限公司供的担保额度拟定为累计不超过人民币6,000万元，担保方式为连带责任保证担保。
为该公司提供的担保属于关联担保。
（二）被担保人基本情况
哈尔滨圣亚极地公园有限公司是本公司的控股子公司，注册资本6000万元（本公司出资5750万元，占注册资本的95.83%）。注册地点：哈尔滨市松北区怡园路18号。 法定代表人：周昱今。经营范围：经营水族馆，极地动物馆，海洋人造景观、海洋生物标本陈列，船舶模型陈列馆；西式快餐制作（不含凉菜）。
截至2007年12月31日，哈尔滨圣亚极地公园有限公司总资产为14686. 09万元。该公司目前经营的项目哈尔滨圣亚极地海洋动物馆于2006年第一季度对外开放。
（三）董事会意见
哈尔滨圣亚极地公园有限公司是本公司的控股子公司，专项负责本公司哈尔滨圣亚极地海洋动物馆项目的筹备、建设及经营工作。目前，该公司已全面完成了项目筹备、建设工作，进入项目运营阶段。公司为促进该公司的快速发展，提高该公司的盈利能力和竞争力，必须为该公司提供必要的支持，本次为哈尔滨圣亚极地公园有限公司提供担保，有利于哈尔滨圣亚极地海洋动物馆的健康运营，不会给本公司带来担保风险。
（四）累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2007年4月20日，公司累计对外担保4900万元，没有超过公司2006年度净资产的50%，也没有逾期担保的情况。
该议案7票赞成，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对该议案发表了表示同意的独立董事意见。
四、审议并通过《公司副总经理王炜先生辞职的申请》。
公司副总经理王炜先生因个人求学原因提出辞职，公司董事会同意王炜先生的辞职申请，同时对王炜先生在公司任职期间为公司做出的贡献表示感谢。
该议案7票赞成，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对该议案发表了表示同意的独立董事意见。
以上第一、二、三项议案须提交年度股东大会审议。
五、审议并通过《关于召开公司2006年度股东大会的议案》。
该议案7票赞成，0票反对， 0票弃权。
(一)会议时间：2007 年5月25 日上午9：00 开始，会期半天；
(二)会议地点：大连铁山温泉旅游度假村会议室；
(三)会议议程：
1、审议《公司董事会2006 年度工作报告》；
2、审议《公司监事会2006 年度工作报告》；
3、审议《公司2006 年度财务决算报告》；
4、审议《公司2006 年度利润分配预案》；
5、审议《公司2006 年年度报告和年度报告摘要》；
6、审议《关于修改公司〈章程〉的议案》；
7、审议《公司董事长赵伟先生辞去公司董事、董事长的议案》；
8、选举由股东推荐的董事会成员；
9、选举由股东推荐的监事会成员；
10、审议关于《公司2007年向控股子公司哈尔滨极地公园有限公司提供担保额度的议案》；
11、审议《关于续聘公司财务审计机构的议案》；
12、审议《公司独立董事2006 年度述职报告》。
以上议程中第1、2、3、4、5、6、11项已经公司第三届董事会（监事会）2007年第一次会议通过，详情请查阅2007年4月7日出版的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
（四）出席会议对象：
1、本公司董事、监事、高级管理人员；
2、于2007 年5月16日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东。有权出席会议的股东可以以书面授权的形式（授权委托书样本见附件）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（五）出席会议登记办法：
1、登记办法：符合上述条件的国家股、法人股股东代表持持股凭证、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股股东持股票帐户卡、身份证及持股凭证办理手续；受托代理人持身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡及委托人持股凭证办理登记手续。股东也可采取传真或信函的方式登记，信函方式以寄达时间为准。
2、登记时间：5月21 日至5月22日上午8：30-11：30，下午1：00-4：00
3、登记地点：大连市沙河口区中山路608-6-8号
4、联系电话：（0411）84685225 传真：（0411）84685217
5、联系人：肖峰、孙宇
6、通讯地址：大连市沙河口区中山路608-6-8号
邮编：116023
（六）参加会议股东食宿、交通等费用自理。
（七）参加股东大会授权委托书：
授 权 委 托 书
兹全权委托＿＿＿＿＿＿先生（女士）代表我出席大连圣亚旅游控股股份有限公司2005年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签字）：＿＿＿＿＿＿＿＿ 身份证号：
委托人股东帐号：＿＿＿＿＿＿＿ 持股数：＿＿＿＿股
委托日期：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 有效期：
受委托人（签字）：＿＿＿＿＿＿＿ 身份证号：
本次会议的召开与表决完全符合《中华人民共和国公司法》与《公司章程》的有关规定，表决结果真实有效。
特此公告！
大连圣亚旅游控股股份有限公司董事会
二OO七年四月二十日
附件：
赵国耀先生简历
赵国耀先生，1965年10月出生，中国国籍，大学本科学历，会计师。1989年毕业于长春大学工业会计专业，1989年至今在中国石油辽阳石油化纤公司工作，先后任财务处科员，财务处资金科副科长、科长、财务处副处长等职，现任中国石油辽阳石油化纤公司财务二处副处长。
股票代码：600593 股票简称：大连圣亚 公告代码：2007-临005
大连圣亚旅游控股股份有限公司
第三届监事会二OO七年第二次会议决议公告
大连圣亚旅游控股股份有限公司第三届监事会2007年第二次会议于2007年4月20日在大连圣亚旅游控股股份有限公司会议室召开。会议应到监事3人，实到3人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经举手表决形成如下决议：
审议并通过了增加公司监事会成员的议案，确认由股东方推荐的监事候选人卢丽平女士、 Ricci Gordon Jakamarra Simpson Simo（瑞奇高登 杰克马拉 辛普森 西蒙）先生，并同意将此名单提交公司2006年度股东大会审议 ,公司职工代表大会已推荐李绍君先生担任公司监事会职工代表监事。（候选人简历后附）
1、确认卢丽平女士为公司监事候选人。
该议案3票赞成，0票反对， 0票弃权。
2、确认Ricci Gordon Jakamarra Simpson Simo（瑞奇高登 杰克马拉 辛普森 西蒙）先生为公司监事会候选人。
该议案3票赞成，0票反对， 0票弃权。
特此公告！
大连圣亚旅游控股股份有限公司监事会
二〇〇七年四月二十日
附件：
卢丽平女士简历
卢丽平，女，1956年11月出生，大学本科学历，教授级高级经济师。1982年7月毕业于北京经济学院劳动经济专业。卢丽平女士长期从事企业劳资管理工作，有丰富的企业劳动人事管理经验，曾任中国石油天然气勘探开发公司中油国际有限公司劳资部经理，中国石油天然气集团公司人事劳资部劳动组织处处长等职务，现任中国石油天然气集团公司资本运营部专职监事。
Ricci Gordon Jakamarra Simpson Simo先生简历
姓名：Ricci Gordon Jakamarra Simpson Simo 性别：男
出生日期：07-06-1956 国籍：澳大利亚
护照号码：L6601715
教育背景：
堪培拉完成高中学习，完成了在堪培拉继续教育学院建筑学的学习。
工作经历：
1989年，在日本从事建筑工作，在美国纽约服务于一家大型饭店。
1990年起，开展澳大利亚环境与文化展览和写作，并在日本成功地展出和销售自己的书———旅行者翻译宝典。
1990年至2000年，先后为三位澳大利亚总理工作，他们是罗伯特·霍克，保罗·基廷和约翰·霍华德。其间参加与多位国际著名的领导人的会议。
2000年开始，在澳大利亚南部高地地区进行历史考察，发现了以前从未被发现的澳洲土著居民遗迹，其中也包括欧洲人和中国人在这个地区的生活痕迹。这个发现受到了极大的重视，并在报纸、电视和广播中被出版和播放。现在正在编著、设计一本便于外国友人与中国人进行交流的书籍，此书有望于2008年北京奥运会前出版发行。
李绍君先生简历
李绍君先生，中国国籍，1973年3月出生，1993年8月－1995年7月就读大连水产学院，1996年4月起在大连圣亚海洋世界股份有限公司工作并先后任本公司系统维护部经理助理、系统维护部副经理、系统维护部经理、总经理助理等职务，现任总经理助理兼总经理办公室主任。