贵研铂业股份有限公司
控股子公司云锡元江镍业有限
责任公司关联交易事项公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
交易内容：公司控股子公司――云锡元江镍业有限责任公司（以下简称“元江镍业公司”）与昆明贵金属研究所（以下简称“贵研所”）签订了《新产品试制和红土镍矿新技术研究协议》，委托贵研所开展红土镍矿技术开发和镍产品深加工技术的基础应用研究。
交易价格：元江镍业公司支付贵研所经费总额为856万元。
本项关联交易将满足元江镍业公司持续发展的需要。
一、关联交易概述
云锡元江镍业有限责任公司拥有的矿产资源属于难处理的红土镍矿，先进技术开发、工艺优化及镍产品深加工技术的开发是元江镍业公司持续发展的必然要求。本协议拟根据元江镍矿开发的需要，通过技术攻关，研发一系列科学利用红土镍矿的新技术和新工艺，对元江镍业公司的持续、健康发展将有重要意义。
二、关联方介绍
1、贵研所为云南锡业集团有限公司的下属公司，法定代表人：侯树谦，注册资本2800万元，主营贵金属（含金银）、稀有稀土和有色金属的科学技术研究、高技术产品开发（小试、中试、扩试）；金属药物及中间体、药物合成用催化剂；金属及合金的粉末和超细粉末；工艺美术品（含金银饰品），经营本院所（企业）自产产品及技术的出口业务；代理出口将本院所（企业）自行研制开发的技术转让给其他企业所生产的产品；经营本院所（企业）生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。兼营为金属和非金属材料的科学技术研究、高技术产品开发及资源开发。
2、云锡元江镍业有限责任公司为公司的控股子公司，公司法定代表人：汪云曙，注册资本：8000万元，主营镍及其它有色金属、黑色金属、稀贵金属、非金属矿产资源开发、加工、销售；技术研发、新材料开发、生产。
三、关联交易的目的和主要内容
根据元江红土镍矿的资源特点，开展红土镍矿技术开发和镍产品深加工技术的基础研究和应用研究，推动红土镍矿技术的不断进步和镍产品产业链的不断延伸。
四、关联交易对上市公司的影响
上述关联交易是因元江镍业公司持续长远发展需要而发生的，合同的签署促进了关联交易的规范，不会损害全体股东的合法权益。
五、独立董事的意见
公司独立董事认为云锡元江镍业有限责任公司与昆明贵金属研究所签订的《新产品试制和红土镍矿新技术研究协议》，委托贵研所开展红土镍矿技术开发和镍产品深加工技术的基础应用研究，对贵研铂业股份有限公司和云锡元江镍业有限责任公司的持续、健康发展将有重要意义，其决议程序合法、依据充分，未侵害非关联股东的合法权益。
六、 备查文件
1、元江镍业公司与贵研所签订的《新产品试制和红土镍矿新技术研究协议》。
贵研铂业股份有限公司董事会
二○○七年四月二十一日
证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临2007－14
贵研铂业股份有限公司2007年
第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议没有否决或修改提案的情况
● 本次会议没有新提案提交表决
一、会议召开和出席情况
贵研铂业股份有限公司2007年第一次临时股东大会于2007年4月20日上午9时在贵研铂业股份有限公司三楼会议室举行。出席本次会议的股东或股东代理人共6名，代表股份39570021股，占公司总股本的46.04%，出席会议的无限售条件流通股东1人，代表股份20700股。本次大会符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》以及国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。公司董事长汪云曙先生主持大会，公司董事、监事、高级管理人员及律师列席了会议。
二、议案审议情况
大会以记名投票表决方式通过如下议案：
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
经选举，汪云曙先生获得39570021票当选为公司第三届董事会董事；
经选举，普乐先生获得39570021票当选为公司第三届董事会董事；
经选举，侯树谦先生获得39570021票当选为公司第三届董事会董事；
经选举，钱琳先生获得39570021票当选为公司第三届董事会董事；
经选举，朱绍武先生获得39570021票当选为公司第三届董事会董事；
经选举，徐亚女士获得39570021票当选为公司第三届董事会董事；
经选举，沈南山先生获得39570021票当选为公司第三届董事会董事；
经选举，董英先生获得39570021票当选为公司第三届董事会独立董事；
经选举，何玉林先生获得39570021票当选为公司第三届董事会独立董事；
经选举，王长勇先生获得39570021票当选为公司第三届董事会独立董事；
经选举，白书云先生获得39570021票当选为公司第三届董事会独立董事。
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
经选举，沈洪忠先生获得39570021票当选为公司第三届监事会监事；
经选举，何洁女士获得39570021票当选为公司第三届监事会监事。
（三）审议通过《关于公司2006年度激励基金使用计划的预案》
同意39570021股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。
（四）审议通过《关于向云锡元江镍业有限责任公司6000万元贷款提供担保的预案》
同意39570021股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。
（五）审议通过《关于向银行申请授信额度贷款的预案》
同意39570021股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。
三、律师出具的法律意见书
本次会议由云南千和律师事务所伍志旭律师现场见证并出具法律意见书，认为：公司本次临时股东大会的通知、召开及表决程序符合法律、法规及公司章程的规定。
四、备查文件
1、经公司与会董事和会议记录人签字确认的股东大会决议、会议记录；
2、云南千和律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
贵研铂业股份有限公司董事会
2007年4月21日
证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临2007－15
贵研铂业股份有限公司第三届
董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
贵研铂业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第三届董事会第一次会议通知于2007年4月10日以传真形式发出，会议于2007年4月20日在公司三楼会议室举行。
公司董事长汪云曙先生主持会议，应到董事 11 名，实到董事10名（董英独立董事因公不能出席会议，特授权委托何玉林独立董事出席会议并行使表决权）。
公司全体监事、高管人员、律师、会计师列席会议。
会议符合《公司法》和《公司章程》规定。
一、经会议投票表决，选举产生了公司董事长和副董事长：
经选举，汪云曙先生获得11票当选为公司第三届董事会董事长。
经选举，普乐先生获得11票当选为公司第三届董事会副董事长。
经选举，侯树谦先生获得11票当选为公司第三届董事会副董事长。
二、经大会审议，表决通过以下议案：
1、《选举公司董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》
选举汪云曙董事、普乐董事、侯树谦董事、钱琳董事、朱绍武董事、王长勇董事为公司董事会战略/投资发展委员会委员，汪云曙董事担任主任委员，任期与本届董事会任期一致。
选举何玉林独立董事、董英独立董事、王长勇独立董事、徐亚董事、 沈南山董事为公司董事会薪酬/人事委员会委员，何玉林独立董事担任主任委员，任期与本届董事会任期一致。
选举侯树谦董事、朱绍武董事、何玉林独立董事、董英独立董事、白书云独立董事为公司董事会财务/审计委员会委员，侯树谦董事担任主任委员，任期与本届董事会任期一致。
会议以11票同意，0票反对、0票弃权，通过《选举公司董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》。
2、《关于聘任公司总经理的议案》
会议以11票同意，0票反对、0票弃权，同意聘任朱绍武先生为公司总经理，任期三年。
公司独立董事就董事会聘任公司高管人员发表了独立意见。
3、《关于审议公司会计制度的议案》
会议以11票同意，0票反对、0票弃权，通过《关于审议公司会计制度的议案》
特此公告。
贵研铂业股份有限公司董事会
二○○七年四月二十一日
附件一：独立董事独立意见
贵研铂业股份有限公司独立董事关于聘任公司高管人员的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，作为贵研铂业股份有限公司独立董事，我们对公司第三届董事会第一次会议聘任的高管人员发表以下意见：
1、经审阅朱绍武先生的个人履历等相关资料，未发现其有《公司法》第147条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未免除之现象，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》中关于高管人员任职资格的规定。我们同意董事会聘任朱绍武先生为公司总经理。
2、公司董事会聘任公司高管人员的程序合法、合规。
独立董事：董英 王长勇 何玉林 白书云
证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临2007－16
贵研铂业股份有限公司第三届
监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
贵研铂业股份有限公司第三届监事会第一次会议于2007年4月20日在公司二楼小会议室召开,应到监事3名,实到监事3名，监事沈洪忠先生主持会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议经以投票表决方式，一致通过以下议（预）案：
1、《选举公司监事会主席》
经选举，沈洪忠先生获得3票当选为公司第三届监事会监事会主席。
2、《关于审议公司会计制度议案》
会议以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《关于审议公司会计制度议案》。
特此公告。
贵研铂业股份有限公司监事会
二○○七年四月二十一日