1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1.2 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

　　1.4 公司负责人杜传志,主管会计工作负责人王建波及会计机构负责人（会计主管人员）马先骅声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况简介

　　2.1 主要会计数据及财务指标

　　币种:人民币

　　2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)

　　单位：股

　　§3 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　　□适用√不适用

　　3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用√不适用

　　3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

　　□适用√不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□适用√不适用

　　3.5 本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明：

　　√适用□不适用

　　新旧会计准则股东权益差异调节表漏考虑子公司可抵扣亏损应确认的递延所得税资产。

　　日照港股份有限公司

　　法定代表人：杜传志

　　股票简称：日照港         证券代码：600017     编号：临2007－020

　　日照港股份有限公司第二届董事会

　　第九次会议决议公告

　　特别提示

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2007年4月20日，经日照港股份有限公司（以下简称“公司”）董事长杜传志先生提议，公司以通讯方式召开了第二届董事会第九次会议。公司董事12人，参加审议的董事12人。

　　本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。

　　经与会董事认真审议和记名投票表决，形成如下决议：

　　一、 12 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了关于修订《日照港股份有限公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法》的议案；

　　二、 12 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了日照港股份有限公司2007年第一季度报告；

　　三、 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了关于租赁日照港（集团）有限公司有关泊位及设备设施进行装卸作业的议案；

　　由于该事项构成了公司与控股股东之间的关联交易，关联董事杜传志、蔡中堂、朱宏圣、贺照清回避了对该议案的表决。因此，实际参加表决的董事总有效票数应为8票。

　　公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　四、 12 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了关于投资建设日照港矿石码头二期工程堆场连接皮带机的议案；

　　五、 12 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了日照港股份有限公司关于加强上市公司治理专项活动的自查报告；

　　六、 12 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了关于修订《日照港股份有限公司信息披露管理制度》的议案；

　　七、 12 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了关于召开临时股东大会的议案。

　　上述第一、三、四项议案，需要提请公司临时股东大会审议通过。临时股东大会具体事项将另行通知。

　　特此公告。

　　日照港股份有限公司董事会

　　2007年4月23日

　　日照港股份有限公司独立董事关于关联交易的独立意见

　　日照港股份有限公司（以下简称“公司”）于2007年4月20日召开了公司二届董事会第九次会议，审议通过了《关于租赁日照港（集团）有限公司有关泊位及设备设施进行装卸作业的议案》,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律法规的规定及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司的独立董事，对本次会议审议的上述议案发表如下独立意见：

　　1、根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，该议案构成了与控股股东-日照港（集团）有限公司之间的关联交易。董事会在审议该关联交易时，关联董事均回避了对该议案的表决。此关联交易的表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。

　　2、上述关联交易是在关联双方协商一致的基础上进行的，交易金额的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允。本关联交易不会对公司持续经营能力造成影响，不会影响公司未来财务状况、经营成果，亦不存在损害公司及投资者利益的情形。

　　我们同意该项关联交易。

　　独立董事：靳海涛 张余庆 王保树 张文春

　　二ОО七年四月二十日

　　股票简称：日照港         证券代码：600017         编号：临2007-021

　　日照港股份有限公司第二届监事会

　　第九次会议决议公告

　　【特别提示】

　　本公司及其监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　2007年4月20日，经公司监事会主席孔宪雷先生提议，公司以通讯方式召开了第二届监事会第九次会议。应出席会议的监事7人，参加审议的监事7人，符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，本次会议合法有效。

　　会议议题经各位监事认真审议和记名投票表决，形成如下决议：

　　一、 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了关于修订《日照港股份有限公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法》的议案；

　　二、 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了日照港股份有限公司2007年第一季度报告；

　　第二届监事会第九次会议对董事会编制的公司2007年第一季度报告进行了审议，提出如下的书面审核意见，监事会认为：

　　公司2007年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司2007年第一季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2007年第一季度的经营管理和财务管理等事项；在公司监事会提出本意见前，未发现参与2007年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　我们保证2007年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　三、 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了关于租赁日照港（集团）有限公司有关泊位及设备设施进行装卸作业的议案；

　　四、 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了关于投资建设日照港矿石码头二期工程堆场连接皮带机的议案；

　　五、 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了日照港股份有限公司关于加强上市公司治理专项活动的自查报告；

　　六、 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了关于修订《日照港股份有限公司信息披露管理制度》的议案。

　　特此公告。

　　日照港股份有限公司监事会

　　2007年4月23日

　　股票简称：日照港         证券代码：600017     编号：临2007－022

　　日照港股份有限公司关联交易公告

　　特别提示

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关联交易概述：

　　鉴于本公司矿石堆场严重不足，通用散杂货泊位接卸能力不够的问题， 在我公司金属矿石和非金属矿石等散货船舶集中到港造成泊位紧张时，为了缓解船舶压港压力，扩大生产业务量，稳定客户，经与日照港（集团）有限公司（以下简称“集团公司”）协商，本公司拟临时租用集团公司位于日照港西港区的西6#、7#泊位进行装卸作业。在租赁的泊位上从事的装卸货物为以镍矿为主的金属矿石和以铝钒土为主的非金属矿石、水泥熟料等其他散货。

　　该事项构成了我公司与控股股东－集团公司之间的关联交易。

　　二、关联方介绍：

　　日照港集团属国有独资的有限公司，注册资本15亿元人民币，法定代表人为杜传志，主要从事港口货物中转、装卸、搬运、仓储；货物代理；船舶、港口、铁路机械及设备维修；港口建设；船舶引领、拖带；房屋及土地使用权租赁；物资、设备（不含国家专营、专控及专项规定的商品）购销。2006年实现吞吐量11007万吨，为全国沿海第九个亿吨港。

　　三、关联交易协议的主要内容和定价政策：

　　本公司租赁集团公司的相关泊位、设备设施完成装卸作业，需要向集团公司按照市场价格支付租赁费。预计在租赁泊位上可完成的货物吞吐量为800万吨，预计发生的租赁费为11700万元。

　　关联交易协议的主要内容包括：为保证本公司装卸业务的开展和装卸效率的提高，经协商，本公司拟在集团公司的泊位上安装4台门机，在本公司门机安装完成之前，暂时使用集团公司的门机进行装卸作业；租赁费每月结算一次，经双方核对无误后，本公司于次月5日前向集团公司支付上月租赁费；本公司负责与货主签订货物装卸合同，与货主进行费用结算，对装卸货运质量负责；集团公司需按本公司要求，负责货物在其西6#、7#泊位上的装卸作业和相关的堆存、装卸车作业，并为本公司提供堆场。完成装卸、堆存作业所需设备（除甲方提供的4台门机）、劳务等均由集团公司提供，所发生的全部费用由集团公司承担，集团公司应保证本公司货物的装卸、堆存质量。若因集团公司原因造成本公司货物损失的，由集团公司向本公司承担相应的赔偿责任；结算的作业吨数按中国商品检验检疫局或中理外轮理货有限公司提供的单据确定。

　　四、合同签署情况：

　　拟与集团公司签署《租赁协议》。

　　五、会议表决情况和独立董事意见：

　　董事会在审议该关联交易时，关联董事杜传志先生、蔡中堂先生、朱宏圣先生、贺照清先生回避了表决。

　　本公司独立董事靳海涛先生、张余庆先生、王保树先生和张文春先生对本次关联交易发表了独立意见，认为本次关联交易的表决程序符合国家有关法律、法规和规范性文件的规定，关联交易公平，交易价格公允、合理。

　　六、备查文件目录：

　　1、本公司第二届董事会第九次会议决议；

　　2、本公司第二届监事会第九次会议决议；

　　3、本公司独立董事关于本次关联交易的独立意见。

　　特此公告。

　　日照港股份有限公司董事会

　　2007年4月23日

　　日照港股份有限公司

　　2007年第一季度报告