中国长城计算机深圳股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国长城计算机深圳股份有限公司第三届董事会第十六次会议通知于2007年4月9日以传真/电子邮件方式发出，会议于2007年4月19日在深圳南山区科技园长城大厦5楼召开，应到董事九名，亲自出席会议董事八名，钱乐军董事因公务出国，委托李福江董事代为出席并行使表决权，全体监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由陈肇雄董事长主持，审议通过了以下议案：
1、2006年度及2007年第一季度经营报告
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、2006年度董事会工作报告
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
3、2006年度财务决算报告
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
4、2006年度分配预案
经深圳南方民和会计师事务所有限责任公司审计，本公司2006年度共实现净利润60,453,130.85元。根据《公司章程》规定，提取10%的法定盈余公积金6,045,313.09元，加上年初未分配利润513,110,241.35元，本次可供分配利润为567,518,059.11元。公司拟以总股本458,491,500股为基数，向全体股东每10股派现金红利1元（含税），共计派发45,849,150元，余下未分配利润521,668,909.11元结转下一年度。
此议案需提交2006年度股东大会审议。
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
5、2006年年度报告及报告摘要
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
6、2006年度董事会工作报告
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
7、2007年第一季度报告
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
8、执行新会计准则议案
根据财政部2006 年2月15 日发布的财会【2006】3号《关于印发〈企业会计准则第1号—存货〉等38项具体准则的通知》的规定，经董事会审议，同意公司于2007年1月1日起执行新会计准则，并根据新会计准则的要求，制订或修改会计政策，以作为公司会计核算的基础和依据。详见附件一。
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
9、续聘深圳南方民和会计师事务所有限责任公司为公司2007年度财务审计单位预案
经董事会审议，同意续聘深圳南方民和会计师事务所有限责任公司为公司2007年度财务审计单位，年度审计费用不超过人民币叁拾陆万元（RMB 36万元）。此预案将提交2006年度股东大会审议。
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
10、申请综合授信额度议案
（1）向深圳发展银行申请综合授信额度议案
根据公司业务开展需要，经董事会审议，同意向深圳发展银行华侨城支行以信用担保方式申请综合授信额度人民币壹亿元（RMB 1亿元），期限壹年。
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
（2）向招商银行申请综合授信额度议案
根据公司业务开展需要，经董事会审议，同意向招商银行华侨城支行以信用担保方式申请综合授信额度人民币捌仟万元（RMB 8000万元），期限壹年。
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
（3）向中国银行申请综合授信额度议案
根据公司业务开展需要，经董事会审议，同意向中国银行深圳高新区支行以信用担保方式申请综合授信额度人民币贰亿伍仟万元（RMB 2.5亿元），期限壹年。
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
（4）向中信银行申请综合授信额度议案
根据公司业务开展需要，经董事会审议，同意向中信银行南山支行以信用担保方式申请综合授信额度人民币壹亿元（RMB 1亿元），期限壹年。
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
（5）向农业银行申请综合授信额度议案
根据公司业务开展需要，经董事会审议，同意向中国农业银行华侨城支行以信用担保方式申请综合授信额度人民币壹亿元（RMB 1亿元），期限壹年。
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
申请综合授信额度议案将提交2006年度股东大会审议。
11、2007年度关联交易框架协议议案（详见2007年度日常关联交易框架协议公告）
12、关联方房屋租赁议案（详见关联方房屋租赁公告）
13、修改《公司章程》议案
经董事会审议，通过《修改<公司章程>议案》。此议案将提交2006年度股东大会审议。
具体更改内容如下：
《公司章程》第十三条原内容为：
“经依法登记，公司的经营范围：电子计算机硬件、软件系统及网络系统、电子产品、液晶电视、等离子电视、电话机的技术开发、生产、销售及售后服务，并提供相关的技术和咨询服务；投资兴办实业(具体项目另行申报)；国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品)；自营进出口业务(具体按深贸营登证字第49号文执行)；经营自行开发的软件及电子出版物；零售各类软件及电子出版物。
公司可以根据国内外市场变化、业务发展和自身能力，经有关政府部门批准，适时调整经营范围和经营方式。”
《公司章程》第十三条拟修改为：
“经依法登记，公司的经营范围：电子计算机硬件、软件系统及网络系统、电子产品、液晶电视、等离子电视、电话机的技术开发、生产、销售及售后服务，并提供相关的技术和咨询服务；投资兴办实业(具体项目另行申报)；国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品)；自营进出口业务(具体按深贸营登证字第49号文执行)；经营自行开发的软件及电子出版物；零售各类软件及电子出版物；房屋、设备等固定资产租赁、物业管理及相关服务业务。
公司可以根据国内外市场变化、业务发展和自身能力，经有关政府部门批准，适时调整经营范围和经营方式。”
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
14、制定《投资者关系管理制度》议案（全文详见巨潮资讯网）
经董事会审议，通过《投资者关系管理制度》。
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
15、董事会换届选举议案
公司第三届董事会将于2007年6月任期届满，根据《公司章程》的有关规定，本届董事会同意提名以下九人为公司第四届董事会董事候选人，其中独立董事三人。
董 事 候 选 人：陈肇雄先生、卢明先生、谭文鋕先生、李福江女士、杨天行先生、周庚申先生
独立董事候选人：曾之杰先生、唐绍开先生、虞世全先生
非独立董事候选人提交公司2006年度股东大会审议；独立董事候选人将提交深圳证券交易所进行资格审核，审核无异议后提交公司2006年度股东大会审议。
公司独立董事认为提名程序符合《公司章程》的有关规定，候选人的任职资格符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会表决程序符合法律法规的规定。
候选人简历见附件二。
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
钱乐军先生由于退休原因，至公司第三届董事会任期届满后将不再担任公司董事，公司对钱乐军先生在董事任期内的工作表示衷心感谢。
16、第四届董事会董事津贴标准议案
经董事会审议，同意公司第四届董事会董事的津贴标准为：
任期内，公司支付每人每年董事津贴人民币3.5万元（含税），出席公司董事会、股东大会会议的差旅费及根据《公司章程》和相关法律、法规行使职权所需费用由公司承担，除此之外，非公司员工的董事，公司在其任期内不支付其他报酬。
此预案将提交2006年度股东大会审议。
公司独立董事认为提案程序符合《上市公司治理准则》、《公司章程》的有关规定，董事会表决程序也符合法律法规的规定。
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
17、提议召开2006年度股东大会议案（详见关于召开2006年度股东大会的通知公告）
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告
中国长城计算机深圳股份有限公司
董事会
2007年4 月23日
附件一：
关于执行新会计准则的说明
依据财政部财会字（2006）3号文件精神，38项新会计准则将自2007年1月1日起在上市公司范围内施行，由此公司将以新会计准则作为2007年会计核算的基础与依据。以下是根据新准则将要对本公司原有会计政策进行修改或新增事项，已经公司董事会审议通过。
1、基本准则的影响：主要规范会计目标、会计基本假设、会计信息质量要求、会计要素的确认和计量原则。
2、长期股权投资准则：
（1）初始投资成本计量的调整；
（2）根据新准则第2号-长期股权投资相关规定，投资企业对子公司的长期股权投资，由原按权益法核算改为按成本法进行核算，编制合并报表时按照权益法进行调整；
（3）根据新准则第38号-首次执行企业会计准则相关规定，公司对长城软件投资形成的股权投资差额截止2006年12月31日尚未摊销完毕的余额，不再进行摊销，而作为首次执行日的认定成本。
3、投资性房地产准则：本准则为新增会计准则
（1）本准则规范的资产范围：以经营租赁方式出租的土地使用权和建筑物；持有并准备增值后转让的土地使用权；
（2）将符合上述条件的房产及土地使用权，应转入新设的“投资性房地产”科目核算；
（3）后续计量：公司采用成本模式对其进行后续计量，并按照《企业会计准则第4号-固定资产》和《企业会计准则第6号-无形资产》的规定，对投资性房地产进行计量，计提折旧或摊销，存在减值迹象的，按照《企业会计准则第8号-资产减值》的规定进行处理。
4、固定资产准则：
（1）对原属于固定资产的出租房屋重分类至投资性房地产；
（2）对于临时性房屋建筑物的使用寿命，将按照对资产使用的限制或预期经济利益可流入企业的时间进行确定。
5、资产减值准则：
（1）本准则规范的范围：固定资产、投资性房地产（成本计量模式下）、无形资产、长期股权投资、商誉等长期资产；
（2）资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。
6、 职工薪酬准则：本准则为新增会计准则
（1）职工薪酬包括：工资、社会保险费、住房公积金、职工教育经费、工会经费、职工福利费、辞退福利、非货币性福利；
（2）会计报表列示：取消应付工资及应付福利费科目，合并至应付职工薪酬科目；
（3）确认与计量：保持一贯性原则，公司各事业部、职能部门仍按工资总额的8%计提职工福利费，实际支出与计提数据之间的差额，统一调整管理费用；
（4）首次执行：根据《企业会计准则第38号-首次执行企业会计准则》应用指南的相关规定，首次执行日公司的应付职工福利费余额，全部转入应付职工薪酬，首次执行日后第一个会计期间，根据公司实际情况和职工福利计划确认职工福利，该金额与原转入的职工福利费之间的差额调整管理费用。
7、收入准则：
分期收款销售商品对收入金额的计量：按照应收的合同或协议价款的现值确定的公允价值确定销售收入金额；应收的合同或协议价款与公允价值之间的差额，在合同或协议期间内，按照应收款项的摊余成本和实际利率计算确定的摊销金额，冲减财务费用。
8、政府补助准则：本准则为新增会计准则
（1）规范的范围及形式：公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本，政府补助主要形式有财政拨款、财政贴息、税收返还和无偿划拨非货币性资产；
（2）确认条件：1、公司能够满足政府补助所附条件；2、公司能够收到政府补助。
（3）计量：
1）政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量；
2）与资产相关的政府补助，应当确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益；按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益；
3）与收益相关的政府补助，应当分别下列情况处理：
A、用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；
B、用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。
9、所得税准则：本准则为新增会计准则
（1）由原来的应付税款法以改为采用资产负债表债务法；
（2）确认递延所得税资产及递延所得税负债；
（3）首次执行：根据《企业会计准则第38号-首次执行企业会计准则》相关规定，在首次执行日对资产、负债的账面价值与计税基础不同形成的暂时性差异的所得税影响进行追溯调整，并将影响金额调整留存收益。
10、财务报告列报准则：
（1）增加“所有者权益变动表”；
（2）删除“利润分配表”；
（3）公司将按新准则的报表格式，对公司内外部报表进行修订；
11、将依据新会计准则修订本公司的会计政策；
12、将制定具体的会计处理规定。
附件二：候选人简历
（1）陈肇雄先生，1961年9月出生，中国国籍，博士学位，研究员、博士生导师。现任中国电子信息产业集团公司总经理，兼任中国长城计算机集团公司董事长、中国电子集团控股有限公司董事长、长城科技股份有限公司董事长、中国长城计算机深圳股份有限公司董事长。曾获“国家科学技术进步奖”一等奖（第一完成人）、“中国科学院科学技术进步奖”一等奖（第一完成人）、“中国杰出青年科学家”、“全国十大优秀发明企业家”、“中国十大杰出青年”等多项奖励和荣誉称号。连续三届当选中华全国青年联合会副主席，当选国际信息处理协会中国委员会主席，受聘担任国家信息化专家咨询委员会委员，兼任清华大学、中国科学技术大学等高校教授。2005年11月首次担任本公司董事、董事长。
陈肇雄先生与本公司控股股东及实际控制人存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
（2）卢明先生，1950年1月出生，中国国籍，毕业于中国科学院研究生院。现任中国电子信息产业集团公司副总经理，兼任中国长城计算机集团公司董事兼总经理、长城科技股份有限公司执行董事、总裁、深圳长城开发科技股份有限公司董事等。曾任本公司董事长、总裁。1997年6月首次担任本公司董事，2004年6月换届选举时再次连任本公司董事、董事长，2005年11月任本公司副董事长。
卢明先生与本公司控股股东及实际控制人存在关联关系，持有本公司股份83,952股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
（3）谭文鋕先生，1948年2月出生，英国国籍。现任长城科技股份有限公司执行董事、深圳长城开发科技股份有限公司副董事长兼总裁、深圳开发磁记录股份有限公司董事、开发科技（香港）有限公司董事、深圳易拓科技有限公司董事、昂纳信息技术（深圳）有限公司董事长、深圳东红开发磁盘有限公司董事长等。曾获国家“友谊奖”、“广东省劳动模范”、“深圳市优秀外资企业家”、首届“深商”风云人物“新锐奖”等荣誉称号。1999年3月首次担任本公司董事，2004年6月换届选举时再次连任本公司董事。
谭文鋕先生与本公司控股股东及实际控制人存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
（4）李福江女士，1968年4月出生，中国国籍，毕业于中央财经大学。现任中国电子信息产业集团公司财务部会计信息处处长，兼任中国长城计算机集团公司资产财务部副经理。曾任中国长城计算机集团公司基建技改处、资产财务部代理副经理。2005年5月首次担任本公司董事。
李福江女士与本公司控股股东及实际控制人存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
（5）杨天行先生，1935年11月出生，中国国籍，毕业于清华大学。曾任电子工业部计算机司副司长、总工程师、司长，现任中国电子科技集团公司信息化工程总体研究中心高级顾问，中国软件行业协会顾问委员会主任、全国信息技术标准化技术委员会主任委员、国家电子政务标准化总体组成员，并担任云南南天信息产业股份有限公司第三届董事会独立董事。2005年9月首次担任本公司董事。
杨天行先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
（6）周庚申先生，1967年3月出生，中国国籍，毕业于清华大学。曾任本公司打印机事业部总经理，本公司显示器事业部副总经理、总经理，2003年4月起任本公司副总裁，2005年7月起任本公司总裁。
周庚申先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，持有本公司股份13200股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
（7）曾之杰先生，1968年11月出生，中国国籍，毕业于斯坦福大学。现任华登国际投资集团董事总经理，有长期从事投资与风险投资的经验。曾服务于三菱商社及香港中信泰富有限公司，历任经理，高级经理，及主席助理。此外，还担任北京用友集团独立董事，中软国际香港有限公司独立董事，北京杰讯世纪通信技术有限公司董事、上海爱建股份有限公司独立董事。2004年6月首次担任本公司独立董事。
曾之杰先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
（8）唐绍开先生，1942年1月出生，中国国籍，毕业于四川大学。曾任电子工业部44所计划科长、副所长、安徽省芜湖市副市长、深圳先科激光电视总公司总经理、深圳科技工业园总公司总经理等职务；现任本公司独立董事、安徽省芜湖市政府高级顾问。2002年6月首次担任本公司独立董事，2004年6月换届选举时连任本公司独立董事。
唐绍开先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
（9）虞世全先生，1966年11月出生，中国国籍，自1989年至今先后在四川省华蓥市税务局、四川华蓥会计师事务所、四川兴广会计师事务所、广安华源财务管理咨询有限公司、中财国政会计师事务所等单位从事税收、税务代理、社会独立审计、经济案件鉴定财务管理咨询工作，任局办秘书、副所长、副总经理、副主任会计师等职务。2000年10月后被国有企业监事会工作办公室聘为国务院派出国有企业监事会工作人员。现任本公司独立董事、西藏圣地、经纬纺机及华纺股份独立董事。2002年6月首次担任本公司独立董事，2004年6月换届选举时连任本公司独立董事。
虞世全先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：000066 证券简称：长城电脑 公告编号：2007-004
中国长城计算机深圳股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
中国长城计算机深圳股份有限公司第三届监事会第十一次会议于2007年4月20日在本公司2号会议室召开，会议由监事会主席马跃先生主持，全体监事出席了会议。经讨论，通过：
一、2006年度监事会工作报告
该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、2006年年度报告及报告摘要的书面意见
本监事会认为：公司2006年年度报告的编制和审议程序符合有关法律、法规的规定。全体监事对中国长城计算机深圳股份有限公司《2006年年度报告全文》及《2006年年度报告摘要》内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、2007年第一季度报告的书面意见
本监事会认为：公司2007年第一季度报告的编制和审议程序符合有关法律、法规的规定。全体监事对中国长城计算机深圳股份有限公司《2007年年第一季度报告》内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
四、监事会换届选举议案
公司第三届监事会将于2007年6月任期届满，根据《公司章程》的有关规定，需进行换届选举。公司监事会由三名监事组成，其中职工监事一名。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，本届监事会提名马跃先生、杨昕光先生为公司第四届监事会监事候选人，并提交公司2006年度股东大会审议。
第四届监事会职工监事将由公司职工代表选举产生。
该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
五、第四届监事会监事津贴标准议案
经监事会审议，拟定公司第四届监事会监事津贴方案为：
任期内，公司支付每人每年监事津贴人民币2.1万元（含税），出席公司监事会、股东大会会议、列席公司董事会会议的差旅费及根据《公司章程》和相关法律、法规行使职权所需费用由公司承担，除此之外，非公司员工的监事，公司在其任期内不支付其他报酬。
该议案将提交公司2006年度股东大会审议。
该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告
中国长城计算机深圳股份有限公司
监事会
二OO七年四月二十三日
附：候选人简历
1、马跃先生， 1959年10月出生，中国国籍，毕业于武汉大学，高级经济师。现任本公司党委副书记、纪委书记、监事会召集人（监事会主席），曾任国营二七二厂总厂团委书记、劳动人事教育处副处长，本公司人事部经理、党办主任， 2001年4月首次担任本公司监事会召集人，2004年6月换届选举时连任本公司监事会召集人（监事会主席）。
马跃先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
2、杨昕光先生， 1961年10月出生，中国国籍，毕业于中央广播电视大学。现任中国电子信息产业集团公司纪检监察部副主任，中国长城计算机集团公司综合办公室副主任、审计部主任，中国长城计算机集团公司纪委委员，国务院国资委驻中国长城计算机集团公司监事会兼职监事。曾任中国长城计算机集团公司审计室审计员、党群监察部副主任。2005年11月首次担任本公司监事。
杨昕光先生与本公司控股股东及实际控制人存在关联关系，持有本公司股份1584股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：000066 证券简称：长城电脑 公告编号：2007-007
中国长城计算机深圳股份有限公司
2007年度日常关联交易框架协议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
释义：
在本文中，除非另有说明，下列词语具有以下含义：
“本 公 司”：指中国长城计算机深圳股份有限公司
“长城香港”：指中国长城计算机（香港）有限公司
“深圳易拓”：指深圳易拓科技有限公司
“夏新电子”：指夏新电子股份有限公司
“深圳华明”：指深圳市华明计算机有限公司
“桑达百利”：指深圳桑达百利电器有限公司
“长信金融”：指湖南长城信息金融设备有限责任公司
“长城软件”：指长城计算机软件与系统有限公司
“长软华成”：指武汉长软华成系统有限公司
2007年4月19日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过了关于签订2007年度日常关联交易框架协议的议案。现将有关情况公告如下：（下转A37版）