1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2、公司全体董事均出席董事会会议。

　　3、公司第一季度财务报告未经审计。

　　4、公司负责人蔡永龙，主管会计工作负责人薛玲，会计机构负责人（会计主管人员）薛玲声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　　第二节、公司基本情况简介

　　一、主要会计数据及财务指标

　　币种:人民币

　　二、报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表

　　单位：股

　　第三节、重要事项

　　一、公司主要会议报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　　√适用 　□不适用

　　会计报表数据变动幅度达30%(含30%)以上，且占本集团2007年3月31日资产总额5%(含5%)以上的重大项目分析列示如下：

　　说明：

　　1、货币资金的大幅增加主要系本公司上市募集资金存款所致。

　　2、预付款项的增加主要系本集团存货增加及随着产销量上升而增加采购原材料所致。

　　3、短期借款的减少系用上市募集资金归还前期以流动资金借款垫付的募集项目已使用的款项所致。

　　4、 应付账款的减少系本公司支付已到期赊购款所致。

　　5、 股本的增加系本公司上市发行2.1亿新股所致。

　　6、 资本公积大幅增加系本公司发行新股溢价所致。

　　关于经营活动现金流量为负数的说明：

　　本公司1季度经营活动现金流量为 -136,398,506.53元，出现负数的原因主要是因为以上预付款项的大幅增加、应付账款的减少及存货的增加所致。

　　二、重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用 　□不适用

　　1、买卖合同货款纠纷案

　　公司与北京中铁利达科技发展有限公司买卖合同货款纠纷案，虽然双方已经达成调解协议，但至今对方尚未履行承诺义务。鉴于对方目前资金周转困难，同时双方在过去有过良好的合作，故公司同意再给对方三个月的宽限期。

　　2、加拿大反倾销、反补贴案

　　2007年2月3日，加拿大边境服务署公布对我国部分碳钢紧固件再调查结果后，虽然公司在税率上取得了预期的效果，但再审裁定中认定中国存在上游国有企业原材料补贴。由于我公司在调查期内存在从上游国有企业采购原材料的情况，因此，加方认定存在补贴，同时该部分补贴占所征补贴税率幅度达50％以上，且在作出的裁定中没有提供任何“明确而肯定性的证据”，仅仅依据我国不同企业采购价格的差别给予裁定，这是违背WTO原则的。为此，公司正聘请律师通过上诉等途径，以求获取公正的解决。

　　三、公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

　　√适用 　□不适用

　　1、晋正企业股份有限公司承诺自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。目前正按照承诺履行锁定义务。

　　2、丁建中承诺自股票上市交易之日起一年内和离职后半年内，不转让持有的发行人股份；在任职期间，每年转让的股份不得超过持有的发行人股份总数的25%，并且在卖出后六个月内不得再行买入发行人股份，买入后六个月内不得再行卖出发行人股份。目前正按照承诺履行锁定义务。

　　3、鸿亿机械、三永电炉、加胜器材、张俞金属承诺自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。目前正按照承诺履行锁定义务。

　　4、晋正企业股份有限公司、公司实际控制人蔡永龙、蔡林玉华、蔡永泉、蔡张秀香、蔡永裕、陈锡惠承诺晋亿股份首次发行股票的募集资金将按照《晋亿实业股份有限公司募集资金使用管理制度》和招股说明书的披露内容进行管理和使用，上述募集资金不用于偿还晋亿股份应付控股股东晋正企业股份有限公司的款项。截至2006年6月30日，晋亿股份应付晋正企业的款项为人民币325,340,153元（长期应付款和应付股利），晋正公司和实际控制人承诺：（1）自本承诺书出具日至2007年12月31日，晋正企业不提取上述款项；（2）自2008年1月1日至2008年12月31日，晋正企业提取上述款项不超过累计总额的10％；（3）自2009年1月1日至2009年12月31日，晋正企业提取上述款项累计不超过总额的50％。目前正按照承诺履行锁定义务。

　　5、持有本公司5%以上股权的股东、实际控制人承诺在约定的分割市场内，将采取合法及有效的措施，不从事或参与从事与本公司相同或相似的产品及商品的生产经营，在今后的商业活动中，避免与本公司构成新的直接或间接的同业竞争，不损害本公司利益。目前正在履行中，报告期内未发生违反承诺的情形。

　　四、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□适用    √不适用

　　五、本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明

　　□适用    √不适用

　　晋亿实业股份有限公司

　　法定代表人：蔡永龙

　　2007年4月23日

　　股票代码：601002     股票简称：晋亿实业     公告编号：临2007-003号

　　晋亿实业股份有限公司

　　第二届董事会第四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　晋亿实业股份有限公司于2007年4月15日以专人送达、传真或邮件的方式向全体董事、监事、高级管理人员发出关于召开董事会会议的通知，通知定于2007年4月20日以通讯方式召开公司第二届董事会第四次会议。会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了以下议案：

　　一、审议通过公司《晋亿实业股份有限公司2007年第一季度报告》的议案，本议案同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　特此公告。

　　晋亿实业股份有限公司

　　董 事 会

　　二OO七年四月二十三日

　　证券代码：601002        证券简称：晋亿实业         编号：临2007-004

　　晋亿实业股份有限公司

　　第二届监事会第三次会议决议公告

　　特别提示：本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　晋亿实业股份有限公司第二届监事会第三次会议于2007年4月20日在公司会议室召开，应到监事3名，实到监事2名，监事李中华因故未能参加会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事曾进凯先生主持，审议并表决通过了以下议案：

　　一、审议通过《晋亿实业股份有限公司2007年第一季度报告》。

　　公司监事会在全面审核了《晋亿实业股份有限公司2007年第一季度报告》后认为：公司2007年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司当期的经营管理和财务状况等事项；未发现参与季报编制和审议人员有违反保密规定的行为。该项议案同意票：2票、反对票：0票、弃权票：0票。

　　特此公告！

　　晋亿实业股份有限公司

　　监 事 会

　　二○○七年四月二十三日

　　晋亿实业股份有限公司

　　2007年第一季度报告