1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人陈海淳,主管会计工作负责人吴小林及会计机构负责人（会计主管人员）柯平平声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)
单位：股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
（1）公司本报告期期初合并范围为所有公司可控制的控股子公司及项目部，因公司董事会决定本年度内将所持武汉恒亿电子科技发展有限公司和武汉道博营销有限公司股份予以转让，因此本报告期末合并范围不含上述两公司。由于上述合并范围的变更导致公司资产负债表、利润表、现金流量表的数据发生较大变化；
（2）本报告期短期借款比期初减少100％是因为公司本报告期内偿还855万元短期借款所致；
（3）合并报表期初数未分配利润中含有因合并财务报表范围变更确认的“未确认投资损失”-17,610,129.12元；
（4）因合并报表范围变更导致合并现金流量表“期初现金及现金等价物余额”与合并资产负债表不一致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
本报告期内公司与交通银行股份有限公司武汉分行855万元借款诉讼事项和和公司与中国信达资产管理公司武汉办事处1000万元担保诉讼事项已在公司2006年年度报告中进行了详细阐述，详见公司于2007年3月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《武汉道博股份有限公司2006年年度报告》和在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的《武汉道博股份有限公司2006年年度报告摘要》。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用
武汉洪山新星商贸有限公司（以下简称“新星商贸”）在与公司签订的《资产置换协议》中作出了如下收益保证：截止2007年12月31日，道博股份可以以现金方式收回置入资产对应的投资成本；截止2007年12月31日，置入资产将为道博股份产生2,945.58万元的投资收益；如果经会计师对道博股份2007年度审计后，上述收益未能实现，新星商贸保证于会计师出具道博股份2007年度审计报告后30个工作日内，以现金方式向道博股份补足。新星商贸并在《资产置换协议》中承诺：置出资产交割后的30个工作日内，新星商贸将置出道博股份的长期投资股权（具体为置出的武汉贵子山庄商务发展有限公司、武汉春之声娱乐发展有限公司和武汉英华庄园农业科技发展有限公司的股权）质押给道博股份，作为上述收益保证的担保。
履行情况：
（1）新星商贸已在工商行政管理部门办理完成长期股权的质押备案手续；
（2）新星商贸置入资产目前已处于公司有效控制之中，收益保证尚未至履行结算期。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.5 本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明：
□适用√不适用
武汉道博股份有限公司
法定代表人：陈海淳
2007年4月23日
证券简称：*ST道博 证券代码：600136 编号：临2007--008号
武汉道博股份有限公司
2006年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●本次股东大会无否决或修改提案的情况
●本次会议无新提案提交表决
武汉道博股份有限公司2006年年度股东大会于2007年4月20日上午10时在公司会议室召开。会议由董事长陈海淳先生召集并主持，出席股东及股东授权代表7人，代表股份数为5272.451万股，占公司总股份10,444.4万股的50.48%。公司董事、监事及高级管理人员计4人出席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议审议通过了以下议案：
一、2006年度董事会工作报告
同意5272.451万股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议股东所持有效表决权的100%，通过本议案。
二、2006年度监事会工作报告
同意5272.451万股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议股东所持有效表决权的100%，通过本议案。
三、2006年度财务决算报告
同意5272.451万股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议股东所持有效表决权的100%，通过本议案。
四、2006年度利润分配议案
同意5272.451万股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议股东所持有效表决权的100%，通过本议案。
五、2006年年度报告及摘要
同意5272.451万股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议股东所持有效表决权的100%，通过本议案。
六、关于自2007年起全面执行新会计准则的议案
同意5272.451万股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议股东所持有效表决权的100%，通过本议案。
七、关于续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司2007年年度审计机构的议案
同意5272.451万股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议股东所持有效表决权的100%，通过本议案。
八、关于侍强先生辞去董事职务的议案
同意5272.451万股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议股东所持有效表决权的100%，通过本议案。
九、关于推选杜晓玲女士为公司董事的议案
同意5272.451万股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议股东所持有效表决权的100%，通过本议案。
十、关于修改公司章程的议案
同意5272.451万股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议股东所持有效表决权的100%，通过本议案。
湖北珞珈律师事务所暨刘应民、国子建律师认为：道博股份本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和道博股份《公司章程》的规定，出席会议人员、召集人的资格合法、有效，会议表决程序、表决结果合法、有效。
特此公告。
武汉道博股份有限公司
二○○七年四月二十三日
证券简称：*ST道博 证券代码：600136 编号：临2007--009号
武汉道博股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告
武汉道博股份有限公司第五届董事会第十二次会议于2007年4月13日以传真电子邮件方式通知各位董事，会议于2007年4月20日在公司会议室召开，应参与表决董事7人，实际出席会议董事7人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过以下决议：
一、2007年第一季度报告
本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。
二、关于转让武汉恒亿电子科技发展有限公司股权的议案
武汉恒亿电子科技发展有限公司（以下简称“恒亿电子”）成立于2001年，是一家以自主知识产权的方案设计为主、从事产品设计开发及销售的高科技公司，成立之初注册资本为人民币100万元。2002年恒亿电子增资募股，公司以现金550万元出资占增资后注册资本的55％，成为恒亿电子的控股股东。恒亿电子的5名高级管理人员共计持有其余45％股权，其中总经理陈勇持有21％股权。截止2006年12月31日，恒亿电子总资产为3261.84万元，净资产为1588.76万元。
公司董事会决定：将所持武汉恒亿电子科技发展有限公司55％股权以1160万元人民币的价格转让给恒亿电子总经理陈勇（自然人）。股权出让所得款项将用于补充本公司流动资金。
授权陈海淳董事签署相关协议。
本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。
三、关于转让武汉道博营销有限公司股权的议案
武汉道博营销有限公司（以下简称“道博营销”）成立于2000年，为主营饮料和白酒销售的控股子公司。注册资本为人民币1000万元，公司持有其80％的股份，因公司产业转型和资产重组，道博营销自2003年下半年停业至今。截止2006年12月31日，道博营销总资产5263.80万元，净资产-1760.96万元，2006年度净利润-1035.00万元。
董事会同意将公司持有的武汉道博营销有限公司共计80％股权以不低于0.00元/股的价格予以出售。
本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。
四、武汉道博股份有限公司信息披露管理制度
本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。
五、武汉道博股份有限公司募集资金管理办法
本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。
六、武汉道博股份有限公司关联交易管理制度
本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。
七、关于陈海淳先生辞去公司第五届董事会董事长职务的议案
本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。
八、关于选举公司第五届董事会董事长的议案
经表决，杜晓玲董事当选为公司第五届董事会董事长，其获得选票数为7票。
九、关于选举董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会委员及主任委员的议案
战略委员会由杜晓玲女士、陈海淳先生、刘性辉先生、芦俊先生、秦前红先生组成；杜晓玲女士任主任委员；
审计委员会由刘性辉先生、芦俊先生、刘家清先生组成；刘性辉先生任主任委员；
薪酬与考核委员会由芦俊先生、秦前红先生、陈海淳先生组成，芦俊先生任主任委员；
提名委员会由秦前红先生、刘性辉先生、曾磊光先生组成，秦前红先生任主任委员。
本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
武汉道博股份有限公司
二○○七年四月二十三日
武汉道博股份有限公司
2007年第一季度报告