浙大网新科技股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中|的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙大网新科技股份有限公司第五届董事会第十四次会议于2007年4月19日在公司大会议室召开，本次会议的通知已于4月9日向各位董事、监事及高管人员发出。应到董事11人，实到董事11人。公司高级管理人员、监事会全体成员列席会议。会议的召开与表决程序符合《公司法》及公司章程的相关规定。会议审议通过了如下议案：
一、审议通过了2006年度总裁工作报告
议案表决情况：赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票
二、审议通过了2006年度董事会工作报告
议案表决情况：赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票
三、审议通过了公司2006年度报告正文及摘要
议案表决情况：赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票
四、审议通过了公司2006年度财务决算报告及2007年度财务预算报告的议案
议案表决情况：赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票
五、审议通过了公司2006年度利润分配预案
根据浙江天健会计师事务所有限公司出具的审计报告，母公司2006年度实现净利润112,855,840.08元，按照公司章程规定，提取10%的法定公积金11,285,584.01元，加上年初未分配利润125,055,256.59元，年末实际可供分配的利润为226,625,512.66元。
现拟以2006年末股份总数813043495股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.2元（含税），共计派发现金16,260,869.90元，剩余可分配利润210,364,642.76元转入以后年度分配。
本年度公司不进行公积金转增股本方案。
此议案须经2006年度股东大会审议通过方可实施，股东大会召开时间另行通知。
议案表决情况：赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票
六、审议通过了关于支付会计师事务所报酬及续聘会计师事务所的议案
根据浙江天健会计师事务所有限公司提出的2006年度财务审计费用的报价，公司财务部门对报价进行了审核并与会计师事务所进行了协商，同意支付给浙江天健会计师事务所有限公司年度财务审计费用人民币168万元整。
公司同意续聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司2007年度财务审计机构。
此议案中续聘会计师事务所事项须经2006年度股东大会审议通过方可实施，股东大会召开时间另行通知。
议案表决情况：赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票
七、审议通过了公司高管变更的议案
同意潘丽春女士辞去公司副总裁职务。公司董事会认为潘丽春女士就任副总裁兼财务总监期间忠实履行职务所授予的职权，对公司发展作出了贡献，董事会特此表示感谢。
经公司总裁史烈先生提名，同意聘请顾帼英女士担任公司副总裁。
议案表决情况：赞成10票、反对0票、弃权0票、回避1票
八、审议通过了2007年度公司董事、高级管理人员薪酬方案
公司董事长津贴确定为每年15万元，独立董事津贴确定为每年4.8万元。根据公司薪酬考核委员会提交的2007年《高管薪酬考核方案》，高级管理人员的薪酬由基本工资和绩效奖金两部分构成。绩效奖金与个人工作绩效挂钩，年末考核后发放。
本议案中关于董事长及独立董事津贴事项须经2006年度股东大会审议通过，股东大会召开时间另行通知。
议案表决情况：赞成5票、反对0票、弃权0票、回避6票
九、审议通过了与浙江巨化股份有限公司互保的议案
同意与浙江巨化股份有限公司（以下简称“巨化股份”）签订互保协议，协议双方愿为对方在浙江省内各金融机构提供最高余额为7000万元人民币担保，担保期限为叁年。
被担保人基本情况：
1、公司名称：浙江巨化股份有限公司
2、注册资本：55680万元
3、注册地点： 浙江省衢州市柯城区
4、法定代表人： 叶志翔
5、经营范围：氟化工原料及后续产品、基本化工原料及后续产品和化肥、农药的生产与销售。
6、经营状况：2005年12月31日，巨化股份的总资产为341108万元,净资产为161353万元,负债总额为174279万元,资产负债率为51.09%; 2005年,实现主营业务收入307130万元,净利润190745万元，净资产收益率11.82%。预计06年实现净利润1.65亿元左右。
截止至2006年12月31日,我公司对外担保余额为17000万元(不含对子公司担保)，公司对子公司累计担保余额为15342万元，无逾期担保。
经对巨化股份相关情况调研,公司认为巨化股份日常经营正常,在财务方面运作健康，在浙江省各金融机构有良好的信誉，与其签订互保协议不会损害公司利益。
议案表决情况：赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票
十、审议通过了2007年度公司对外担保额度的议案
同意公司2007年度与互保单位签订总金额不超过27000万元的对外担保，同意公司集团体系内为下属控股子公司提供总额不超过38000万元的贷款担保。
议案表决情况：赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票
十一、审议通过了关于向浙江省进出口银行申请贷款的议案
同意向中国进出口银行浙江省分行申请3600万元人民币贷款，用于COMTECH收购项目，贷款期限不超过36个月，并授权公司总裁史烈先生签署协议及相关文件。
议案表决情况：赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票
十二、审议通过了重新申请发行短期融资券的议案
同意重新申请发行不超过人民币5亿元的短期融资券。并授权公司总裁史烈先生在上述发行方案内，全权决定和办理与发行短期融资券有关的事宜。
本议案须经2006年度股东大会审议通过方可实施，股东大会时间另行通知。
议案表决情况：赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票
十三、审议通过了申请银行综合授信的议案
同意向中国农业银行浙江省分行营业部申请最高额度为人民币1亿元的综合授信及其项下的流动资金借款, 期限为壹年。
议案表决情况：赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票
十四、审议通过了执行新会计准则的议案
议案表决情况：赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票
特此公告。
高管简历：
顾帼英，女，1967年生，毕业于美国雷鸟商学院，获MBA学位，1996年起历任东方通信股份有限公司商贸部总经理、首席商务代表，美国3COM公司高级业务发展经理，东方通信集团有限公司副总裁，东方通信股份有限公司副总裁等职务。
浙大网新科技股份有限公司董事会
二00七年四月十九日
证券代码：600797 证券简称：浙大网新 公告编号：2007-008
浙大网新科技股份有限公司
第五届监事会第七次会议决议公告
浙大网新科技股份有限公司五届监事会第七次会议于2007年4月19日在公司大会议室召开。本次会议通知于2007年4月9日以传真及电子邮件的形式发出。会议应到监事三人，实到三人。会议逐项审议并一致通过了如下决议：
1、审议通过了公司2006年度监事会工作报告的议案
2、审议通过了公司2006年年度报告正文及其摘要的议案
经审核，我们认为公司2006年年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，公司年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，并真实地反映了公司的经营管理和财务状况；未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
3、审议通过了公司2006年度财务报告的议案
4、审议通过了公司监事变更的议案
同意刘刚先生辞去公司监事，推选谢飞先生为公司监事。此议案须经公司2006年度股东大会审议通过方可实施，股东大会召开时间另行通知。
特此公告。
监事候选人简历
谢飞，男，1970年7月出生。浙江财经学院会计系学士学位，注册会计师，国际内部审计师。1991年起先后就职于浙江省机械设备进出口公司、杭州阿尔卡特通讯系统有限公司，2001年起进入公司工作，现任公司审计部副经理。
浙大网新科技股份有限公司监事会
二00七年四月十九日