延边石岘白麓纸业股份有限公司
第三届董事会第十二次会议
决议公告暨2006年度股东大会的通知
延边石岘白麓纸业股份有限公司第三届董事会第十二次会议于2007年4月8日以专人送达、通讯等方式通知全体董事，2007年4月18日在石纸宾馆二楼会议室召开。应参加本次会议的董事9人，董事满禹因工作原因未能参加会议，实际参加会议的董事8人。由董事长吴品标主持本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等的有关规定。会议审议通过了如下事项：
1、公司2006年度总经理工作报告；
表决结果：有效票数8票，8票同意，0票反对，0票弃权。
2、公司2006年度董事会工作报告；
表决结果：有效票数8票，8票同意，0票反对，0票弃权。
3、2006年度财务决算及2007年度财务预算报告；
表决结果：有效票数8票，8票同意，0票反对，0票弃权。
4、公司2006年度报告及摘要；
公司2006年度报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司2006年度报告摘要详见上海证券交易所网站及2007年4月23日的《中国证券报》及《上海证券报》。
表决结果：有效票数8票，8票同意，0票反对，0票弃权。
5、公司2006年度利润分配预案；
经中准会计师事务所有限责任公司审定,本公司2006年度的净利润为-25,038万元。建议公司本期利润不分配，不提取法定公积金，不分红利，不送股。
表决结果：有效票数8票，8票同意，0票反对，0票弃权。
6、公司2007年一季度报告；
公司2007年一季度报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司2007年一季度报告正文详见上海证券交易所网站及2007年4月23日的《中国证券报》及《上海证券报》。
表决结果：有效票数8票，8票同意，0票反对，0票弃权。
7、关于继续聘请中鸿信建元会计师事务所有限责任公司（现已更名为中准会计师事务所有限责任公司）的议案；
拟续聘中准会计师事务所有限责任公司为公司2007年进行会计报表审计、净资产验证及相关的咨询服务等业务，聘期一年。该议案待提交股东大会审议通过。
表决结果：有效票数8票，8票同意，0票反对，0票弃权。
8、关于申请办理银行授信额度的议案；
根据公司生产经营的需要，匹配公司财务状况，经协商，公司在七家银行已经或即将取得贷款授信额度合计人民币70,050万元，因上述授信分别在今年内相继到期，拟申请向各银行继续办理以上额度授信，具体授信事宜由公司协调银行办理。该议案待提交股东大会审议通过。
表决结果：有效票数8票，8票同意，0票反对，0票弃权。
9、公司2007年日常关联交易的议案。
公司2007年日常关联交易公告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及2007年4月23日的《中国证券报》及《上海证券报》。
表决结果：有效票数8票，8票同意，0票反对，0票弃权。
10、公司继续为吉林化纤提供担保的议案；
根据公司2005年度股东大会决议，公司于2006年度向吉林化纤集团有限公司提供不超过3.2亿元人民币的担保，吉林化纤亦提供等额担保，相关公告见上海证券交易所网站及2006年3月25日的《中国证券报》、《上海证券报》。本年度公司拟继续为吉林化纤集团有限公司提供总额不超过3.2亿元的担保，吉林化纤亦提供等额担保。公司对外担保的公告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及2007年4月23日的《中国证券报》及《上海证券报》。该议案待提交股东大会审议通过。
表决结果：有效票数8票，8票同意，0票反对，0票弃权。
11、满禹先生辞去公司董事职务的议案；
因工作原因，满禹先生提出变更董事的申请。
表决结果：有效票数8票，8票同意，0票反对，0票弃权。
12、增补孙平生先生为公司董事的议案；
鉴于满禹先生因工作原因向董事会提请辞去董事职务，根据《公司法》及公司章程的有关规定，增补孙平生先生为公司董事。该议案待提交股东大会审议通过。（孙平生先生的简历附后）
表决结果：有效票数8票，8票同意，0票反对，0票弃权。
13、公司资本公积金转增股本的议案；
根据股改承诺，公司拟以股改后的总股本20530万股为基数，以资本公积金向全体股东转增股本，转增比例为每10股转增10股
表决结果：有效票数8票，8票同意，0票反对，0票弃权。
14、修改公司章程的议案；
鉴于公司股本即将变更，公司拟修改章程中对注册资本及股本的相关描述，其他内容保持不变。
表决结果：有效票数8票，8票同意，0票反对，0票弃权。
15、公司实行新会计准则的议案；
按照财政部、中国证监会及上海证券交易所的有关规定和要求，本公司决定自2007 年1 月1 日起开始执行新会计准则。
根据公司现有可预见的会计业务和事项，在执行新会计准则后可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响主要有：
（1）根据《企业会计准则第2 号—长期股权投资》的规定，公司将现行政策下对控股子公司采用权益法核算变更为采用成本法核算，此变更将影响母公司当期损益，但本事项不影响公司合并报表。
（2）根据《企业会计准则第12号—债务重组》的规定，公司将现行政策下债务重组收益计入资本公积金变更为计入当期损益，对公司的损益产生影响。
（3）根据《企业会计准则第16 号—政府补助》的规定，执行新准则将公司收到的政府补助区分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助，将与资产相关的政府补助计入递延收益并分期计入损益、将与收益相关的政府补助直接计入当期损益，因此将会影响公司的当期损益和股东权益。
（4）根据《企业会计准则第17 号—借款费用》的规定，可以资本化的借款由现行制度下的专门借款扩大为符合资本化条件的专门借款和一般借款，此政策变化将会增加公司资本化的借款范围，对公司的损益产生影响。
（5）根据《企业会计准则第18 号—所得税》的规定，所得税的计算由应付税款法改为资产负债表债务法。因资产、负债的帐面价值与计税价值的暂时性差异而确认递延所得税资产和递延所得税负债，公司涉及的资产负债表项目主要有应收帐款、其他应收款、交易性金融资产、存货，固定资产、长期股权投资、无形资产等，将对当期所得税费用产生影响，从而影响公司当期的损益。
（6）根据《企业会计准则第33 号—合并财务报表》的规定，合并资产负债表中的少数股东权益由原来的单独列示变更为在股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示，此变更将影响股东权益的计算口径。
表决结果：有效票数8票，8票同意，0票反对，0票弃权。
16、公司实施退市风险警示的议案；
公司因2005、2006连续两个会计年度亏损，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，公司将自2007年4月24日起实施退市风险警示。
表决结果：有效票数8票，8票同意，0票反对，0票弃权。
17、召开公司2006年度股东大会的议案。
表决结果：有效票数8票，8票同意，0票反对，0票弃权。
(一)会议基本情况：
1、会议召集人：延边石岘白麓纸业股份有限公司董事会
2、会议召开日期和时间：2007年5月21日上午9点
3、会议地点：石纸宾馆
(二)会议审议事项：
1、审议公司2006年度董事会工作报告；
2、审议公司2006年度监事会工作报告；
3、审议2006年度财务决算及2007年度财务预算报告；
4、审议公司2006年度报告及摘要；
5、审议公司2006年度利润分配预案；
6、审议关于继续聘请中鸿信建元会计师事务所有限责任公司（现已更名为中准会计师事务所有限责任公司）的议案；
7、审议关于申请办理银行授信额度的议案；
8、审议公司2007年日常关联交易公告；
9、审议继续为吉林化纤集团提供担保的议案；
10、审议满禹先生辞去公司董事职务的议案；
11、审议增补孙平生先生为公司董事的议案；
12、审议公司资本公积金转增股本的议案；
13、审议修改公司章程的议案；
14、审议公司实行新会计准则的议案。
(三)会议出席对象：
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止2007年5月11日下午3：00交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其授权委托的代理人，该股东代理人不必是公司的股东。
(四)登记方法：
1、股东登记时，自然人需持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；法人股东需持营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东账户卡进行登记。(授权委托书见附件)
2、登记时间：请出席本次会议的股东于2007年5月15日上午8：30-11：30，下午13：30-17：30到公司证券部办理登记。外地股东可通过信函或传真方式登记。
3、登记地点：吉林省图们市石岘镇本公司证券部。
4、其他事项：会期半天；与会股东食宿、交通费自理。
(五)联系方式：
联系地址：吉林省图们市石岘镇延边石岘白麓纸业股份有限公司证券部。
联系人：崔文根 联系电话：0433-3810015
传真：0433-3810019 邮政编码：133101
延边石岘白麓纸业股份有限公司董事会
2007年4月23日
附件
董事候选人孙平生先生简历
姓 名： 孙平生
性 别：男
民 族：汉
出生日期：1962年8月24日
学 历：本科
职 称：经济师
工作简历：
1999年12月至2002年7月 任建行吉林市分行行长
2002年7月至今 任建行吉林省分行副行长
证券代码：600462 证券简称：石岘纸业 编号：临2007-15
延边石岘白麓纸业股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
延边石岘白麓纸业股份有限公司第三届监事会第六次会议于2007年4月18日在石纸宾馆二楼会议室召开。应参加本次会议的监事2人，实际参加会议的监事2人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。本次会议审议通过了下列事项：
1、公司2006年度监事会工作报告；
该议案待提交股东大会审议。
表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。
2、公司2006年度报告及年度报告摘要；
表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。
公司2006年度报告及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及2007年4月23日的中国证券报及上海证券报。
3、公司2007年一季度报告。
公司2007年一季度报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及2007年4月23日的中国证券报及上海证券报。
延边石岘白麓纸业股份有限公司监事会
2007年4月23日
证券代码：600462 证券简称：石岘纸业 公告编号：临2007-16
延边石岘白麓纸业股份有限公司
日常关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计全年日常关联交易的基本情况
二、关联方介绍和关联关系
（一）吉林石岘纸业有限责任公司
1、基本情况
法定代表人：南顺姬，注册资本：28764.2万元，主营业务：酒精、粘合剂、箱板纸、茶板纸、卫生纸的生产和销售、机电加工、电仪维修、运输、下属公司的资产管理，注册地：吉林省图们市石岘镇。
2、与上市公司的关联关系
吉林石岘纸业有限责任公司是本公司的第一大股东，持有本公司股份占公司总股本的33.04%。符合《股票上市规则》第10.1.3条第一项规定，上述日常交易构成关联交易。
3、履约能力分析
根据关联公司的财务状况，具备一定的履约能力，对向本公司支付的款项，形成坏账的可能性不大。
4、与该关联人进行的各类日常关联交易总额
与吉林石岘纸业有限责任公司进行的各类日常关联交易总额：约3,460万元。
三、定价政策和定价依据
关联交易的定价将遵循公平合理的原则，以市场公允价格为基础，且原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准，任何一方不得利用关联交易损害另一方的利益。关联交易价格的制定主要依据市场价，或按照协议价。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
1、公司与关联方的关联交易，由于严格按照关联交易定价原则执行，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生影响。
2、公司相对于控股股东及其他各关联方，在业务、人员、资产、机构、等方面独立，上述交易不会对公司的独立性构成影响。
五、审议程序
1、公司第三届董事会第十二次会议审议通过了公司2007年度日常关联交易的议案。
2、该议案尚须公司2006年度股东大会审议。
3、全体独立董事对公司2007年度日常关联交易发表了独立意见，认为上述关联交易对公司和全体股东公平、合理，不存在损害中小股东利益的情形；对2007年度的预计符合现实情况，同意上述日常关联交易情况预计；董事会表决程序符合本公司《公司章程》的有关规定。
六、关联交易协议签署情况
1、交易价格：有国家定价的或价格执行国家规定的，依国家定价或执行国家；无国家定价或国家规定的有同类可比市场价格的按市场价格定价，无市场价格的按协议价格定价。
2、付款安排：接受产品和生产协作的一方应在交易行为发生之日起三十日内支付费用。
3、结算方式：通过银行转账方式或其他国家有关主管部门同意的方式支付。
4、签署日期：2002年5月9日签署《浆料供应协议》，2005年4月21日签署《生产服务协议》。
5、生效条件：《浆料供应协议》、《生产服务协议》签署后经董事会审议通过后，双方法定代表人或其授权代表签字并加盖公章后生效。
6、生效日期：2002年5月9日《浆料供应协议》生效，2005年4月21日《生产服务协议》生效。
七、备查文件
1、《浆料供应协议》及《生产服务协议》；
2、经独立董事签字确认的独立董事意见；
3、第三届董事会第十二次会议决议。
特此公告
延边石岘白麓纸业股份有限公司董事会
2007年4月23日
证券简称：石岘纸业 股票代码：600462 公告编号：临2007-17
延边石岘白麓纸业股份有限公司
实施退市风险警示的公告
我公司因2005、2006连续两个会计年度亏损（2005年亏损16,626万元，2007年亏损25,038万元），根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，公司将自2007年4月24日起实施退市风险警示，公司股票简称为“*ST石岘”，股票报价的日涨跌幅限制为5%。
如公司2007年继续亏损，公司股票存在暂停或者终止上市的风险，请投资者注意投资风险。
公司实行退市风险期间接受投资者咨询的主要联系方式：
电话：0433-3810015
0433-3869125
传真：0433-3810019
E-mail：blzyzqb@vip.sina.com
特此公告
延边石岘白麓纸业股份有限公司董事会
2007年4月23日
证券代码600462 证券简称 石岘纸业 编号临：2007-18
延边石岘白麓纸业股份有限公司
关于对外担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
被担保人名称：吉林化纤集团有限责任公司
本次担保数量及累计为其担保数量：本次最高担保额为3.2亿元人民币；截止公告日，公司为其累计担保金额为7,360万元。
对外担保累计数量：截止公告日，公司对外担保累计数量为7,360万元。
本次是否有反担保：是
对外担保逾期的累计数量：0
一、担保情况概述
为筹措高档胶印新闻纸技术改造项目建设资金，2001年公司在国家开发银行申请了总额为72,800万元人民币的长期借款，吉林化纤集团提供2亿元人民币连带责任保证担保。2002年本公司召开的2001年度股东大会上，通过了吉林化纤集团有限公司与公司相互承担担保的议案，本公司与吉林化纤集团有限公司建立了融资互保关系。2004年12月27日本公司2004年第三次临时股东大会上，通过了关于和吉林化纤集团有限公司增加互保额度及为其提供担保的议案，公司与吉林化纤增加互保金额1.2亿元，互保总额达到3.2亿元。公司2004年度股东大、2005年度股东会通过了继续为吉林化纤集团提供担保的议案。2007年4月18日公司第三届董事会第十二次会议通过了继续为吉林化纤集团提供担保的议案。截至公告日，本公司为吉林化纤集团及其控股子公司吉林奇峰化纤股份有限公司提供担保总额为7,360万元。
二、被担保人的基本情况
1、公司名称：吉林化纤集团有限责任公司
2、法定代表人：王进军
3、注册地址：吉林市九站街516-1号
截止2006年底，吉林化纤集团有限责任公司资产总额为 691,066万元、负债总额为399,145万元、净资产为114,186万元，2006年度实现利润总额1,014万元（上述财务数据未经审计）。本公司与吉林化纤集团无关联关系。
三、担保事项的主要内容
公司为吉林化纤集团有限责任公司及其子公司提供3.2亿元的担保额度，已提供的担保如下：
1、吉林化纤集团有限责任公司与中国光大银行长春分行签订的3,250万元人民币借款合同，借款期限为2006年7月18日至2007年7月17日；
2、吉林化纤集团有限责任公司与吉林市商业银行签订的1,600万元人民币借款合同，借款期限为2006年8月18日至2007年8月17日；
3、吉林化纤集团有限责任公司与中国光大银行长春分行签订的2,510万元人民币借款合同，借款期限为2006年12月16日至2007年12月16日；
上述担保项下的保证期间为：自主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起两年，担保协议中无其他重要条款。
四、董事会意见
吉林化纤集团有限责任公司是我公司的互保单位，双方的互保金额为3.2亿元人民币。此次公司是续展曾经为吉林化纤集团及其子公司提供的担保，在过去公司为吉林化纤集团及其子公司提供担保时，未发生被债权人要求承担担保责任的情形；吉林化纤集团及其子公司保证所提供的财务资料真实、完整、有效。公司董事会认为继续为吉林化纤集团及其子公司提供3.2亿元人民币担保是没有风险的。
五、备查文件目录
1、公司第三届董事会第十二次会议决议
2、被担保人财务报表、营业执照复印件
特此公告
延边石岘白麓纸业股份有限公司董事会
2007年4月23日