福建凤竹纺织科技股份有限公司
第二届董事会第二十三次会议决议公告
暨关于召开2006年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
福建凤竹纺织科技股份有限公司第二届董事会第二十三次会议通知于2007年4月9日以专人送达、电子邮件、电话通知方式发出，会议于2007年4月19日在本公司三楼会议室召开。本次会议应到董事11人，实到董事6人，董事陈澄清、李春兴、陈锋、陈俊明、戴仲川、戴克商参加了会议（董事李桂真、李常春、徐波、林和平、独立董事张勇勤因公出差无法出席会议，分别委托董事陈锋、李春兴、陈澄清、独立董事陈俊明代为出席并行使表决权），公司监事和高管列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长陈澄清先生主持。会议经审议形成如下决议：
一、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过2006年年度报告及其摘要。
二、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2006年度董事会工作报告》。
三、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2006年度总经理工作报告》。
四、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2006年度财务决算报告》。
五、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2006年度利润分配方案》。
经福建华兴有限责任会计师事务所审计，2006年度公司实现净利润为48,600,315.17元，加上期初未分配利润80,168,259.88元,减2006年度支付现金股利34,000,000元,2006年度可供分配利润为94,768,575.05元。根据公司章程规定，公司拟进行如下分配：
1、按2006年度净利润的10％提取法定盈余公积金4,860,031.52元；
2、按2006年度净利润的10％提取任意盈余公积金4,860,031.52元；
3、按2006年12月31日总股本17,000万股为基数，向全体股东每10股派现金股利2.0元（含税），共计34,000,000元。
经上述分配后，公司期末未分配利润51,048,512.01元，留存以后年度分配。
六、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于续聘福建华兴有限责任会计师事务所的议案》。
独立董事陈俊明、张勇勤、戴仲川、戴克商对续聘会计师事务所事宜进行事前审查并发表独立意见，一致同意续聘福建华兴有限责任会计师事务所为2007年公司审计会计师事务所。
七、以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司2007年日常关联交易事项的议案》。
关联董事陈澄清、李桂真、李春兴、李常春、陈锋回避了表决，独立董事陈俊明、张勇勤、戴仲川、戴克商对该关联交易进行了事前认真审查，并对此项关联交易发表了独立意见，认为该关联交易是因正常的生产经营需要而发生的，决策程序合法，定价合理、公允，不存在损害公司及公司全体股东的利益。
日常关联交易事宜详见同日刊登的日常关联交易公告。
八、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于申请最高借款综合授信额度的议案》。
因生产经营的需要，公司决定在2007年至2008年度，向兴业银行股份有限公司晋江支行申请最高借款综合授信额度7000万元、向交通银行股份有限公司福州分行申请最高借款综合授信额度5000万元、向中国民生银行股份有限公司泉州分行申请最高借款综合授信额度5000万元。上述综合授信额度共计17000万元，主要用于流动资金贷款、办理银行承兑汇票及国际信用证结算业务，月利率不超过中国人民银行规定的基准利率。同时向泰国盘谷银行（大众有限公司）厦门分行申请150万美元的流动资金外汇贷款额度，利率以年利率为基本利率+1.5%（由银行根据有关时期和金额以提款日的新加坡银行同业拆放利率为依据，但以银行通知的利率为准）。以上银行业务在具体操作时，授权董事长签署有关与各家银行发生业务往来的相关法律文件。
九、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于为控股子公司贷款提供担保额度的议案》。
因公司控股子公司江西凤竹棉纺有限公司和山东鱼台凤竹纺织有限责任公司生产经营的需要，2007年计划向银行申请综合授信流动资金贷款额度人民币12000万元（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保等），公司拟同意在符合国家有关政策前提下，2007 年度向公司控股子公司提供贷款担保，公司控股子公司发生的担保金额授权董事长在担保额度内根据实际经营情况和资金需要确定，并全权代表公司与贷款银行办理担保手续，签署相关法律文件。
截止2007年3月31日，公司对控股子公司的担保余额为9000万元人民币，公司的担保总额为9000万元人民币，没有逾期担保情况。
十、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于执行新会计准则的议案》。
根据中华人民共和国财政部2006年2月15日颁布的财会[2006]3号《关于印发<企业会计准则第1号--存货>等38项具体准则的通知》的规定，公司自2007年1月1日起开始执行新的会计准则。
十一、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于调整募集资金项目投资总额的议案》。
鉴于公司募集资金已经使用完毕，且织造项目目前已基本满足公司现有产能配套需要，本着效益最大化原则，公司决定调整募集资金项目投资总额，其中，织造项目原计划投资总额23,178万元，调整为15,759万元；染整项目原计划投资总额19,942.3万元，调整为26,994万元。调整后两个募集资金项目均已完成投资。
独立董事陈俊明、张勇勤、戴仲川、戴克商对调整募集资金项目投资总额事宜进行事前审查并发表独立意见，一致同意公司调整募集资金项目投资总额。
十二、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于董事会换届选举及推荐第三届董事会董事候选人的议案》。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会已经届满，经公司控股股东福建凤竹集团有限公司提名，推荐以下人员为公司第三届董事会董事候选人：陈澄清、李常春、李桂真、李春兴、陈桂武、陈锋、林和平。另根据《公司独立董事工作制度》的有关规定，公司董事会拟提名以下人员为公司第三届董事会独立董事候选人：黄建忠、袁新文、齐树洁、张白。（简历附后）
独立董事陈俊明、张勇勤、戴仲川、戴克商对第三届董事会董事候选人进行事前审查并发表独立意见，一致同意推荐上述人选为公司第三届董事会董事候选人。
十三、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司董事、监事年度薪酬的议案》。
根据公司所处行业及地区的薪酬水平，并结合公司的实际情况，公司内部董事年度薪酬为12～48万元，外部董事不在公司领取薪酬；公司独立董事年度津贴为每人5万元（含税），独立董事因履行职务而发生的食宿交通等必要费用由公司据实报销；公司内部监事按其所在公司任职的岗位确定薪酬，外部监事不在公司领取薪酬。
独立董事陈俊明、张勇勤、戴仲川、戴克商对公司董事、监事年度薪酬进行事前审查并发表独立意见，一致同意公司提出的年度薪酬标准。
以上第一、二、四、五、六、七、八、九、十一、十二、十三号议案尚需提交2006年度股东大会审议批准。
十四、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开2006年度股东大会的议案》。
根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司定于2007年5月26日召开2006年度股东大会。会议主要议程如下：
一、会议时间：2007年5月26日下午2:00 会期半天
二、会议地点：福建省晋江市青阳凤竹工业区本公司三楼会议室
三、会议召开方式：现场会议
四、会议审议事项：
1、 审议2006年年度报告及其摘要；
2、 审议《2006年度董事会工作报告》；
3、 审议《2006年度监事会工作报告》；
4、 审议《2006年度财务决算报告》；
5、 审议《2006年度利润分配方案》；
6、 审议《关于续聘福建华兴有限责任会计师事务所的议案》；
7、 审议《关于公司2007年日常关联交易事项的议案》；
8、 审议《关于申请最高借款综合授信额度的议案》；
9、 审议《关于为控股子公司贷款提供担保额度的议案》；
10、审议《关于调整募集资金项目投资总额的议案》
11、审议《关于董事会换届选举及推荐第三届董事会董事候选人的议案》；
12、审议《关于推荐第三届监事会候选人的议案》；
13、审议《关于公司董事、监事年度薪酬的议案》。
五、出席会议的对象：
1、截止2007年5月21日下午3:00上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
2、本公司董事、监事、相关高级管理人员及公司聘请的见证律师。
3、因故不能出席的股东，可书面委托授权代理人出席。
六、会议登记方法：
1、登记手续：
(1)个人股东持本人身份证和持股凭证办理登记手续；委托他人出席会议的，应持被委托人身份证、委托人签署的授权委托书、委托人身份证和持股凭证办理登记手续。
(2)法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席会议本人身份证和持股凭证办理登记。异地股东可以用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2007年5月25日(上午8:30-11:30，下午14:00-17:00)
3、登记地址：福建省晋江市青阳凤竹工业区
福建凤竹纺织科技股份有限公司董秘办公室
联系电话：0595-85656506
传 真：0595-85656941
邮 编：362200
联 系 人：苏志强、施福池
4、其他事项：与会股东住宿及交通费自理。
七、备查文件：
1、第二届董事会第二十三次会议决议；
2、第二届监事会第十四次会议决议；
3、2006年年度报告及审计报告。
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人(单位)出席福建凤竹纺织科技股份有限公司2006年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人（盖章）签名： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期：2007年 月 日
回 执
截止2007年 月 日，我单位（个人）持有福建凤竹纺织科技股份有限公司股票 股，拟参加公司2006年年度股东大会。
出席人姓名： 股东帐户：
股东姓名（盖章）：
2007年 月 日
（授权委托书和回执剪报及复印均有效）
特此公告。
福建凤竹纺织科技股份有限公司
董 事 会
二00七年四月十九日
附：1、董事候选人简历：
陈澄清，男，1946年生，研究生学历，高级经济师。曾任晋江华侨服装鞋帽厂厂长，晋江市青阳凤竹针织厂厂长，福建省晋江市凤竹纺织品贸易有限公司董事，福建晋江凤竹针织漂染实业有限公司副董事长、总经理，福建凤竹集团有限公司董事长、总经理。现任福建凤竹集团有限公司董事，江西凤竹房地产开发有限公司董事，江西凤竹棉纺有限公司董事，梅花伞业股份有限公司董事，本公司董事长。
李常春，男，1952年生，研究生学历，高级经济师。曾任晋江市青阳凤竹针织厂副厂长，福建晋江凤竹针织漂染实业有限公司董事、副总经理，福建凤竹集团有限公司董事，本公司总经理。现任福建凤竹集团有限公司董事，福建省晋江恒泰化工贸易有限公司董事，福建省晋江安泰化工有限公司董事，厦门市凤竹进出口贸易有限公司执行董事，山东鱼台凤竹纺织有限责任公司董事，江西凤竹棉纺有限公司董事长，本公司副董事长。
李桂真，女，1958年生，高中文化。曾任福建晋江凤竹针织漂染实业有限公司副董事长。现任振兴实业公司董事长，振兴实业（香港）有限公司董事长，晋江振兴鞋塑有限公司董事长，本公司副董事长。
李春兴，男，1954年生。曾任福建晋江凤竹针织漂染实业有限公司董事长，福建省晋江市凤竹纺织品贸易有限公司执行董事，福建凤竹集团有限公司副董事长、总经理。现任福建凤竹集团有限公司董事长、总经理，福建晋江恒泰化工贸易有限公司董事，福建晋江凤竹鞋业发展有限公司董事，福建凤竹环保有限公司董事长，江西凤竹房地产开发有限公司董事长，江西凤竹棉纺有限公司董事，全国人大代表,本公司董事。
陈桂武，男，1956年生，工商管理硕士。曾任汽巴嘉基(香港)有限公司香港区营业代表、中国销售经理、中国区域经理，汽巴嘉基(台湾)有限公司副总裁，汽巴精化(中国)有限公司纺织染料部中国区业务经理，青岛汽巴染颜料有限公司总经理，拉波特（Laporte）颜料有限公司亚太区总裁，汽巴精化(中国)有限公司大中华区水质处理部销售总经理、水质与纸张处理部领导、大中华区纸张处理部销售总经理。现任本公司总经理。
陈锋，男，1978年生，大学本科。曾任福建晋江凤竹针织漂染实业有限公司董事，福建省泉州市光大工贸有限公司董事长、总经理。现任福建晋江凤竹鞋业发展有限公司董事长，福建凤竹环保有限公司董事，香港华泰企业有限公司董事，本公司董事、常务副总经理。
林和平，男，1957年生，高中文化。曾任福建省晋江青阳凤竹公众信息服务有限公司董事长，福建省晋江恒泰化工贸易有限公司董事长，福建省晋江安泰化工有限公司董事长。现任福建凤竹集团有限公司董事，山东鱼台凤竹纺织有限责任公司董事长，本公司董事。
2、独立董事候选人简历：
黄建忠，男，1962年生，经济学博士。曾任厦门大学国际贸易系副主任、主任、副教授，美国康奈尔大学经济系高级访问学者，厦门大学国际贸易系主任，福建省体改委、省企业策划中心处长。现任厦门大学经济学院国际经济与贸易系主任、教授、博士生导师，福州大学管理学院兼职教授，福建华侨大学商学院兼职教授，福建省外经贸教育协会副秘书长，福建省体改研究会常务理事等。
袁新文，男，1962年生，研究生学历。曾任福建龙岩财经学校教研室副主任。现任厦门大学管理学院会计系教授、审计处处长，并兼任中国审计学会理事、福建省教育审计学会副会长、厦门市内部审计协会副会长、厦门大学资产经营有限公司监事等职，福建七匹狼实业股份有限公司独立董事。
齐树洁，男，1954年生，法学博士。曾任厦门大学法律系副主任，厦门市第二律师事务所副主任。现任中国法学会民事诉讼法学研究会常务理事，厦门大学法学院教授、诉讼法教研室主任、博士生导师，福建省法学会理事、诉讼法学专业委员会主任，厦门联合信实律师事务所兼职律师，厦门仲裁委员会仲裁员，泉州仲裁委员会仲裁员。
张白，男，1960年生，大学本科。曾任福州大学管理学院会计系教师，福州大学闽兴会计师事务所所长，中国中青年财务成本研究会理事。现任福州大学管理学院会计系主任、教授、硕士生导师，兼任中国审计学会理事，福建省会计学会理事，福建省注册税务师协会理事，福建省资本运营研究会理事，福建省高级会计师、高级审计师评委会评委，上海多伦实业股份有限公司独立董事。
福建凤竹纺织科技股份有限公司独立董事提名人声明
提名人福建凤竹纺织科技股份有限公司董事会现就提名黄建忠、袁新文、齐树洁、张白为福建凤竹纺织科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与福建凤竹纺织科技股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任福建凤竹纺织科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格。
二、符合福建凤竹纺织科技股份有限公司章程规定的任职条件。
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在福建凤竹纺织科技股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括福建凤竹纺织科技股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：福建凤竹纺织科技股份有限公司董事会
2007年4月19日于福建晋江
福建凤竹纺织科技股份有限公司独立董事候选人声明
声明人黄建忠、袁新文、齐树洁、张白，作为福建凤竹纺织科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与福建凤竹纺织科技股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括福建凤竹纺织科技股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。
声明人： 黄建忠、袁新文、齐树洁、张白
2007年4月19日于福建晋江
证券代码：600493 证券简称：凤竹纺织 编号：2007－010
福建凤竹纺织科技股份有限公司
日常关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计全年日常关联交易的基本情况
公司2007年度日常关联交易主要为公司与公司控股股东福建凤集团有限公司之间发生的关联交易，预计情况如下：
二、关联方介绍和关联关系
1、关联方基本情况及关联关系
福建凤竹集团有限公司
法人代表：李春兴
注册资本：人民币13430万元
主营业务：棉纺、化纤、鞋帽服装销售；公用工程供应、信息咨服务；五金机电配件贸易。
注册地址：福建省晋江市凤竹工业区
与上市公司的关联关系：是上市公司的第一大股东。
2、履约能力分析
福建凤竹集团有限公司资信良好，根据其水、电、蒸汽供应和经营情况分析，具备充分履约能力。
三、定价政策和定价依据
1、供用水合同
福建凤竹集团有限公司为公司生产、办公提供用水，其中生产用水单价为1.77元/吨、净水单价为2.00元/吨（合同规定，国家对水价调整时，其单价也作相应的调整，福建凤竹集团有限公司承诺向股份公司计收的水费单价不高于当地相同水价标准）。费用计算办法为：生产用水量×生产用水单价+净水量×净水单价。该项价格根据本地相同水价标准制定。水费结算方式为每月结算一次。
2、供用电合同
福建凤竹集团有限公司为公司生产、办公提供综合用电，其中电费单价标准为0.55元/kwh（合同规定，若国家对电价调整时，其单价也作相应的调整，福建凤竹集团有限公司承诺向股份公司计收的电费单价不高于当地电力部门标准）。费用计算办法为：用电量×电费单价。该项价格根据本地相同电价标准制定。电费结算方式为每月结算一次。
3、供用汽合同
福建凤竹集团有限公司为股份公司提供生产用汽。生产用蒸汽单价为105元/吨（合同规定，国家对水、电、煤价调整时，其合同单价也作相应调整，福建凤竹集团有限公司承诺向股份公司计收的汽费单价不高于当地相同产品单价标准）。费用计算办法为：生产用汽量×生产用汽单价。该项价格根据本地相同蒸汽价格标准制定。汽费结算方式为每月结算一次。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
1、公司的生产经营需要较多的水、电、汽，而关联方具有完整的水、电、汽供应系统，公司向关联方购买水、电、汽，有利于公司的持续稳定经营，保证公司的生产经营不受外部因素影响。
2、上述关联交易是在公平、公正、合理的基础上严格按照合同执行的，无损害公司利益的情形，此类关联交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果没有影响。
3、由于上述关联交易是按照当地相同产品单价标准执行，对公司的生产成本、价格没有影响，对公司的独立性也没有影响，公司不会因此类关联交易而对关联人产生依赖性。
五、审议程序
1、公司第二届董事会第二十三次会议审议并通过该关联交易，关联董事回避表决。
2、公司独立董事陈俊明、张勇勤、戴仲川、戴克商对该关联交易进行了事前认真审查，并对此项关联交易发表了独立意见，认为该关联交易是因正常的生产经营需要而发生的，决策程序合法、定价合理、公允，不存在损害公司及公司全休股东的利益。
3、此项关联交易的议案需提交2006年度股东大会审议，关联股东将放弃在股东大会上的表决权。
福建凤竹纺织科技股份有限公司董事会
二〇〇七年四月十九日
证券代码：600493 证券简称：凤竹纺织 公告编号：2007-011
福建凤竹纺织科技股份有限公司
关于公司生产副总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司生产副总经理黄建武先生因个人家庭原因于2007年4月17日向公司董事会请求辞去生产副总经理职务。根据《公司章程》规定，经公司董事会研究决定，同意黄建武先生辞去生产副总经理职务。
特此公告。
福建凤竹纺织科技股份有限公司
董 事 会
二00七年四月十九日
证券代码：600493 证券简称：凤竹纺织 公告编号：2007-012
福建凤竹纺织科技股份有限公司
第二届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建凤竹纺织科技股份有限公司第二届监事会第十四次会议于2007年4月19日上午10时在福建省晋江市青阳凤竹工业区公司三楼会议室召开，本次会议应到监事2名，实到监事2名，会议由监事马桂英女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议以举手表决方式审议通过了以下决议：
一、以2票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2006年度监事会工作报告》。
监事会成员一致认为：报告期内，监事会按照《公司法》和《公司章程》所赋予的职权，列席参加公司董事会会议和股东大会，从切实维护公司利益与全体股东利益出发，认真履行监事会的监督职能，较好地完成了股东大会授予监事会的工作任务。
二、以2票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2006年度报告及其摘要》。
根据《证券法》的规定和相关准则的要求，监事会对董事会编制的年度报告进行审核。监事会认为，2006年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的内容及数据能够全面真实地反映公司2006年度的经营管理状况和财务状况。未发现参与本年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
三、以2票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2006年度财务决算报告》。
四、以2票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2006年度利润分配方案》。
五、以2票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司2007年日常关联交易事项的议案》。
六、以2票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于调整募集资金项目投资总额的议案》。
七、以2票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于推荐第三届监事会监事候选人的议案》，推荐黄克华先生、李昌华先生为第三届监事会监事候选人（简历附后），此议案需提交公司股东大会审议通过。
八、2007年4月3日，公司第二届职工代表大会第五次会议选举马桂英女士为公司第三届监事会职工代表监事，与股东代表监事共同组成公司第三届监事会（简历附后）。
特此公告。
福建凤竹纺织科技股份有限公司
监 事 会
二00七年四月十九日
附：1、监事候选人简历：
黄克华，男，1954年出生，中共党员，EMBA研究生学历，政工师、经济师职称。1972年3月参加工作，1995年2月起曾任福建晋江凤竹针织漂染实业有限公司管理部高级文秘、管理部副主任、办公室主任，公司党支部书记；福建凤竹集团有限公司办公室主任，党委副书记。现任公司办公室主任。
李昌华，男，1966年出生，中专学历，染整工程师。1987年9月参加工作，曾任染整技术员、印花工艺师、对色员、对色主管、车间主任、副厂长；现任公司漂染厂厂长。
2、职工代表监事简历：
马桂英，女，1966年出生，中共党员，大专学历，中级职称。1986年3月参加工作，曾任公司文书、档案管理员；现任公司管理部副经理，工会女职工委员会副主任，第二届监事会职工代表监事、监事会临时召集人。