安信信托投资股份有限公司
五届十三次董事会决议公告暨
召开2006年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
安信信托投资股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次会议于2007年4月19日在公司会议室召开。公司9名董事，8名董事参加现场会议，董事李安富授权董事曲玉春全权表决。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事审议，通过如下决议：
1. 2006年度董事会工作报告
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
2. 关于公司2006年度财务决算报告的议案
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3. 关于公司2006年度利润分配预案的议案:
经上海立信长江会计师事务所有限公司审计确认，公司2006年度净利润为-6,117.56万元，累计可供分配利润为-29,005.47万元。
鉴于以上情况，公司2006年度不分配、不转增。不分配,不转增。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
4. 2006年度总裁工作报告
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
5. 关于公司2007年度财务预算报告的议案
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
6. 公司2006年年度报告及报告摘要
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
7. 公司2007年第一季度报告及报告摘要
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
8. 关于修改公司信息披露事务管理制度的议案
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
9. 关于执行新会计准则的议案
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
10.关于公司与关联方资金往来及对外担保情况说明的议案
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
11.关于公司前期会计差错更正事项的议案
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
12.关于召开2006年度股东大会的议案
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
13.关于聘任公司董事会秘书的议案: 聘任杨晓波先生为董事会秘书。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
14．关于恒丰银行人民币理财资金信托申购新股项目的议案
本信托为单一、指定用途的资金信托项目，即恒丰银行将通过发行人民币理财产产品所募集的资金委托给安信信托，并指定安信信托以自己的名义将全部信托资金用于申购在上海证券交易所、深圳证券交易所首次发行的A股股票，并通过将申购中签的股票在二级市场上卖出获取差价为其谋取投资收益。
本信托期限为一年，预计规模约三亿元。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
关于召开2006年度股东大会的通知
1、会议时间：2007年5月15日上午9点30分
2、会议地点：公司办公地址会议室
3、会议议题：
（1）2006年度董事会工作报告
（2）2006年度监事会工作报告
（3）关于公司2006年度财务决算报告的议案
（4）关于公司2006年度利润分配预案的议案
（5）关于公司2007年度财务预算报告的议案
（6）公司2006年年度报告及报告摘要
4、参加会议办法：
(1)凡是2007年5月10日在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东及其授权委托人、公司董事、监事及高级管理人员均可参加。
(2)请符合上述条件的股东于2007年5月11日－5月14日(工作日内)持股东账户卡、身份证及授权委托书或单位介绍信到本公司登记，异地股东可以邮寄或传真的方式登记。
(3)会议预期半天，出席会议者食宿及交通费自理。
登记地点：上海市广东路689号海通证券大厦29层
联系电话：021-63410710 邮政编码：200001
传真：021-63410712 联系人：武国建
安信信托投资股份有限公司董事会
二○○七年四月二十三日
附件： 授权委托书（剪报及复印均有效）
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席安信信托投资股份有限公司2006年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东账号：
代理人签名： 代理人身份证号码：
委托日期：
证券代码：600816 股票简称：安信信托 编号：临2007-019
安信信托投资股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
安信信托投资股份有限公司第五届监事会第五次会议于2007年4月19日在公司会议室召开，会议应到监事三人，实到三人。会议符合有关国家法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。
一、审议通过《2006年度监事会工作报告》；
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
以上议案须提交2006年度股东大会审议。
二、审议通过《公司2006年年度报告及摘要》；
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
就董事会编制的2006年度报告，监事会提出审核意见如下：
1、年报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实反映公司2006年度的经营管理成果和财务状况；
3、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审核人员有违反保密规定的行为。
三、审议通过《公司2007年第一季度报告及摘要》；
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
根据《证券法》第68 条的规定和《关于做好上市公司2007 年第一季度季度报告工作的通知》的有关要求，公司监事会在全面了解和审核公司2007 年第一季度报告后，认为：
1、公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，公司2007 年第一季度报告公允地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果；
2、公司监事会和监事保证公司2007 年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四、审议通过《关于执行新会计准则的议案》；
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
五、审议通过《关于公司与关联方资金往来及对外担保情况说明的议案》；
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
六、审议通过《关于公司前期会计差错更正事项的议案》；
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
特此公告。
安信信托投资股份有限公司监事会
二○○七年四月二十三日
证券代码：600816 股票简称：安信信托 编号：临2007-020
安信信托投资股份有限公司
关于公司前期会计差错更正
事项的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
立信会计师事务所有限公司受本公司委托，对公司2006年度的会计报表进行了审计，并出具了《安信信托投资股份有限公司关于期初数调整事项的说明》。
2006年度会计报表的审计工作中发现，公司进行了期初数调整，即会计差错更正，具体如下：
（1）会计差错更正事项说明对报表的影响明细如下：
（2）具体说明如下：
公司于2003年少计罚款支出1,843,499.38元，其对财务报告相关会计差错事项公司进行更正如下：对2006年以前相关年度进行了追溯调整，调减2003年利润为1,843,499.38元。
具体说明如下：2003年3月27日，中国证券监督管理委员会对公司违反证券法规行为作出证监罚字[2003]3号行政处罚决定书，对公司罚款2,143,499.38元，公司已缴纳300,000.00元，还余欠款1,843,499.38元，于2006年11月2日，中国证券监督管理委员会《行政处罚罚没款催缴通知书》要求还余欠款1,843,499.38元，公司予以补计，追溯调整2003年利润。
安信信托投资股份有限公司董事会
二○○七年四月二十三日