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    山东省药用玻璃股份有限公司 2006年年度股东大会决议公告(等)
    2007年04月24日      来源:上海证券报      作者:
      证券代码:600529 证券简称:山东药玻 编号:临2007-09

      山东省药用玻璃股份有限公司

      2006年年度股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

      重要提示:

      ★本次会议无否决或变更前次股东大会决议的情况;

      ★本次会议无新提案提交表决。

      一、会议召开情况

      1、召开时间:2007年4月21日

      2、召开地点:山东省淄博市沂源县城药玻路药玻大厦三楼会议室

      3、召开方式:现场记名投票表决

      4、召 集 人:本公司董事会

      5、主 持 人:本公司董事长柴文先生

      6、会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

      二、会议的出席情况

      出席会议股东/股东代理人共1人,代表股份57,896,648股,占公司有表决权总股份257,380,111股的22.49%。公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

      三、议案审议情况

      (一)审议通过了《公司2006年度董事会工作报告》

      表决结果:同意57,896,648股,占出席会议股东持有股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

      (二)审议通过了《公司2006年度监事会工作报告》

      表决结果:同意57,896,648股,占出席会议股东持有股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

      (三)审议通过了《独立董事2006年度述职报告》

      表决结果:同意57,896,648股,占出席会议股东持有股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

      (四)审议通过了《公司2006年度财务决算报告》

      表决结果:同意57,896,648股,占出席会议股东持有股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

      (五)审议通过了《公司2006年度利润分配预案》

      经上海上会会计师事务所有限公司审计,2006年母公司实现净利润97,405,089.42元,按照规定,提取法定盈余公积9,740,508.94元后,2006年度可供分配的利润87,664,580.48元,加年初未分配利润213,225,299.85元,可供分配的利润300,889,880.33元。

      2006年利润分配预案:以母公司2006年末股本222,500,111股为基数,每10股派发现金红利1.20元(含税)。

      表决结果:同意57,896,648股,占出席会议股东持有股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

      (六)审议通过了《公司2006年度报告及摘要》

      表决结果:同意57,896,648股,占出席会议股东持有股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

      (七)审议通过了《关于续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构的议案》

      表决结果:同意57,896,648股,占出席会议股东持有股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

      (八)审议通过了《关于公司董事、监事报酬的议案》

      表决结果:同意57,896,648股,占出席会议股东持有股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

      (九)审议通过了《关于提取公司2006年度激励基金的议案》

      表决结果:同意57,896,648股,占出席会议股东持有股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

      (十)审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》

      表决结果:同意57,896,648股,占出席会议股东持有股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

      (十一)审议通过了《关于修改《公司章程》部分条款的议案》

      表决结果:同意57,896,648股,占出席会议股东持有股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

      (十二)审议通过了《关于控股子公司采购关联企业纸箱的议案》

      表决结果:同意57,896,648股,占出席会议股东持有股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

      (十三)审议通过了董事会、监事会提名的第五届内部董事、独立董事及股东代表监事候选人

      表决结果:

      1、董事的选举采用累积投票制表决,选举5名董事,出席会议股东所持股权累积为57,896,648股×5名=289,483,240股。

      (1)选举柴文先生为公司董事(得票57,896,648股)

      (2)选举扈永刚先生为董事(得票57,896,648股)

      (3)选举陈永康先生为董事(得票57,896,648股)

      (4)选举周在义先生为董事(得票57,896,648股)

      (5)选举张军先生为董事(得票57,896,648股)

      2、独立董事的选举采用累积投票制表决,选举独立董事3名,出席会议股东所持股权累积为57,896,648股×3名=173,689,944股。

      (1)选举马越英女士为独立董事(得票57,896,648股)

      (2)选举朱维平先生为独立董事(得票57,896,648股)

      (3)选举蔡弘女士为独立董事(得票57,896,648股)

      3、股东代表担任的监事选举采用累积投票制表决,选举监事2名,出席会议股东所持股权累积为57,896,648股×2名=115,793,296股。

      (1)选举张志成先生为监事(得票57,896,648股)

      (2)选举任文义先生为监事(得票57,896,648股)

      对于公司董事会提交审议的《关于控股子公司采购关联企业纸箱的议案》,关联股东回避了表决。

      四、律师见证意见

      本次股东大会经北京市华联律师事务所邱桂芝律师进行现场见证,并出具了法律意见书。认为公司2006年度股东大会的召集、召开及表决程序符合我国现行法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》之规定。公司2006年度股东大会召集人的资格以及出席股东大会人员的资格合法有效,本次股东大会的表决结果合法有效。

      五、备查文件

      1、公司2006年年度股东大会决议。

      2、律师法律意见书。

      附:第五届内部董事、独立董事及股东代表监事简历。

      特此公告。

      山东省药用玻璃股份有限公司

      2007年4月24日

      附件:第五届内部董事、独立董事及股东代表监事简历:

      1、柴文 男,58岁,大专文化,高级工程师。1970年参加工作,曾任山东省药用玻璃总厂生技科长、常务副厂长、厂长、本公司总经理。现任本公司董事长、党委书记,淄博沂河药用玻璃有限公司董事长、沂源新业投资有限公司董事长、沂源兴业投资有限公司董事长、总经理、沂源县源通机械有限公司董事、中国医药包装协会常务理事、中国日用玻璃协会瓶罐玻璃专业委员会理事,山东医药包装协会会长。截止2006年12月31日,持有本公司股份45,111股。

      2、扈永刚 男,42岁,大专文化,高级工程师。1981年参加工作,曾任山东省药用玻璃总厂车间主任、本公司车间主任。现任本公司董事、总经理、沂源新业投资有限公司董事、沂源县源通机械有限公司董事。截止2006年12月31日,持有本公司股份30,074股。

      3、陈永康 男,49岁,高中文化,工程师。1976年参加工作,曾任山东省药用玻璃总厂车间主任、本公司车间主任、生技科长、总经理助理。现任本公司董事、副总经理、沂源新业投资有限公司董事。截止2006年12月31日,持有本公司股份1,157股。

      4、周在义 男,47岁,大专文化,经济师。1978年12月参加工作,历任本公司办公室主任、供应处处长、总经理助理。现任本公司董事、副总经理。截止2006年12月31日,持有本公司股份30,074股。

      5、张军 男,37岁,大学本科学历,高级工程师。1993年毕业于山东轻工业学院,硅酸盐工程专业,历任五车间车间主任、玻管车间车间主任、研发部部长、制造部部长。现任本公司董事。截止2006年12月31日,未持有本公司股份。

      6、马越英 女, 49岁 大学本科学历 中国注册会计师、会计师。历任山东省一轻厅财务处、审计处科长,现任本公司独立董事、山东新求是有限责任会计师事务所副所长。在财务核算、审计等方面具有丰富的实践经验。截止2006年12月31日,未持有本公司股份。

      7、朱维平 男,52岁,大学本科学历,工程师。1979年毕业于哈尔滨工业大学机械工程系,历任玻璃设计室主任、总工程师室主任、山东省一轻工业厅对外经贸处科长、山东省轻工业对外经济开发公司副总经理、山东省第一轻工总会对外经贸部主任等职,现任本公司独立董事、山东省轻工业协会副会长。朱维平先生多年从事轻工业中玻璃、啤酒、造纸行业工艺与工程设计,主持并执行过大型涉外工程实施,熟悉对外经贸工作。截止2006年12月31日,未持有本公司股份。

      8、蔡弘 女,46岁,大学本科学历,高级工程师。1983年毕业于西北轻工业学院轻工二系玻璃专业,曾在中国医药工业公司包装部兼任中国医药包装协会副秘书长。现任中国医药包装协会秘书长。截止2006年12月31日,未持有本公司股份。

      9、张志成 男,51岁,大专学历,高级政工师。曾任山东省药用玻璃总厂党委办公室副主任、本公司党委办公室副主任、副总经理。现任本公司监事会主席、党委副书记、纪委书记、沂源新业投资有限公司监事、沂源县源通机械有限公司监事。截止2006年12月31日,持有本公司股份30,074股。

      10、任文义 男,52岁,中专学历,经济师。曾任山东省药用玻璃总厂车间主任、生产技术科科长、纪委书记、本公司纪委书记、副总经理。现任本公司监事。截止2006年12月31日,持有本公司股份45,111股。

      证券代码:600529 证券简称:山东药玻 编号:临2007-10

      山东省药用玻璃股份有限公司

      五届一次董事会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

      山东省药用玻璃股份有限公司五届一次董事会于2007年4月21日下午2:30在药玻大厦三楼会议室召开,会议应到董事8人,实到董事8人,会议由公司原董事长柴文先生主持,以举手表决方式形成如下决议:

      1 、选举柴文先生为公司董事长,任期三年;

      2 、经柴文先生提名,聘任:(1)扈永刚先生为公司总经理,任期三年;(2)周仕勇先生为公司董事会秘书,任期三年;(3)任磊先生为公司证券事务代表,任期三年;(4)聘任公司董事会各专业委员会委员及主任委员如下:

      战略委员会委员:朱维平 、扈永刚 、陈永康 、周在义,主任委员:柴文;

      审计委员会委员:蔡弘 、张军,主任委员:马越英;

      提名委员会委员:马越英 、蔡弘 、周在义 、扈永刚,主任委员:朱维平;

      薪酬与考核委员会委员:朱维平 、蔡弘 、陈永康 、扈永刚,主任委员:马越英 。

      以上聘任人员任期三年 。

      3、经总经理扈永刚先生提名,聘任:(1)陈永康先生 、周仕勇先生(兼) 、周在义先生 、张富春先生为公司副总经理,任期三年;(2)张军先生为公司总经理助理,任期一年;(2)张富春先生为公司财务负责人(兼),任期三年 。

      附:以上聘任人员简历如下:

      柴文先生 、扈永刚先生 、朱维平先生 、蔡弘女士 、马越英女士 、陈永康先生 、周在义先生 、张军先生简历见当日披露的“山东药玻2006年度股东大会决议公告”。

      (1)周仕勇先生简历:43岁,大专学历,经济师 。曾任本公司企业管理处处长 、董事 。现任本公司副总经理 、董事会秘书 、沂源县源通机械有限公司董事长 、

      (2)张富春先生简历:49岁,大专学历,会计师 。曾任本公司财务处处长 、董事 。现任本公司副总经理 、主管会计工作负责人 、沂源县源通机械有限公司监事 。

      (3)任磊先生简历:34岁,大专学历,助理经济师 。1995年参加工作,曾在公司劳动人事处 、企业管理处等部门工作,并多年从事证券业务方面的工作 。

      特此公告

      山东省药用玻璃股份有限公司董事会

      2007年4月24日

      证券代码:600529    证券简称:山东药玻    编号:临2007-11

      山东省药用玻璃股份有限公司

      五届一次监事会决议公告

      本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

      山东省药用玻璃股份有限公司五届一次监事会于2007年4月21日下午在办公楼三楼会议室召开,会议应到监事3人,实到监事3人,会议由监事张志成先生主持。会议以举手表决方式,选举张志成先生为公司监事会主席。

      特此公告。

      山东省药用玻璃股份有限公司监事会

      2007年4月24日