中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
二零零六年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本次会议没有否决或变更提案的情况。本次会议没有新议案提交表决。
一、会议召开的情况
1.会议通知情况：本公司召开2006年年度股东大会的通知刊登于2007年4月3日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和香港《大公报》（公告编号：CIMC 2007—006）。
2. 召开时间：2007年4月23日上午9:30—11:30
3.召开地点：深圳市南山区蛇口港湾大道2号中集集团研发中心101会议厅（因会议场地原因，公司临时决定会议转移至深圳市蛇口工业区港湾大道2号中集集团研发中心会议室召开。公司仍在原地点设立股东登记接待处，并提供便利的交通，保障与会股东都能够参加会议并行使表决权）
4.召开方式：现场投票表决
5.召集人：董事会
6.主持人：董事长李建红先生
7.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》规定,会议合法、有效。
二、会议的出席情况
1.出席的总体情况：
股东（代理人）共26人，代表贵公司有表决权股份数973,013,397股，占贵公司有表决权股份总数的43.86%。
2.A股股东出席情况：
A股东及股东委托代理人12名，代表有表决权股份数362,080,803股，占公司有表决权股份总数的16.32%；
3.B股股东出席情况：
B股东及股东委托代理人15名，代表有表决权股份数610,932,594股，占公司有表决权股份总数的27.54%。
公司部分董事、监事及高管人员出席了会议，符合《公司法》和本公司章程的有关规定。
三、提案审议和表决情况
会议以现场投票的方式对各项议案逐一进行了表决。
经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的过半数通过，会议以普通决议分别通过了议案一、议案二、议案三、议案四、议案六、议案七（1）、议案七（2）、议案七（3）、议案七（4）、议案七（5）、议案八（1）、议案八（2）、议案八（3）、议案九（1）、议案九（2）。
经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过，会议以特别决议通过了议案五、议案十。
各议案的具体表决情况如下：
（一）《2006年度董事会工作报告》；
（二）《2006年度监事会工作报告》；
（三）《2006年年度报告》；
（四）《关于对全资及附属子公司银行短期授信提供信用担保的议案》；
（五）《关于2006年度利润分配、分红派息和资本公积金转增股本预案的议案》；
经德勤华永会计师事务所有限公司审计，2006年度本公司合并报表实现除税及少数股东权益后净利润2,771,723,086.05元，按2006年12月31日本公司股本2,218,663,376股计算，每股收益为1.2493元。提议2006年度的利润分配、分红派息预案为：本年度合并报表净利润2,771,723,086.05元，加上年初未分配利润2,220,316,436.76元，本年度可供股东分配的利润为4,992,039,522.81元；以2006年12月31日本公司股本总额2,218,663,376股为基数，每10股分派现金4.3元（含税），共计股利954,025,251.68元。根据公司《章程》和现行会计制度，公司2006年12月31日法定盈余公积金累计额已经超过注册资本50%，本年不提取法定盈余公积金。
资本公积金转增股本预案：建议以每10股转增2股的比例转增股本。转增后，本公司股本总额由2,218,663,376股增加为2,662,396,051股。
（六）《关于聘任会计师事务所的议案》；
聘任德勤华永会计师事务所有限公司为境内2007年度会计报表审计的会计师事务所；聘任毕马威会计师事务所为境外2007年度会计报表审计的会计师事务所
（七）《关于选举第五届董事会董事的议案》；
1、选举傅育宁为本公司董事；任期自2007年4月到2010年4月；
2、选举李建红为本公司董事；任期自2007年4月到2010年4月；
3、选举麦伯良为本公司董事；任期自2007年4月到2010年4月；
4、选举王宏为本公司董事；任期自2007年4月到2010年4月；
5、选举徐敏杰为本公司董事；任期自2007年4月到2010年4月；
（八）《关于选举第五届董事会独立董事的议案》；
1、选举秦荣生为本公司独立董事；任期自2007年4月到2010年4月；
2、选举徐景安为本公司独立董事；任期自2007年4月到2010年4月；
3、选举靳庆军为本公司独立董事；任期自2007年4月到2010年4月；
（九）《关于选举第五届监事会代表股东的监事的议案》；
1、选举杜永成为本公司监事；任期自2007年4月到2010年4月；
2、选举陈铿为本公司监事；任期自2007年4月到2010年4月；
（十）《关于修订〈公司章程〉的议案》
四、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：广东君言律师事务所
2.律师姓名：张清伟
3.结论性意见：公司本次年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《规则》及公司章程的规定；召集人资格合法有效；出席会议人员资格合法有效；会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法有效。
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会
二零零七年四月二十四日
股票代码：000039、200039 股票简称：中集集团、中集B 公告编号：[CIMC]2007—008
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
第五届董事会二○○七年度第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2007年4月23日，中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）第五届董事会于在深圳中集集团研发中心会议室召开2007年度第一次会议。公司董事八人，参加表决董事八人，公司监事列席会议。会议的召开符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议以八票同意通过了以下决议：
一、选举傅育宁先生为本公司第五届董事会董事长，选举李建红先生为本公司第五届董事会副董事长。
二、确定：
1、董事会战略委员会组成人员为：傅育宁先生、李建红先生、麦伯良先生。
2、董事会薪酬与考核委员会组成人员为：靳庆军（召集人）、徐景安先生、王宏先生。
3、董事会审计委员会组成人员为：秦荣生先生（召集人）、徐景安先生、徐敏杰先生。
特此公告。
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会
二○○七年四月二十四日
股票代码：000039、200039 股票简称：中集集团、中集B 公告编号：[CIMC]2007—009
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
第五届监事会二○○七年度第一次会议决议公告
本公司监事会及其监事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2007年4月23日，中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）第五届监事会在深圳中集集团研发中心会议室召开2007年度第一次会议。公司现有监事三人，到会三人。会议的召开符合《公司法》、公司《章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议以三票同意通过以下决议：
选举陈铿先生为本公司第五届监事会监事长。
特此公告。
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司监事会
二○○七年四月二十四日
股票代码：000039、200039 股票简称：中集集团、中集B 公告编号：CIMC 2007—010
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
关于职工代表出任的监事选举结果的公告
鉴于本公司代表职工出任的监事冯万广先生任期已满，根据公司《章程》有关规定，经中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司2007年3月15日职工代表会议决议，选举冯万广先生继续担任第五届监事会职工代表出任的监事（简历见2007年3月17日的《第四届监事会二○○七年度第一次会议决议公告》，公告编号[CIMC]2007-003），聘期同第五届监事会任期。
特此公告。
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
二零零七年四月二十四日