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      2007 年 4 月 24 日
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    晋亿实业股份有限公司 关于首次公开发行A股网下配售股票解冻的提示性公告
    海通食品集团股份有限公司 关于增加2006年度股东大会临时提案的公告
    关于长城货币市场证券投资基金2007年“五一”假期前 暂停申购和转换转入业务的公告
    重庆路桥股份有限公司2007年第二次临时股东大会决议公告
    上海广电电子股份有限公司六届十九次董事会会议决议公告
    信雅达系统工程股份有限公司 股东股权解除质押公告
    大连热电股份有限公司关于股票交易异常波动的公告
    上海大江(集团)股份有限公司 关于公司为控股子公司提供担保的公告
    山东兰陵陈香酒业股份有限公司 关于股权分置改革实施进展情况的公告
    宁波康强电子股份有限公司关于二〇〇七年第一季度季度报告的更正公告
    中铁二局股份有限公司 重大事项公告
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    山东金晶科技股份有限公司关于限售流通股股权质押解除以及重新质押的公告
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    上海广电电子股份有限公司六届十九次董事会会议决议公告
    2007年04月24日      来源:上海证券报      作者:
      股票代码:600602     股票简称:广电电子 编码:临2007-006

      900901                上电B股

      上海广电电子股份有限公司六届十九次董事会会议决议公告

      上海广电电子股份有限公司六届十九次董事会会议通知于2007年4月13日送达公司各位董事、监事,会议于2007年4月23日召开。会议应到董事11人,实到11人。公司监事及高级管理人员列席了会议,会议由董事长顾忠惠先生主持,会议以记名表决方式通过了以下决议:

      《关于为控股子公司上海旭电子玻璃有限公司向银行借款提供担保的议案》

      本议案表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

      2007年1月12日,公司2007年度第一次临时股东大会审议通过了《关于公司受让日本旭硝子株式会社所持上海旭电子玻璃有限公司40%股权的议案》;2007年1月17日,国家商务部商资批[2007]75号正式发文批复同意上海旭电子玻璃有限公司股权转让及合资合同、章程修改等相关事宜;2007年1月19日,公司完成了受让日本旭硝子株式会社持有的上海旭电子玻璃有限公司40%的股权的产权交易;至此,公司已持有上海旭电子玻璃有限公司66%的股权,成为其控股股东。

      为满足上海旭电子玻璃有限公司正常生产经营的需要,经出席公司六届十九次董事会会议的董事讨论后,同意公司为持有66%股权的控股子公司上海旭电子玻璃有限公司向银行借款人民币2.36亿元提供担保,担保期限为一年。截止至2006年12月31日,上海旭电子玻璃有限公司的资产负债率为56.8%。

      截止本公告日,公司对外担保总额(包括本次担保)为人民币94952.55万元、美元382.50万元,占公司最近一期经审计净资产的33.32%,其中为控股子公司担保余额为人民币53450万元,占公司最近一期经审计净资产的18.19%。

      上海广电电子股份有限公司董事会

      2007年4月24日