长安信息产业（集团）股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
长安信息产业（集团）股份有限公司第五届董事会第七次会议于2007年4月20日在公司会议室召开（会议通知于2007年4月10日以电话、传真和送达方式发出）。会议应到董事7人，实到7人，公司监事会监事、高级管理人员列席会议。会议审议通过如下决议：
一、《2006年度总经理业务工作报告》（六票同意，一票反对，董事徐朝晖因报告对2007年经营情况描述不详持反对意见）；
二、《2006年度董事会工作报告》（六票同意，一票反对，董事徐朝晖反对意见同上），并提交股东大会审议；
三、《2006年度财务决算报告》，并提交股东大会审议；
四、《2007年度财务预算报告》（六票同意，一票反对，董事徐朝晖指出预算资料不详持反对意见），并提交股东大会审议；
五、《2006年年度报告》和《2006年年度报告摘要》；
六、《2006年度利润分配预案》，并提交股东大会审议；
2006年度，公司实现净利润-118,536,649.26元，加年初未分配利润-60,373,505.94元，可供分配的利润-178,910,155.20元，提取法定盈余公积金500,057.22元，可供股东分配的利润为-179,410,212.42元。鉴于公司2006年度出现重大亏损，本次利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
七、关于公司应收帐款坏帐核销的议案（六票同意，一票反对，董事徐朝晖指出公司应聘请会计师事务所审计评估故持反对意见），并提交股东大会审议；
鉴于陕西高技通信工业有限公司和西安电子企业有限公司已于2004年6月8日被陕西省工商行政管理局吊销营业执照（详见《陕西省工商行政管理局行政处罚决定书》陕工商处字[2004]第012号），终止法人资格，公司应收其往来款已无收回可能（公司已全额计提了坏帐准备，不影响当期损益）。
公司拟对欠我公司往来款及相应计提的坏帐准备予以核销。明细如下：
八、同意续聘中磊会计师事务所有限责任公司为公司审计机构，聘期一年，并提交股东大会审议批准。经股东大会授权，同意公司支付给中磊会计师事务所有限责任公司2006年度财务审计费用30万元。
九、会议审议了公司关于转让持有的西部证券股份有限公司（以下简称西部证券）股权的议案。
鉴于公司为陕西秦丰农业科技股份有限公司（以下简称秦丰农业）在交通银行西安分行贷款3500万元提供担保，秦丰农业未能及时履行还款义务，导致公司承担连带给付义务，其中公司持有的西部证券股份有限公司（以下简称西部证券）1473.68万股股权（公司出资1700万元，占西部证券股份总数的1.47%，现公司帐面价值1700万元）被依法冻结（详细公告已刊登在2005年9月22日《上海证券报》、《中国证券报》上）。
为尽快解决纠纷，公司拟与交通银行西安分行达成一致，双方同意将该1473.68万股权转让给陕西综合利用电力开发有限公司（以下简称电力公司），转让价格每股人民币1.4元，转让价款为20,631,520元。电力公司支付股权转让款后，公司与交通银行西安分行即向陕西省高级人民法院出具解除冻结并将该股权过户给电力公司的申请书。自电力公司付清全部转让款后，公司在西部证券的股东权利与义务即转移给电力公司。交通银行西安分行向我公司承诺将对陕西省高级人民法院裁定的债权的未受偿部分，不再向我公司追偿。
电力公司是成立于1998年4月的有限责任公司，注册资本3100万元，地址西安市环城东路22号，主要经营范围：综合利用余热、余压发电工程的开发、小水电的开发等。
2006年末，西部证券总资产49.79亿元，总负债34.09亿元，净资产15.71亿元，每股净资产1.57元，2006年度主营业务收入11.23亿元，净利润5.90亿元。
公司与交通银行西安分行、电力公司各方之间不存在关联关系。
十、关于高级管理人员任免的议案。
因公司副总经理杨思东先生工作变动，建议免去其副总经理职务。经公司总经理沙靖轶先生提名，同意聘任张安平先生为公司副总经理。
公司2006年度股东大会召开时间另行通知。
特此公告。
长安信息产业（集团）股份有限公司
二OO七年四月二十日
附：张安平先生简介
张安平先生，49岁，会计师。于1985年起在长安信息工作，曾历任公司财务部经理、财务负责人、财务总监、公司副总经理、董事会秘书、海南长安国际制药有限公司总经济师等职。
证券代码：600706 证券简称：长安信息 编号：临2007-007
长安信息产业（集团）股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
长安信息产业（集团）股份有限公司第五届监事会第五次会议于2007年4月20日在公司会议室召开。会议应到监事3人，实到3人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下决议：
一、监事会工作报告；
二、《公司2006年度报告》及《2006年度报告摘要》；
会议认为，《2006年年度报告》及《摘要》真实地反映了公司报告期内的财务状况及经营成果。
1、公司《2006年年度报告》及《摘要》的编制及审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、公司《2006年年度报告》及《摘要》的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年的经营管理和财务状况等事项。
3、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
三、关于公司应收帐款坏帐核销的议案。
特此公告。
长安信息产业（集团）股份有限公司
监 事 会
二OO七年四月二十日
证券代码：600706 证券简称：长安信息 编号：2007-008
长安信息产业（集团）股份有限公司
股票退市风险提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
由于公司2005年度、2006年度连续两年亏损（经审计的净利润为负），根据上海证券交易所《股票上市规则》退市风险警示有关规定，公司股票于2007年4月24日停牌一天，2007年4月25日起实施退市风险警示。现将有关事项公告如下：
1、公司股票种类：A股，股票简称：长安信息，实施退市风险警示后股票简称*ST长信，股票代码：600706，股票的涨跌幅限制为5%。
2、实行退市风险警示的原因：最近两年连续亏损。
3、如公司2007年继续亏损，公司股票可能被暂停上市。
4、实行退市风险警示期间公司接受投资者咨询的主要方式：
联系地址：西安市友谊东路41号
联系电话：029-82214266
联系人：高艳、王坤
传真：029-82233943
邮编：710054
邮箱：cadsh@pub.xaonline.com
刊登公司公告的中国证监会指定网站：www.sse.com.cn
特此公告
长安信息产业（集团）股份有限公司
二OO七年四月二十日