万向钱潮股份有限公司2006年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
在本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
1.召开时间：2007年4月23日
2.召开地点：浙江省杭州市萧山区浙江纳德物业管理有限公司二楼多功能厅
3.召开方式：现场记名投票
4.召集人：公司董事会
5.主持人：鲁冠球董事长
6. 公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、公司章程及其他有关法律、法规的规定。
三、会议的出席情况
股东（代理人）11人，代表股份673,474,420股，占上市公司有表决权总股份65.67%。
四、提案审议和表决情况
1、公司2006年度董事会工作报告
（1）表决情况：同意673,474,420股，占出席会议具有表决权股份比例的 100%；反对0股，占出席会议具有表决权股份比例的0%；弃权0股，占出席会议具有表决权股份比例的 0%。
（2）表决结果：与会股东表决通过本议案。
2、公司2006年度监事会工作报告
（1）表决情况：同意673,474,420股，占出席会议具有表决权股份比例的 100%；反对0股，占出席会议具有表决权股份比例的0%；弃权0股，占出席会议具有表决权股份比例的 0%。
（2）表决结果：与会股东表决通过本议案。
3、公司2006年度财务决算报告
（1）表决情况：同意673,474,420股，占出席会议具有表决权股份比例的 100%；反对0股，占出席会议具有表决权股份比例的0%；弃权0股，占出席会议具有表决权股份比例的 0%。
（2）表决结果：与会股东表决通过本议案。
4、2006年度利润分配方案
（1）表决情况：同意673,474,420股，占出席会议具有表决权股份比例的 100%；反对0股，占出席会议具有表决权股份比例的0%；弃权0股，占出席会议具有表决权股份比例的 0%。
（2）表决结果：与会股东表决通过本议案。
5、关于公司2006年度关联交易执行情况报告及2007年度日常关联交易预计的议案（关联股东回避）
（1）表决情况：同意44,994,016股，占出席会议具有表决权股份比例的100%；反对0股，占出席会议具有表决权股份比例的0%；弃权0股，占出席会议具有表决权股份比例的0%。
（2）表决结果：与会股东表决通过本议案。
6、关于修改公司章程的议案
（1）表决情况：同意673,474,420股，占出席会议具有表决权股份比例的 100%；反对0股，占出席会议具有表决权股份比例的0%；弃权0股，占出席会议具有表决权股份比例的 0%。
（2）表决结果：与会股东表决通过本议案。
7、关于修改股东大会议事规则的议案
（1）表决情况：同意673,474,420股，占出席会议具有表决权股份比例的 100%；反对0股，占出席会议具有表决权股份比例的0%；弃权0股，占出席会议具有表决权股份比例的 0%。
（2）表决结果：与会股东表决通过本议案。
六、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：东方华银律师事务所
2.律师姓名：黄勇律师
3.结论性意见：东方华银律师事务所黄勇律师认为，本次会议的召集及召开程序、出席人员的资格及表决程序均符合相关法律、法规及《公司章程》规定，决议合法有效。
特此公告。
万向钱潮股份有限公司
董 事 会
二〇〇七年四月二十三日